广东生益科技股份有限公司章程 （2025 年 8 月修订） 目 录 第五章 董事会 1 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第四章 股东和股东大会 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第一节 董事 第二节 独立董事 第三节 董事会 第六章 总经理及其他高级管理人员 第七章 监事会 第一节 监事 第二节 监事会 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第九章 通知与公告 第一节 通知 2 第二节 公告 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十一章 修改章程 第十二章 附则 第一章 总则 第一条 为维护广东生益科技股份有限公司(以下简称"公司")、股东和债权人的合法权益，规范公司的 组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证 券法》）和其他有关 ...

股票简称：生益科技 股票代码：600183 公告编号：2025—044 广东生益科技股份有限公司 关于变更注册资本并修改《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 广东生益科技股份有限公司（以下简称"公司"）因回购注销部分限制性股票的原因， 需变更注册资本、股份总数，同时，发起人股东伟华电子有限公司减持公司股份，因此，需 对《公司章程》的第六条、第十九条进行修订。具体情况如下： 2025 年 8 月 16 日 公司于 2025 年 8 月 15 日召开的第十一届董事会第九次会议及第十一届监事会第八次会 议，审议通过了《关于回购注销 2024 年度限制性股票激励计划部分已获授但尚未解除限售 的限制性股票的议案》，同意以自有资金回购注销 5 名因个人原因离职的激励对象已获授但 尚未解除限售的 143,700 股限制性股票，回购注销实施后，公司总股本将由 2,429,262,930 股变更为 2,429,119,230 股，相应公司注册资本将由人民币 2,429,262,930 元变更为人民币 2,429,1 ...

股票简称：生益科技 股票代码：600183 公告编号：2025—042 广东生益科技股份有限公司 关于 2025 年半年度日常关联交易情况及 增加 2025 年度日常关联交易预计额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司于 2025 年 8 月 14 日召开第十一届董事会独立董事专门会议 2025 年第三次会议， 审议通过了《关于 2025 年半年度日常关联交易情况及增加 2025 年度日常关联交易预计额度 的议案》，全体独立董事同意该议案。 独立董事认为：上述关联交易定价政策与定价依据合理、充分，参照市场价格确定价格； 定价公允，体现了公平、公正、诚信的原则，不存在损害公司和中小股东利益的行为，符合 公司整体利益。我们一致同意提交公司董事会审议，审议时关联董事应回避表决。 2、审计委员会审议情况 公司于 2025 年 8 月 14 日召开了董事会审计委员会会议，就《关于 2025 年半年度日常 关联交易情况及增加 2025 年度日常关联交易预计额度的议案》进行了事前审阅，同意提交 董事会 ...

重要内容提示： http://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于2025年08月20日(星期三)至08月26日(星期二)16:00前登录上证路演中 心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过广东生益科技股份有限公司（以下简称"公司"） 投资者关系邮箱：tzzgx@syst.com.cn进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问 题进行回答。 股票简称：生益科技 股票代码：600183 公告编号：2025—046 广东生益科技股份有限公司 关于召开 2025 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 公司于 2025 年 08 月 16 日发布公司 2025 年半年度报告。为便于广大投资者更全面深入 地了解公司 2025 年半年度经营成果、财务状况，公司计划于 2025 年 08 月 27 日上午 10:00-11:00 举行 2025 年半年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、说明会类型 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公 ...

广东生益科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会会议资料 会议召开地点：东莞市松山湖园区工业西路 5 号 公司研发办公大楼二楼 222 会议室 会议主持人：陈仁喜董事长 议程： 1、2025 年半年度利润分配方案 2、关于变更注册资本并修改《公司章程》的议案 广东生益科技股份有限公司 董事会 2025 年 9 月 3 日 1 广东生益科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会议程 会议召开时间：2025 年 9 月 3 日下午 14:30 2025 年 9 月 3 日 2 议案 1 广东生益科技股份有限公司 2025 年半年度利润分配方案 各位股东： 公司 2025 年半年度母公司实现净利润 1,219,647,330.55 元（未经审计，以下 数据均未经审计），提取 10%的法定盈余公积金 121,964,733.06 元后，截至 2025 年 6 月 30 日母公司可供股东分配的利润为 3,847,387,134.52 元。拟以分红方案实 施时股权登记日登记在册的全体股东股数为基数，向全体股东每 10 股派现金红 利 4.00 元（含税），所余未分配利润全部结转至下一次分配。 若以公司 20 ...

证券代码：600183 证券简称：生益科技 公告编号：2025-045 广东生益科技股份有限公司 关于召开2025年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 召开会议的基本情况 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 9 月 3 日 14 点 30 分 召开地点：广东省东莞市松山湖园区工业西路 5 号 公司研发办公大楼二楼 222 会议室 股东大会召开日期：2025年9月3日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (一)股东大会类型和届次 2025年第二次临时股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 重要内容提示： 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 9 月 3 日 至2025 年 9 月 3 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 ...

广东生益科技股份有限公司监事会关于 1、关于回购注销 2024 年度限制性股票激励计划部分已获授但尚未解除限 售的限制性股票的核查意见 第十一届监事会第八次会议事项的核查意见 本公司监事会认为：公司本次回购注销部分已获授但尚未解除限售的限制性 股票，符合有关法律、法规及公司《2024 年度限制性股票激励计划（草案）》的 相关规定，不存在损害股东利益的情况，同意公司回购注销部分限制性股票。 广东生益科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会根据《公司法》《证 券法》《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规及规范性文件的相关规 定和《公司章程》的规定，对第十一届监事会第八次会议事项进行审核，并发表 核查意见如下： 监事：陈少庭、刘锦琼、唐嘉盛 广东生益科技股份有限公司 监事会 2025 年 8 月 15 日 ...

二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《2025 年半年度报告及摘要》 监事会一致认为： （1）公司 2025 年半年度报告的编制和审议程序符合中国证监会《公开发行证券的公司 信息披露内容与格式准则第 3 号——半年度报告的内容与格式（2025 年修订）》和《上海证 券交易所股票上市规则（2025 年修订）》《公司章程》等相关法律法规的有关规定。 （2）公司 2025 年半年度报告的内容与格式符合中国证券监督管理委员会和上海证券交 易所的有关规定，公司 2025 年半年度报告公允、全面、真实地反映了公司半年度的财务状 况和经营成果等事项。 股票简称：生益科技 股票代码：600183 公告编号：2025—040 广东生益科技股份有限公司 第十一届监事会第八次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 广东生益科技股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届监事会第八次会议于 2025 年 8 月 15 日以通讯表决的方式召开。2025 年 8 月 5 日，公司以邮件方式向监事及董事会秘 书发 ...

二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《2025 年半年度报告及摘要》 股票简称：生益科技 股票代码：600183 公告编号：2025—039 广东生益科技股份有限公司 第十一届董事会第九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 广东生益科技股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第九次会议于 2025 年 8 月 15 日以通讯表决方式召开。2025 年 8 月 5 日，公司以邮件方式向董事、监事及高级 管理人员发出本次董事会会议通知和会议资料。本次会议应参加董事 11 人，实际参加董事 11 人，符合《公司法》及《公司章程》的规定。 表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。 上述议案经董事会审计委员会事前认可并审议通过后同意提交董事会审议。 内容详见公司于 2025 年 8 月 16 日登载于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn) 以及刊登在《上海证券报》《中国证券报》及《证券时报》的《广东生益科技股份有限公司 202 ...

股票简称：生益科技 股票代码：600183 公告编号：2025—041 每股分配比例：A 股每股派发现金红利 0.40 元（含税） 拟以分红方案实施时股权登记日登记在册的全体股东股数为基数，向全体股东 每 10 股派现金红利 4.00 元（含税），所余未分配利润全部结转至下一次分配。具体日期将 在权益分派实施公告中明确。 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股派发现金 红利不变，相应调整分配总额，并将在相关公告中披露。 本次利润分配方案已经公司第十一届董事会第九次会议审议通过，尚需提交公 司 2025 年第二次临时股东大会审议。 一、利润分配方案内容 2025 年半年度广东生益科技股份有限公司（以下简称"公司"）合并报表实现归属于 上市公司股东的净利润 1,426,490,859.25 元（未经审计，以下数据均未经审计）；2025 年半年度母公司实现净利润 1,219,647,330.55 元。根据《公司法》和《公司章程》的有 关规定，以 2025 年半年度母公司净利润为基数，提取 10%的法定盈余公积金 121,964,733.06 元后，截至 2025 年 6 月 30 日母公司可供 ...