证券简称：东安动力 证券代码：600178 编号：临2025-037 哈尔滨东安汽车动力股份有限公司 关于2025年第一季度业绩说明会召开情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 哈尔滨东安汽车动力股份有限公司（以下简称"公司"）于2025 年5月21日（星期三）在上海证券交易所上证路演中心 （http://roadshow.sseinfo.com/）召开了2025年第一季度业绩说明 会，现将业绩说明会召开情况公告如下： 一、2025年第一季度业绩说明会召开基本情况 1.会议召开时间：2025 年 5 月 21 日下午 15:00-16:00 二、本次交流会投资者提出的主要问题及公司回复情况 1、高管您好，请问您如何看待行业未来的发展前景？谢谢。 回复：投资者您好，2024 年，我国插混车型累计销售 514.1 万 辆，同比增长 83.3%，占新能源汽车销量比例为 40%，较 2023 年提高 10.4 个百分点，成为带动新能源汽车增长的新动能。公司判断，未 来 5-10 年，新能源是我国汽车行业的发 ...

Core Points - The company is preparing for the 2024 Annual Shareholders' Meeting, emphasizing the importance of shareholder rights and orderly conduct during the meeting [1][2][3] - The meeting will take place on May 23, 2025, with a combination of on-site and online voting methods [3][4] - The company aims to implement its third entrepreneurial plan to support high-quality development and has received recognition for its cost breakthrough efforts [4][5] - The board of directors has been restructured, with independent directors replaced by experts from manufacturing, automotive, and finance sectors [4][5] - The company has established a comprehensive internal control system with 38 regulations to ensure governance and compliance [5][6] Financial Performance - In 2024, the company reported a revenue of 461,812 million, a decrease of 78,623 million from 2023 [17] - The total profit for 2024 was 751 million, showing an increase from 472 million in 2023 [17] - The net profit attributable to the parent company was 10,843 million, up from 406 million in the previous year [17] - The total assets decreased to 723,564 million from 804,459 million in 2023, while total liabilities also decreased to 372,127 million from 455,034 million [17] Governance and Compliance - The board of directors held 28 meetings to review the company's 2024 operational and investment plans, ensuring strategic alignment [10] - The company has implemented a "Quality Improvement and Efficiency Return" action plan to enhance sustainable development and protect investor rights [10] - The supervisory board conducted 10 meetings, ensuring compliance with legal and regulatory requirements, and found no violations by management [15][16] Shareholder Engagement - Shareholders are encouraged to participate actively in the meeting, with specific guidelines for speaking and voting [2][3] - The company has established a voting system that allows shareholders to vote both in person and online, ensuring transparency and accessibility [3][4] - The board has committed to maintaining high levels of communication with shareholders, providing monthly reports on company performance and significant developments [11]

哈尔滨东安汽车动力股份有限公司 2024 年年度股东大会材料 二○二五年五月 哈尔滨东安汽车动力股份有限公司 2024 年年度股东大会参会须知 为了维护全体股东的合法权益，保证股东依法行使职权，确保股东 大会的正常秩序和议事效率，根据《中华人民共和国公司法》《中华人 民共和国证券法》和中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》 及《哈尔滨东安汽车动力股份有限公司章程》的有关规定，特制定本须 知： 一、董事会在召集并召开股东大会的过程中，应认真履行法定职责， 坚持公开、公平、公正原则，以维护股东合法权益，确保会议的正常秩 序和议事效率。 二、出席会议的股东（或其授权代表）在会议召开前十分钟办理签 到登记手续，为保证股东大会的严肃性和正常秩序，除依法出席会议的 公司股东（或其授权代表）、董事、监事、董事会秘书、高级管理人员、 公司聘请的律师和董事会邀请的参会人员外，公司有权依法拒绝其他人 士入场。对干扰股东大会秩序、寻衅滋事和侵犯其他股东合法权益的行 为，公司有权采取必要措施予以制止并报告有关部门查处。 三、股东（或其授权代表）参加股东大会，依法享有发言权、质询 权、表决权等各项权利，并认真履行法定义务，不得 ...

证券代码：600178 证券简称：东安动力 公告编号：临 2025-036 2025 年 5 月 13 日 哈尔滨东安汽车动力股份有限公司 关于参加黑龙江辖区上市公司 2025 年投资者 网上集体接待日活动的公告 为进一步加强与投资者的互动交流，哈尔滨东安汽车动力股份有 限公司（以下简称"公司"）将参加由黑龙江省上市公司协会与深圳 市全景网络有限公司联合举办的"2025 年黑龙江辖区上市公司投资 者集体接待日活动"，现将相关事项公告如下： 本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录"全景路演" 网站（http://rs.p5w.net）；或关注微信公众号（名称：全景财经）； 或下载全景路演 APP，参与本次互动交流。活动时间为 2025 年 5 月 14 日（周三）14:00-16:30。届时公司高管将在线就公司 2024 年度 业绩、公司治理、发展战略、经营状况、股权激励和可持续发展等投 资者关心的问题，与投资者进行沟通与交流，欢迎广大投资者踊跃参 与！ 特此公告！ 哈尔滨东安汽车动力股份有限公司董事会 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 ...

证券代码：600178 证券简称：东安动力 公告编号：临 2025-035 哈尔滨东安汽车动力股份有限公司 2025 年 4 月份产销数据快报 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实 性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 特此公告。 哈尔滨东安汽车动力股份有限公司董事会 2025 年 5 月 7 日 | 单位：台 | | --- | | 单位 | 产品 | 上年 | 增减比 | 产量 本年 | 上年同 | 增减比 | | 上年 | 增减比 | 销量 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 本月 | | | | | | 本月 | | | 本年 | 上年同 | 增减比 | | | | 同期 | 例（%） | 累计 | 期累计 | 例（%） | | 同期 | 例（%） | 累计 | 期累计 | 例（%） | | 本部 | 发动机 33742 | 18899 | 78.54 | 110162 | 90185 | 22.1 ...

Core Viewpoint - Dong'an Power (600178) reported significant growth in both engine and transmission sales for April 2025, indicating strong market demand and operational performance [1] Sales Performance - In April 2025, engine sales reached 34,387 units, representing a year-on-year increase of 51.05% [1] - Transmission sales for the same month totaled 19,685 units, showing a remarkable year-on-year growth of 824.61% [1] - Cumulatively, the company sold 149,000 engines in the current year, reflecting a year-on-year growth of 21.08% [1] - The total transmission sales for the year so far stand at 54,233 units, which is a year-on-year increase of 106.89% [1]

证券代码：600178 证券简称：东安动力 公告编号：临 2025-031 哈尔滨东安汽车动力股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东大会召开日期：2025年5月23日 本次股东大会采用的网络投票系统：中国证券登记结算有限责任公司的 网络投票系统 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024年年度股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票 相结合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 5 月 23 日 14 点 召开地点：公司新基地 304 会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：中国证券登记结算有限责任公司的网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 5 月 22 日 (七) 涉及公开征集股东投票权 至2025 年 5 月 23 日 无 投票时间为：2025 年 5 月 22 日 15:00 至 ...

证券代码：600178 股票简称：东安动力 编号：临 2025-033 哈尔滨东安汽车动力股份有限公司 九届三次监事会会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 哈尔滨东安汽车动力股份有限公司九届三次监事会通知于 2025 年 4 月 18 日以电子邮件或当面送达全体监事，会议于 2025 年 4 月 28 日 在东安动力办公楼 304 会议室以现场加视频会议形式召开。本次会议 应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议符合《公司法》《公 司章程》的有关规定。会议由监事会主席刘志岩先生主持，审议通过 了以下议案： 一、审议通过《关于〈公司 2025 年第一季度报告〉的议案》。 经审议，监事会认为： １.公司 2025 年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、 公司章程和公司内部管理制度的各项规定。 ２.公司 2025 年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和上 海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各方面真实的反映出公 司 2025 年第一季度经营管理和财务状况等事项。 2 ３.在公 ...

具体内容详见上交所网站 www.sse.com.cn。 表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 本议案已经公司董事会审计委员会九届六次会议全体委员同意后 提交董事会审议。 二、审议并通过了《关于 2024 年公司经理层人员契约化考核结 果复核的议案》 表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。靳松董事回避了本议 案的表决。 证券代码：600178 股票简称：东安动力 编号：临 2025-029 哈尔滨东安汽车动力股份有限公司 九届十二次董事会会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 哈尔滨东安汽车动力股份有限公司董事会九届十二次会议通知 于 2025 年 4 月 18 日送达全体董事，会议于 2025 年 4 月 28 日 10：30 时在东安动力新基地办公楼 304 会议室以现场+视频方式召开，应到 董事 9 人，实到董事 9 人。公司 3 名监事及 7 名高级管理人员列席了 会议。本次会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由 公司董事长陈笠宝先生主持，会议以记名投票表决的方 ...

证券代码：600178 证券简称：东安动力 公告编号：临 2025-032 哈尔滨东安汽车动力股份有限公司 回购注销部分限制性股票通知债权人的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 一、通知债权人的原因 哈尔滨东安汽车动力股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 28 日召开了九届十二次董事会，会议审议通过了《关于回购 注销部分限制性股票及调整回购价格的议案》。鉴于公司部分员工离 职及 2024 年业绩未达到考核指标要求，公司决定按照公司 2021 年限 制性股票激励计划回购注销第三个解除限售期限制性股票4,447,234 股。本次回购注销实施完毕后，公司总股本由 470,923,395 股变更为 466,476,161 股，注册资本将由 470,923,395 元变更为 466,476,161 元，具体内容详见公司于 2025 年 4 月 29 日刊登于上海证券交易所网 站 www.sse.com.cn 及《上海证券报》的《哈尔滨东安汽车动力股份 有限公司关于回购注销部分限制性股票及调整回购价 ...