关于开展 2024 年度期货套期保值业务的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 卧龙资源集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 10 日召开 第九届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于开展 2024 年度期货套期保值 业务的议案》，该议案尚需提交 2023 年度股东大会审议批准，有关情况公告如 下： 公司控股子公司卧龙矿业（上海）有限公司（以下简称"上海矿业"），主 营贸易业务中有一部分铜、金、银等产品的贸易，因材料价格、外汇汇率等波 动对上海矿业未来经营会造成一定影响。为规避材料价格、外汇汇率等波动风 险，公司拟在 2024 年度对材料铜、金、银及外汇进行套期保值。具体情况说明 如下： 证券代码：600173 证券简称：卧龙地产 公告编号：临 2024-018 卧龙资源集团股份有限公司 二、套期保值的目的 上海矿业从事商品、外汇期货交易，目的是充分利用期货市场的套期保值 功能，规避经营中使用的材料价格及外汇汇率波动风险，减少因材料价格及外 汇波动造成的产品成本波动，保证产品成本的相对稳 ...

一、导致带强调事项段的无保留意见的事项。 （一）公司下属子公司卧龙矿业（上海）有限公司（以下简称"上海矿业"） 与公司间接控股股东卧龙控股集团有限公司控股子公司浙江卧龙矿业有限公司 构成同业竞争。 卧龙资源集团股份有限公司董事会 关于带强调事项段的无保留意见内部控制审计报告 涉及事项的专项说明 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）对卧龙资源集团股份有限公司（以 下简称"公司"）2023 年度的财务报告内部控制的有效性进行了审计，并出具了 《内部控制审计报告》，该报告对公司内控制有效性出具了带强调事项段的无保 留意见，根据中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规 则第 14 号——非标准审计意见及其涉及事项的处理》和《上海证券交易所股票 上市规则》的相关要求，公司董事会对带强调事项段的无保留意见内部控制审 计报告涉及事项进行专项说明如下： 2、公司间接控股股东卧龙控股将认真落实《上市公司治理准则》有关要求， 积极履行股东义务，承诺在 5 年内解决同业竞争问题；存在的个别未独立人员 已在本专项说明披露日前整改完成，上海矿业将重新梳理相关业务流程，在人 员、业务上与控股股东实现完全分割，充分保证上市公 ...

卧龙资源集团股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总则 第一条 为完善卧龙资源集团股份有限公司（以下简称"公司"）法人治理结构、规范 关联交易行为，保护公司股东及相关利益人的合法权益，以及保证公司与关联方之间订立的 关联交易合同符合公平、公正、公开的原则，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《企业会计准则第 36 号——关联方披露》、《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 5 号——交易与关联交易》等相关法律、行政法规、规范性文件和《卧龙资源集团股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制订本制度。 第二条 公司的关联交易应当遵循以下基本原则： （一）符合诚实信用的原则； （二）符合公平、公开、公正的原则； （三）关联方如享有股东大会表决权应当回避表决； （四）与关联方有任何利害关系的董事，在董事会就该事项进行表决时应当回避；关联 董事回避后董事会不足法定人数时，应当由全体董事（含关联董事）就将该等交易提交公司 股东大会审议等程序性问题作出决议，由股东大会对该等交易作出相关决议； （五）公司董事会应当根据客观标准判断该关联交易是否对公司有利，必要时应当聘请 专业评估师或 ...

卧龙资源集团股份有限公司 总裁工作细则 第一章 总则 第一条 为了明确总裁的职责，建立和完善现代企业制度，保障总裁高效、 协调、规范地行使职权，保护公司、股东、债权人的合法权益，促进公司规范运 作，保持公司持续健康发展，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）等有关法律、法规 的规定，制定《卧龙资源集团股份有限公司总裁工作细则》（以下简称"本细则"）。 第二条 总裁是董事会领导下的公司行政负责人，负责贯彻落实董事会决 议，主持公司的经营和日常管理工作，并对董事会负责。 第三条 总裁由董事会聘任，对董事会负责。 第四条 总裁通过设置必要的职能机构，聘任管理人员，实施对经营工作的 有效管理，实现公司的经营目标。 第五条 总裁定期向董事会报告工作，向监事会通报情况，执行公司发展的 有关决议。 第六条 总裁向职工代表大会通报工作，听取意见，组织实施职工代表大会 提出应由行政方面处理的提案。 第七条 本细则规定与国家法律、法规、规范性文件有差异，应依据更为严 格的标准执行。如国家法律、法规、规范性文件规定的标准严于本规定及公司及 其他相应文件的规定，公 ...

2023 年度独立董事述职报告 作为卧龙资源集团股份有限公司（ 以下简称（ 公司"）的独立董事，2023年 度，本人严格按照（ 中华人民共和国公司法》 以下简称"（ 公司法》"）、 上 市公司治理准则》、 上市公司独立董事管理办法》、 上海证券交易所上市公 司自律监管指引第1号——规范运作》、（ 卧龙资源集团股份有限公司章程》 以 下简称"（ 公司章程》"）和（ 卧龙资源集团股份有限公司独立董事工作制度》等 要求，本着对全体股东负责的态度，勤勉尽责，审慎行使公司和股东所赋予的权 利，积极出席公司召开的相关会议，对公司董事会审议的相关事项发表了独立、 客观的意见，忠实履行职责，充分发挥独立董事的作用，维护了公司全体股东尤 其是中小股东的合法权益。现将2023年度独立董事履职情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 作为公司的独立董事，本人具有履行独立董事职责所必须的专业能力和工作 经验，具备法律法规所要求的独立性，并在履职中保持客观、独立的专业判断， 不存在影响独立性的情况。本人个人工作履历、专业背景以及兼职情况简介如下： 卧龙资源集团股份有限公司 本人何圣东，1961年出生，硕士研究生。曾任中共浙江省委党校教授 ...

卧龙资源集团股修有限公司 2023年度合并及母公司财务报表 审计报告书 中共华会计师事务所(特殊普通合伙) ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 地址: 北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO Ｂ座 20 层 传真:(010) 51423816 电话: (010) 51423818 目 录 一、审计报告 二、审计报告附送 1. 合并及母公司资产负债表 2. 合并及母公司利润表 3. 合并及母公司现金流量表 4. 合并及母公司股东权益变动表 5. 财务报表附注 三、审计报告附件 1. 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）营业执照复印件 2. 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）执业证书复印件 3. 注册会计师执业证书复印件 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP B 座 20 层 地址 (location ): 北京市丰台区丽泽路 20 号 丽泽 SOHO 20/F,Tower B,Lize SOHO,20 Lize Road,Fengtai District,Beiji ...

卧龙地产（600173） 卧龙资源集团股份有限公司2023年度社会责任报告 卧龙资源集团股份有限公司 2023 年度社会责任报告 本公司董事会及全体董事保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 综述 本报告是根据上海证券交易所《关于加强上市公司社会责任承担工作暨发布<上海证 券交易所上市公司环境信息披露指引>的通知》的有关规定，结合卧龙资源集团股份有限 公司（以下简称"公司"）在履行社会责任方面的具体情况编制而成。报告是对2023年1月 1日至2023年12月31日期间，公司在从事经营管理活动中，对维护股东权益，维系政府良 好关系，重视提高员工利益，与商业伙伴共赢合作，企业与环境可持续发展，依法纳税， 履行社会责任方面的概括，向社会公众展现公司履行社会责任的基本情况，是公司2023 年度履行经济、环境和社会责任的真实反映。 本报告经2024年4月10日召开的公司第九届董事会第二十三次会议审议通过，是公司 连续第十四年发布的企业社会责任报告。 公司一贯致力于构建符合法律法规要求的内部控制体系，在董事会、监事会、管理 层和全体员工的共同努力下，根据 ...

第四条 本制度所称外部信息使用人是指根据法律、行政法规、部门规章和 规范性文件的规定或其它特殊原因，有权要求公司报送信息的各级政府部门、监 管机构或者其他外部单位以及在信息报送过程中能够接触、获取信息的人员。 第五条 公司的董事、监事和高级管理人员应当遵守信息披露制度的要求， 对涉及公司定期报告及重大事项的对外使用必须履行必要的传递、审核和披露流 程。 第六条 公司的董事、监事和高级管理人员及其他相关涉密人员在定期报告 编制、公司重大事项筹划期间，负有保密义务。定期报告、临时报告公布前，不 得以任何形式、任何途径向外界或特定人员泄漏定期报告、临时报告的内容，包 括但不限于业绩座谈会、分析师会议、接受投资者调研座谈等方式。 第七条 对于无法律法规依据的外部单位年度统计报表等报送要求，公司应 拒绝报送。 第八条 公司依据法律法规的要求应当报送的，需要将报送的外部单位相关 人员作为内幕知情人登记在案备查。 卧龙资源集团股份有限公司 外部信息使用人管理制度 第一条 为进一步加强卧龙资源集团股份有限公司(以下简称"公司" )定期 报告及重大事项在编制、审议和披露期间相关信息的对外报送及使用的管理，依 据《中华人民共和国 ...

卧龙资源集团股份有限公司 信息披露暂缓与豁免业务管理制度 第一章 总则 第一条 为规范卧龙资源集团股份有限公司（以下简称"公司"）信息披露暂 缓与豁免行为，督促公司及相关信息披露义务人依法合规履行信息披露义务，根据 《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上 市规则》"）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——信息披露事务管 理》以及《公司章程》等规定，制定本制度。 第二条 公司按照《股票上市规则》及上海证券交易所（以下简称"上交所"） 其他相关业务规则的规定，办理信息披露暂缓、豁免业务的，适用本制度。 第三条 公司应当披露的信息存在《股票上市规则》及上海证券交易所其他相 关业务规则中规定的暂缓、豁免情形的，可以无须向上交所申请，由公司自行审慎 判断，并接受上交所对公司信息披露暂缓、豁免事项的事后监管。 第二章 暂缓与豁免信息的范围 第六条 本指引所称的商业秘密，是指国家有关反不正当竞争法律法规及部门 规章规定的，不为公众所知悉、能为权利人带来经济利益、具有实用性并经权利人 采取保密措施的技术信息和经营信息。 本指引所称的国家秘密，是指国家有关保密法律法规及部门规 ...

卧龙资源集团股份有限公司监事会 对董事会关于带强调事项段的无保留意见内部控制审计报告 涉及事项的专项说明的意见 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）对卧龙资源集团股份有限公司（以 下简称"公司"）2023 年度的财务报告内部控制的有效性进行了审计，并出具了 《卧龙资源集团股份有限公司内部控制审计报告书》，该报告对公司内部控制有 效性出具了带强调事项段的无保留意见，现公司监事会对董事会关于带强调事 项段的无保留意见内部控制审计报告涉及事项进行专项说明如下： 1、我们认为董事会的专项说明符合实际情况，同意《公司董事会关于带强 调事项段的无保留意见内部控制审计报告涉及事项的专项说明》。 2、作为公司监事，我们将积极督促董事会和管理层继续加强内部控制管理， 完善内控体系建设，持续强化内部控制监督检查机制，有效保证内部控制的严 格执行，提升内部控制管理水平。对所涉事项尽快采取有效措施，努力降低和 消除所涉事项对公司的不利影响，切实维护公司及全体股东特别是中小股东的 合法权益。 卧龙资源集团股份有限公司监事会 2024 年 4 月 10 日 ...