华兴会计师事务所（特殊普通合伙） 广东生益科技股份有限公司董事会审计委员会对 履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治 理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《公司章程》及 《董事会审计委员会议事规则》等规定和要求，董事会审计委员会（以下简称 "审计委员会"）本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职，对华兴会计师 事务所（特殊普通合伙）（以下简称"华兴事务所"或"华兴"）2024年审计 资质及工作履行了监督职责，现将情况汇报如下： 1、资质审查情况 3、审计工作监督情况 （1）公司审计委员会与负责公司审计项目的负责人及注册会计师们进行了 审前沟通，认真听取、审阅了华兴事务所对公司年报审计的工作计划和时间安 排，确保工作安排是合理的，积极保障公司年审工作的正常运行； （2）在审计期间，审计委员会与华兴事务所进行了充分的沟通，且听取了 华兴事务所关于公司审计内容的相关调整事项、审计过程中发现的问题。在了 解相关情况后及时解决问题，并督促其在约定时限内提交审计报告，避免工作 中出现不合规的情形。同时，公司审计委员会按照相关规定要求，在华兴事务 所出具202 ...

生益科技官网：https://www.syst.com.cn/ 董事会办公室电话：0769-22271828-8225 企业地址：广东省东莞市松山湖园区工业西路 5 号 股票代码：600183 环境、社会及治理报告 广东生益科技股份有限公司 2024 目 录 CONTENTS | 关于本报告 | 01 | | --- | --- | | 董事长致辞 | 03 | | 2024年可持续发展亮点 | 05 | | 走近生益科技 | 07 | 111 美好生活篇 劳动关系管理 | 专题： | | --- | | 循环经济视角下的电子废弃物回收： | | 覆铜板行业的绿色实践 | | 19 | 可持续发展治理篇 | | | --- | --- | --- | | | 可持续发展治理机制 | 21 | | | 可持续发展工作目标 | 23 | | | 可持续发展行动 | 24 | | | 利益相关方沟通 | 26 | | | 重要性议题管理 | 27 | | 促进员工发展 | 119 | | --- | --- | | 职业健康安全 | 124 | | 社会贡献 | 133 | | 环境篇 45 | | | --- | ...

广东生益科技股份有限公司 关于召开 2024 年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： http://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心视频直播和网络互动 投资者可于2025年04月01日(星期二)至04月08日(星期二)16:00前登录上证路演中 心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过广东生益科技股份有限公司（以下简称"公司"） 投资者关系邮箱：tzzgx@syst.com.cn进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问 题进行回答。 股票简称：生益科技 股票代码：600183 公告编号：2025—021 公司于 2025 年 03 月 29 日发布公司 2024 年年度报告。为便于广大投资者更全面深入地 了解公司 2024 年度经营成果、财务状况，公司计划于 2025 年 04 月 09 日上午 10:00-11:00 举行 2024 年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 三、参加人员 董事长：陈仁喜先生 总经理：曾红慧女士 本次 ...

广东生益科技股份有限公司 关于湖南绿晟环保股份有限公司及其下属公司 互相提供担保的公告 股票简称：生益科技 股票代码：600183 公告编号：2025—018 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●担保人名称：广东生益科技股份有限公司（以下简称"公司"或"生益科技"）的控 股孙公司湖南绿晟环保股份有限公司（以下简称"绿晟环保"）及其下属公司永兴鹏琨环保 有限公司（以下简称"永兴鹏琨"）、汨罗万容固体废物处理有限公司（以下简称"汨罗固废"） 及永兴鹏琨环保新材料有限公司（以下简称"鹏琨新材"）。 ●被担保人名称：绿晟环保及其下属公司永兴鹏琨、汨罗固废、鹏琨新材 ●本次担保金额：绿晟环保及其下属公司拟向金融机构融资，互相提供担保，担保额度 为 2 亿元，占公司最近一期（2024 年 12 月 31 日）经审计净资产的 1.34%。 ●截至 2024 年 12 月 31 日，绿晟环保为汨罗固废及永兴鹏琨提供担保总额是 153,776,766.12 元，担保余额为 148,776,766.12 元。 ●本次 ...

一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年年度股东大会 证券代码：600183 证券简称：生益科技 公告编号：2025-020 广东生益科技股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 召开的日期时间：2025 年 4 月 18 日 14 点 00 分 召开地点：广东省东莞市松山湖园区工业西路 5 号 公司研发办公大楼二楼 222 会议室 股东大会召开日期：2025年4月18日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2025 年 4 月 18 日 至 2025 年 4 月 18 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平 ...

广东生益科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会根据《公司法》《证 券法》《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规及规范性文件的相关规 定和《公司章程》的规定，对第十一届监事会第五次会议事项进行审核，并发表 核查意见如下： 监事：陈少庭、刘锦琼、唐嘉盛 广东生益科技股份有限公司 第十一届监事会第五次会议事项的核查意见 1、关于回购注销 2024 年度限制性股票激励计划部分已获授但尚未解除限 售的限制性股票的核查意见 本公司监事会认为：公司本次回购注销部分已获授但尚未解除限售的限制性 股票，符合有关法律、法规及公司《2024 年度限制性股票激励计划（草案）》的 相关规定，不存在损害股东利益的情况，同意公司回购注销部分限制性股票。 2、关于 2024 年度限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件成 就的核查意见 本公司监事会认为：公司本次申请解除限售的 721 名激励对象的主体资格合 法、有效，符合《公司 2024 年度限制性股票激励计划（草案）》及《公司 2024 年度限制性股票激励计划实施考核管理办法》等制度规定的第一个限售期解除限 售的条件，董事会审议程序合法合规，同意公司 2024 年度限制性 ...

股票简称：生益科技 股票代码：600183 公告编号：2025—008 广东生益科技股份有限公司 第十一届监事会第五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 广东生益科技股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届监事会第五次会议于 2025 年 3 月 27 日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。2025 年 3 月 17 日公司以邮件 方式向监事及董事会秘书发出本次会议通知和会议资料。本次会议应参加的监事 3 名，实际 参加会议的监事 3 名，陈少庭监事、刘锦琼监事出席了现场会议，唐嘉盛监事通过通讯方式 参加，会议由监事会主席陈少庭先生主持，公司董事会秘书列席会议，符合《公司法》和《公 司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《2024 年度监事会报告》 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案需提交股东大会审议。 （二）审议通过《2024 年度财务决算报告》 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案需提交股东大会审 ...

股票简称：生益科技 股票代码：600183 公告编号：2025—007 广东生益科技股份有限公司 第十一届董事会第六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 广东生益科技股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第六次会议于 2025 年 3 月 27 日在本公司董事会会议室以现场结合通讯表决的方式召开。2025 年 3 月 17 日公 司以邮件方式向董事、监事及高级管理人员发出本次董事会会议通知和会议资料。本次会议 应参加董事 11 人，实际参加董事 11 人，刘立斌董事、刘莉董事、蒋基路独立董事及赵彤独 立董事通过通讯方式参加，其余董事出席了现场会议，董事长陈仁喜先生主持本次会议，监 事及高管人员列席会议，符合《公司法》及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《2024 年度经营及管理工作报告》 表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。 （二）审议通过《2024 年度财务决算报告》 表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃 ...

重要内容提示： 每股分配比例：A 股每股派发现金红利 0.60 元（含税） 拟以分红方案实施时股权登记日登记在册的全体股东股数为基数，向全体股东 每 10 股派现金红利 6.00 元（含税），所余未分配利润全部结转至下一次分配。具体日期将 在权益分派实施公告中明确。 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股派发现金 红利不变，相应调整分配总额，并将在相关公告中披露。 本次利润分配方案已经公司第十一届董事会第六次会议审议通过，尚需提交公 司 2024 年年度股东大会审议。 本次利润分配方案不触及《上海证券交易所股票上市规则（2024 年 4 月修订）》 第 9.8.1 条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。 一、利润分配方案内容 经华兴会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2024 年度广东生益科技股份有限公司（以 下简称"公司"）合并报表实现归属于上市公司股东的净利润 1,738,669,517.06 元；2024 年度母公司实现净利润 1,416,103,450.07 元。根据《公司法》和《公司章程》的有关规 定，以 2024 年度母公司净利润为基数，提取 10%的法定盈余公 ...

关于 2024 年度限制性股票激励计划第一个解除限售期 解除限售条件成就的公告 股票简称：生益科技 股票代码：600183 公告编号：2025—014 广东生益科技股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次符合解除限售条件的激励对象共计 721 名。 本次可解除限售的限制性股票数量为 2,316.2662 万股，约占目前公司总股本的 0.95%。 本次限制性股票办理完解除限售手续后，在上市流通前，公司将发布相关提示性公 告，敬请投资者注意。 广东生益科技股份有限公司（以下简称"公司"、"生益科技"）第十一届董事会第六次 会议、第十一届监事会第五次会议审议通过了《关于 2024 年度限制性股票激励计划第一个 解除限售期解除限售条件成就的议案》，同意公司为符合解除限售条件的 721 名激励对象持 有的 2,316.2662 万股限制性股票办理解除限售相关事宜。具体情况如下： 一、2024 年度限制性股票激励计划已履行的决策程序 （一）已履行的相关审批程序和信息披露情况 1、2024 年 5 ...