哈尔滨东安汽车动力股份有限公司 （本制度经 2025 年 10 月 17 日召开的 2025 年第三次临时股东会 批准后生效） 第一章 总 则 第一条 为规范哈尔滨东安汽车动力股份有限公司（以下简称 "公司"）董事会议事与依法行使监督职能，保证公司董事会依法行 使权利，履行职责，承担义务，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）和《哈尔滨东安汽车动力股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"），特制定本规则。 第二条 董事坚持权责法定、权责透明、权责统一，把握功能定 位，忠实履职尽责，提高科学决策、民主决策、依法决策水平，维护 出资人和企业利益、职工合法权益，维护党委发挥把方向、管大局、 保落实的领导作用，推动企业高质量发展。 第三条 本议事规则适用于公司董事会、董事会专门委员会、董 事及本议事规则中涉及的有关人员。 第四条 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。 第五条 董事会秘书兼任董事会办公室负责人，保管董事会和董 事会办公室印章。公司设立证券事务代表，协助董事会秘书履行职责， 董事会秘书不能履行职责或董事会秘书授权时，证券事务代表应当代 为履行职责。 第六条 本规则所称高级管 ...

哈尔滨东安汽车动力股份有限公司 董事会授权管理办法 （本办法经 2025 年 9 月 29 日召开的九届十六次董事会审议通过 后生效） 第一章 总则 第一条 为进一步完善哈尔滨东安汽车动力股份有限公司（以下 简称"公司"）的法人治理结构，建立科学、规范、高效的决策机制， 保障股东、公司和债权人的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、 《哈尔滨东安汽车动力股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 等规定，制定本办法。 第二条 本办法所称授权是指董事会在不违反法律法规强制性规 定的前提下，可就职责内一定事项的决策权授予董事长、总经理等被 授权人。 第四条 本办法适用于公司董事长、总经理等相关机构和人员。 第二章 授权权限 第五条 公司董事会对董事长的授权 （一）投资 1、批准累计金额在500万元以上，8000万元以下的年度投资预算 计划（含固定资产投资和长期股权性投资）。 2、批准单项金额在500万元以上的计划内固定资产投资。 3、批准累计金额在8000万元以下的长期股权投资。 1 4、批准累计金额在500万元以上，1000万元以下的风险投资。 第三条 本办法所涉及的董事会授权事项是指：投资项目、融资、 ...

哈尔滨东安汽车动力股份有限公司 董事、高级管理人员 所持本公司股份及其变动管理办法 （本制度经 2025 年 9 月 29 日召开的九届十六次董事会审议通过 后生效） 第一章 总则 第一条 为规范哈尔滨东安汽车动力股份有限公司（以下简称 "公司"）董事、高级管理人员（以下简称"高管人员"）持有及买 卖本公司股份行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 中国证监会颁布的《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司 股份及其变动管理规则》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引 第15号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等相关规定，结合 本公司实际情况，制定本办法。 第五条 公司董事、高管人员所持公司股份在下列情形下不得转 让： （一）离职后6个月内； （二）公司因涉嫌证券期货违法犯罪，被中国证监会立案调查或 者被司法机关立案侦查，或者被行政处罚、判处刑罚未满 6 个月的； （三）因涉嫌与本公司有关的证券期货违法犯罪，在被中国证监 会立案调查或者被司法机关立案侦查期间，以及被行政处罚、判处刑 罚未满 6 个月的； （四）因涉及证券期货违法 ...

（本工作细则经 2025 年 9 月 29 日召开的九届十六次董事会审议 通过后生效） 第一章 总则 第一条 为规范哈尔滨东安汽车动力股份有限公司（以下简称"公 司"）管理层人员的选聘工作，优化董事会组成，完善公司治理结构， 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独 立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——规范运作》《哈尔滨东安汽车动力股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司董事会特设立提名委员 会，并制定本细则。 哈尔滨东安汽车动力股份有限公司 第二条 董事会提名委员会是董事会按照股东会决议设立的专门 工作机构，主要负责拟定董事、高级管理人员的选择标准和程序，对 公司董事和高级管理人员的人选及其任职资格进行遴选、审核。 董事会提名委员会工作细则 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由三名董事组成，独立董事占多数。 （三）对董事和高级管理人员的人选进行遴选； 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者 全体董事的三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 1 第五条 提名委员会设召集人一名，由独立董事或股东委派的董 事担 ...

哈尔滨东安汽车动力股份有限公司 董事长专题会会议制度 （本制度经 2025 年 9 月 29 日召开的九届十六次董事会审议通过后 生效） 第一章 总则 第一条 为进一步完善哈尔滨东安汽车动力股份有限公司（以下简 称"公司"）法人治理结构, 促进公司科学、民主、高效管理，规范董 事长行使董事会授予职权的行权管理，提高经营决策效率，根据《中华 人民共和国公司法》《哈尔滨东安汽车动力股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）《哈尔滨东安汽车动力股份有限公司董事会授 权管理办法》（以下简称"《董事会授权管理办法》"）以及其他有关 规定，结合公司实际，制订本制度。 第二条 董事长专题会议事决策应当坚持集体研究、民主集中、会 议决定，重大决策充分协商，实行科学决策、民主决策、依法决策。董 事长专题会实行董事长负责制。 第三条 董事长专题会由董事长召集和主持，根据公司需要随时召 开。董事长专题会出席人员为：公司董事长、总经理、总会计师、副总 经理，党委副书记、纪委书记。董事长认为必要时，可通知其他有关人 员列席会议。公司董事会秘书视情况可以列席会议。 第二章 董事长专题会职责 （二）研究决定董事长职责范围内的重要事项 ...

哈尔滨东安汽车动力股份有限公司 环境、社会及治理（ESG）工作制度 （本制度经 2025 年 9 月 29 日召开的九届十六次董事会审议通过 后生效） 第一章 总则 第一条 规范哈尔滨东安汽车动力股份有限公司（以下简称"公 司"）环境（Environmental）、社会（Social）及治理（Governance） （以下简称"ESG"）管理，确保公司 ESG 管理体系有效运行，积极 践行企业社会责任，提升公司在 ESG 方面的风险控制能力和价值创造 能力，推动经济社会和环境的可持续发展，根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）《上市公司治理准则》《企业内 部控制基本规范》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——规范运作》《企业内部控制应用指引第 4 号——社会责任》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 14 号——可持续发展报告 （试行）》等有关法律法规、规范性文件及《哈尔滨东安汽车动力股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定，结合 公司实际情况，制定本制度。 第二条 ESG 职责是指公司在经营发展过程中应当履行环境、社 会和公司治理方面的责任和义务，主要包 ...

第四条 独立董事原则上最多在三家境内上市公司担任独立董事， 并应当确保有足够的时间和精力有效地履行独立董事的职责。 第五条 独立董事必须具有独立性。下列人员不得担任独立董事： 1 哈尔滨东安汽车动力股份有限公司 独立董事制度 （本制度经 2025 年 10 月 17 日召开的 2025 年第三次临时股东会 批准后生效） 第一条 为规范哈尔滨东安汽车动力股份有限公司（以下简称"公 司"）运作，维护公司和股东的合法权益，规范独立董事行为，提高 公司独立董事工作效率和科学决策水平，充分发挥独立董事在公司治 理中的作用，促进提高上市公司质量，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》《上市公司独立 董事管理办法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》 （以下简称"《股票上市规则》"）《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——规范运作》以及《哈尔滨东安汽车动力股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与 其所受聘的上市公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或间接利 害关系，或者 ...

哈尔滨东安汽车动力股份有限公司 信息披露暂缓与豁免业务管理制度 （本制度经2025年9月29日召开的九届十六次董事会审议通过后 生效） 第一条 为了规范哈尔滨东安汽车动力股份有限公司（以下简称 "公司"）信息披露暂缓、豁免行为，确保公司及相关信息披露义务 人依法合规履行信息披露义务，保护投资者的合法权益，根据《中华 人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司信 息披露暂缓与豁免管理规定》《哈尔滨东安汽车动力股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）等规定，特制定本制度。 （一）属于核心技术信息等，披露后可能引致不正当竞争的； （二）属于公司自身经营信息，客户、供应商等他人经营信息， 披露后可能侵犯公司、他人商业秘密或者严重损害公司、他人利益的； （三）披露后可能严重损害公司、他人利益的其他情形。 第八条 公司和其他信息披露义务人暂缓、豁免披露商业秘密后， 出现下列情形之一的，应当及时披露： （一）暂缓、豁免披露原因已消除； 第二条 公司和其他信息披露义务人暂缓、豁免披露临时报告， 在定期报告、临时报告中豁免披露中国证监会和上海证券交易所规定 或者要求披露的内容，适用本制度。 第三条 公司 ...

哈尔滨东安汽车动力股份有限公司 第一章 总 则 第一条 为充分发挥哈尔滨东安汽车动力股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会决策与经理层经营管理作用，建立有效的经理层成员激励和 约束机制，不断提高公司治理能力和经营水平，切实推动公司增强活力、 激发动力、提高效率，根据国务院国资委《关于加大力度推行经理层成员 任期制和契约化管理有关事项的通知》（国企改办发〔2021〕7 号），中 国长安汽车集团有限公司（以下简称"集团公司"）相关规定及《哈尔滨 东安汽车动力股份有限公司章程》等相关制度规定，制定本办法。 第二条 本办法所称的经理层成员，是指公司总经理、副总经理和总 会计师。 第三条 本办法旨在对公司经理层成员的绩效考核管理机构及权限、 考核指标及目标设定、考核实施与管理、绩效考核结果应用等做出相关规 定，规范对经理层成员的绩效考核与管理。 第四条 考核原则 （一）依法合规原则。符合国家对中央企业负责人相关政策法规、符 合集团公司对契约化管理经理层成员考核的相关规定。 （二）战略导向原则。全面承接集团公司对公司战略和目标要求，符 合公司对战略和目标分解后的经营管理需要。 - 1 - 经理层成员绩效管理办法 （本制 ...

每经AI快讯，东安动力（SH 600178，收盘价：12.77元）9月29日晚间发布公告称，公司九届十六次董 事会会议于2025年9月29日以通讯表决的方式召开。会议审议了《关于取消监事会、变更注册资本及经 营范围并修订 <公司章程> 的议案》等文件。 2024年1至12月份，东安动力的营业收入构成为：汽车零部件制造业占比98.59%，其他业务占比 1.41%。 截至发稿，东安动力市值为60亿元。 每经头条（nbdtoutiao）——农夫大战怡宝，抢到更多蛋糕的却是宗馥莉！农夫绿瓶上市后，怡宝上 演"滑铁卢"：市占率大跌近5个百分点 （记者 曾健辉） ...