| 证券代码：600180 | 证券简称：瑞茂通 | 公告编号：临 | 2024-075 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：255290.SH | | 债券简称：24 | 瑞茂 01 | | 债券代码：255553.SH | | 债券简称：24 | 瑞茂 02 | 瑞茂通供应链管理股份有限公司 关于公司对外提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、担保情况概述 （一）担保的基本情况 注："已提供担保余额"不包含"本次担保金额"。 币种：人民币 担保人 被担保人名称 已审议的预测担 保额度（万元） 本次担保金 额（万元） 已提供担保余 额（万元） 瑞茂通供应链管 理股份有限公司 及其全资子公司 江西瑞茂通供应链管理有限公司 45,000 27,000 18,000 郑州嘉瑞供应链管理有限公司 383,300 12,000 304,700 陕西陕煤供应链管理有限公司 220,500 24,500 98,000 被担保人：瑞茂通供应链管理股份有限公司（以下 ...

北京市中伦律师事务所 关于瑞茂通供应链管理股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的 法律意见书 本次股东大会由公司董事会召集。公司董事会已于 2024 年 10 月 29 日公告 了召开本次股东大会的通知。上述通知载明了本次股东大会的召开时间、召开 - 1 - 法律意见书 方式、股权登记日、出席对象、现场会议召开地点、审议的议案、现场会议登 记方法、参与网络投票的具体操作流程等事项。 本次股东大会采用现场会议和网络投票相结合的方式召开。现场会议于 2024 年 11 月 13 日 14:30 在北京市西城区宣武门外大街 10 号庄胜广场中央办公 楼南翼 11 层瑞茂通供应链管理股份有限公司会议室召开，会议由董事长李群立 主持。网络投票时间为：采用上海证券交易所股东大会网络投票系统，通过交 易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25， 9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日 的 9:15-15:00。 经本所律师核查，本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、 规范性文件和公司章程的规定，公司董事会作为本次股东 ...

| 证券代码：600180 | 证券简称：瑞茂通 | 公告编号：2024-073 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：255290.SH | | 债券简称：24 | 瑞茂 | 01 | | 债券代码：255553.SH | | 债券简称：24 瑞茂 | | 02 | 瑞茂通供应链管理股份有限公司 本次会议是否有否决议案：无 2024 年第三次临时股东大会决议公告 一、 会议召开和出席情况 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 130 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 577,724,162 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 53.5898 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，由公司董事长李群立先生主持，采用现场与网 (一) 股 ...

瑞茂通供应链管理股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会会议资料 二零二四年十一月 1 / 14 目 录 CCS Supply Chain Management Co., Ltd. 会议地点：北京市西城区宣武门外大街 10 号庄胜广场中央办公楼南翼 11 层瑞 茂通供应链管理股份有限公司会议室 见证律师事务所：北京市中伦律师事务所 会议议程： 一、主持人宣布会议开始，介绍会议出席人员情况。 二、提请股东大会审议如下议案： 议案一：关于公司 2024-2025 年度日常关联交易预计的议案................5 议案二：关于董事会提名瑞茂通第九届董事会非独立董事候选人的议案.....10 议案三：关于董事会提名瑞茂通第九届董事会独立董事候选人的议案.......12 议案四：关于监事会提名瑞茂通第九届监事会非职工代表监事候选人的议案.14 2 / 14 瑞茂通供应链管理股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会会议议程 会议时间：2024 年 11 月 13 日 下午 14 点 30 分 2、关于董事会提名瑞茂通第九届董事会非独立董事候选人的议案 2.03 提名李富根先生为第九届董事会非独立董事 ...

重要内容提示： 会议召开时间：2024年11月12日（星期二） 上午10:00-11:00 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（https://roadshow.sse info.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于2024年11月5日（星期二）至11月11日（星期一）16:00前登 录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱ir@ccsoln.c om进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 瑞茂通供应链管理股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年10月29日发 布公司2024年第三季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2024年第 三季度经营成果、财务状况，公司计划于2024年11月12日上午10:00-11:00举行2 024年第三季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 证券代码：600180 证券简称：瑞茂通 公告编号：临 2024-072 债券代码：255290.SH 债券简称：24 瑞茂 01 债券代码：255553.SH 债券简称：24 瑞茂 02 瑞茂通供应链管理股份有限公司 关于召开 2024 年第三季度业绩说明 ...

瑞茂通供应链管理股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人瑞茂通供应链管理股份有限公司董事会，现提名谢德明为 瑞茂通供应链管理股份有限公司第九届董事会独立董事候选人，并已 充分了解被提名人职业、学历、职称、 详细的工作经历、全部兼职、 有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任瑞茂通供应链 管理股份有限公司第九届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候 选人声明）。 提名人认为， 被提名人具备 独立董事任职资格， 与瑞茂 通供应链管理股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具 体声明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、规章及其他规范性文件， 具有5年以上法律、经济、 会计、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。被提名人 已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要 求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关千公务员兼任职务的规定 （如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 易所自律监管规则以 ...

| 证券代码：600180 | 证券简称：瑞茂通 | 公告编号：临 | 2024-065 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：255290.SH | | 债券简称：24 | 瑞茂 01 | | 债券代码：255553.SH | | 债券简称：24 | 瑞茂 02 | 瑞茂通供应链管理股份有限公司 关于第八届监事会第二十一次会议决议的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 瑞茂通供应链管理股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第二十 一次会议于 2024 年 10 月 28 日以现场加通讯方式召开。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议由公司监事会主席耿红梅女士主持。会议的召集和 召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，所形成的决议 合法有效。 经与会监事审议和投票表决，会议决议如下： （一）审议通过《关于公司 2024 年第三季度报告的议案》 二、监事会会议审议情况 监事会对公司 2024 年第三季度报告进行了审核， ...

| 证券代码：600180 | 证券简称：瑞茂通 | 公告编号：2024-070 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：255290.SH | | 债券简称：24 | 瑞茂 | 01 | | 债券代码：255553.SH | | 债券简称：24 | 瑞茂 | 02 | 瑞茂通供应链管理股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第三次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 11 月 13 日 14 点 30 分 召开地点：北京市西城区宣武门外大街 10 号庄胜广场中央办公楼南翼 11 层 瑞茂通供应链管理股份有限公司会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年11月13日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 无 二、 会议审议事项 本次股东大会审议议案及投 ...

| 证券代码：600180 | 证券简称：瑞茂通 | 公告编号：临 | 2024-069 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：255290.SH | | 债券简称：24 | 瑞茂 | 01 | | 债券代码：255553.SH | | 债券简称：24 | 瑞茂 | 02 | 瑞茂通供应链管理股份有限公司 （一）日常关联交易履行的审议程序 2024 年 10 月 25 日，公司第八届董事会独立董事专门会议 2024 年第一次会 议全票审议通过了《关于公司 2024-2025 年度日常关联交易预计的议案》，独立 董事发表如下意见：我们一致认为公司与各关联方之间发生的日常关联交易为公 司日常经营活动所需，且关联交易依据公平、合理的定价政策，不会损害公司及 中小股东的利益，因此，我们对该事项表示认可，同意将该议案提交公司董事会 审议。 2024 年 10 月 28 日，公司第八届董事会第二十二次会议对该议案进行了审 议。董事会全体董事一致通过上述议案，并同意提交公司 2024 年第三次临时股 本议案已经瑞茂通供应链管理股份有限公司（以下简称"公司"或"上 市公司"）第 ...

瑞茂通供应链管理股份有限公司 第八届董事会提名委员会 2024 年第二次会议决议 瑞茂通供应链管理股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会提名委 员会 2024 年第二次会议于 2024 年 10 月 28 日以现场加通讯方式召开。会议应出 席委员 3 人，实际出席委员 3 人。会议由提名委员会主任委员章显明先生主持。 会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《公司章程》和《董事会提名委员会工作细则》的规定，所形成的决议合法有效。 经与会委员审议和投票表决，会议决议如下： 一、审议通过《关于董事会提名瑞茂通第九届董事会非独立董事候选人的 议案》 公司董事会提名委员会认为各位非独立董事候选人的任职资格均符合相关 法律、法规和规范性文件的要求，不存在《公司法》、《公司章程》规定的不得 担任公司董事的情形。同意将该议案提交董事会审议。 表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。 二、审议通过《关于董事会提名瑞茂通第九届董事会独立董事候选人的议 案》 公司董事会提名委员会认为各位独立董事候选人具备丰富的专业知识，其教 育背景、工作经历和专业经验均能够胜任独立董事的职责要求，符合 ...