证券代码：600183 证券简称：生益科技 公告编号：2025-055 广东生益科技股份有限公司 关于召开2025年第三次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： (六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者 的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运 作》等有关规定执行。 一、 召开会议的基本情况 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 11 月 13 日 14 点 30 分 召开地点：广东省东莞市松山湖园区工业西路 5 号 公司研发办公大楼二楼 222 会议室 股东大会召开日期：2025年11月13日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (一)股东大会类型和届次 2025年第三次临时股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (五)网 ...

股票简称：生益科技 股票代码：600183 公告编号：2025—053 广东生益科技股份有限公司 第十一届监事会第九次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 （1）公司 2025 年第三季度报告的编制和审议程序符合《公司法》《公司章程》等相关 法律法规的有关规定。 （2）公司 2025 年第三季度报告的内容与格式符合上海证券交易所的有关规定，公司 2025 年第三季度报告公允、全面、真实地反映了公司 2025 年第三季度的财务状况和经营成 果等事项。 （3）季报编制过程中，未发现公司参与季报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。 （4）监事会保证公司 2025 年第三季度报告披露的信息真实、准确、完整，承诺其中不 存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带责任。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （二）审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》 监事会认为：本次取消监事会并修订《公司章程》是根据《中华人民 ...

股票简称：生益科技 股票代码：600183 公告编号：2025—052 广东生益科技股份有限公司 第十一届董事会第十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 广东生益科技股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第十次会议于 2025 年 10 月 28 日以通讯表决方式召开。2025 年 10 月 23 日，公司以邮件方式向董事、监事及 高级管理人员发出本次董事会会议通知和会议资料。本次会议应参加董事 11 人，实际参加 董事 11 人，符合《公司法》及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《2025 年第三季度报告》 表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。 上述议案经董事会审计委员会事前认可并审议通过后同意提交董事会审议。 表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。 2、《董事会议事规则（2025 年 10 月修订）》 表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。 内 容 ...

股票简称：生益科技 股票代码：600183 公告编号：2025—057 广东生益科技股份有限公司 股权激励限制性股票回购注销实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 回购注销原因：广东生益科技股份有限公司（以下简称"公司"或"生益科技"）2024 年度限制性股票激励计划 5 名激励对象因个人原因已离职，已不符合激励条件，根据《上市 公司股权激励管理办法》《广东生益科技股份有限公司 2024 年度限制性股票激励计划（草 案）》（以下简称"《激励计划（草案）》"）的相关规定，公司将上述激励对象已获授但尚未解 除限售的限制性股票合计 143,700 股，按授予价 10.04 元/股扣除 2024 年分红（每股派 0.6 元）、2025 年半年度分红（每股派 0.4 元），即 9.04 元/股加上银行同期存款利息之和进行回 购注销。 一、本次限制性股票回购注销的决策与信息披露 1、2025 年 8 月 15 日，公司第十一届董事会第九次会议、第十一届监事会第八次会议 审议通过了《关于回购注销 2024 ...

法律意见书 邮编/Zip Code:510623 电话/Tel:86-020-37392666 传真/Fax:86-020-373926826 电子邮箱/E-mail： kangda@kangdalawyers.com 康达(广州)法意字【2025】第 0278 号 法律意见书 二〇二五年十月 1 北京市康达（广州）律师事务所 关于广东生益科技股份有限公司 回购注销 2024 年度限制性股票激励计划 部分已获授但尚未解除限售的限制性股票的 法 律 意 见 书 北京 西安 深圳 海口 上海 广州 杭州 沈阳 南京 天津 菏泽 成都 苏州 呼和浩特 香港 武汉 郑州 长沙 厦门 重庆 合肥 宁波 济南 昆明 江西 北京市康达（广州）律师事务所 关于广东生益科技股份有限公司 回购注销 2024 年度限制性股票激励计划 部分已获授但尚未解除限售的限制性股票的 法律意见书 康达(广州)法意字【2025】第 0278 号 致：广东生益科技股份有限公司 北京市康达（广州）律师事务所接受广东生益科技股份有限公司（以下简称 "公 司"或"生益科技"）的委托，担任公司2024年度限制性股票激励计划（以下简称"本次激 励计划"）的 ...

生益科技10月28日公告，2025年第三季度实现营业收入79.34亿元，同比增长55.10%；归属于上市公司 股东的净利润10.17亿元，同比增长131.18%；基本每股收益0.42元。前三季度实现营业收入206.14亿 元，同比增长39.80%；归属于上市公司股东的净利润24.43亿元，同比增长78.04%；基本每股收益1.01 元。 ...

Core Insights - The company reported a revenue of 7.934 billion yuan for Q3 2025, representing a year-on-year increase of 55.10% [1] - The net profit for Q3 2025 was 1.017 billion yuan, showing a significant year-on-year growth of 131.18% [1] - For the first three quarters of 2025, the total revenue reached 20.614 billion yuan, which is a 39.80% increase compared to the same period last year [1] - The net profit for the first three quarters was 2.443 billion yuan, reflecting a year-on-year growth of 78.04% [1]

广东生益科技股份有限公司 第五条 公司有关部门和人员应当按照本制度的相关规定，在公司债务融资工具发行及 存续期间，履行有关信息的内部报告程序和对外披露的工作。 第六条 信息披露是公司的持续性责任。公司信息披露要体现公开、公正、公平对待所 有投资者的原则。 第七条 公司、公司全体董事、高级管理人员及相关信息披露义务人应当保证信息披露 内容的真实、准确、完整、及时、公平，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 银行间债券市场债务融资工具信息披露事务管理制度 （2025 年 10 月修订） 第一章 总 则 第一条 为规范广东生益科技股份有限公司（以下简称"公司"或"发行人"）在银行 间债券发行非金融企业债务融资工具的信息披露行为，加强信息披露事务管理，促进公司依 法规范运作，保护投资者合法权益，公司根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和 国证券法》、中国人民银行公布的《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》、 中国银行间市场交易商协会（以下简称"交易商协会"）发布的《银行间债券市场非金融企 业债务融资工具信息披露规则》（2023 版）、《非金融企业债务融资工具市场自律处分规 则》及《公司章程》等相关法 ...

广东生益科技股份有限公司 年报信息披露重大差错责任追究制度 （2025年10月修订） 第四条 年报信息披露重大差错责任追究应遵循以下原则： 第二章 年报信息重大差错的责任追究 第五条 有下列情形之一的，公司应当追究责任人的责任： （一）违反《公司法》、《证券法》、《企业会计准则》和《企业会计制度》等国家法 律法规的规定，使信息披露发生重大差错或造成不良影响的； （二）违反《上市公司信息披露管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》以及中 国证监会和上海证券交易所发布的有关年报信息披露指引、准则、通知等，使信息披露发生 重大差错或造成不良影响的； （三）违反《公司章程》、公司《信息披露事务管理制度》以及公司其他内部控制制度， 使信息披露发生重大差错或造成不良影响的； 第一章 总则 第一条 为了进一步提高公司规范运作水平，加强职业操守，加大对年度报告信息披露 相关责任人员的问责力度，提高年度报告信息披露的质量和透明度，增强年度报告信息披露 的真实性、准确性、完整性和及时性，推进公司内部控制制度建设，根据《中华人民共和国 证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《上市公司治理准则》和《上海证券交易所股 票上市规则》 ...

广东生益科技股份有限公司 对外投资管理制度 第一章 总则 第一条 为规范广东生益科技股份有限公司（以下简称"公司"）的对外投 资行为，提高投资效益，规避投资所带来的风险，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、 规范性文件以及《广东生益科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》） 等有关规定，特制定本制度。 第二条 本制度所称的对外投资，是指公司将货币、实物、资产等可供支配 的资源作价出资，进行各种形式的投资活动。包括委托理财、证券投资、投资新 建全资子公司、向子公司追加投资、与其他单位进行联营、合营、兼并或进行股 权收购、转让、项目资本增减等。 第三条 按照投资期限的长短，公司对外投资分为短期投资和长期投资。短 期投资主要指公司购入的能随时变现且持有时间不超过一年（含一年）的投资， 包括各种股票、债券、基金、分红型保险或其他有价证券等；长期投资主要指投 资期限超过一年，不能随时变现或不准备变现的各种投资，包括债券投资、股权 投资和其他投资等。包括但不限于下列类型： （一）公司独立兴办的企业或独立出资的经营项目； （二）公司出资与其他境内、外独立法 ...