（史景明先生） 2024 年 7 月 19 日，公司董事会换届，本人担任九届董事会独立董 事，本人在任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司治 理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》 等有关法律法规及《公司章程》《哈尔滨东安汽车动力股份有限公司独 立董事工作制度》等相关制度的规范要求，恪尽职守、勤勉尽责，谨慎、 认真的行使法律赋予的职权，积极出席相关会议，对各项议案进行认真 审议，对公司重大事项发表了事前认可意见、审核意见，有效发挥了独 立董事在董事会、董事会专门委员会中的作用，积极维护了全体股东， 特别是中小股东的合法权益。现将 2024 年度履职情况报告如下： 公司 2024 年度独立董事述职报告 一、独立董事基本情况 史景明先生：1961 年 4 月出生，中共党员，本科学历，硕士学位， 研究员级高级工程师。历任沈阳飞机工业集团公司技术员、副科长、副 处长、副总工程师，金航数码公司副总经理、常务副总经理，中航工业 发动机有限公司部长、总经理助理，中国航空发动机集团公司资产管理 部副部长、部长、科技委常委，已退休，现任中国融通资源开发集团有 限公司外部董事，哈尔滨东安汽 ...

公司 2024 年度独立董事述职报告 （韩东平女士） 2024 年 7 月 19 日，公司董事会换届，本人担任九届董事会独立董 事，本人在任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司治 理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》 等有关法律法规及《公司章程》《哈尔滨东安汽车动力股份有限公司独 立董事工作制度》等相关制度的规范要求，恪尽职守、勤勉尽责，谨慎、 认真的行使法律赋予的职权，积极出席相关会议，对各项议案进行认真 审议，对公司重大事项发表了事前认可意见、审核意见，有效发挥了独 立董事在董事会、董事会专门委员会中的作用，积极维护了全体股东， 特别是中小股东的合法权益。现将 2024 年度履职情况报告如下： 一、独立董事基本情况 0 | | 应出席 | 亲自出席次数 | 以通讯方式 | 委托出 | 缺席 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 次数 | （现场+通讯） | 参加次数 | 席次数 | 次数 | | 董事会 | 7 | 7 | 3 | 0 | 0 | 2、出席董事会专门委员会情况 韩东平女士：1965 年 1 月出生， ...

公司 2024 年度独立董事述职报告 （WEI CAI 先生） WEI CAI（蔡蔚）先生：1959 年 9 月出生，加拿大国籍，无党派， 博士研究生，教授。历任哈尔滨电工学院讲师、副主任、副教授，美国 威斯康星大学麦迪逊校区 WEMPEC 客座教授，瑞士苏黎士联邦工学院 电机所高级科学家、客座教授，美国克拉克森大学电气与计算机博士研 究生、助研，精进电动科技股份有限公司创始人兼首席技术官，现任哈 尔滨理工大学博导教授、教育部汽车电子驱动控制与系统集成工程技术 研究中心首席科学家,金杯电工股份有限公司独立董事，烟台民士达特种 纸业股份有限公司独立董事，哈尔滨东安汽车动力股份有限公司独立董 事。 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规 定的独立性要求，不存在影响独立董事独立性的情况。 二、独立董事年度履职概况 （一）出席会议情况 0 1、出席董事会、股东大会情况 2024 年 7 月 19 日，公司董事会换届，本人担任九届董事会独立董 事，本人在任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司治 理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》 等有关法律法规及《公司章程 ...

证券代码：600178 证券简称：东安动力 公告编号：临 2025-017 哈尔滨东安汽车动力股份有限公司 关于 2025 年 1 季度收到定点协议的公告 特此公告。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完 整性承 担个别及连带责任。 哈尔滨东安汽车动力股份有限公司董事会 一、基本情况 2025 年一季度，哈尔滨东安汽车动力股份有限公司（以下简称 "公司"）新市场开发共获取 26 家企业（基于保密协议约定，客户 名称不便披露）的 51 项新市场《定点协议》，其中全新开发客户 9 家。上述项目预计生命周期为 5-10 年，总销量预计 150 万台，其中， 涉及新能源新市场项目 12 项，规划销量预计 100 万台。公司将严格 按照双方约定的协议、新市场项目进度，完成产品搭载、产品供应 等工作。 二、对公司的影响 公司签署上述《定点协议》，巩固了公司在传统动力、新能源 增程、新能源混动、AT 等领域的市场地位，对公司发展具有重要意 义。上述项目预计对公司未来年度的营业收入和经营效益产生积极 影响。 三、风险提示 上述项目签约方具备一定的履 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实 性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 注：本表为销售快报数据，最终数据以公司定期报告数据为准。 特此公告。 哈尔滨东安汽车动力股份有限公司董事会 2025 年 4 月 2 日 哈尔滨东安汽车动力股份有限公司 2025 年 3 月份发动机及变速器产销数据快报如下： | 单位：台 | | --- | | 单位 | 产品 | | | | 产量 | | | | | | 销量 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 本月 | 上年 | 增减比 | 本年 | 上年同 | 增减比 | 本月 | 上年 | 增减比 | 本年 | 上年同 | 增减比 | | | | | 同期 | 例（%） | 累计 | 期累计 | 例（%） | | 同期 | 例（%） | 累计 | 期累计 | 例（%） | | 本部 | 发动机 | 26918 | 22951 | 17.28 | 76420 ...

证券代码：600178 股票简称：东安动力 编号：临 2025-015 哈尔滨东安汽车动力股份有限公司 九届十次董事会会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 哈尔滨东安汽车动力股份有限公司董事会九届十次会议通知于 2025 年 3 月 20 日以直接送达、传真与邮件方式送达全体董事，会议 于 2025 年 3 月 26 日以通讯表决的方式召开，本次会议应参加表决的 董事 9 人，实际表决的董事 9 人。本次会议符合《公司法》及《公司 章程》的有关规定，会议以记名投票表决的方式，审议通过了《关于 签订 2025 年度绩效合约的议案》。 公司董事会薪酬与考核委员会九届二次会议已对经理层 2025 年 度绩效合约考核指标进行审议，认为公司制定的经理层考核指标合理， 同意提交公司董事会审议。 表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权，关联董事靳松回避表 决。 哈尔滨东安汽车动力股份有限公司董事会 2025 年 3 月 27 日 1 ...

行业方面，根据觅途咨询，2023年人形机器人核心零部件价值量中减速器占到13%，其中谐波减速器可 用于人形机器人的旋转执行器和灵巧手。觅途咨询数据显示，2023年中国谐波减速器市场规模为26亿 元，预计100万台人形机器人有望带来112亿元谐波减速器市场规模，人形机器人将成为谐波减速器未来 核心的需求增长点。2023年国内谐波减速器市场中日本哈默纳科占到40%份额，绿的谐波以18%的份额 紧随其后，国产替代空间广阔且进程加速。 减速器概念19日盘中强势拉升，截至发稿，双飞集团、韶能股份、青海华鼎、宁波东力、东安动力、襄 阳轴承等涨停，通力科技涨超10%。 中信证券表示，看好人形机器人对谐波减速器需求的拉动和谐波减速器国产替代的前景，看好谐波减速 器零部件端投资机会。 校对：王锦程 ...

人民财讯3月19日电，据东安动力消息，东安动力在新能源市场开发方面实现了立项数量和客户质量的 跨越式提升，2024年全年新能源市场项目立项25项，同比增长178%，仅在2025年前两个月，便斩获新 市场项目客户定点近30项，其中新能源市场项目10余项，同比增长近90%，新能源项目生命周期规划销 量近百万台。 ...

哈尔滨东安汽车动力股份有限公司 2025 年 2 月份发动机及变速器产销数据快报如下： 证券代码：600178 证券简称：东安动力 公告编号：临 2025-014 哈尔滨东安汽车动力股份有限公司 2025 年 2 月份产销数据快报 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实 性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 特此公告。 哈尔滨东安汽车动力股份有限公司董事会 2025 年 3 月 4 日 | 单位：台 | | --- | | 单位 | 产品 | | | | 产量 | | | | | 销量 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 本月 | 上年 | 增减比 | 本年 | 上年同 | 增减比 本月 | 上年 | 增减比 | 本年 | 上年同 | 增减比 | | | | | 同期 | 例（%） | 累计 | 期累计 | 例（%） | 同期 | 例（%） | 累计 | 期累计 | 例（%） | | 本部 | 发动机 | ...

哈尔滨东安汽车动力股份有限公司 战略委员会工作细则 （本工作细则经 2025 年 2 月 24 日召开的九届九次董事会审议通 过，并于同日生效） 第一章 总则 第一条 为适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争力，健全投 资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质 量，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《上市 公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《哈尔滨东安汽车动力 股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）及其他有关规定，公司 特设立董事会战略委员会，并制定本细则。 第二条 董事会战略委员会是董事会按照股东大会决议设立的专 门工作机构，主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究 并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员由五名董事组成，其中应至少包括一名 独立董事。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者 三分之一以上董事提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设主任委员一名，由公司董事长担任。 第六条 战略委员会任期与董事会一致。期间如有委员不再担任 公司董事职务， ...