根据《企业会计准则》和公司会计政策的规定，公司对期末资产 进行了减值测试，根据测试结果，共计提减值损失 4,750 万元，其中： 计提信用减值损失 3,291 万元，资产减值损失 1,459 万元。具体如下： 关于计提资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 哈尔滨东安汽车动力股份有限公司八届三十次董事会审议通过了 《公司计提减值准备的议案》，相关情况公告如下： 一、减值准备确认情况： （一）应收款项——应收账款及其他应收款共计提坏账准备 3,291 万元。 由于公司客户天际汽车停产，本期对其应收账款 1,611 万元全额 计提坏账准备；北京宝沃破产，涉及应收账款 48 万元全额计提减值准 备，其他按照账龄法计提 1,632 万元，合计 3,291 万元。2023 年期末， 应收账款坏账准备余额 30,438 万元；其他应收款坏账准备余额 42 万 元。 （二）存货 证券代码：600178 股票简称：东安动力 编号：临 2024-021 哈尔滨东安汽车动力股份有限公司 二、确认资产减值准备对公 ...

哈尔滨东安汽车动力股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （孙开运先生） 2023 年，作为东安动力第八届独立董事，本人在任职期间严格按 照《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事 管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规及《公司 章程》《哈尔滨东安汽车动力股份有限公司独立董事工作制度》等相关 制度的规范要求，恪尽职守、勤勉尽责，谨慎、认真的行使法律赋予的 职权，积极出席相关会议，对各项议案进行认真审议，对公司重大事项 发表了事前认可意见、独立意见及审核意见，有效发挥了独立董事在董 事会、董事会专门委员会中的作用，积极维护了全体股东，特别是中小 股东的合法权益。现将 2023 年度履职情况报告如下： 一、独立董事基本情况 孙开运先生：1953 年 8 月出生，研究员，历任东安公司团支部书记、 党校教员、党委宣传部室副主任、主任、副部长，党委宣传部部长、统 战部部长；东安集团党委副书记、纪委书记；哈航集团党委副书记、纪 委书记、监事会主席；东安汽发董事、党委书记、纪委书记。现已退休。 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规 定的独立性要求，不存在影响 ...

公司孙开运、张纯信、张春光三位独立董事符合《上市公司独立 董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 规范运作》等法律法规中关于独立董事任职资格及独立性的要求，不 存在任何妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立 性的情况。 哈尔滨东安汽车动力股份有限公司 董事会关于独立董事独立性情况的评估报告 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——规范运作》等要求，独立董事应当每年进行 独立性自查并报告董事会，董事会应当对独立董事的独立性进行评估 并出具意见，公司董事会经核查独立董事的简历、自查报告，并针对 性地进行调查后，就在任独立董事的独立性进行评估并出具如下意 见： 哈尔滨东安汽车动力股份有限公司董事会 2024 年 4 月 19 日 ...

哈尔滨东安汽车动力股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （张纯信先生） 2023 年，作为东安动力第八届独立董事，本人在任职期间严格按 照《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事 管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规及《公司 章程》《哈尔滨东安汽车动力股份有限公司独立董事工作制度》等相关 制度的规范要求，恪尽职守、勤勉尽责，谨慎、认真的行使法律赋予的 职权，积极出席相关会议，对各项议案进行认真审议，对公司重大事项 发表了事前认可意见、独立意见及审核意见，有效发挥了独立董事在董 事会、董事会专门委员会中的作用，积极维护了全体股东，特别是中小 股东的合法权益。现将 2023 年度履职情况报告如下： 一、独立董事基本情况 张纯信先生：1954 年 2 月出生，高级会计师，历任东安集团锻铸厂 经营科室主任、副科长、科长；东安集团纪委监察员、财务处科长；东 安汽发财务部部长、副总会计师、工会副主席。现已退休。 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规 定的独立性要求，不存在影响独立董事独立性的情况。 二、独立董事年度履职概况 （一）出席会议情况 1、出席 ...

您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行查 报告编码:京24ECBUI l 哈尔滨东安汽车动力股份有限公司 内部控制审计报告 天职业字[2024] 33140 号 目： 录 内 部 控 制 审 计 报 告 - 内部控制审计报告 天职业字[2024]33140 号 哈尔滨东安汽车动力股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了哈尔 滨东安汽车动力股份有限公司（以下简称"东安动力"或"公司"）2023 年 12 月 31 日的财务 报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的 规定，建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是东安动力公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意见,并 对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 l [此页无正文] 几年加 | T 0108021235 中国注册会计师 (项目 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2023 was RMB 5,404,349,788.35, a decrease of 6.29% compared to RMB 5,767,077,876.03 in 2022[19] - The net profit attributable to shareholders for 2023 was RMB 4,055,145.16, representing a significant decline of 96.26% from RMB 108,429,890.66 in the previous year[19] - The basic earnings per share for 2023 dropped to RMB 0.0085, down 96.30% from RMB 0.2296 in 2022[21] - The net cash flow from operating activities for 2023 was negative at RMB -75,088,627.73, a decline of 119.72% from RMB 380,695,187.09 in 2022[19] - The weighted average return on net assets for 2023 was 0.1604%, a decrease of 4.13 percentage points from 4.2937% in 2022[21] - The company reported a total profit of ¥2,292.7 billion in 2023, a decrease of 25.9% year-on-year[56] Assets and Liabilities - The total assets of the company increased by 6.98% to RMB 8,044,587,966.03 at the end of 2023, compared to RMB 7,519,719,952.60 at the end of 2022[19] - The company reported a net asset attributable to shareholders of RMB 2,528,654,111.39 at the end of 2023, a slight decrease of 0.32% from RMB 2,536,696,614.33 at the end of 2022[19] - The company's cash and cash equivalents decreased by 47.02% to ¥1,137,279,821.68, down from ¥2,146,566,149.84 in the previous period[54] - Accounts receivable increased by 56.50% to ¥1,016,087,310.55, compared to ¥649,277,379.84 last period, due to increased orders and policy adjustments[54] - The company's short-term borrowings increased by 59.48% to ¥382,921,934.64 from ¥240,110,950.00 in the previous period[54] Revenue and Sales - Total revenue for Q1 2023 was approximately CNY 1.25 billion, with Q4 2023 reaching CNY 1.56 billion, showing a significant increase[23] - The company sold 485,900 engines in 2023, with a market share of 2.58%, a decline of 0.13 percentage points year-on-year[36] - The company’s sales of AT transmissions reached 119,600 units, maintaining the top position in the domestic market for self-owned AT transmissions[36] - The automotive industry in China saw production and sales of 30.16 million and 30.09 million vehicles respectively, marking a year-on-year growth of 11.6% and 12%[32] - The sales of new energy vehicles reached 9.59 million units, with a year-on-year increase of 35.8%, capturing a market share of 31.6%[32] Research and Development - The company achieved a total of 176 patent applications in 2023, with 79 patents granted, including 22 invention patents[28] - The company’s R&D expenses decreased by 53.85% to CNY 83.77 million, reflecting a strategic shift in cost management[40] - Total R&D investment amounted to ¥293,868,616.00, representing 5.44% of total revenue, with 71.49% of the R&D costs capitalized[48] Environmental and Social Responsibility - The company invested CNY 1,012.79 million in environmental protection during the reporting period[123] - The company has 43 waste gas discharge outlets, and all emissions met the secondary standards of the "Comprehensive Emission Standard of Air Pollutants" (GB16297-1996)[124] - The company disposed of 833.77 tons of hazardous waste in 2023, including waste aluminum slag, waste oil sludge, and waste batteries[127] - The company allocated CNY 4 million for poverty alleviation and rural revitalization projects, benefiting local communities[144] Governance and Management - The board of directors is committed to improving governance and compliance, ensuring that all members fulfill their responsibilities diligently[80] - The company has established a robust investor communication plan for 2023, facilitating positive interactions with investors and protecting their interests[82] - The company has maintained stable leadership with no significant turnover among its senior management team[88] - The total pre-tax remuneration for directors and senior management amounted to 9.38 million yuan, with the highest being 1.14 million yuan for the chairman[85] Strategic Initiatives - The company plans to enhance its product offerings by focusing on high-end and customized products, including new energy range-extended power systems and large-torque gearboxes[72] - The company aims to achieve a sales volume of 675,000 units and a revenue of 5.83 billion yuan in 2024[72] - The company has a strategic focus on becoming a world-class automotive power technology enterprise, emphasizing innovation and cost breakthroughs[71] Risks and Challenges - The company has outlined potential risks in its management discussion and analysis section, advising investors to be cautious of investment risks[5] - The company is facing market competition risks, with pressure from competitors lowering prices, and plans to optimize its product lineup to enhance competitiveness[74] - The company is addressing technology innovation risks by focusing on key technologies and enhancing intellectual property protection[75]

哈尔滨东安汽车动力股份有限公司 对天职国际会计师事务所履职情况的评估报告 公司聘请天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天 职国际"）作为公司 2023 年度财务及内部控制审计机构。根据财政部、 国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办 法》，公司对天职国际 2023 年审计过程中的履职情况进行评估。经评 估，公司认为天职国际资质等方面合规有效，履职保持独立性，勤勉尽 责，公允表达意见，具体情况如下： 一、资质条件 1.基本信息 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天职国际"） 创立于 1988 年 12 月，总部北京，是一家专注于审计鉴证、资本市场服 务、管理咨询、政务咨询、税务服务、法务与清算、信息技术咨询、工 程咨询、企业估值的特大型综合性咨询机构。 天职国际首席合伙人为邱靖之，注册地址为北京市海淀区车公庄西 路 19 号 68 号楼 A-1 和 A-5 区域，组织形式为特殊普通合伙。 天职国际已取得北京市财政局颁发的执业证书，是中国首批获得证 券期货相关业务资格，获准从事特大型国有企业审计业务资格，取得金 融审计资格，取得会计司法鉴定业务资格，以及取得军工涉 ...

哈尔滨东安汽车动力股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （张春光先生） 2023 年，作为东安动力第八届独立董事，本人在任职期间严格按 照《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事 管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规及《公司 章程》《哈尔滨东安汽车动力股份有限公司独立董事工作制度》等相关 制度的规范要求，恪尽职守、勤勉尽责，谨慎、认真的行使法律赋予的 职权，积极出席相关会议，对各项议案进行认真审议，对公司重大事项 发表了事前认可意见、独立意见及审核意见，有效发挥了独立董事在董 事会、董事会专门委员会中的作用，积极维护了全体股东，特别是中小 股东的合法权益。现将 2023 年度履职情况报告如下： 一、独立董事基本情况 张春光先生：1971 年 7 月出生，律师，西南政法大学法学学士学位。 历任哈尔滨市公安局民警；黑龙江朗信律师事务所律师、合伙人；黑龙 江朗信银龙律师事务所律师、高级合伙人，现任黑龙江沐丰律师事务所 律师、高级合伙人。 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规 定的独立性要求，不存在影响独立董事独立性的情况。 二、独立董事年度履职概 ...

哈尔滨东安汽车动力股份有限公司 审计报告 天职业字[2024] 28772 号 目 .. 录 审计报告 -- -- 2023 年度财务报表 -- __ 2023 年度财务报表附注 --- -17 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mc 一、审计意见 我们审计了哈尔滨东安汽车动力股份有限公司(以下简称"东安动力"或"公司"的财 务报表,包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表,2023 年度的合并及母公司利润 表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表，以及财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了东 安动力 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2023 年度的合并及母公司经营成果和 现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注册会计师对财 务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道 德守则,我们独立于东安动力,并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信,我们获取的 ...

一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 哈尔滨东安汽车动力股份有限公司 2023 年度审计委员会对会计师事务所 履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市 公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和 《公司章程》等规定和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则， 恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履行监督职责的情况汇报如下： 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天职国际"） 创立于 1988 年 12 月，总部北京，是一家专注于审计鉴证、资本市场 服务、管理咨询、政务咨询、税务服务、法务与清算、信息技术咨询、 工程咨询、企业估值的特大型综合性咨询机构。 天职国际首席合伙人为邱靖之，注册地址为北京市海淀区车公庄 西路 19 号 68 号楼 A-1 和 A-5 区域，组织形式为特殊普通合伙。 天职国际已取得北京市财政局颁发的执业证书，是中国首批获得 证券期货相关业务资格，获准从事特大型国有企业审计业务资格，取 得金融审 ...