广东生益科技股份有限公司 委托理财管理制度 （2025 年 10 月修订） 第一章 总则 第一条 为规范广东生益科技股份有限公司（以下简称"公司"）委托理财 业务的管理，提高资金运作效率，防范委托理财决策和执行过程中的相关风险， 维护股东和公司的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件及《广 东生益科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 等的有关规定， 结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度适用于公司及合并报表范围的所有公司（以下简称"子公司"） 的委托理财管理。子公司进行委托理财前须向公司财务部提交申请，并根据本制 度要求报经审批，未经批准不得进行任何理财活动。控股子公司生益电子股份有 限公司是科创板上市公司，其委托理财程序按其相关制度及有关法律法规、股票 上市规则等规定处理。 第三条 本制度所称委托理财是指在国家政策允许的情况下，公司在控制投 资风险的前提下，利用闲置自有资金通过委托商业银行或证券公司等金融机构进 行短期、低风险委托理财的行为，以保本固定收益和保本浮动收益型委托理财产 品为主，不得投资非 ...

广东生益科技股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总则 第一条 为规范公司的关联交易行为，保证关联交易的公允性，根据《中华 人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》 （以下简称《股票上市规则》）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》等有关法律法规、规范性文件和《广东生益科技股份有 限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，结合公司的实际情况，特制定 本制度。 第二条 公司的关联交易应当遵循以下基本原则： （一）尽量减少与关联人之间的关联交易； （二）确定关联交易价格时，应遵循"公平、公正、公开、等价有偿"原则， 原则上不偏离市场独立第三方的标准，对于难以比较市场价格或定价受到限制的 关联交易，应以成本加合理利润的标准确定关联交易价格； （三）关联董事和关联股东回避表决； （四）必要时可聘请独立财务顾问或专业评估机构发表意见和报告。 第三条 公司关联交易行为应当合法合规，不得隐瞒关联关系，不得通过将 关联交易非关联化规避相关审议程序和信息披露义务。公司的资产属于公司所 有。 公司应采取有效措施防止股东及其关联方通过关联交易违规占用或转移公 司的资 ...

广东生益科技股份有限公司董事会 审计委员会议事规则 （2025年10月修订） 第一章 总则 第一条 为强化董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会 对经理层的有效监督，完善公司治理结构，根据《 中华人民共和国公司法》《 上 市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《 公司章程》及其他有关规 定，公司特设立董事会审计委员会，并制定本议事规则。 第二条 董事会审计委员会是董事会按照股东会决议设立的专门工作机 构，主要负责公司内、外部审计的沟通、监督和核查等工作。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由三至五名董事组成，独立董事应当过半数，委 员中至少有一名独立董事为专业会计人士，审计委员会成员应当为不在公司担任 高级管理人员的董事。 会计专业人士是指具有会计、审计或者财务管理专业的高级职称、副教授或 以上职称、博士学位或注册会计师执业资格或具有经济管理方面高级职称且在会 计、审计或者财务管理等专业岗位有5年以上全职工作经验的人士。 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事 的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事中会计专业人 ...

广东生益科技股份有限公司章程 （2025 年 10 月修订） 目 录 1 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第四章 股东和股东会 第一节 股东一般规定 第二节 控股股东和实际控制人 第三节 股东会的一般规定 第四节 股东会的召集 第五节 股东会的提案与通知 第六节 股东会的召开 第七节 股东会的表决和决议 第五章 董事会 第一节 董事 第二节 董事会 第三节 独立董事 第四节 董事会专门委员会 第六章 总经理及其他高级管理人员 第七章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第八章 通知和公告 第一节 通知 第二节 公告 第一章 总则 第一条 为维护广东生益科技股份有限公司(以下简称"公司")、股东、职工和债权人 的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）和其他有关规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《股份有限公司规范意见》和《广东省股份有限公司设立程序(试 行)》等的有关规定成立的 ...

第一章 总则 第一条 为了规范广东生益科技股份有限公司（以下简称"公司"）投资者关系管理工作， 加强公司与投资者之间的有效沟通，促进公司完善治理，提高公司质量，切实 保护投资者特别是中小投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华 人民共和国证券法》《上市公司投资者关系管理工作指引》《上海证券交易所股 票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《广 东生益科技股份有限公司章程》等相关法律、法规，结合本公司实际情况，制 定本制度。 第二章 投资者关系管理的原则 广东生益科技股份有限公司 投资者关系管理制度 （2025 年 10 月修订） （一）合规性原则。公司投资者关系管理应当在依法履行信息披露义务的 基础上开展，符合法律、法规、规章及规范性文件、行业规范和自律规则、公 司内部规章制度，以及行业普遍遵守的道德规范和行为准则。 （二）平等性原则。公司开展投资者关系管理活动，应当平等对待所有投 资者，尤其为中小投资者参与活动创造机会、提供便利。 （三）主动性原则。公司应当主动开展投资者关系管理活动，听取投资者 意见建议，及时回应投资者诉求。 （四）诚实守信原则。公司在投资者关系管 ...

湖南绿晟环保股份有限公司 境内期货套期保值管理制度 （2025 年 10 月修订） 第一章 总则 第一条 为规范湖南绿晟环保股份有限公司（以下称"公司"）的套期保值 业务，发挥套期保值业务在公司生产经营中规避价格风险的功能，根据商品交易 所有关期货交易规则、《公司章程》等规定，结合公司实际，制定本制度。 第二条 套期保值是为冲抵现货价格风险而买卖期货合约的行为。 第三条 公司在商品期货市场，进行套期保值业务只能以规避生产经营中的 原材料及产成品价格风险为目的，不得进行投机交易。 第四条 公司期货套期保值业务应遵守以下基本原则： （一）公司的期货套期保值业务，只限于在境内期货交易所进行场内市场交 易，不得进行场外市场交易。 （二）进行套期保值业务的品种限于与公司生产经营相关的原材料及产成品。 （三）公司进行套期保值的数量原则上不得超过实际现货交易的数量，期货 持仓量应不超过套期保值的现货量。 （四）公司应以公司名义设立套期保值交易账户，不得使用他人账户进行套 期保值业务。 （五）公司应具有与套期保值保证金相匹配的自有资金，不得使用募集资金 直接或间接进行套期保值。公司应严格控制套期保值的资金规模，不得影响公司 ...

广东生益科技股份有限公司 信息披露暂缓与豁免业务管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范广东生益科技股份有限公司（以下简称"公司"）和其他 信息披露义务人的信息披露暂缓、豁免行为，督促公司及相关信息披露义务人依 法合规履行信息披露义务，保护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国证券 法》《上市公司信息披露管理办法》《上市公司信息披露暂缓与豁免管理规定》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——信息披露事务管理》等法 律、法规、规范性文件及《广东生益科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的有关规定，制定本制度。 第二条 公司和其他信息披露义务人暂缓、豁免披露临时报告，在定期报告、 临时报告中豁免披露中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）和上 海证券交易所规定或者要求披露的内容，适用本制度。 第三条 信息披露义务人，是指公司及其董事、高级管理人员、股东、实际 控制人，收购人，重大资产重组、再融资、重大交易有关各方等自然人、单位及 其相关人员，破产管理人及其成员，以及法律、行政法规和中国证监会规定的其 他承担信息披露义务的主体。 第四条 本制度适用于公司、全资子公司及控股子公司。 ...

董事会议事规则 广东生益科技股份有限公司 （2025 年 10 月修订） 第一章 总则 第一条 宗旨 为了进一步规范广东生益科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的 议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运 作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司治理准则》 《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《广东生益科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）等有关规定，制订本规则。 第二条 董事会办公室 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。 董事会秘书兼任董事会办公室负责人，保管董事会和董事会办公室印章。 第二章 董事会审议权限 第三条 董事会在《公司法》《证券法》《公司章程》和股东会赋予的职权 范围内行使决策权。 第四条 除相关法律、行政法规、部门规章另有规定外，董事会有权决定以 下交易事项： （一）购买或者出售资产；对外投资（含委托理财、对子公司投资等）；租 入或者租出资产；委托或者受托管理资产和业务；赠与或者受赠资 ...

广东生益科技股份有限公司 第二章 股东和债权人权益保护 第六条 公司应完善治理结构，建立健全内部控制制度，公平对待所有股东，确保股东 充分享有法律、法规、规章所规定的各项合法权益。 第七条 公司在召开股东会时应选择合适的时间、地点，并视情况采取网络投票方式， 使更多的股东参加会议，行使其权利。 社会责任制度 （2025年10月修订） 第一章 总则 第一条 为深入贯彻落实科学发展观，倡导公司积极履行社会责任，根据《中华人民共 和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律和有关行政法规、部门规章和政策， 制定本制度。 第二条 本制度所称的公司社会责任是指公司对国家和社会的全面发展、自然环境和资 源，以及股东、债权人、职工、客户、供应商及合作伙伴、社区等利益相关方所应承担 的责任。 第三条 公司应在追求经济效益、保护股东利益的同时，积极保护债权人和职工的合法 权益，诚信对待供应商、客户和消费者，积极从事环境保护、社区建设等公益事业，从 而促进公司本身与全社会的协调、和谐发展。 第四条 公司在经营活动中，应遵循诚实信用的原则，遵守社会公德和商业道德，自觉 接受政府和社会公众的监督。公司不得通过贿赂、走私等非法活动谋取 ...

广东生益科技股份有限公司董事会 战略委员会工作细则 （2025 年 10 月修订） 第一章 总则 第一条 为适应广东生益科技股份有限公司（以下简称"公司"）发展需要， 增强公司长期生存和市场竞争能力，健全投资决策程序，加强决策与战略制定的 科学性，强化公司战略规划的执行力，完善公司治理结构，根据《中华人民共和 国公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》及其他有关规定，公司特设立董 事会战略委员会，并制定本议事规则。 第二条 董事会战略委员会是公司董事会下设的专门机构，主要负责对公司 长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。依据对企业现实状况和未来 趋势进行综合分析和科学预测的基础上进行，制定并实施长远发展目标和战略规 划。 第三条 公司董事会办公室为战略委员会日常办事机构，负责日常工作联 络、会议组织及战略委员会决策前的各项准备工作。 第二章 工作架构及人员组成 第四条 战略委员会成员由五至七名董事组成。 第五条 战略委员会委员由董事长、出任公司董事的总经理、二分之一以上 独立董事或者三分之一以上董事提名，由董事会选举产生。 第六条 战略委员会设主任委员（召集人）一名，由公司董事长担任。 第七条 战 ...