证券代码：600183 证券简称：生益科技 公告编号：2024-075 广东生益科技股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第三次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 11 月 14 日 14 点 30 分 召开地点：广东省东莞市松山湖园区工业西路 5 号 公司研发办公大楼二楼 222 会议室 股东大会召开日期：2024年11月14日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 11 月 14 日 至 2024 年 11 月 14 日 采用上海证券交易所网络投票系统 ...

股票简称：生益科技 股票代码：600183 公告编号：2024—071 监事会一致认为： （1）公司 2024 年第三季度报告的编制和审议程序符合《公司法》《公司章程》等相关 法律法规的有关规定。 （2）公司 2024 年第三季度报告的内容与格式符合上海证券交易所的有关规定，公司 2024 年第三季度报告公允、全面、真实地反映了公司 2024 年第三季度的财务状况和经营成 果等事项。 （3）季报编制过程中，未发现公司参与季报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。 （4）监事会保证公司 2024 年第三季度报告披露的信息真实、准确、完整，承诺其中不 存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带责任。 广东生益科技股份有限公司 第十一届监事会第四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 广东生益科技股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届监事会第四次会议于 2024 年 10 月 28 日以通讯表决的方式召开。2024 年 10 月 22 ...

股票简称：生益科技 股票代码：600183 公告编号：2024—074 二、章程修订情况 公司发起人股东伟华电子有限公司通过其 QFII 账户增持股份，因此，公司根据上述总 股本、注册资本变更情况及发起人股东增持情况，提议对《公司章程》的第六条、第十九条 进行修订。具体修订情况如下： 广东生益科技股份有限公司 关于变更注册资本并修改《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 广东生益科技股份有限公司（以下简称"公司"）因实施股权激励计划、回购注销部分 限制性股票的原因，需变更注册资本、股份总数，同时，公司发起人股东伟华电子有限公司 通过其 QFII 账户增持股份，因此，需对《公司章程》的第六条、第十九条进行修订。具体 情况如下： 一、变更情况 （一）注册资本增加 截至 2023 年 12 月 31 日，公司股份总数为 2,354,629,880 股。（详见《广东生益科技股 份有限公司关于修改<公司章程>的公告》(公告编号：2024—015））由于实施 2019 年度股票 期权激励计划的行权，2024 年 ...

广东生益科技股份有限公司章程 （2024 年 10 月修订） 目 录 第五章 董事会 1 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第四章 股东和股东大会 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第一节 董事 第二节 独立董事 第三节 董事会 第六章 总经理及其他高级管理人员 第七章 监事会 第一节 监事 第二节 监事会 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第九章 通知与公告 第一节 通知 2 第二节 公告 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十一章 修改章程 第十二章 附则 第一章 总则 第一条 为维护广东生益科技股份有限公司(以下简称"公司")、股东和债权人的合法权益，规范公司的 组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证 券法》）和其他有 ...

股票简称：生益科技 股票代码：600183 公告编号：2024—070 广东生益科技股份有限公司 第十一届董事会第四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 内 容 详 见 公 司 于 2024 年 10 月 29 日 登 载 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站 (http://www.sse.com.cn)以及刊登在《上海证券报》《中国证券报》及《证券时报》的《广 东生益科技股份有限公司 2024 年第三季度报告》。 （二）审议通过《关于下属控股公司提供担保的议案》 同意汨罗万容固体废物处理有限公司（以下简称"汨罗固废"）为永兴鹏琨环保有限公 司（以下简称"永兴鹏琨"）向北银金融租赁有限公司（以下简称"北银金租"）的 5200 万 元融资（融资租赁合同编号：北银金租【2024】回字 0126 号）提供连带责任担保，永兴鹏 琨为汨罗固废向北银金租的 2800 万元融资（融资租赁合同编号：北银金租【2024】回字 0127 号）提供连带责任担保，汨罗固废用 7 项不动产为北银金租 ...

股票简称：生益科技 股票代码：600183 公告编号：2024—073 广东生益科技股份有限公司 关于回购注销 2024 年度限制性股票激励计划 部分已获授但尚未解除限售的限制性股票的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 广东生益科技股份有限公司（以下简称"公司"、"生益科技"）第十一届董事会第四次 会议、第十一届监事会第四次会议审议通过了《关于回购注销 2024 年度限制性股票激励计 划部分已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》。由于有 2 名激励对象因个人原因离职， 不再具备激励对象资格，根据《广东生益科技股份有限公司 2024 年度限制性股票激励计划 （草案）》（以下简称"《激励计划（草案）》"）的相关规定，公司决定回购注销前述激励对象 已获授但尚未解除限售的限制性股票合计 37,200 股，回购价格为授予价 10.04 元/股加上银 行同期存款利息之和。现将有关事项说明如下： 1、2024 年 5 月 21 日，公司召开第十届董事会第三十五次会议，审议通过了《激励计 划（草案）》《广东生益科技股份有限 ...

●担保人名称：广东生益科技股份有限公司（以下简称"公司"或"生益科技"）的控 股孙公司湖南绿晟环保股份有限公司（以下简称"绿晟环保"）的全资子公司汨罗万容固体 废物处理有限公司（以下简称"汨罗固废"）及永兴鹏琨环保有限公司（以下简称"永兴鹏 琨"）。 ●被担保人名称：永兴鹏琨及汨罗固废。 ●本次担保金额：汨罗固废为永兴鹏琨向北银金融租赁有限公司（以下简称"北银金租"） 的 5,200 万元融资（融资租赁合同编号：北银金租【2024】回字 0126 号）提供连带责任担 保，永兴鹏琨为汨罗固废向北银金租的 2,800 万元融资（融资租赁合同编号：北银金租【2024】 回字 0127 号）提供连带责任担保，汨罗固废用 7 项不动产为北银金租给汨罗固废及永兴鹏 琨的最高额 2 亿元债权提供最高额抵押担保。 ●截至 2024 年 9 月 30 日，公司对永兴鹏琨的担保余额为 165,600,000.00 元，绿晟环 保对汨罗固废及永兴鹏琨的担保余额为 143,927,344.70 元，不存在汨罗固废及永兴鹏琨提 供担保的情况。 ●本次是否有反担保：无 股票简称：生益科技 股票代码：600183 公告编号：2024—07 ...

证券代码：600183 证券简称：生益科技 广东生益科技股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：202409 | --- | --- | --- | --- | --- | |---------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------|-------|--------------------| | | | | | | | 投资者关系活 动类别 | □特定对象调研 □媒体采访 ■业绩说明会 | □分析师会议 | | | | | □新闻发布会 □路演活动 | | | | | | □现场参观 | | | | | | □其他 | | | | | 会议召开方式 | 上证路演中心网络互动 | | | | | 时间 | 2024 年 09 月 27 日上午 | 10:00-11:00 | | | | 地点 | 上海证券交易所上证路演中心 | | | | | 上市公司接待 | 董事长：陈仁喜先生 | | | | | 人员姓名 | 总经理：曾红慧女 ...

股票简称：生益科技 股票代码：600183 公告编号：2024—069 广东生益科技股份有限公司 关于为下属控股公司提供担保的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●被担保人名称：广东生益科技股份有限公司（以下简称"公司"或"生益科技"）的 控股孙公司湖南绿晟环保股份有限公司（以下简称"绿晟环保"）的全资子公司永兴鹏琨环 保有限公司（以下简称"永兴鹏琨"）。 ●本次担保金额：公司为永兴鹏琨向北京银行股份有限公司长沙分行（以下简称"北京 银行"）融资提供 0.7 亿元的担保。 ●截至 2024 年 8 月 31 日，公司对绿晟环保及其子公司的担保总额为 3.48 亿元，担保 余额为 1.73 亿元（借款余额）。截至 2024 年 8 月 31 日，公司累计对外担保总额为人民币 846,001,368.35 元，占公司最近一期（2023 年 12 月 31 日）经审计净资产的 6.05%，担保 余额为人民币 571,101,368.35 元，占公司最近一期（2023 年 12 月 31 日）经审 ...

证券代码：600183 证券简称：生益科技 广东生益科技股份有限公司投资者关系活动记录表 | --- | --- | --- | --- | |--------------|-----------------------------------------|------------------------------------------------------------|-----------------------| | | | 编号：202409 | | | 投资者关系活 | □特定对象调研 | □分析师会议 | | | 动类别 | □媒体采访 □业绩说明会 | | | | | □新闻发布会 □路演活动 | | | | | □现场参观 | | | | | ■其他 (2024 | 广东辖区上市公司投资者关系管理月活动投资者 | | | | 网上集体接待日 ) | | | | 会议召开方式 | 网络文字互动 | | | | 时间 | 2024 年 9 月 12 | 日(星期四)下午 15:30-16:30 | | | 地点 | 公司通过全景网"投资者关系互动平台"（ | | https://ir.p5w ...