佳通轮胎股份有限公司 经理工作细则 （2024 年修订） 第一章 总则 第一条 为规范公司高级管理人员行为，提高管理效率，根据《中华人民共 和国公司法》及其他有关法律法规和公司《章程》的规定，制定本细则。 第二条 本细则适用于公司总经理和其他高级管理人员（不含董事会秘书， 以下统称经理）。 第二章 经理的职责和义务 第三条 公司总经理由董事会聘任和解聘，并行使如下职权： （一）主持公司的生产经营管理工作，组织实施董事会决议，并向董事会报 告工作； （二）组织实施公司年度经营计划和投资方案； （八）拟定公司职工的工资、福利、奖惩，决定公司职工的聘用和解聘； （九）公司《章程》或董事会授予的其他职权。 第四条 公司可根据实际需要设副总经理若干名。副总经理由总经理提名， 董事会聘任和解聘，副总经理在总经理的授权范围内行使职权，对总经理负责。 第五条 公司设财务总监一名。财务总监由总经理提名，董事会聘任和解聘。 财务总监负责公司财务工作，对总经理负责。 1 （三）拟定公司内部管理机构设置方案； （四）拟定公司的基本管理制度； （五）制定公司的具体规章； （六）提请董事会聘任或者解聘公司副总经理、财务总监； （七）决定 ...

独立董事候选人声明与承诺 本人 Cheong Keng Chuan,Alfred(钟庆全),已充分了解并 同意由提名人佳通轮胎股份有限公司董事会提名为佳通轮胎股 份有限公司第十一届董事会独立董事候选人。本人公开声明,本 人具备独立董事任职资格,保证不存在任何影响本人担任佳通轮 胎股份有限公司独立董事独立性的关系,具体声明并承诺如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件,具有5年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 本人已经参加培训并取得上海证券交易所认可的相关培训 证明材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定(不适用): (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定: (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退(离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监 ...

永证专字(2024)第 310134号 佳通轮胎股份有限公司全体股东: 我们接受委托,对佳通轮胎股份有限公司(以下简称"贵公司、本公司")会 计政策变更情况进行专项说明。 按照企业会计准则,中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的相关规定对 会计政策变更进行确认、计量和相关信息的披露是贵公司管理层的责任。 我们的责任是按照上海证券交易所的有关规定对贵公司本次会计政策变更情况 进行专项说明。我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号-历史财务信 息审计或审阅以外的鉴证业务》和《上海证券交易所上市公司自律监管指南第1号- 公告格式》的规定执行了专项审核工作,我们相信,我们获取的审计证据是充分、 适当的,为发表专项意见提供了基础。 一、会计政策变更的具体情况如下: 关于佳通轮胎股份有限公司 2023 年度会计政策变更的专项说明 永拓会计师事务所 (特殊普通合伙) 拓会计师事务所(特殊普通合伙) Certified Public Accountants 关于佳通轮胎股份有限公司 2023年度会计政策变更的专项说明 财政部于 2022年11月 30 日公布了《企业会计准则解释第 16 号》(财会(2022) ...

独立董喜提名人声明与承诺 提名人佳通轮胎股份有限公司董事会,现提名钟庆全先生、 朱华友先生、郭博耀先生为佳通轮胎股份有限公司第十一届董事 会独立董事候选人,并已充分了解被提名人职业、学历、职称、 详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。 被提名人已同意出任佳通轮胎股份有限公司第十一届董事会独 立董事候选人(参见该独立董事候选人声明)。提名人认为,被 提名人具备独立董事任职资格,与佳通轮胎股份有限公司之间不 存在任何影响其独立性的关系,具体声明并承诺如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件,具有 5 年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定(不适用): (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件 ...

证券代码：600182 证券简称：S 佳通 公告编号：临 2024-016 佳通轮胎股份有限公司 关于变更公司类型、修订《公司章程》、制定及修订相关制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 佳通轮胎股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 26 日召开第十 届董事会第十七次会议，审议通过了《关于变更公司类型事宜》《关于修订<公 司章程>的议案》和制定及修订相关制度的议案，具体如下： 一、公司类型变更情况 公司营业执照上登记的公司类型为股份有限公司（中外合资、上市）。由 于《外商投资法》于 2020 年 1 月 1 日起实施，现拟向市场监督管理部门申请将 企业类型变更为"股份有限公司（外商投资、上市）"，并提请股东大会授权 公司管理层及相关人员办理工商变更相关事宜，上述变更事项最终以市场监督 管理部门核定的内容为准。 二、修订《公司章程》的情况 根据中国证券监督管理委员会《上市公司章程指引》等相关规定，结合公 司实际情况，公司拟对《公司章程》相关条款进行修订，具体内容如下： | 原《公司章程》相 ...

证券代码：600182 证券简称：S 佳通 公告编号：临 2024-014 佳通轮胎股份有限公司 关于 2024 年第一季度主要经营数据情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号-行业信息披露-第十三 号——化工（2022 年修订）》的相关规定，现将佳通轮胎股份有限公司（以下简 称"公司"）2024 年第一季度主要经营数据披露如下： | | 2024 年第一季度 | | | --- | --- | --- | | 轮胎产量 | 轮胎销量 | 主营业务-轮胎销售收入 | | 399.47 万条 | 420.41 万条 | 10.63 亿元 | 一、主要产品的产量、销量及收入实现情况 二、主要产品和原材料的价格变动情况 1．主要产品的价格变动情况 本公司的主要产品为轮胎，2024 年第一季度实现轮胎销售收入 10.63 亿元， 销售收入同比增加 1.16 亿元。由于市场结构变化及公司产品结构的调整，2024 年第一季度轮胎销售价格同比 2023 年度第一季度下降 ...

证券代码：600182 证券简称：S 佳通 公告编号：临 2024-015 佳通轮胎股份有限公司 关于董事会、监事会换届选举的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 佳通轮胎股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会、监事会任期即 将届满，为保证公司规范、健康、稳定的发展，根据《中华人民共和国公司法》 和《公司章程》的有关规定，需按程序进行董事会、监事会换届选举。现将本次 董事会、监事会换届选举情况公告如下： 一、董事会换届选举情况 上述董事、监事候选人任职资格均符合相关法律、行政法规、规范性文件对 董事、监事任职资格的要求，不存在《公司法》《公司章程》等规定的不得担任 公司董事、监事的情形。 公司董事会提名委员对第十一届董事会董事候选人的任职资格和履职能力 等方面进行审查，并于 2024 年 4 月 26 日召开第十届董事会第十七次会议，审 议通过了《关于董事会换届选举暨选举公司第十一届董事会非独立董事候选人 的议案》和《关于董事会换届选举暨选举公司第十一届董事会独立董事候选人 的议案》。公司第十一届董事会董 ...

佳通轮胎股份有限公司 对外投资管理制度 （2024 年） 第一章 总则 第一条 为了加强佳通轮胎股份有限公司（以下简称"公司"）的对外投资 活动的内部控制，规范对外投资行为，有效防范公司对外投资风险，确保公司 对外投资安全，提高对外投资效益，根据《中华人民共和国公司法》《上海证券 交易所股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件及《佳通轮胎股份有限 公司章程》（以下简称"《章程》"）的有关规定，特制定《佳通轮胎股份有限公 司对外投资管理制度》（以下简称"本制度"）。 第二条 本制度所称对外投资，系指本公司以赢利、保值增值或企业战略为 目的而对外进行的投资行为，即本公司将一定数量的货币资金、经资产评估后 的房屋、机器、设备、存货等实物资产、股权以及专利权、专有技术、商标权、 土地使用权等无形资产作价出资，对外进行各种形式的投资活动。 第三条 根据国家对投资行为管理的有关要求，相关投资项目需要报政府部 门审批的，应履行必要的报批手续。公司所有投资行为必须符合国家有关法规 及产业政策，符合公司长远发展计划和发展战略，有利于拓展主营业务，扩大 再生产，有利于公司的可持续发展，有利于提高公司的整体经济利益。 第二章 投 ...

佳通轮胎股份有限公司 独立董事工作制度 （2024 年修订） 第一章 总则 第一条 为了进一步完善公司治理结构，维护佳通轮胎股份有限公司（以下 简称"公司"）及公司股东的合法权益，特别是中小股东的合法权益，确保公 司能够科学决策，规范运作，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和 国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及《佳通轮 胎股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的有关规定，特制定本工作 制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与其所受聘的 公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能 影响其进行独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位 或者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、上海 证券交易所（以下简称"上交所"）业务规则和公司章程的规定，认真履行职 责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用， ...

佳通轮胎股份有限公司 对永拓会计师事务所(特殊普通合伙) 2023年度履职情况评估报告 根据财政部、国务院国资委、证监会联合发布的《国有企业、上市公司选聘 会计师事务所管理办法》规定,佳通轮胎股份有限公司(以下简称"公司")对 会计师事务所2023年度审计履职情况进行评估,具体情况如下: 一、会计师事务所机构信息 1. 基本信息 (1)事务所名称:永拓会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"永拓"); (2)成立日期:2013年12月20日; (3)注册地址:北京市朝阳区关东店北街1号2幢13层; (4) 首席合伙人:吕江。 截至2023年12月31日,永拓有合伙人97人,注册会计师312人,签署过证券 服务业务审计报告的注册会计师152人。 2. 业务信息 永拓经审计的最近一个会计年度(2023年度)的收入总额为人民币35,172万 元,审计业务收入为人民币29,644万元,证券业务收入为人民币14,106万元。永 拓2023年度上市公司审计客户数量为34家,上市公司审计收费总额为人民币 4,329.95万元。 3. 投资者保护能力 在投资者保护能力方面,永拓职业风险基金2023年末数为人民币3,447. ...