证券代码：600178 股票简称：东安动力 编号：临 2024-062 哈尔滨东安汽车动力股份有限公司 关于对哈飞汽车股份有限公司应收账款及 坏账准备进行核销的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 哈尔滨东安汽车动力股份有限公司（以下简称"东安动力"、 "公司"）于 2024 年 9 月 25 日召开的九届四次董事会和八届二十六 次监事会分别审议通过了《关于对哈飞汽车股份有限公司应收账款及 坏账准备进行核销的议案》，该议案已经公司九届二次董事会审计委 员会事前认可并审议通过，现将有关情况公告如下： 一、本次应收账款及坏账准备核销情况 截止 2024 年 8 月末，公司及控股子公司哈尔滨东安汽车发动机 制造有限公司（以下简称"东安汽发"）对哈飞汽车股份有限公司（以 下简称"哈飞汽车"）的应收账款账面余额为 211,908,486.88 元,该 款项均系 2013 年以前销售发动机业务所形成,已全额计提坏账准备。 2012 年 12 月，哈飞汽车与东安动力曾经签署还款协议并承诺逐 年还款，但后续未按期履行， ...

一、《公司"提质增效重回报"行动方案》 具体内容详见上交所网站www.sse.com.cn。 表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 二、《关于 2023 年公司经理层人员契约化考核结果复核的议案》 表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。靳松董事、宫永明董事回避 了本议案的表决。 证券代码：600178 股票简称：东安动力 编号：临 2024-061 哈尔滨东安汽车动力股份有限公司 九届四次董事会会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 责任。 哈尔滨东安汽车动力股份有限公司九届四次董事会会议通知于 2024 年 9 月 19 日以直接送达、传真与邮件方式送达第九届董事会全体董事，会 议于 2024 年 9 月 25 日以通讯表决的方式召开。本次会议应参加表决的董事 9 人，实际表决的董事 9 人。本次会议符合《公司法》及《公司章程》的有 关规定。会议以记名投票表决的方式，审议并通过了如下议案： 哈尔滨东安汽车动力股份有限公司董事会 2024 年 9 月 26 日 2 公司九届一次董事会薪酬 ...

哈尔滨东安汽车动力股份有限公司 "提质增效重回报"行动方案 哈尔滨东安汽车动力股份有限公司（以下简称"东安动力""公 司"）为深入贯彻党的二十大、二十届三中全会和中央金融工作会议 精神，落实《国务院关于进一步提高上市公司质量的意见》（国发 〔2020〕14 号）及《国务院关于加强监管防范风险推动资本市场高 质量发展的若干意见》（国发〔2024〕10 号）要求，积极响应上海 证券交易所《关于开展沪市公司"提质增效重回报"专项行动的倡议》 （上证公告〔2024〕13 号），进一步推动公司高质量和可持续发展， 保护投资者尤其是中小投资者合法权益，公司制定了"提质增效重回 报"行动方案，具体如下： 一、聚焦主业，实现高质量发展 2023 年，东安动力充分发挥与控股子公司哈尔滨东安汽车发动 机制造有限公司（以下简称"东安汽发"）的重组整合优势，开展全 员价值创造等活动，大幅压降成本，提高了抵抗市场风险的能力，并 完成了产品和市场的梳理、整合，实现了产品谱系和客户的拓展延伸， 全年销售发动机 48.59 万台，变速器 11.96 万台，在国内独立汽油发 动机、商用车汽油机和自主 AT 变速器国内外市场均处于行业前列。 党 ...

哈尔滨东安汽车动力股份有限公司 关于参加中国兵器装备集团所属部分上市公司 2024年中期集体投资者交流会情况的补充公告 证券简称：东安动力 证券代码：600178 编号：临 2024-060 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 哈尔滨东安汽车动力股份有限公司（以下简称"公司"）于2024 年9月20日（星期五）参加了中国兵器装备集团所属部分上市公司2024 年中期集体投资者交流会。在交流会上，公司就有关情况作出了回复， 为便于广大投资者更全面深入地了解相关情况，现补充说明如下： 一、公司主营业务未发生变化 经自查，公司目前产品仍为自然吸气、增压直喷和新能源增程动 力发动机及手动变速器、自动变速器和DHT变速器，主营业务产品未 发生变化，只是产品适用场景拓展，在原有商用车、乘用车基础上， 正在开拓特种产品市场，该市场规模较小，且项目仅处于定点阶段， 尚未形成收入，未来能否实现批产及需求量存在不确定性。 二、公司新能源业务风险提示 2024年上半年，公司实现营业收入19.72亿元，同比下降23.44%； 实现归 ...

证券简称：东安动力 证券代码：600178 编号：临 2024-059 1 次交流会，在信息披露允许的范围内就投资者关注的问题进行了回 复。 二、本次交流会投资者提出的主要问题及公司回复情况 问题1：国家重点发展新能源汽车，今年以来，新能源汽车占汽 车销量的比例已超过50%，商用车新能源的占比也超过20%，且呈现加 速的趋势。贵公司作为传统动力企业，新能源占比较低，今年发动机 产销量下降幅度也较大，面对目前的市场形势，公司做了哪些应对？ 总经理靳松先生回答：公司一直重视汽车的新能源转型，国内最 早实现批产的增程式 SUV 由公司提供增程器，推动了增程式汽车在中 国的发展。目前，公司的新能源产品主要包括增程器、混动发动机和 DHT，也在开展甲醇等替代燃料发动机的研究。公司现新能源批产客 户主要为东风岚图和合众汽车，已经定点的项目包括与江淮汽车合作 的华为智选项目，小鹏汇天的飞行汽车项目，预计明年上市，其他的 项目，因匹配周期的关系，多数在 2025 年底到 2026 年上市，其中包 括主流造车新势力的重点项目。 除新能源市场外，公司重点开拓了国外市场和特种产品市场。经 过多年的技术升级，我国的发动机和变速器在国 ...

| 1、出席会议的股东和代理人人数 | 6 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 237,735,977 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表 | 50.02 | | 决权股份总数的比例（%） | | 证券代码：600178 证券简称：东安动力 公告编号：临 2024-057 哈尔滨东安汽车动力股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 9 月 13 日 (二) 股东大会召开的地点：公司新基地 304 会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持 有股份情况： (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大 会主持情况等。 本次会议由董事会召集，董事长陈笠宝先生主持，会议对议案进 行了审议，并以记名投票表决方式表决。会议的召集、召开及表决方 式符合《公司法》、 ...

证券代码：600178 股票简称：东安动力 编号：临 2024-058 哈尔滨东安汽车动力股份有限公司 八届二十五次监事会会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 会议以记名投票表决的方式审议通过了《关于选举监事会主席的 议案》，选举刘志岩先生为公司监事会主席，任期自本次监事会会议 通过之日起至本届监事会任期届满之日止。 表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 哈尔滨东安汽车动力股份有限公司监事会 2024 年 9 月 14 日 1 2024年9月13日，哈尔滨东安汽车动力股份有限公司（以下简称"公 司"）召开2024年第三次临时股东大会，补选刘志岩先生为公司第八 届监事会股东代表监事。经全体监事一致同意豁免会议通知期限，公 司八届二十五次监事会于2024年9月13日以通讯方式召开，本次会议应 参会监事3人，实际参会监事3人。本次会议符合《公司法》及《公司 章程》的有关规定。 ...

东安动力 2024 年第三次临时股东大会 法律意见书 黑龙江民情律师事务所 关于哈尔滨东安汽车动力股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的法律意见书 致：哈尔滨东安汽车动力股份有限公司 受哈尔滨东安汽车动力股份有限公司（以下简称＂公司＂）委托，黑龙江 民情律师事务所（以下简称＂本所＂）指派律师出席了公司 2024 年第三次临时 股东大会（以下简称＂本次临时股东大会＂），并依据《中华人民共和国公司法》 （以下简称＂《公司法》＂）、《上市公司股东大会规则》（以下简称＂《股东大 会规则》＂）及《哈尔滨东安汽车动力股份有限公司章程》（以下简称＂《公司 章程》＂）的规定，就本次临时股东大会的召集、召开程序，出席会议人员资格、 会议表决程序等所涉及的有关法律问题出具意见如下： 1 一、 本次临时股东大会的召集、召开程序 1、本次临时股东大会由公司九届董事会召集，九届三次董事会会议审议通过 了召开本次临时股东大会的议案。 2、召开本次临时股东大会的会议通知已于 2024 年 8 月 27 日在《上海证券报》 以及上海证券交易所网站做出公告（公告编号：临 2024-053 号），公告载 明了会议的日期、地点、投票方式、 ...

哈尔滨东安汽车动力股份有限公司 关于参加中国兵器装备集团所属部分上市公司 2024 年中期集体投资者交流会的公告 2024 年 9 月 20 日，中国兵器装备集团有限公司拟组织所属部分 上市公司召开投资者交流会，以"传递'新'声 '质'驭未来"为 主题，旨在通过全面、准确的业绩展示与沟通，向投资者清晰传达公 司的经营成果、财务状况及未来发展战略，增进公司市场认同和价值 实现，为促进经济高质量发展提供有力支撑。公司拟参加此次交流会， 现将有关事项公告如下： 证券代码：600178 证券简称：东安动力 公告编号：临 2024-056 一、 说明会召开的时间、地点 （一） 会议召开时间：2024 年 9 月 20 日（星期五）下午 14:00-17:30 （二） 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址网 址：https://roadshow.sseinfo.com/）（以下简称"上证路演中心"） （三） 会议召开方式：现场交流和视频直播 二、 参加人员 允许的范围内进行回复。 （二）投资者可于2024 年9月20 日（星期五）下午14:00-17:30， 通过互联网登录上证路演中心（https://road ...

哈尔滨东安汽车动力股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会材料 二○二四年九月 哈尔滨东安汽车动力股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会参会须知 为了维护全体股东的合法权益，保证股东依法行使职权，确保股东 大会的正常秩序和议事效率，根据《中华人民共和国公司法》《中华人 民共和国证券法》和中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》 及《哈尔滨东安汽车动力股份有限公司章程》的有关规定，特制定本须 知： 一、董事会在召集并召开股东大会的过程中，应认真履行法定职责， 坚持公开、公平、公正原则，以维护股东合法权益，确保会议的正常秩 序和议事效率。 二、出席会议的股东（或其授权代表）在会议召开前十分钟办理签 到登记手续，为保证股东大会的严肃性和正常秩序，除依法出席会议的 公司股东（或其授权代表）、董事、监事、董事会秘书、高级管理人员、 公司聘请的律师和董事会邀请的参会人员外，公司有权依法拒绝其他人 士入场。对干扰股东大会秩序、寻衅滋事和侵犯其他股东合法权益的行 为，公司有权采取必要措施予以制止并报告有关部门查处。 三、股东（或其授权代表）参加股东大会，依法享有发言权、质询 权、表决权等各项权利，并认真履行法 ...