（2025 年 10 月修订） 第一条 为完善公司治理机制，加强内部控制建设，进一步夯实信息披露编 制工作的基础，充分发挥独立董事在信息披露方面的作用，根据中国证监会的要 求以及《广东生益科技股份有限公司公司章程》、《广东生益科技股份有限公司 独立董事工作制度》、《广东生益科技股份有限公司信息披露事务管理制度》的 有关规定，特制定本制度。 第二条 独立董事应在公司年报编制和披露过程中切实履行独立董事的责 任和义务，勤勉尽责地开展工作。 广东生益科技股份有限公司 独立董事年报工作制度 第八条 公司董事会秘书负责协调独立董事与公司管理层的沟通，为独立 董事在年报编制过程中履行职责创造必要的条件。 第九条 独立董事在年报编制和披露过程中，与年审会计师的见面会、总 经理的年度经营情况汇报、财务经理有关年度审计工作安排的汇报和重大事项的 实地现场考察，所形成签字文件及记录，按照公司有关规定，均作为董事会文件， 年报公告前统一归档。 第十条 独立董事对年度报告具体事项存在异议的，且经全体独立董事的过 半数同意，可以独立聘请外部审计机构和咨询机构，由此发生的相关费用由公司 承担。 第十一条 独立董事应当对年度报告签署书面确 ...

第二章 机构设置和人员 广东生益科技股份有限公司 内部审计制度 第一章 总则 第一条 为加强和规范广东生益科技股份有限公司（以下简称"公司"）内 部审计工作，保护投资者的合法权益，明确内部审计机构、人员的责任和工作范 围，提高内部审计工作质量，保证公司内部审计工作的规范化，根据《中华人民 共和国审计法》《审计署关于内部审计工作的规定》《上海证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规、规范性文件和《广东生益科技 股份有限公司章程》的有关规定，结合公司实际业务，制定本制度。 第二条 本制度适用于广东生益科技股份有限公司及下属分、子公司、控股 公司的内部审计管理。 第三条 本制度所称内部审计，是指公司内部审计部门或人员，对公司及下 属分、子公司、控股公司的内部控制和风险管理的有效性、财务信息的真实性和 完整性以及经营活动的效率和效果等进行独立、客观的监督和评价活动。 第四条 本制度所称被审计单位，是指公司各部门、子公司、分公司以及控 股公司及上述主体的相关责任人员。 第五条 公司内部审计机构为审计部，由审计委员会领导，对其负责并报告 工作，执行具体审计任务。 第六条 审计部作为内部审计机构， ...

广东生益科技股份有限公司 董事、高级管理人员薪酬管理制度 （2025年10月修订） 第五条 公司董事会薪酬与考核委员会在董事会的授权下，负责制定公司董事、 高级管理人员的薪酬标准与绩效考核方案。负责审查公司董事、高级管理人员履行 （一）坚持按劳分配，责、权、利相结合原则； （二）实际收入水平与公司效益及工作目标挂钩原则； （三）长远发展原则，薪酬与公司持续健康发展的目标相符； （四）激励约束并重原则，薪酬与考核、奖惩、激励机制挂钩； （五）公开、公正、透明原则。 职责并对其薪酬水平进行年度评估，负责对公司薪酬制度执行情况进行监督。 第一章 总则 第一条 为进一步完善广东生益科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事和 高级管理人员的薪酬管理，建立有效的激励与约束机制，充分调动公司董事和高级 管理人员的工作积极性和创造性，促进公司的持续健康发展，根据《中华人民共和 国公司法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《广东生益科 技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）和《广东生益科技股份有限 公司薪酬与考核委员会议事规则》等有关法律、法规及公司内部制度的规定，结合 公司实际情况，特制定本制度。 ...

股票简称：生益科技 股票代码：600183 公告编号：2025—054 广东生益科技股份有限公司 关于取消监事会并修订《公司章程》及 修订、制定部分公司治理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 广东生益科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 10 月 28 日召开第十一届董 事会第十次会议，第十一届监事会第九次会议，审议通过了《关于取消监事会并修订<公司 章程>的议案》和修订、制定相关制度的议案。现将有关情况公告如下： 一、取消监事会的情况 为进一步提升公司规范运作能力，完善公司治理水平，根据《中华人民共和国公司法》 《上市公司章程指引》《上市公司股东会规则》等法律法规、规范性文件的规定，和中国证 券监督管理委员会于 2024 年 12 月 27 日发布的《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过 渡期安排》，结合公司的实际情况及需求，公司拟不再设置监事会，监事会的职权由董事会 审计委员会行使，并废止《广东生益科技股份有限公司监事会议事规则》。 二、《公司章程》修订的情况 1、修改法定代表人相 ...

股票简称：生益科技 股票代码：600183 公告编号：2025—056 广东生益科技股份有限公司 关于召开 2025 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： http://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于2025年11月10日(星期一)至11月14日(星期五)16:00前登录上证路演中 心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过广东生益科技股份有限公司（以下简称"公司"） 投资者关系邮箱：tzzgx@syst.com.cn进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问 题进行回答。 公司于 2025 年 10 月 29 日发布公司 2025 年第三季度报告。为便于广大投资者更全面深 入地了解公司 2025 年第三季度经营成果、财务状况，公司计划于 2025 年 11 月 17 日（星期 一）上午 10:00-11:00 举行 2025 年第三季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 （三）会议召开方式：上证路演中心网 ...

广东生益科技股份有限公司 2025 年第三次临时股东大会会议资料 2025 年 11 月 13 日 1 广东生益科技股份有限公司 董事会 2025 年 11 月 13 日 2 2.00 《关于修订<公司章程>配套制度的议案》 2.01 《股东会议事规则（2025 年 10 月修订）》 2.02 《董事会议事规则（2025 年 10 月修订）》 3.00 《关于修订部分公司治理制度的议案》 3.01 《独立董事工作制度（2025 年 10 月修订）》 3.02 《独立董事津贴管理办法（2025 年 10 月修订）》 3.03 《董事、高级管理人员薪酬管理制度（2025 年 10 月修订）》 3.04 《募集资金管理制度（2025 年 10 月修订）》 4.00 《关于制定部分公司治理制度的议案》 4.01 《对外担保管理制度》 4.02 《关联交易管理制度》 5.00 关于选举董事的议案 5.01 《关于选举唐嘉盛先生为第十一届董事会非独立董事的议案》 广东生益科技股份有限公司 2025 年第三次临时股东大会议程 会议召开时间：2025 年 11 月 13 日下午 14:30 会议召开地点：东莞市松山湖园区工业 ...

证券代码：600183 证券简称：生益科技 公告编号：2025-055 广东生益科技股份有限公司 关于召开2025年第三次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： (六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者 的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运 作》等有关规定执行。 一、 召开会议的基本情况 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 11 月 13 日 14 点 30 分 召开地点：广东省东莞市松山湖园区工业西路 5 号 公司研发办公大楼二楼 222 会议室 股东大会召开日期：2025年11月13日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (一)股东大会类型和届次 2025年第三次临时股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (五)网 ...

股票简称：生益科技 股票代码：600183 公告编号：2025—053 广东生益科技股份有限公司 第十一届监事会第九次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 （1）公司 2025 年第三季度报告的编制和审议程序符合《公司法》《公司章程》等相关 法律法规的有关规定。 （2）公司 2025 年第三季度报告的内容与格式符合上海证券交易所的有关规定，公司 2025 年第三季度报告公允、全面、真实地反映了公司 2025 年第三季度的财务状况和经营成 果等事项。 （3）季报编制过程中，未发现公司参与季报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。 （4）监事会保证公司 2025 年第三季度报告披露的信息真实、准确、完整，承诺其中不 存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带责任。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （二）审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》 监事会认为：本次取消监事会并修订《公司章程》是根据《中华人民 ...

股票简称：生益科技 股票代码：600183 公告编号：2025—052 广东生益科技股份有限公司 第十一届董事会第十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 广东生益科技股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第十次会议于 2025 年 10 月 28 日以通讯表决方式召开。2025 年 10 月 23 日，公司以邮件方式向董事、监事及 高级管理人员发出本次董事会会议通知和会议资料。本次会议应参加董事 11 人，实际参加 董事 11 人，符合《公司法》及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《2025 年第三季度报告》 表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。 上述议案经董事会审计委员会事前认可并审议通过后同意提交董事会审议。 表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。 2、《董事会议事规则（2025 年 10 月修订）》 表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。 内 容 ...

股票简称：生益科技 股票代码：600183 公告编号：2025—057 广东生益科技股份有限公司 股权激励限制性股票回购注销实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 回购注销原因：广东生益科技股份有限公司（以下简称"公司"或"生益科技"）2024 年度限制性股票激励计划 5 名激励对象因个人原因已离职，已不符合激励条件，根据《上市 公司股权激励管理办法》《广东生益科技股份有限公司 2024 年度限制性股票激励计划（草 案）》（以下简称"《激励计划（草案）》"）的相关规定，公司将上述激励对象已获授但尚未解 除限售的限制性股票合计 143,700 股，按授予价 10.04 元/股扣除 2024 年分红（每股派 0.6 元）、2025 年半年度分红（每股派 0.4 元），即 9.04 元/股加上银行同期存款利息之和进行回 购注销。 一、本次限制性股票回购注销的决策与信息披露 1、2025 年 8 月 15 日，公司第十一届董事会第九次会议、第十一届监事会第八次会议 审议通过了《关于回购注销 2024 ...