哈尔滨东安汽车动力股份有限公司 2025 年 2 月份发动机及变速器产销数据快报如下： 证券代码：600178 证券简称：东安动力 公告编号：临 2025-014 哈尔滨东安汽车动力股份有限公司 2025 年 2 月份产销数据快报 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实 性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 特此公告。 哈尔滨东安汽车动力股份有限公司董事会 2025 年 3 月 4 日 | 单位：台 | | --- | | 单位 | 产品 | | | | 产量 | | | | | 销量 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 本月 | 上年 | 增减比 | 本年 | 上年同 | 增减比 本月 | 上年 | 增减比 | 本年 | 上年同 | 增减比 | | | | | 同期 | 例（%） | 累计 | 期累计 | 例（%） | 同期 | 例（%） | 累计 | 期累计 | 例（%） | | 本部 | 发动机 | ...

哈尔滨东安汽车动力股份有限公司 战略委员会工作细则 （本工作细则经 2025 年 2 月 24 日召开的九届九次董事会审议通 过，并于同日生效） 第一章 总则 第一条 为适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争力，健全投 资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质 量，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《上市 公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《哈尔滨东安汽车动力 股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）及其他有关规定，公司 特设立董事会战略委员会，并制定本细则。 第二条 董事会战略委员会是董事会按照股东大会决议设立的专 门工作机构，主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究 并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员由五名董事组成，其中应至少包括一名 独立董事。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者 三分之一以上董事提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设主任委员一名，由公司董事长担任。 第六条 战略委员会任期与董事会一致。期间如有委员不再担任 公司董事职务， ...

第一条 为进一步加强规范哈尔滨东安汽车动力股份有限公司 （以下简称"公司"或"本公司"）内幕信息管理，规范内幕信息知 情人行为，有效防范内幕交易等违法违规行为，根据《中华人民共和 国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》 《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第5号—上市 公司内幕信息知情人登记管理制度》等有关法律、法规和《哈尔滨东 安汽车动力股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规 定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司内幕信息知情人登记事宜。本制度未 规定的，适用公司《信息披露管理制度》的相关规定。 第三条 本制度由董事会负责实施，董事会应当及时登记和报送 内幕信息知情人档案并保证内幕信息知情人档案真实、准确和完整， 董事长为主要责任人；董事会秘书负责办理公司内幕信息知情人的登 记入档和报送事宜；董事长与董事会秘书应当对内幕信息知情人档案 的真实、准确和完整签署书面确认意见；董事会办公室为公司内幕信 息知情人事务的管理部门，负责公司内幕信息知情人和外部信息使用 人事务的具体操作。 1 公司监事会应当对内幕信息知情人登记管理制度实施情况进行 监 ...

哈尔滨东安汽车动力股份有限公司 董事会授权管理办法（2025修订） （本办法经 2025 年 2 月 24 日召开的九届九次董事会审议通过， 并于同日生效） 第一章 总则 第一条 为进一步完善哈尔滨东安汽车动力股份有限公司（以下 简称公司）的法人治理结构，建立科学、规范、高效的决策机制，保 障股东、公司和债权人的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、 《哈尔滨东安汽车动力股份有限公司章程》（以下简称公司章程）等 规定，制定本办法。 第二条 本办法所称授权是指董事会在不违反法律法规强制性规 定的前提下，可就职责内一定事项的决策权授予董事长、总经理等被 授权人。 第三条 本办法所涉及的董事会授权事项是指：投资项目、融资、 公司年度经营计划等事项，具体见授权事项清单（详见附件）。 第四条 本办法适用于公司董事长、总经理等相关机构和人员。 第二章 授权权限 第五条 公司董事会对董事长的授权 （一）投资 1、批准累计金额在500万元以上，8000万元以下的年度投资预算 计划（含固定资产投资和长期股权性投资）。 1 2、批准单项金额在500万元以上的计划内固定资产投资。 3、批准累计金额在8000万元以下的长期股权投资 ...

哈尔滨东安汽车动力股份有限公司 信息披露管理制度 （本制度经 2025 年 2 月 24 日召开的九届九次董事会审议通过后生 效） 第一章 总 则 第一条 为了规范哈尔滨东安汽车动力股份有限公司（以下简称 "公司"）信息披露行为，加强信息披露事务管理，保护公司和股东合 法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司信息 披露管理办法》（以下简称《信息披露管理办法》）、《上海证券交易 所股票上市规则》（以下简称《股票上市规则》）、《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——信息披露事务管理》等法律、法规、 规范性文件的规定，结合《哈尔滨东安汽车动力股份有限公司章程》 （以下简称《公司章程》）的要求和实际情况，制定本管理制度。 第二条 本制度所称"信息"是指所有对公司证券及其衍生品种价 格可能产生重大影响而投资者尚未得知的重大事项以及法律法规规定的 或证券监管部门要求披露的信息；本制度所称"披露"是指在规定的时 间内、在规定的媒体上，以规定的方式向社会公众公布，并按规定报送 证券监管部门。 第三条 本制度适用对象范围包括但不限于如下 ...

第四条 董事会办公室是董事会决议跟踪落实的日常管理部门， 1 哈尔滨东安汽车动力股份有限公司 董事会决议跟踪落实及后评价制度 （本制度经 2025 年 2 月 24 日召开的九届九次董事会审议通过 后生效） 第一章 总 则 第一条 为规范哈尔滨东安汽车动力股份有限公司（以下简称 "公司"）法人治理结构，确保董事会决议的贯彻落实和高效执行， 提升公司治理水平，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理 准则》《上海证券交易所股票上市规则》及《哈尔滨东安汽车动力股 份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关规定，结合公司实 际，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司（含控股子公司）董事会决议事项， 本制度所称跟踪落实是指公司董事会决议执行情况的跟踪、监督、检 查和督办。监事会、股东大会决议参考本制度执行。 第二章 组织机构和职责 第三条 公司董事会统一领导和管理董事会决议的跟踪、监督、 检查和督办。总经理是董事会决议跟踪落实的责任人，董事长负责指 导、督促总经理对董事会决议的执行、落实，董事会秘书协助董事长 和总经理监督、检查具体决议事项的执行、落实情况。 （一）董事会决议形成后，由董事会办公室及时传达至承办 ...

哈尔滨东安汽车动力股份有限公司 环境、社会及治理（ESG）工作制度 （本制度经 2025 年 2 月 24 日召开的九届九次董事会审议通过后 生效） 第一章 总则 第一条 为规范哈尔滨东安汽车动力股份有限公司（以下简称"公 司"）环境（Environmental）、社会（Social）及治理（Governance） （以下简称"ESG"）管理，确保公司 ESG 管理体系有效运行，积极 践行企业社会责任，提升公司在 ESG 方面的风险控制能力和价值创造 能力，推动经济社会和环境的可持续发展，根据《中华人民共和国公 司法》《上市公司治理准则》《企业内部控制基本规范》《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《企业内部控 制应用指引第 4 号——社会责任》《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第 14 号——可持续发展报告（试行）》等有关法律法规、 规范性文件及《哈尔滨东安汽车动力股份有限公司章程》（以下简称 《公司章程》）的相关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 ESG 职责是指公司在经营发展过程中应当履行环境、社 会和公司治理方面的责任和义务，主要包括对自然环境和资源的保护、 社会 ...

哈尔滨东安汽车动力股份有限公司 关联交易制度 （本制度经 2025 年 2 月 24 日召开的九届九次董事会审议通过， 并于同日生效） 第一章 总 则 第一条 为规范哈尔滨东安汽车动力股份有限公司（以下简称 "公司"）与关联方之间的关联交易行为，提高上市公司规范运作水 平，保护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中 华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》（以下简 称《上市规则》）《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号— —交易与关联交易》等有关法律、法规、规范性文件及《哈尔滨东安 汽车动力股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定， 制定本制度。 第二条 本制度适用于公司本部及控股子公司与公司关联人发 生的交易。 公司本部及控股子公司相互间发生的交易不适用本制度。 第二章 关联方和关联关系 第三条 公司关联方包括关联法人和关联自然人。 第四条 具有以下情形之一的法人，为公司的关联法人： （一）直接或间接地控制公司的法人； （五）在过去 12 个月内或者根据相关协议安排在未来12 月内， 存在上述第（一）至（四）款情形之一的； （六）中国证监会、上海证券交易所或公司 ...

证券代码：600178 股票简称：东安动力 编号：临 2025-013 哈尔滨东安汽车动力股份有限公司 九届九次董事会会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 哈尔滨东安汽车动力股份有限公司董事会九届九次会议通知于 2025 年 2 月 14 日以直接送达、传真与邮件方式送达第九届董事会全 体董事，会议于 2025 年 2 月 24 日以通讯表决的方式召开。本次会议 应参加表决的董事 9 人，实际表决的董事 9 人。本次会议符合《公司 法》及《公司章程》的有关规定。会议以记名投票表决的方式，审议 并通过了如下议案： 一、《关于 2024 年公司经理层人员契约化考核初步结果的议 案》 表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 哈尔滨东安汽车动力股份有限公司董事会 2025 年 2 月 25 日 1 二、《关于制定及修订部分董事会制度的议案》 本次董事会制定了《董事会决议跟踪落实及后评价制度》《环 境、社会及治理（ESG）工作制度》，修订了《董事会授 ...

2025 年 2 月 15 日 附件：简历 1.李伟先生，男， 1972 年 5 月出生，会计师，大学本科学历。 历任哈尔滨东安发动机制造公司财务部会计、东安动力财务部副科长、 东安动力铸造厂经营科科长、东安动力财务部副部长、部长、党支部 书记。现任东安动力审计法务部部长。李伟先生因股权激励持有东安 动力限售股 23868 股，后续将由公司回购注销，未受过中国证监会的 处罚和证券交易所的惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定 要求的任职条件。 2025 年 2 月 14 日，哈尔滨东安汽车动力股份有限公司（以下简 称"公司"）监事会收到公司工会《关于推荐公司第九届监事会职工 监事的函》，公司第八届职工监事任期已满，按要求进行换届选举， 公司第三届五次职代会团组长联席会选举推荐李伟先生、葛建国先生 担任第九届监事会职工监事，任期至第九届监事会届满之日止（简历 见附件）。 特此公告。 哈尔滨东安汽车动力股份有限公司监事会 证券代码：600178 股票简称：东安动力 编号：临 2025-011 哈尔滨东安汽车动力股份有限公司 关于换届选举九届监事会职工监事的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚 ...