证券代码：600178 股票简称：东安动力 编号：临 2024-083 哈尔滨东安汽车动力股份有限公司 关于修改《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 哈尔滨东安汽车动力股份有限公司于 2024 年 12 月 30 日以"现 场+视频"的方式召开九届七次董事会，会议审议并通过了《关于修 改<公司章程>的议案》，表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 现将《公司章程》的修订情况公告如下： | 修订前 | | 修订后 | | --- | --- | --- | | 第七条 | 公司注册资本为人民币 47549.31 | 第七条 公司注册资本为人民币 470,923,395 | | 万元。 | | 元。 | | 第十四条 经公司登记机关核准，公司经营 | | 第十四条经公司登记机关核准，公司经营范 | | | | 围是：汽车发动机、变速器及其零部件的开 | | 范围是：汽车发动机、变速器及其零部件 | | 发、生产、销售；制造锻铸件、液压件；购 | | 的开发、生产、销售；制造锻铸件、液压 ...

关于预计 2025 度日常关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 重要内容提示： 1、是否需要提交股东大会审议：是 2、对上市公司的影响：公司与关联方的关联采购是公司日常生 产经营的需要；关联销售属正常的商品销售，未因关联关系而影响交 易价格。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 证券代码：600178 证券简称：东安动力 公告编号：临2024-084 哈尔滨东安汽车动力股份有限公司 1、本公司九届七次董事会于 2024 年 12 月 30 日召开，会议审议 通过了《关于预计 2025 年度日常关联交易的议案》。表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权，关联董事陈笠宝先生、刘旭东先生、 王国强先生、于显彪先生在董事会审议该议案时回避了表决。 2、本公司在召开董事会前，独立董事召开九届二次独立董事专 门会议，经独立董事认可后，将上述关联交易的议案提交公司九届七 次董事会予以审议。 3、2025 年度日常关联交易预计尚需获得股东大会的批准，关联 股东将放弃在股东大会上对此 ...

证券代码：600178 证券简称：东安动力 公告编号：临 2024-085 哈尔滨东安汽车动力股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东大会召开日期：2025年1月17日 本次股东大会采用的网络投票系统：中国证券登记结算有限责任公司网 络投票系统 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票 相结合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 1 月 17 日 14 点 30 分 召开地点：东安动力新基地 304 会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：中国证券登记结算有限责任公司网络投票系统 网络投票起止时间：自 2025 年 1 月 16 日 至 2025 年 1 月 17 日 2025 年第一次临时股东大会 投票时间为：2025 年 1 月 16 日 15:00 至 1 ...

公司章程 哈尔滨东安汽车动力股份有限公司 哈尔滨东安汽车动力股份有限公司 章 程 (拟经公司 2025 年第一次临时股东大会修订) - 1 - | | | | 第一章 | 总 | 则 | 3 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 | 3 | | 第三章 | 股 | 份 | 4 | | 第一节 | | 股份发行 | 4 | | 第二节 | | 股份增减和回购 | 4 | | 第三节 | | 股份转让 | 5 | | 第四章 | | 股东和股东大会 | 5 | | 第一节 | | 股东 | 5 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 | 7 | | 第三节 | | 股东大会的召集 | 8 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 | 9 | | 第五节 | | 股东大会的召开 | 9 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 | 11 | | 第五章 | 董事会 | | 13 | | 第一节 | 董 | 事 | 13 | | 第二节 | | 董事会 | 14 | | 第三节 | | 董事会议事规则 | 16 | | 第六章 | | 经理及其他高级管 ...

证券代码：600178 股票简称：东安动力 编号：临 2024-082 哈尔滨东安汽车动力股份有限公司 九届七次董事会会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 哈尔滨东安汽车动力股份有限公司董事会九届七次会议通知于 2024 年 12 月 19 日送达全体董事，会议于 2024 年 12 月 30 日 13：30 时在东安动力新基地办公楼 304 会议室以"现场+视频"的方式召开， 应到董事 9 人，实到董事 9 人。公司 2 名监事及 7 名高级管理人员列 席了会议。本次会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会 议由公司董事、总经理靳松先生主持，会议以记名投票表决的方式， 审议并通过了如下议案： 一、审议并通过了《关于修改<公司章程>的议案》 具体内容详见《东安动力关于修改<公司章程>公告》（公告编号： 临 2024-083） 表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 该议案将提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。 二、审议并通过了《关于预计 2025 年度日常关联交易的议案》 ...

证券代码：600178 证券简称：东安动力 公告编号：临 2024-081 哈尔滨东安汽车动力股份有限公司 关于为子公司提供担保的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 （一）担保情况概述 2023年12月26日，公司以通讯表决方式召开了八届二十五次董事 会，会议审议通过了《关于为哈尔滨东安智悦发动机有限公司按股比 提供担保的议案》，同意公司按股比向东安智悦提供担保金额5,400 万元，表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。本次担保事项无需 公司股东大会审议。 具体内容详见公司于2023年11月27日在《上海证券报》《中国证 1 券报》《证券时报》和上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的 《东安动力关于为哈尔滨东安智悦发动机有限公司按股比提供担保 的公告》（公告编号：临2023-095）。 重要内容提示： 被担保人名称及是否为上市公司关联人：哈尔滨东安智悦发动 机有限公司（以下简称"东安智悦"）为公司控股子公司，本担保不 构成关联担保。 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次担保金 ...

东安动力 2024 年第四次临时股东大会 法律意见书 2024 年第四次临时股东大会的法律意见书 致：哈尔滨东安汽车动力股份有限公司 受哈尔滨东安汽车动力股份有限公司（以下简称＂公司＂）委托，黑龙江 民情律师事务所（以下简称＂本所＂）指派律师出席了公司 2024 年第四次临时 股东大会（以下简称＂本次临时股东大会＂），并依据《中华人民共和国公司法》 （以下简称＂《公司法》＂）、《上市公司股东大会规则》（以下简称＂《股东大 会规则》＂）及《哈尔滨东安汽车动力股份有限公司章程》（以下简称＂《公司 章程》＂）的规定，就本次临时股东大会的召集、召开程序，出席会议人员资格、 会议表决程序等所涉及的有关法律问题出具意见如下： 1 一、 本次临时股东大会的召集、召开程序 1、本次临时股东大会由公司九届董事会召集，九届六次董事会会议审议通过 了召开本次临时股东大会的议案。 2、召开本次临时股东大会的会议通知已于2024年11月28日在《上海证券报》 以及上海证券交易所网站做出公告（公告编号：临 2024-077 号），公告载 明了会议的日期、地点、投票方式、提交会议审议的事项、出席会议股东 的登记办法、联系人等。 3、本次临 ...

证券代码：600178 证券简称：东安动力 公告编号：临 2024-080 哈尔滨东安汽车动力股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： (二) 股东大会召开的地点：公司新基地 304 会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持 有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 8 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 237,850,552 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表 | 50.51 | | 决权股份总数的比例（%） | | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大 会主持情况等。 本次会议由董事会召集，董事长陈笠宝先生主持，会议对议案进 行了审议，并以记名投票表决方式表决。会议的召集、召开及表决方 式符合《公司法》、《公司章程》及其它有关法律法规的规定。 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、 公司在任董事 9 人， ...

证券简称：东安动力 证券代码：600178 编号：临 2024-079 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 哈尔滨东安汽车动力股份有限公司（以下简称"公司"）于2024 年12月4日（星期三）在上海证券交易所上证路演中心（http:// roadshow.sseinfo.com/）召开了2024 年第三季度业绩说明会，现将 业绩说明会召开情况公告如下： 一、2024 年第三季度业绩说明会召开基本情况 1.会议召开时间：2024 年 12 月 04 日 下午 16:00-17:00 2.会议召开地点：上证路演中心 3.会议召开方式：上证路演中心网络互动 4.会议出席情况：公司总经理靳松先生、总会计师王向坤先生、 董事会秘书王江华先生、独立董事韩东平女士出席了业绩说明会，与 投资者进行了互动交流和沟通，就投资者关注的问题进行了回复。 二、本次交流会投资者提出的主要问题及公司回复情况 哈尔滨东安汽车动力股份有限公司 关于2024年第三季度业绩说明会召开情况的公告 问题1：尊敬的领导，请问公司2025年有何战略规划 ...

哈尔滨东安汽车动力股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会材料 二○二四年十二月 哈尔滨东安汽车动力股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会参会须知 为了维护全体股东的合法权益，保证股东依法行使职权，确保股东 大会的正常秩序和议事效率，根据《中华人民共和国公司法》《中华人 民共和国证券法》和中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》 及《哈尔滨东安汽车动力股份有限公司章程》的有关规定，特制定本须 知： 一、董事会在召集并召开股东大会的过程中，应认真履行法定职责， 坚持公开、公平、公正原则，以维护股东合法权益，确保会议的正常秩 序和议事效率。 二、出席会议的股东（或其授权代表）在会议召开前十分钟办理签 到登记手续，为保证股东大会的严肃性和正常秩序，除依法出席会议的 公司股东（或其授权代表）、董事、监事、董事会秘书、高级管理人员、 公司聘请的律师和董事会邀请的参会人员外，公司有权依法拒绝其他人 士入场。对干扰股东大会秩序、寻衅滋事和侵犯其他股东合法权益的行 为，公司有权采取必要措施予以制止并报告有关部门查处。 五、本次股东大会采用会议现场投票和网络投票相结合的表决方 式。公司将同时通过中国证券登记结算 ...