证券代码：600178 证券简称：东安动力 公告编号：临2025-057 哈尔滨东安汽车动力股份有限公司 关于取消监事会、变更注册资本及经营范围 并修订《公司章程》及相关制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法 律责任。 哈尔滨东安汽车动力股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 9 月 29 日召开九届十六次董事会，审议通过了《关于取消监事会、 变更注册资本及经营范围并修订<公司章程>的议案》《关于制定、修订 及废止部分公司治理制度的议案》，现将具体情况公告如下： 一、公司取消监事会情况 根据《中华人民共和国公司法（2023 年修订）》（以下简称"《公 司法》"）《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《上 市公司章程指引（2025 年修订）》等相关法律、法规及规范性文件的规 定，并结合公司实际情况，公司不再设置监事会，监事会职权由董事会 审计委员会行使，公司各项规章制度中涉及监事会、监事的规定不再适 用。公司第九届监事会成员在监事会中担任的职务自然免除。 二、公司注册资本变更情况 基于公司 20 ...

重要内容提示： 2024年12月30日，哈尔滨东安汽车动力股份有限公司（以下简称 "公司"）召开九届七次董事会，审议通过了《关于预计2025年度日 常关联交易的议案》，对公司2025年全年关联方采购金额进行预计， 具体内容详见2024年12月31日刊登于上海证券交易所网站、《上海证 券报》《中国证券报》及《证券时报》的《哈尔滨东安汽车动力股份 有限公司关于预计2025年度日常关联交易的公告》（公告编号：临 2024-84）。 证券代码：600178 证券简称：东安动力 公告编号：临2025-058 哈尔滨东安汽车动力股份有限公司 关于增加2025年日常关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 根据生产经营的需要，公司拟增加与关联方哈尔滨东安华孚机械 制造有限公司、成都华川电装有限责任公司、建设工业集团（云南） 股份有限公司、哈尔滨博通汽车部件制造有限公司的日常关联交易预 计，具体情况如下： 一、日常关联交易基本情况 1 2 关联交 易类别 关联方 2025年 初预计 金额 （万 元） 本次 增加 预 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 证券代码：600178 证券简称：东安动力 公告编号：临 2025-059 哈尔滨东安汽车动力股份有限公司 关于召开2025年第三次临时股东大会的通知 (一) 股东大会类型和届次 2025年第三次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票 相结合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 10 月 17 日 15 点 召开地点：东安动力新基地 304 会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：中国证券登记结算有限责任公司网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 10 月 16 日 至2025 年 10 月 17 日 投票时间为：2025 年 10 月 16 日 15:00 至 10 月 17 日 15:00 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 股东大会召开日期：2025年1 ...

证券代码：600178 股票简称：东安动力 编号：临 2025-056 （一）《关于取消监事会、变更注册资本及经营范围并修订<公司 章程>的议案》 具体内容详见《哈尔滨东安汽车动力股份有限公司关于取消监事 会、变更注册资本及经营范围并修订<公司章程>及相关制度的公告》 （公告编号：临 2025-057 号）。 表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 本议案需提交股东大会审议。 哈尔滨东安汽车动力股份有限公司 九届十六次董事会会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 一、董事会会议召开情况 2025 年 9 月 19 日以直接送达、传真与邮件方式送达第九届董事 会全体董事，会议于 2025 年 9 月 29 日以通讯表决的方式召开。本次 会议应参加表决的董事 8 人，实际表决的董事 8 人。本次会议符合《公 司法》及《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 会议以记名投票表决的方式，审议并通过了如下议案： （三）《关于增加 2025 年度关联交易预计的议案》 具体内容详见《关于增加 2025 ...

哈尔滨东安汽车动力股份有限公司 对外投资管理制度 第三条 按照投资期限的长短，公司对外投资分为短期投资和长 期投资。短期投资主要指公司购入或通过其他方式获得的能随时变现 且持有时间不超过一年（含一年）的投资，包括各种股票（不含回购 的本公司股票）、债券、基金、分红型保险等；长期投资主要指投资 期限超过一年，不能随时变现或不以变现为主要目的各种投资，包括 债券投资、股权投资和其他投资等。 第四条 本制度适用于公司及公司下属控股子公司的对外投资 1 行为。 第五条 投资管理应遵循的基本原则：符合公司发展战略，合理 配置企业资源，促进要素优化组合，创造良好经济效益。 （本制度经2025年9月29日召开的九届十六次董事会审议通过后 生效） 第一章 总 则 第一条 为规范哈尔滨东安汽车动力股份有限公司（以下简称 "公司"）的对外投资行为，加强对外投资管理，合理配置资源，提 高投资收益，控制投资风险，依照《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）《上海证券交易所上市规则》和《哈尔滨东安 汽车动力股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等法律、 法规的相关规定，结合公司实际，特制定本制度。 第二条 本制度所 ...

哈尔滨东安汽车动力股份有限公司 股东会议事规则 （本规则经 2025 年 10 月 17 日召开的 2025 年第三次临时股东大 会审议通过后生效） 第一章 总则 第一条 为规范哈尔滨东安汽车动力股份有限公司（以下简称"公 司"）行为，保证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下 简称"《证券法》"）《上市公司股东会规则》《上海证券交易所股 票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规 范运作》等法律、法规、规范性文件及《哈尔滨东安汽车动力股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，结合公司实际 情况，制定本制度。 第二条 公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项适用本规 则。 第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及《公司章 程》的相关规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全 体董事应当勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第四条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内 行使职权。 公司在上述期限内不能召开股东会的，应当报告公 ...

哈尔滨东安汽车动力股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 （本工作细则经 2025 年 9 月 29 日召开的九届十六次董事会审议 通过后生效） 第一章 总则 第一条 为适应哈尔滨东安汽车动力股份有限公司（以下简称"公 司"）战略发展需要，增强公司核心竞争力，健全投资决策程序，加 强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上市公司治理准则》 《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——规范运作》《哈尔滨东安汽车动力股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司特设立董事会战 略委员会，并制定本细则。 第二条 董事会战略委员会是董事会按照股东会决议设立的专门 工作机构，主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并 提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员由五名董事组成，其中应至少包括一名 独立董事。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者 三分之一以上董事提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设召集人一名，由公司董事长担任。 第六条 战略委员会任 ...

哈尔滨东安汽车动力股份有限公司 第二章 对外担保的权限 第五条 公司及控股子公司对外担保由公司统一管理。 第六条 公司作出任何对外担保必须经本公司董事会或经股东会 1 对外担保管理制度 （本制度经 2025 年 10 月 17 日召开的 2025 年第三次临时股东会 审议通过后生效） 第一章 总 则 第一条 为依法规范哈尔滨东安汽车动力股份有限公司（以下简 称"公司"）的对外担保行为，有效控制公司对外担保风险，保护投 资者合法权益，确保公司经营稳健，根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国民法典》《上市公司监管指引第 8 号——上市公司 资金往来、对外担保的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》 （以下简称"《股票上市规则》"）及《哈尔滨东安汽车动力股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，制定本制 度。 第二条 公司全体董事及高级管理人员应审慎对待和严格控制对 外担保产生的债务风险。 第三条 本管理制度适用于公司及公司控股子公司。 第四条 本制度所称对外担保，是指公司为他人提供的担保，包 括公司对控股子公司的担保。 批准后方可实施。 第七条 应由股东会审批的对外担保，必须经董事会审 ...

哈尔滨东安汽车动力股份有限公司 独立董事专门会议工作细则 （本细则经 2025 年 9 月 29 日召开的九届十六次董事会审议通 过后生效） 第一条 为进一步完善哈尔滨东安汽车动力股份有限公司（以下 简称"公司"）治理结构，充分发挥独立董事在公司治理中的作用， 促进公司规范运作，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和 国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》，及 《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司自律监管指引第 1 号— —规范运作》等法律法规和《哈尔滨东安汽车动力股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的相关规定，并结合公司的实际情况， 制订本细则。 第二条 独立董事专门会议是指全部由独立董事参加的专门会议。 第三条 独立董事对本公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应 当按照法律、行政法规、中国证监会规定、上海证券交易所业务规则 和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会、董事会专门委员 会及独立董事专门会议中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用， 维护本公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第四条 公司应当定期或者不定期召开全部由独立董事参加的会 议。定期会议应于会议召 ...

哈尔滨东安汽车动力股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 （本制度经 2025 年 9 月 29 日召开的九届十六次董事会审议通过 后生效） 第一章 总则 第一条 为规范哈尔滨东安汽车动力股份有限公司（以下简称"公 司"）董事、高级管理人员离职相关事宜，确保公司治理结构的稳定 性和连续性，维护公司及股东的合法权益，根据《中华人民共和国公 司法》等法律法规、规范性文件及《哈尔滨东安汽车动力股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司实际情况， 制定本制度。 第二条 本制度适用于公司董事（含独立董事）、高级管理人员因 任期届满、辞职、被解除职务或其他原因离职的情形。 第二章 离职情形与程序 第三条 公司董事和高级管理人员可以在任期届满以前辞职，董 事和高级管理人员辞职应当向公司提交书面辞职报告，辞职报告中应 说明辞职原因，除本制度第四条所列情形外，公司收到辞职报告之日 辞职生效，公司将在 2 个交易日内披露有关情况。 第四条 如存在下列情形，在改选出的董事就任前，原董事仍应 当依照法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定，继续履行 1 董事职责，但相关法规另有规定的除外： （三） ...