佳通轮胎股份有限公司 第二章 信息披露的基本原则及一般规定 第四条 公司及相关信息披露义务人应当及时依法履行信息披露义务，披露 的信息应当真实、准确、完整，简明清晰、通俗易懂，不得有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 信息披露义务人披露的信息应当同时向所有投资者披露，不得提前向任何 单位和个人泄露。但是，法律、行政法规另有规定的除外。 信息披露管理制度 （2024 年修订） 第一章 总则 第一条 为加强公司信息披露工作的管理，规范信息披露义务人的信息披露 行为，确保信息披露的真实、准确、完整、及时、公平，保护投资者的合法权 益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》（以下称 "《证券法》"）、《上市公司信息披露管理办法》《上市公司治理准则》 《上海证券交易所股票上市规则》（以下称"《股票上市规则》"）等法律、 法规、规章制度及公司《章程》的规定，制定本制度。 第二条 本制度适用于如下人员和机构： 第三条 本制度由公司董事会制定并实施，董事会秘书负责具体协调事务。 公司董事会办公室是负责信息披露的常设机构，由董事会秘书组织和管理。 公司应为董事会办公室配备适当的行政资源，以确保公司信息披露质量。 ...

佳通轮胎股份有限公司 2023年度内部控制审计报告 永拓会计师事务所 (特殊普通合伙) 拓会计师事务所(特殊普通合伙) ngtuo Certified Public Accountants LLP 佳通轮胎股份有限公司 2023年度内部控制审计报告 永证专字(2024)第310136号 佳通轮胎股份有限公司全体股东: 四、财务报告内部控制审计意见 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低, 根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部 控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是佳通 轮胎董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们认为,佳通轮胎于 2023年 12月 31 目按照《企业内部控制基本规范》 和相关规定在所有重大方面保持 ...

佳通轮胎股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 （2024 年修订） 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全公司董事（非独立董事）及高级管理人员的考核 和薪酬管理制度，完善公司治理结构，保障公司正常运转与健康发展，结合本行 业发展趋势及人才市场的现状统筹规划并逐步推行高级管理人员的年薪制，推行 员工持股、期股期权等激励机制，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治 理准则》及其他有关法律法规的规定以及《公司章程》的规定，公司特设立董事 会薪酬与考核委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会薪酬与考核委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责 制定公司董事和高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公司董事 及高级管理人员薪酬政策与方案，并对董事会负责。 第二章 人员组成 第三条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，独立董事占多数。 第四条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体 董事的三分之一提名，并由董事会选举产生，委员选举由全体董事的过半数通过。 第五条 薪酬与考核委员会设主任委员（即召集人，下同）一名，由独立董 事委员担任，负责主持委员会工作；主任委员在委员会内选举，并报 ...

佳通轮胎股份有限公司 第一条 独立董事应在公司年报编制和披露过程中切实履行独立董事的责任和义 务，勤勉尽责。 第二条 公司管理层应向独立董事全面汇报公司本年度的生产经营情况和重大事 项的进展情况，并由公司安排独立董事进行实地考察。 第三条 公司财务负责人应在为公司提供年报审计的注册会计师进场审计前向独 立董事书面提交本年度审计工作安排及其他相关材料。 第四条 公司应在年审注册会计师出具初步审计意见后，至少安排一次独立董事 与年审会计师的见面会，沟通审计过程中发现的问题，独立董事应履行 见面的职责。见面会应有书面记录及当事人签字。 第五条 独立董事应密切关注公司年报编制过程中的信息保密情况，严防泄露内 幕信息、内幕交易等违法违规行为发生。 第六条 董事会秘书应做好独立董事年报工作的组织协调工作，积极为独立董事 在年报编制过程中履行职责创造必要的条件。 第七条 本制度未尽事宜，公司独立董事应当依照有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和公司章程的规定执行。 第八条 本制度由公司董事会负责制定和解释。 为完善公司治理机制，加强内部控制建设，进一步夯实信息披露编制工作的 基础，充分发挥独立董事在信息披露方面的作用 ...

独立董事候选人声明与承诺 本人朱华友,已充分了解并同意由提名人佳通轮胎股份有限 公司董事会提名为佳通轮胎股份有限公司第十一届董事会独立 董事候选人。本人公开声明,本人具备独立董事任职资格,保证 不存在任何影响本人担任佳通轮胎股份有限公司独立董事独立 性的关系,具体声明并承诺如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件,具有5年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 本人已经参加培训并取得上海证券交易所认可的相关培训 证明材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定(不适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退(离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定(不适用); 1 / 5 (五)中共中 ...

佳通轮胎股份有限公司 关联交易管理办法 （2024 年修订） 第一章 总则 第一条 为规范本公司及其子公司的关联交易行为，明确关联交易的报 告、审议和披露程序，根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票 上市规则》等法律、法规、规范性文件及《佳通轮胎股份有限公司章程》（以 下称"《章程》"）制订本办法。 第二章 关联人和关联交易 具有以下情形之一的，为本办法规定的关联法人： 1、直接和间接控制本公司的法人（或者其他组织）； 2、由直接和间接控制本公司的法人（或者其他组织）所直接或间接控制 的除本公司及其控股子公司及控制的其他主体以外的法人（或者其他组织）； 3、由关联自然人直接或间接控制的、或者由关联自然人担任董事（不含 同为双方的独立董事）、高级管理人员的除本公司及其控股子公司及控制的其 他主体以外的法人（或者其他组织）； 4、持有本公司 5％以上股份的法人（或者其他组织）及其一致行动人； 5、中国证券监督管理委员会（以下称"证监会"）、上海证券交易所（以下 称"上交所"）或者本公司根据实质重于形式的原则认定的其他与本公司有特 殊关系，可能或者已经造成本公司对其利益倾斜的法人（或者其他组织）。 具有以 ...

证券代码：600182 证券简称：S 佳通 公告编号：临 2024-017 佳通轮胎股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 股东大会召开日期：2024年5月17日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 召开的日期时间：2024 年 5 月 17 日 13 点 30 分 召开地点：莆田悦华酒店（福建省莆田市荔城北路延寿溪畔） (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 17 日 1 (一) 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 至 2024 年 5 月 17 日 注：公司独立董事将在本次股东大会上进行述职。 1、 各议案已披露的时间和披露媒 ...

佳通轮胎股份有限公司 经理工作细则 （2024 年修订） 第一章 总则 第一条 为规范公司高级管理人员行为，提高管理效率，根据《中华人民共 和国公司法》及其他有关法律法规和公司《章程》的规定，制定本细则。 第二条 本细则适用于公司总经理和其他高级管理人员（不含董事会秘书， 以下统称经理）。 第二章 经理的职责和义务 第三条 公司总经理由董事会聘任和解聘，并行使如下职权： （一）主持公司的生产经营管理工作，组织实施董事会决议，并向董事会报 告工作； （二）组织实施公司年度经营计划和投资方案； （八）拟定公司职工的工资、福利、奖惩，决定公司职工的聘用和解聘； （九）公司《章程》或董事会授予的其他职权。 第四条 公司可根据实际需要设副总经理若干名。副总经理由总经理提名， 董事会聘任和解聘，副总经理在总经理的授权范围内行使职权，对总经理负责。 第五条 公司设财务总监一名。财务总监由总经理提名，董事会聘任和解聘。 财务总监负责公司财务工作，对总经理负责。 1 （三）拟定公司内部管理机构设置方案； （四）拟定公司的基本管理制度； （五）制定公司的具体规章； （六）提请董事会聘任或者解聘公司副总经理、财务总监； （七）决定 ...

独立董事候选人声明与承诺 本人 Cheong Keng Chuan,Alfred(钟庆全),已充分了解并 同意由提名人佳通轮胎股份有限公司董事会提名为佳通轮胎股 份有限公司第十一届董事会独立董事候选人。本人公开声明,本 人具备独立董事任职资格,保证不存在任何影响本人担任佳通轮 胎股份有限公司独立董事独立性的关系,具体声明并承诺如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件,具有5年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 本人已经参加培训并取得上海证券交易所认可的相关培训 证明材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定(不适用): (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定: (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退(离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监 ...

证券代码：600182 证券简称：S 佳通 公告编号：临 2024-016 佳通轮胎股份有限公司 关于变更公司类型、修订《公司章程》、制定及修订相关制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 佳通轮胎股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 26 日召开第十 届董事会第十七次会议，审议通过了《关于变更公司类型事宜》《关于修订<公 司章程>的议案》和制定及修订相关制度的议案，具体如下： 一、公司类型变更情况 公司营业执照上登记的公司类型为股份有限公司（中外合资、上市）。由 于《外商投资法》于 2020 年 1 月 1 日起实施，现拟向市场监督管理部门申请将 企业类型变更为"股份有限公司（外商投资、上市）"，并提请股东大会授权 公司管理层及相关人员办理工商变更相关事宜，上述变更事项最终以市场监督 管理部门核定的内容为准。 二、修订《公司章程》的情况 根据中国证券监督管理委员会《上市公司章程指引》等相关规定，结合公 司实际情况，公司拟对《公司章程》相关条款进行修订，具体内容如下： | 原《公司章程》相 ...