佳通轮胎股份有限公司 投资者关系管理工作制度 （2024 年修订） （四） 诚实守信原则。公司在投资者关系管理活动中应当注重诚信、坚守底 线、规范运作、担当责任，营造健康良好的市场生态。 1 第一章 总则 第一条 为了进一步加强佳通轮胎股份有限公司（以下简称"本公司"或"公 司"）与投资者和潜在投资者（以下统称"投资者"）之间的信息沟通，促进投资者 对公司的了解，在公司与投资者之间建立有效的沟通渠道，保护广大投资者的合 法权益，不断完善公司的治理结构，实现公司价值和股东利益最大化，根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》 《上市公司投资者关系管理工作指引》及其它相关法律、法规的规定以及《佳通 轮胎股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，结合公司实际情况， 制定本制度。 第二条 投资者关系是指公司与公司股东、债权人、投资者和潜在投资者之 间的关系，也包括在与投资者沟通过程中，公司与资本市场各类中介机构之间的 关系。 第三条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、互动 交流和诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资者对 ...

（2024 年修订） 佳通轮胎股份有限公司 控股子公司管理制度 第一章 总则 第一条 为加强佳通轮胎股份有限公司（以下简称"公司"）对控股子公司 （以下简称"子公司"）的管理，确保子公司规范、高效、有序的运作，提高子 公司经营运作水平和风险防范能力，根据《中华人民共和国公司法》等法律法规 和《公司章程》的有关规定，特制定本制度。 第二条 本制度所称控股子公司是指本公司直接或间接持有其 50%以上股份， 或持有其股份在 50%以下但能够决定其董事会半数以上成员的，或通过协议或其 他安排等方式能被公司实际控制的子公司。 第三条 公司依据上市公司规范运作要求，及时、有效地对子公司做好管理、 指导、监督等工作，提高上市公司整体运作效率和抗风险能力。 第四条 子公司在公司总体战略目标框架下，独立经营和自主管理，合法有 效的运作企业法人财产，同时，应当认真严谨地执行公司对子公司的各项制度。 第五条 子公司如有控股其他公司的，则应参照本制度的要求逐层建立对其 下属子公司的管理控制制度，接受公司的管理和监督。 第二章 子公司人事管理 第六条 子公司依法设立股东会、董事会，根据管理需要也可设立监事会。 公司通过子公司的董事会和 ...

佳通轮胎股份有限公司 董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告 佳通轮胎股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会审计委员会根据《上 市公司治理准则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 《关于做好主板上市公司 2023 年年度报告披露工作的通知》和《公司章程》等 规定，本着勤勉尽责的原则，认真履行了审核监督职责。现对审计委员会 2023 年 度的履职情况汇报如下： 一、审计委员会基本情况 公司第十届董事会之审计委员会由 3 名董事组成，分别为独立董事钟庆全先 生（主任委员）、独立董事朱华友先生、副董事长陈应毅先生。 二、审计委员会会议召开情况 2023 年年报编制期间，审计委员会共召开 4 次会议。 1、2023年10月27日，第十届董事会审计委员会召开2023年年度审计第一次 会议，就2023年度年报审计工作的审计范围、审计方案、独立性、审计团队架构 等相关事项进行了沟通，听取审计师汇报2023年度审计计划，审议并通过了公 1 司2023年第三季度报告。 2、2023年12月15日，第十届董事会审计委员会召开2023年年度审计第二次会 议，在该次会议上听取了公司审计师2023 ...

第三条 董事会分为例行会议和临时会议。 例行会议应于会议召开前 10 日以书面通知全体董事，会议主要是审议公司 定期报告及其他相关事宜。 临时会议不定期召开，会议通知应于会议召开前 6 日以书面通知全体董事。 第四条 有下列情形之一时，董事长应在接到提议后 10 日内召集和主持临时 董事会会议： 佳通轮胎股份有限公司 董事会议事规则 （2024 年修订） 第一条 为了确保董事会的工作效率和科学决策，根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》等有关法律、法规以 及《佳通轮胎股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制定 本规则。 第二条 公司召开董事会，应严格遵守《公司法》等法律法规及《公司章程》 关于召开董事会的有关规定，认真、按时组织好董事会。 （一）董事长认为必要时； （二）三分之一以上董事联名提议时； （三）二分之一以上独立董事提议时； （四）监事会提议时； （五）代表 10％以上表决权的股东提议时。 第五条 出席会议的人员包括公司董事、董事会秘书。监事和总经理可以列 席会议，会议主持人认为必要的，可以通知其他有关人员列席会议。 会议由董事长主持， ...

佳通轮胎股份有限公司 股东大会议事规则 （2024 年修订） 第一章 总则 第一条 为进一步规范佳通轮胎股份有限公司（以下简称"公司"）行为，保 证股东大会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、 《中华人民共和国证券法》和中国证监会发布的《上市公司股东大会规则》(以 下简称"大会规则")的规定以及《佳通轮胎股份有限公司章程》(以下简称"公 司章程")第四章之有关规定，制订本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、大会规则及公司章程的相关规 定召开股东大会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司全体董事应 当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东大会应当在《公司法》和公司章程规定的范围内行使职权。 （一）会议的召集、召开程序是否符合法律、行政法规、大会规则和公司章 程的规定； （二）出席会议人员的资格、召集人资格是否合法有效； （三）会议的表决程序、表决结果是否合法有效； （四）应公司要求对其他有关问题出具的法律意见。 1 第四条 股东大会会议分为年度股东大会和临时股东大会。年度股东大会每 年召开一次，应 ...

佳通轮胎股份有限公司第十届董事会 2024 年第一次独立董事专门会议决议 独立董事经审查后认为：公司提供了永拓会计师事务所（特殊普通合伙）对 公司出具的《佳通轮胎股份有限公司 2023 年度关联交易专项审计报告》并提交 了 2024 年度日常关联交易的相关资料，公司预计的 2024 年度日常关联交易是 根据公司日常经营的业务需要，并在公司以往年度实际发生日常关联交易的基 础上，对正常生产经营活动的合理预测。《公司 2024 年度日常关联交易计划》中 的定价政策公允、定价依据充分，未发现损害公司及非关联股东利益的情形。我 们同意将该议案提交至公司第十届董事会第十七次会议审议。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权 佳通轮胎股份有限公司 第十届董事会独立董事：钟庆全、朱华友、郭博耀 2024 年 4 月 22 日 佳通轮胎股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会 2024 年第一 次独立董事专门会议于 2024 年 4 月 22 日以现场结合视频通讯方式召开。本 次会议应出席独立董事 3 人，实际出席独立董事 3 人，全体独立董事共同推举 钟庆全先生召集并主持本次会议。本次会议的召集、召开及表决程序符 ...

监事会议事规则 （2024 年修订） 佳通轮胎股份有限公司 第一条 为了确保监事会的工作效率和科学决策，根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》等有关法律、法规以 及《佳通轮胎股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），制定本规则。 第二条 公司召开监事会，应严格遵守《公司法》等法律法规及《公司章程》 关于召开监事会的有关规定，认真、按时组织好监事会。 第三条 监事会分为例行会议（即定期会议，下同）和临时会议。 例行会议应于会议召开前 10 日以书面通知全体监事，会议主要是审议公司 定期报告及其他相关事宜。 如有特殊情况，该等通知期限可以适当缩短。 第四条 出席会议的人员包括公司监事及监事会邀请的人员。会议由监事会 主席主持，监事会主席不能履行职权时，由半数以上监事共同推举一名监事主持 会议。 第五条 监事会会议通知包括以下内容： （一）会议日期和地点； （二）会议期限； （三）事由和议题； （四）发出通知的日期。 第六条 监事应于会议召开前以电话、传真、电子邮件等方式告知公司是否 参加会议。如本人不能参加，可书面委托其他监事出席会议。监事未出席监事会 会议，亦未 ...

证券代码：600182 证券简称：S 佳通 公告编号：临 2024-006 佳通轮胎股份有限公司 第十届董事会第十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 佳通轮胎股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第十七次会议（以 下简称"本次会议"）于 2024 年 4 月 26 日以现场结合通讯表决方式召开。会议 通知于 2024 年 4 月 16 日以电子邮件的形式发出。本次会议应出席董事 9 人，实 际出席董事 9 人。本次会议由董事长李怀靖先生主持，公司监事及高级管理人员 列席会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》 的有关规定。 二、董事会会议审议情况 本次会议以书面记名表决方式审议并通过了以下议案： 1、《董事会 2023 年度工作报告》 表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。 本议案需提交至公司 2023 年年度股东大会审议。 2、《公司 2023 年度财务决算报告》 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 表决结果：同意 9 ...

佳通轮胎股份有限公司 2023年度内部控制审计报告 永拓会计师事务所 (特殊普通合伙) 拓会计师事务所(特殊普通合伙) ngtuo Certified Public Accountants LLP 佳通轮胎股份有限公司 2023年度内部控制审计报告 永证专字(2024)第310136号 佳通轮胎股份有限公司全体股东: 四、财务报告内部控制审计意见 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低, 根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部 控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是佳通 轮胎董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们认为,佳通轮胎于 2023年 12月 31 目按照《企业内部控制基本规范》 和相关规定在所有重大方面保持 ...

佳通轮胎股份有限公司 第二章 信息披露的基本原则及一般规定 第四条 公司及相关信息披露义务人应当及时依法履行信息披露义务，披露 的信息应当真实、准确、完整，简明清晰、通俗易懂，不得有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 信息披露义务人披露的信息应当同时向所有投资者披露，不得提前向任何 单位和个人泄露。但是，法律、行政法规另有规定的除外。 信息披露管理制度 （2024 年修订） 第一章 总则 第一条 为加强公司信息披露工作的管理，规范信息披露义务人的信息披露 行为，确保信息披露的真实、准确、完整、及时、公平，保护投资者的合法权 益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》（以下称 "《证券法》"）、《上市公司信息披露管理办法》《上市公司治理准则》 《上海证券交易所股票上市规则》（以下称"《股票上市规则》"）等法律、 法规、规章制度及公司《章程》的规定，制定本制度。 第二条 本制度适用于如下人员和机构： 第三条 本制度由公司董事会制定并实施，董事会秘书负责具体协调事务。 公司董事会办公室是负责信息披露的常设机构，由董事会秘书组织和管理。 公司应为董事会办公室配备适当的行政资源，以确保公司信息披露质量。 ...