广东生益科技股份有限公司 审计委员会年报工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步提高广东生益科技股份有限公司（以下简称"公司"）信 息披露质量，提升公司治理水平，充分发挥公司董事会审计委员会在年度报告（以 下简称"年报"）编制及披露过程中的监督作用，根据《上市公司信息披露管理 办法》《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定及《广东生益科技股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等要求，结合《广东生益科技股份有 限公司董事会审计委员会议事规则》，特制定本制度。 第五条 公司财务负责人应在为公司提供年度审计的注册会计师（以下简称 "年审注册会计师"） 进场审计前向审计委员会书面提交本年度审计工作安排 及其他相关材料。 第三条 每个会计年度结束后，公司应当向审计委员会汇报公司本年度的生 产经营情况和投、 融资活动等重大事项的进展情况。如有必要，审计委员会应 当对有关重大事项进行实地考察。 第四条 公司年度财务报告审计工作的时间安排由公司审计委员会、财务负 责人与年审会计师事务所三方协商确定。 第六条 在年审注册会计师进场前，审计委员会应就审计计划、审计小组的 人员构成、风险判断、风险及舞弊的测试和评价方法以 ...

第一条 为了维护投资者的利益，规范广东生益科技股份有限公司（以下简 称"公司"）的担保行为，控制公司资产运营风险，促进公司健康稳定地发展， 根据《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》、 《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及《广东生益科技股份有限公司章程》（以下简称"公司 章程"）等的相关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称担保是指公司以第三人身份为他人提供的保证、抵押或 质押，公司为子公司提供的担保视为对外担保。 广东生益科技股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总则 第三条 本制度所称子公司是指全资子公司、控股子公司和公司拥有实际控 制权的参股公司。 第四条 子公司为公司合并报表范围内的法人或者其他组织提供担保的，公 司应当在子公司履行审议程序后及时披露，按照《上海证券交易所股票上市规则》 应当提交公司股东会审议的担保事项除外。 子公司为前款规定主体以外的其他主体提供担保的，视同公司提供担保，应 当遵守本制度相关规定。 第五条 公司对外担保行为实行统一管理。公司的分支机构、职能部门不得 擅自对外提供担保。 未经公 ...

广东生益科技股份有限公司股东会议事规则 （2025 年 10 月修订） 第一章 总则 第一条 为规范广东生益科技股份有限公司（以下简称公司）公司行为，保 证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）《上市公司股东会规则》《上海 证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 规范运作》及《广东生益科技股份有限公司章程》（以下简称公司章程）等有关 规定，制定本规则。 股东会的召集、提案、通知、召开等事项适用本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、及公司章程的相关规定召开股 东会，保证股东能够依法行使权利。 董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。全体董事应当勤勉尽责， 确保股东会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东会应当在《公司法》和公司章程规定的范围内行使职权。 第四条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次， 应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。临时股东会不定期召开，出现下列 情形之一的，应当在 2 个月内召开临时股东会： （一）董事人数不足《公司法》规定人数 ...

广东生益科技股份有限公司 信息披露事务管理制度 （2025 年 10 月修订） 第一章 总 则 第一条 为规范公司及其他信息披露义务人的信息披露行为，加强公司信息披露事务管理工 作，提高公司信息披露管理水平和信息披露质量，保护投资者的合法权益，根据《公司法》、 《证券法》、中国证监会《上市公司信息披露管理办法》（以下简称：《管理办法》）、《上 海证券交易所股票上市规则》（以下简称：《上市规则》）、《上海证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——信息披露事务管理》等法律法规，结合《公司章程》和公司实际情况， 制定本制度。 第二章 信息披露基本原则和规定 第二条 信息披露是公司的持续性责任。公司信息披露要体现公开、公正、公平对待所有股 东的原则。 第三条 公司、公司全体董事、高级管理人员及相关信息披露义务人应当及时依法履行信息 披露义务，保证信息披露内容的真实、准确、完整、简明清晰、通俗易懂，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 第四条 信息披露义务人披露的信息应当同时向所有投资者披露，不得提前向任何单位和个 人泄露。但是，法律、行政法规另有规定的除外。 第五条 在内幕信息依法披露前，内幕信息的知情人和非 ...

（2025 年 10 月修订） 第一条 为完善公司治理机制，加强内部控制建设，进一步夯实信息披露编 制工作的基础，充分发挥独立董事在信息披露方面的作用，根据中国证监会的要 求以及《广东生益科技股份有限公司公司章程》、《广东生益科技股份有限公司 独立董事工作制度》、《广东生益科技股份有限公司信息披露事务管理制度》的 有关规定，特制定本制度。 第二条 独立董事应在公司年报编制和披露过程中切实履行独立董事的责 任和义务，勤勉尽责地开展工作。 广东生益科技股份有限公司 独立董事年报工作制度 第八条 公司董事会秘书负责协调独立董事与公司管理层的沟通，为独立 董事在年报编制过程中履行职责创造必要的条件。 第九条 独立董事在年报编制和披露过程中，与年审会计师的见面会、总 经理的年度经营情况汇报、财务经理有关年度审计工作安排的汇报和重大事项的 实地现场考察，所形成签字文件及记录，按照公司有关规定，均作为董事会文件， 年报公告前统一归档。 第十条 独立董事对年度报告具体事项存在异议的，且经全体独立董事的过 半数同意，可以独立聘请外部审计机构和咨询机构，由此发生的相关费用由公司 承担。 第十一条 独立董事应当对年度报告签署书面确 ...

第二章 机构设置和人员 广东生益科技股份有限公司 内部审计制度 第一章 总则 第一条 为加强和规范广东生益科技股份有限公司（以下简称"公司"）内 部审计工作，保护投资者的合法权益，明确内部审计机构、人员的责任和工作范 围，提高内部审计工作质量，保证公司内部审计工作的规范化，根据《中华人民 共和国审计法》《审计署关于内部审计工作的规定》《上海证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规、规范性文件和《广东生益科技 股份有限公司章程》的有关规定，结合公司实际业务，制定本制度。 第二条 本制度适用于广东生益科技股份有限公司及下属分、子公司、控股 公司的内部审计管理。 第三条 本制度所称内部审计，是指公司内部审计部门或人员，对公司及下 属分、子公司、控股公司的内部控制和风险管理的有效性、财务信息的真实性和 完整性以及经营活动的效率和效果等进行独立、客观的监督和评价活动。 第四条 本制度所称被审计单位，是指公司各部门、子公司、分公司以及控 股公司及上述主体的相关责任人员。 第五条 公司内部审计机构为审计部，由审计委员会领导，对其负责并报告 工作，执行具体审计任务。 第六条 审计部作为内部审计机构， ...

广东生益科技股份有限公司 董事、高级管理人员薪酬管理制度 （2025年10月修订） 第五条 公司董事会薪酬与考核委员会在董事会的授权下，负责制定公司董事、 高级管理人员的薪酬标准与绩效考核方案。负责审查公司董事、高级管理人员履行 （一）坚持按劳分配，责、权、利相结合原则； （二）实际收入水平与公司效益及工作目标挂钩原则； （三）长远发展原则，薪酬与公司持续健康发展的目标相符； （四）激励约束并重原则，薪酬与考核、奖惩、激励机制挂钩； （五）公开、公正、透明原则。 职责并对其薪酬水平进行年度评估，负责对公司薪酬制度执行情况进行监督。 第一章 总则 第一条 为进一步完善广东生益科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事和 高级管理人员的薪酬管理，建立有效的激励与约束机制，充分调动公司董事和高级 管理人员的工作积极性和创造性，促进公司的持续健康发展，根据《中华人民共和 国公司法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《广东生益科 技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）和《广东生益科技股份有限 公司薪酬与考核委员会议事规则》等有关法律、法规及公司内部制度的规定，结合 公司实际情况，特制定本制度。 ...

股票简称：生益科技 股票代码：600183 公告编号：2025—054 广东生益科技股份有限公司 关于取消监事会并修订《公司章程》及 修订、制定部分公司治理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 广东生益科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 10 月 28 日召开第十一届董 事会第十次会议，第十一届监事会第九次会议，审议通过了《关于取消监事会并修订<公司 章程>的议案》和修订、制定相关制度的议案。现将有关情况公告如下： 一、取消监事会的情况 为进一步提升公司规范运作能力，完善公司治理水平，根据《中华人民共和国公司法》 《上市公司章程指引》《上市公司股东会规则》等法律法规、规范性文件的规定，和中国证 券监督管理委员会于 2024 年 12 月 27 日发布的《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过 渡期安排》，结合公司的实际情况及需求，公司拟不再设置监事会，监事会的职权由董事会 审计委员会行使，并废止《广东生益科技股份有限公司监事会议事规则》。 二、《公司章程》修订的情况 1、修改法定代表人相 ...

股票简称：生益科技 股票代码：600183 公告编号：2025—056 广东生益科技股份有限公司 关于召开 2025 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： http://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于2025年11月10日(星期一)至11月14日(星期五)16:00前登录上证路演中 心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过广东生益科技股份有限公司（以下简称"公司"） 投资者关系邮箱：tzzgx@syst.com.cn进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问 题进行回答。 公司于 2025 年 10 月 29 日发布公司 2025 年第三季度报告。为便于广大投资者更全面深 入地了解公司 2025 年第三季度经营成果、财务状况，公司计划于 2025 年 11 月 17 日（星期 一）上午 10:00-11:00 举行 2025 年第三季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 （三）会议召开方式：上证路演中心网 ...

广东生益科技股份有限公司 2025 年第三次临时股东大会会议资料 2025 年 11 月 13 日 1 广东生益科技股份有限公司 董事会 2025 年 11 月 13 日 2 2.00 《关于修订<公司章程>配套制度的议案》 2.01 《股东会议事规则（2025 年 10 月修订）》 2.02 《董事会议事规则（2025 年 10 月修订）》 3.00 《关于修订部分公司治理制度的议案》 3.01 《独立董事工作制度（2025 年 10 月修订）》 3.02 《独立董事津贴管理办法（2025 年 10 月修订）》 3.03 《董事、高级管理人员薪酬管理制度（2025 年 10 月修订）》 3.04 《募集资金管理制度（2025 年 10 月修订）》 4.00 《关于制定部分公司治理制度的议案》 4.01 《对外担保管理制度》 4.02 《关联交易管理制度》 5.00 关于选举董事的议案 5.01 《关于选举唐嘉盛先生为第十一届董事会非独立董事的议案》 广东生益科技股份有限公司 2025 年第三次临时股东大会议程 会议召开时间：2025 年 11 月 13 日下午 14:30 会议召开地点：东莞市松山湖园区工业 ...