重要内容提示： 会议召开时间：2024年11月12日（星期二） 上午10:00-11:00 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（https://roadshow.sse info.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于2024年11月5日（星期二）至11月11日（星期一）16:00前登 录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱ir@ccsoln.c om进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 瑞茂通供应链管理股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年10月29日发 布公司2024年第三季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2024年第 三季度经营成果、财务状况，公司计划于2024年11月12日上午10:00-11:00举行2 024年第三季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 证券代码：600180 证券简称：瑞茂通 公告编号：临 2024-072 债券代码：255290.SH 债券简称：24 瑞茂 01 债券代码：255553.SH 债券简称：24 瑞茂 02 瑞茂通供应链管理股份有限公司 关于召开 2024 年第三季度业绩说明 ...

瑞茂通供应链管理股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人瑞茂通供应链管理股份有限公司董事会，现提名谢德明为 瑞茂通供应链管理股份有限公司第九届董事会独立董事候选人，并已 充分了解被提名人职业、学历、职称、 详细的工作经历、全部兼职、 有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任瑞茂通供应链 管理股份有限公司第九届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候 选人声明）。 提名人认为， 被提名人具备 独立董事任职资格， 与瑞茂 通供应链管理股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具 体声明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、规章及其他规范性文件， 具有5年以上法律、经济、 会计、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。被提名人 已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要 求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关千公务员兼任职务的规定 （如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 易所自律监管规则以 ...

| 证券代码：600180 | 证券简称：瑞茂通 | 公告编号：临 | 2024-065 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：255290.SH | | 债券简称：24 | 瑞茂 01 | | 债券代码：255553.SH | | 债券简称：24 | 瑞茂 02 | 瑞茂通供应链管理股份有限公司 关于第八届监事会第二十一次会议决议的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 瑞茂通供应链管理股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第二十 一次会议于 2024 年 10 月 28 日以现场加通讯方式召开。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议由公司监事会主席耿红梅女士主持。会议的召集和 召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，所形成的决议 合法有效。 经与会监事审议和投票表决，会议决议如下： （一）审议通过《关于公司 2024 年第三季度报告的议案》 二、监事会会议审议情况 监事会对公司 2024 年第三季度报告进行了审核， ...

| 证券代码：600180 | 证券简称：瑞茂通 | 公告编号：2024-070 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：255290.SH | | 债券简称：24 | 瑞茂 | 01 | | 债券代码：255553.SH | | 债券简称：24 | 瑞茂 | 02 | 瑞茂通供应链管理股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第三次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 11 月 13 日 14 点 30 分 召开地点：北京市西城区宣武门外大街 10 号庄胜广场中央办公楼南翼 11 层 瑞茂通供应链管理股份有限公司会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年11月13日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 无 二、 会议审议事项 本次股东大会审议议案及投 ...

| 证券代码：600180 | 证券简称：瑞茂通 | 公告编号：临 | 2024-069 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：255290.SH | | 债券简称：24 | 瑞茂 | 01 | | 债券代码：255553.SH | | 债券简称：24 | 瑞茂 | 02 | 瑞茂通供应链管理股份有限公司 （一）日常关联交易履行的审议程序 2024 年 10 月 25 日，公司第八届董事会独立董事专门会议 2024 年第一次会 议全票审议通过了《关于公司 2024-2025 年度日常关联交易预计的议案》，独立 董事发表如下意见：我们一致认为公司与各关联方之间发生的日常关联交易为公 司日常经营活动所需，且关联交易依据公平、合理的定价政策，不会损害公司及 中小股东的利益，因此，我们对该事项表示认可，同意将该议案提交公司董事会 审议。 2024 年 10 月 28 日，公司第八届董事会第二十二次会议对该议案进行了审 议。董事会全体董事一致通过上述议案，并同意提交公司 2024 年第三次临时股 本议案已经瑞茂通供应链管理股份有限公司（以下简称"公司"或"上 市公司"）第 ...

瑞茂通供应链管理股份有限公司 第八届董事会提名委员会 2024 年第二次会议决议 瑞茂通供应链管理股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会提名委 员会 2024 年第二次会议于 2024 年 10 月 28 日以现场加通讯方式召开。会议应出 席委员 3 人，实际出席委员 3 人。会议由提名委员会主任委员章显明先生主持。 会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《公司章程》和《董事会提名委员会工作细则》的规定，所形成的决议合法有效。 经与会委员审议和投票表决，会议决议如下： 一、审议通过《关于董事会提名瑞茂通第九届董事会非独立董事候选人的 议案》 公司董事会提名委员会认为各位非独立董事候选人的任职资格均符合相关 法律、法规和规范性文件的要求，不存在《公司法》、《公司章程》规定的不得 担任公司董事的情形。同意将该议案提交董事会审议。 表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。 二、审议通过《关于董事会提名瑞茂通第九届董事会独立董事候选人的议 案》 公司董事会提名委员会认为各位独立董事候选人具备丰富的专业知识，其教 育背景、工作经历和专业经验均能够胜任独立董事的职责要求，符合 ...

瑞茂通供应链管理股份有限公司 监事的通知》的规定（如适用）； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼 职（任职）问题的意见》的相关规定（如适用）； （六）中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐 倡廉建设的意见》的相关规定（如适用）； 独立董事候选人声明与承诺 本人 ，已充分了解并同意由提名人瑞茂通供应链 管理股份有限公司董事会提名为瑞茂通供应链管理股份有限公司第 九届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职 资格，保证不存在任何影响本人担任瑞茂通供应链管理股份有限公司 独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法 规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。本人已经 参加培训并取得独立董事资格证书。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司 规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定 （如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办 ...

| 证券代码：600180 | 证券简称：瑞茂通 | 公告编号：临 | 2024-064 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：255290.SH | | 债券简称：24 | 瑞茂 | 01 | | 债券代码：255553.SH | | 债券简称：24 | 瑞茂 | 02 | 瑞茂通供应链管理股份有限公司 关于第八届董事会第二十二次会议决议的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 瑞茂通供应链管理股份有限公司（以下简称"公司"或"瑞茂通"或"上市 公司"）第八届董事会第二十二次会议于 2024 年 10 月 28 日以现场加通讯方式 召开。本次会议应出席董事 6 人，实际出席会议董事 6 人。会议由公司董事长李 群立先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。会议的召集和召开程序符 合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，所形成的决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议和投票表决，会议决议如下： （一）审议通过《关于公司 ...

瑞茂通供应链管理股份有限公司 第八届董事会独立董事专门会议 2024 年第一次会议决议 瑞茂通供应链管理股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会独立董 事专门会议 2024 年第一次会议于 2024 年 10 月 25 日以现场加通讯方式召开。会 议应出席独立董事 2 人，实际出席会议独立董事 2 人。会议由独立董事谢德明先 生主持。会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》 的规定，所形成的决议合法有效。经与会独立董事审议和投票表决，会议决议如 下： 审议通过《关于公司 2024-2025 年度日常关联交易预计的议案》 我们一致认为公司与各关联方之间发生的日常关联交易为公司日常经营活 动所需，且关联交易依据公平、合理的定价政策，不会损害公司及中小股东的利 益，因此，我们对该事项表示认可，同意将该议案提交公司董事会审议。 表决结果：2 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 （以下为本次会议决议的签署页，无正文） （本页无正文，为瑞茂通供应链管理股份有限公司第八届董事会独立董事专 门会议 2024 年第一次会议决议的签署页） 独立董事签字： 章显明_____ ...

独立董事候选人声明与承诺 瑞茂通供应链管理股份有限公司 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法 规、 部门规章及其他规范性文件，具有5年以上法律、经济、会计、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。本人已经 参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司 规章的要求： （五）中共中央组织部《关千进一步规范党政领导干部在企业兼 职（任职）问题的意见》的相关规定（如适用）； （六）中共中央纪委、教育部、监察部《关千加强高等学校反腐 倡廉建设的意见》的相关规定（如适用）； （七）中国人民银行 《股份制商业银行独立董事和外部监事制度 指引》等的相关规定（如适用）； 管理股份有限公司董事会提名为瑞茂通供应链管理股份有限公司第 九届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职 资格，保证不存在任何影响本人担任瑞茂通供应链管理股份有限公司 独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关千公务员兼任职务的规定 （如适用）； （三）中国证 ...