为践行"以投资者为本"的上市公司发展理念，维护瑞茂通供应链管理股份 有限公司（以下简称"公司"）全体股东利益，基于对公司未来发展的信心以及 对公司价值的认可，公司将积极采取措施，切实落实"提质增效重回报"行动方 案，树立良好的市场形象，主要措施包括： 一、稳健经营，保持并提升公司核心竞争力 瑞茂通供应链管理股份有限公司 2024 年度"提质增效重回报"行动方案 公司主要从事大宗商品供应链管理服务，主营商品有煤炭、石油化工品、农 产品等，目前业务已覆盖中国大部分地区及越南、印度、巴基斯坦、泰国、菲律 宾、柬埔寨、印度尼西亚、韩国、日本、波兰、丹麦、澳大利亚、哥伦比亚、蒙 古等境外市场。 公司致力于聚焦大宗商品供应链行业，依托核心企业做市商制度，整合供应 链全链条相关企业，实现大数据、云计算、物联网、人工智能等新技术与产业供 应链的深度结合，持续打造产业链条供应链管理服务能力、核心资产投资运营能 力等核心竞争力，构建全球化的多品类供应链产业服务平台。 2024 年，公司将继续深耕主营业务，进一步提升经营管理水平，不断提高核 心竞争力、盈利能力和全面风险管理能力，提升综合竞争优势。公司将围绕"能 源安全"和"粮食安 ...

瑞茂通供应链管理股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第三条 公司聘用或解聘会计师事务所应经董事会审计委员会（以下简称"审计委 员会"）审议同意后，提交董事会审议，并由股东大会决定。 公司控股股东、实际控制人、或者董事、监事和高级管理人员不得不当干预审计委 员会独立履行审议职责。 第二章 会计师事务所执业质量要求 第四条 公司选聘的会计师事务所应当具有以下资格： 第一章 总则 第一条 为了进一步规范瑞茂通供应链管理股份有限公司（以下简称"公司"或"上 市公司"）选聘（含续聘、改聘）会计师事务所的行为，切实维护股东利益，根据《中华 人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《国有企业、上市公司选聘会计师事 务所管理办法》等相关法律、法规的要求及《瑞茂通供应链管理股份有限公司章程》（下 称"《公司章程》"）的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司根据相关法律、法规要求，聘任会计师事务所对财务会计报告发表审计 意见、出具审计报告需遵照本制度的规定。 公司聘任会计师事务所从事除财务会计报告审计之外的其他法定审计业务的，可以 比照本制度执行。 （一）具有独立承担民事责任的主体资格，具备法律、法规规定的开展 ...

证券代码：600180 证券简称：瑞茂通 公告编号：临 2024-028 瑞茂通供应链管理股份有限公司 关于新增 2024 年度担保及反担保预计额度和被担保对象的公告 | 担保 | | 被担保方 | 截至目 | | 担保额度 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 方持 | | 最近一期 | 前担保 | 预计担 | 占上市公 | 担保预计有效 | 是否 | 是否 | | 担保方 | 被担保方 | | | 保额度 | 司最近一 | | 关联 | 有反 | | 股比 | | 资产负债 | 余额（万 | （万元） | 期净资产 | 期 | 担保 | 担保 | | 例 | | 率 | 元） | | | | | | | | | | | | 比例 | | | | | 一、对全资子公司的担保预计 | | | | | | | | | | 1.资产负债率为 70%以下的全资子公司 | | | | | | | | | 被担保人名称：瑞茂通供应链管理股份有限公司（以下简称"公司"或 "瑞茂通"或"上市公司"）下属全资子公司 2 家、参股子公 ...

中银律师事务所 ZHONG YIN LAW FIRM 地址:北京市朝阳区光华路2号正大中心北塔 11- 12 层 邮编： 100020 电话： 010-58698899 传真： 010-58699666 T FT 101052429 关于瑞茂通供应链管理股份有限公司 2023 年股票期权激励计划 调整行权价格、注销部分股票期权及第一个行权期 行权条件未成就事项的 法律意见书 二〇二四年四月 中国·北京 目 录 | 一、本次调整、本次注销的决策程序 . | | --- | | 二、本次调整、本次注销的情况 . | | 三、结论意见 | 2 / 7 北京中银律师事务所 关于瑞茂通供应链管理股份有限公司 2023 年股票期权激励计划 调整行权价格、注销部分股票期权及第一个行权期行权条 件未成就事项的法律意见书 致:瑞茂通供应链管理股份有限公司 根据本所与瑞茂通供应链管理股份有限公司(以下简称"瑞茂通"或"上市 公司")签署的《专项法律顾问服务合同书》,本所接受瑞茂通的委托,担任瑞 茂通2023年股票期权激励计划的专项法律顾问,并据此出具本法律意见书。 本所根据《公司法》《证券法》《管理办法》等相关法律、法规和规范性 ...

瑞茂通供应链管理股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（章显明） 作为瑞茂通供应链管理股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2023 年度本人严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上海证券交易所股票上市规则》、 《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规以及《公司 章程》、《独立董事制度》的规定，本着客观、公正、独立的原则，勤勉尽责地履 行独立董事的职责和义务，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公 司重大事项发表了独立意见，切实维护公司和公众股东的合法权益，促进公司规 范运作，充分发挥了独立董事及各专门委员会的作用。现就 2023 年度的工作情 况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 章显明，男，1959 年 2 月生，中共党员，高级经济师。2000 年毕业于武汉 水利电力大学管理科学与工程专业，硕士研究生。1981 年至 1988 年，在葛州坝 水力发电厂先后任二江电厂运行主值班员、宣传干事、党委秘书、团委书记；1988 年至 2001 年，在华能武 ...

瑞茂通供应链管理股份有限公司 对会计师事务所 2023 年度履职情况的评估报告 瑞茂通供应链管理股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 26 日 召开第八届董事会第十二次会议、第八届监事会第十一次会议，于 2023 年 5 月 17 日召开 2022 年年度股东大会，审议通过了《关于续聘公司 2023 年度财务报 告审计机构的议案》和《《关于续聘公司 2023 年度内控审计机构的议案》，聘请中 审众环会计师事务所《（特殊普通合伙）（以下简称《"中审众环"）作为公司 2023 年 度的财务报告审计机构和内控审计机构。 根据财政部、国务院国有资产监督管理委员会及中国证券监督管理委员会颁 布的《《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对中审众环 2023 年度的履职情况进行了综合评估，经评估，公司认为，中审众环在资质等方面合 规有效，履职能够保持独立性，勤勉尽责，公允表达意见。具体情况如下： 一、资质条件 （一）机构信息 中审众环始创于 1987 年，是全国首批取得国家批准具有从事证券、期货相 关业务资格及金融业务审计资格的大型会计师事务所之一。2013 年 11 月，按照 国家财政部 ...

专项说明 会计估计变更事项专项说明 瑞茂通供应链管理股份有限公司 专项审计报告 众环专字(2024) 2700090号 目 录 起始页码 专项审计报告 l 中自众环会计师事各所(结砖禁通会秘 武汉市中北路 166 昌长江文化十层 由话 Tel: 027-8679121 传真 Fax: 027-85424329 关于瑞茂通供应链管理股份有限公司 2023 年度 会计估计变更事项专项说明的专项审核报告 众环专字(2024) 2700090 号 瑞茂通供应链管理股份有限公司董事会: 我们接受委托,审核了后附的瑞茂通供应链管理股份有限公司(以下简称"瑞茂通") 《关于瑞茂通供应链管理股份有限公司 2023 年度会计估计变更事项专项说明》(以下简称 "专项说明")。 按照《上海证券交易所上市公司自律监管指南第2号 -- 业务办理》的相关规定编制专业 项说明,并保证其内容真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏是瑞茂 通管理层的责任。我们的责任是在实施审核程序的基础上对专项说明提出审核结论。 我们的审核是参照《中国注册会计师其他签证业务准则第 3101 号 -- 历史财务信息审 计或审阅以外的鉴证业务》的相 ...

公司代码：600180 公司简称：瑞茂通 二. 内部控制评价结论 1. 公司于内部控制评价报告基准日，是否存在财务报告内部控制重大缺陷 □是 √否 2. 财务报告内部控制评价结论 瑞茂通供应链管理股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 瑞茂通供应链管理股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关 ...

瑞茂通供应链管理股份有限公司 关于提请股东大会授权董事会制定中期分红方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 为加大投资者回报力度，分享经营成果，根据《中华人民共和国公司法》、 《中华人民共和国证券法》、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分 红》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章 程》的有关规定，瑞茂通供应链管理股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开第八届董事会第二十次会议，审议通过了《关于提请股东大会 授权董事会制定中期分红方案的议案》，提请股东大会授权董事会，在授权范围 内经董事会三分之二以上董事审议通过，可进行中期分红。 证券代码：600180 证券简称：瑞茂通 公告编号：临 2024-022 1、中期分红的前提条件：（1）公司在当期盈利、累计未分配利润为正；（2） 公司现金流可以满足正常经营和持续发展的需求。 2024 年 4 月 26 日 2、中期分红金额上限：不超过当期归属于上市公司股东的净利润的 100%。 授权期限自本议 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 证券代码：600180 证券简称：瑞茂通 公告编号：临 2024-017 瑞茂通供应链管理股份有限公司 关于召开 2023 年度暨 2024 年第一季度业绩说明会的公告 ●投资者可于2024年4月25日（星期四）至5月6日（星期一）16:00前登录上 证路演中心网站首页，点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱ir@ccsoln.com 向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 瑞茂通供应链管理股份有限公司（以下简称"公司"）将于 2024 年 4 月 26 日披露《瑞茂通供应链管理股份有限公司 2023 年年度报告及其摘要》和《瑞茂 通供应链管理股份有限公司 2024 年第一季度报告》，为便于广大投资者更全面深 入地了解公司 2023 年年度及 2024 年第一季度的经营成果、财务状况，公司计划 于 2024 年 5 月 7 日上午 11:00-12:00 举行 2023 年度暨 2024 年第一季度业绩说 明会，就投资者关心的问题进行交流。 一 ...