股票简称：生益科技 股票代码：600183 公告编号：2025—021 广东生益科技股份有限公司 关于召开 2024 年度业绩说明会的公告 二、说明会召开的时间、地点 ? 会议召开时间：2025年04月09日（星期三）上午10:00-11:00 ? 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： http://roadshow.sseinfo.com/） ? 会议召开方式：上证路演中心视频直播和网络互动 ? 投资者可于2025年04月01日(星期二)至04月08日(星期二)16:00前登录上证路演中 心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过广东生益科技股份有限公司（以下简称"公司"） 投资者关系邮箱：tzzgx@syst.com.cn进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问 题进行回答。 公司于 2025 年 03 月 29 日发布公司 2024 年年度报告。为便于广大投资者更全面深入地 了解公司 2024 年度经营成果、财务状况，公司计划于 2025 年 04 月 09 日上午 10:00-11:00 举行 2024 年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、说明会类型 本次投资者说明会以视频 ...

Core Viewpoint - The audit committee of Guangdong Shengyi Technology Co., Ltd. has conducted a thorough evaluation of Huaxing Accounting Firm's qualifications and performance for the 2024 audit, concluding that the firm is capable of meeting the company's audit requirements [1][2][3] Group 1: Audit Committee's Responsibilities - The audit committee has diligently fulfilled its responsibilities as mandated by relevant laws and internal regulations, ensuring that Huaxing Accounting Firm's qualifications and professional capabilities were thoroughly reviewed [3] - The committee engaged in comprehensive discussions and communications with the accounting firm during the annual report audit period, ensuring timely and accurate issuance of the audit report [3] Group 2: Audit Findings - Huaxing Accounting Firm conducted an audit of the company's 2024 financial report and internal control effectiveness, concluding that the financial statements fairly reflect the company's financial position as of December 31, 2024, in accordance with accounting standards [2] - The firm issued a standard unqualified audit report, indicating that the company maintained effective internal controls over financial reporting [2] Group 3: Communication and Collaboration - The audit committee held pre-audit discussions with the responsible auditors to review the audit plan and schedule, ensuring a reasonable work arrangement for the annual audit [2] - Throughout the audit process, the committee maintained open communication with Huaxing, addressing any issues promptly and ensuring compliance with agreed timelines for the audit report submission [2]

广东生益科技股份有限公司对 华兴会计师事务所（特殊普通合伙）履职情况评估报告 公司聘请华兴会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"华兴"）作为 公司2024年度审计机构。根据财政部及证监会颁布的《国有企业、上市公司选 聘会计师事务所管理办法》《关于上市做好选聘会计师事务所工作的提醒》等 法律法规的要求，公司对华兴在近一年审计中的履职情况进行了评估，具体情 况如下： 一、2024年度会计师事务所基本情况 1、基本情况 （1）机构名称：华兴会计师事务所（特殊普通合伙）； （2）成立日期：1981年成立（转制特殊普通合伙时间为2013年12月）； （3）组织形式：特殊普通合伙； （4）注册地址：福建省福州市鼓楼区湖东路152号中山大厦B座7-9楼； （6）2023年度经审计的收入总额为 44,676.50万元，其中审计业务收入 42,951.70万元，证券业务收入 24,547.76万元； （7）2024年度为91家上市公司提供年报审计服务，上市公司主要行业为制 造业（包括计算机、通信和其他电子设备制造业、电气机械和器材制造业、化 学原料和化学制品制造业、医药制造业、专用设备制造业等）及信息传输、软 件和信息技术服 ...

董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告 广东生益科技股份有限公司 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《上海证券 交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范 运作》等要求，广东生益科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公 司在任独立董事蒋基路、赵彤、景乃权、杜家驹的独立性情况进行评估并出具 如下专项报告： 董事会 2025 年 3 月 27 日 广东生益科技股份有限公司 经核查独立董事蒋基路、赵彤、景乃权、杜家驹的任职经历以及签署的相 关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司 主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他 可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符 合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1 号——规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 ...

广东生益科技股份有限公司 关于 2024 年度日常关联交易情况及 股票简称：生益科技 股票代码：600183 公告编号：2025—011 预计 2025 年度日常关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 预计 2025 年度日常关联交易需提交广东生益科技股份有限公司（以下简称"公司"） 2024 年年度股东大会审议。 ● 公司未对关联方形成较大的依赖。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 1、独立董事专门会议审议情况 公司于 2025 年 3 月 26 日召开第十一届董事会独立董事专门会议 2025 年第一次会议， 审议通过了《关于 2024 年度日常关联交易情况及预计 2025 年度日常关联交易的议案》，全 体独立董事同意该议案。 独立董事认为：我们已经详细审阅有关广东生益科技股份有限公司的《关于 2024 年度 日常关联交易情况及预计 2025 年度日常关联交易的议案》及相关资料，认为上述关联交易 定价政策与定价依据合理、充分，参照市场价格确定价格；定价公允 ...

股票简称：生益科技 股票代码：600183 公告编号：2025—016 广东生益科技股份有限公司 关于业绩补偿款支付的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 广东生益科技股份有限公司（以下简称"公司"或"生益科技"）于 2025 年 3 月 27 日 召开第十一届董事会第六次会议，审议通过了《关于万容科技业绩补偿款支付暨关联交易的 议案》，该议案已提前经公司第十一届董事会独立董事专门会议 2025 年第一次会议审议通 过。现将具体情况公告如下： 一、股权收购及补偿情况概述 公司于 2020 年 8 月 12 日召开第九届董事会第三十三次会议，审议通过《关于收购广东 绿晟环保股份有限公司部分股权暨关联交易的议案》，同意收购湖南万容科技股份有限公司 （以下简称"万容科技"）持有的广东绿晟环保股份有限公司（现更名为湖南绿晟环保股份 有限公司，以下简称"绿晟环保"）27%股份，支付对价 14,299.66 万元，授权管理层与湖南 万容科技股份有限公司签订相关股份转让协议。收购完成后，公司通过全资子公司东莞生益 资本投 ...

广东生益科技股份有限公司 2024 年度审计委员会履职报告 根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《公司章程》《审计委员会 工作细则》等有关规定，广东生益科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会审计委员会本着勤勉尽责的原则，认真履行职责，现对 2024 年度履职情况报 告如下： 1、2024 年 2 月 26 日，通讯表决方式召开董事会审计委员会会议，会议审 议并通过了如下事项： （1）同意《关于收购苏州生益科技有限公司少数股权暨关联交易的议案》； （2）审计委员会一致同意将上述议案提交于 2024 年 2 月 27 日召开的公司 第十届董事会第三十次会议予以审议。 一、审计委员会基本情况 公司第十届董事会审计委员会由 5 名董事组成，其中独立董事 3 名，主任委 员由具有会计专业的独立董事卢馨女士担任，委员包括陈宏辉独立董事、韦俊独 立董事、邓春华董事、刘立斌董事。2024 年 6 月 5 日，股东大会选举第十一届 董事会，同日召开董事会选举第十一届董事会审计委员会成员，审计委员会由 5 名董事组成，其中独立董事 3 名，主 ...

三、备查文件 股票简称：生益科技 股票代码：600183 公告编号：2025—019 广东生益科技股份有限公司 关于董事辞职暨补选非独立董事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、关于董事辞职的情况说明 广东生益科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公司董事刘莉女士 的书面辞职报告，刘莉女士因工作调整申请辞去公司第十一届董事会非独立董事及董事会薪 酬与考核委员会委员职务，辞职后不再担任公司的任何职务。为保证董事会日常工作的稳定 性及连续性，在补选新的非独立董事就任前，刘莉女士仍履行现任职务相关职责。 刘莉女士原定任期至第十一届董事会届满之日止，截至本公告披露日，刘莉女士未直接 或间接持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。 刘莉女士在公司任职期间，恪尽职守、勤勉尽责，公司及董事会对刘莉女士在任职期间 为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！ 二、关于补选非独立董事的情况说明 公司于 2025 年 3 月 27 日召开第十一届董事会第六次会议，审议通过了《关于提名张莉 女士为第十一届董事会非 ...

股票简称：生益科技 股票代码：600183 公告编号：2025—010 广东生益科技股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：华兴会计师事务所（特殊普通合伙） 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1. 基本信息 华兴会计师事务所(特殊普通合伙)前身系福建华兴会计师事务所，创立于 1981 年， 隶属福建省财政厅。1998 年 12 月，与原主管单位福建省财政厅脱钩，改制为福建华兴有 限责任会计师事务所。2009 年 1 月，更名为福建华兴会计师事务所有限公司。2013 年 12 月，转制为福建华兴会计师事务所(特殊普通合伙)。2019 年 7 月，更名为华兴会计师事务 所(特殊普通合伙)。 华兴会计师事务所(特殊普通合伙)为特殊普通合伙企业，注册地址为福建省福州市鼓 楼区湖东路 152 号中山大厦 B 座 7-9 楼，首席合伙人为童益恭先生。 截至 2024 年 12 月 31 日，华兴会计师事务所(特殊普通合伙)拥有合伙人 ...

公司代码：600183 公司简称：生益科技 广东生益科技股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 广东生益科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能 ...