证券代码：600187 证券简称：国中水务 编号：临 2024-022 黑龙江国中水务股份有限公司 关于 2024 年度"提质增效重回报"行动方案的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真 实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 为深入贯彻落实国务院《关于进一步提高上市公司质量的意见》的要求，积极响应上海证券交易所《关于 开展沪市公司"提质增效重回报"专项行动的倡议》，黑龙江国中水务股份有限公司（以下简称"公司"）结 合公司的实际经营情况和发展战略，制定了《黑龙江国中水务股份有限公司 2024 年度"提质增效重回报"行 动方案》，以持续优化经营、改善治理，不断增强公司的核心竞争力，进一步推动公司高质量发展和投资价值 提升，保护投资者尤其是中小投资者的合法权益。具体内容如下： 一、聚焦主营业务，稳步提升经营质量 公司目前的主营业务为污水处理和环保工程技术服务，是具备全国范围内投资运营能力的水务环保企业。 2023年，"十四五"规划处于"两个一百年"奋斗目标的第三个年头，是在打好污染防治攻坚战基础上，向美 丽中国目标迈进的第一个五年，党中央、国务院对流域 ...

黑龙江国中水务股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料 黑龙江国中水务股份有限公司 2023 年年度股东大会 会议资料 二零二四年六月二十七日 1 黑龙江国中水务股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料 目录 第一部分会议议程 第二部分会议议案 | 议案一：《2023 | | 年年度报告》及摘要 7 | | --- | --- | --- | | 议案二：《2023 | | 年度董事会工作报告》 8 | | 议案三：《2023 | | 年度财务决算报告》 9 | | 议案四：关于公司 2023 | | 年度利润分配预案的议案 10 | | 议案五：关于续聘 2024 | | 年财务审计机构的议案 11 | | 议案六：关于续聘 2024 | | 年内控审计机构的议案 12 | | 议案七：关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案 13 | | | | 2023 | 议案八：《公司 | 年度董事及高级管理人员薪酬发放的议案》14 | | 2024 | 议案九：《公司 | 年度董事及高级管理人员薪酬方案的议案》15 | | 议案十：关于修订《公司章程》相应条款的议案一 16 | | | | 议案十一：关 ...

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 证券代码：600187 证券简称：国中水务 编号：临 2024-018 黑龙江国中水务股份有限公司 关于公司董事会、监事会换届选举的公告 1 鉴于黑龙江国中水务股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会、监事会任期已届满，根据《公司 法》和《公司章程》等相关规定，公司于 2024 年 5 月 29 日召开第八届董事会第三十次会议，第八届监事 会第十七次会议审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》、《关于公司监事会换届选举的议案》。上 述事项尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。现将本次董事会、监事会换届选举情况说明如下： 一、董事会换届选举情况 根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司第九届董事会由 7 名董事组成，其中非独立董事 4 名， 独立董事 3 名，任期自 2023 年年度股东大会审议通过之日起三年。 公司于 2024 年 5 月 29 日召开第八届董事会第三十次会议，审议通过《关于公司董事会换届选举的议 案》，第九届董事会董事候选人提名情况如下（以下人员简 ...

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真 实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 黑龙江国中水务股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第三十次会议的会议通知及相关资料于 2024 年 5 月 24 日以电子邮件或专人送达的方式向全体董事发出。会议于 2024 年 5 月 29 日以现场结合通讯方 式召开。会议应到董事 7 人，实到董事 7 人。会议由董事长丁宏伟先生主持，监事和其他高级管理人员列席了 本次会议。 本次会议符合《中华人民共和国公司法》和《黑龙江国中水务股份有限公司公司章程》的有关规定，所作 决议合法有效。经过与会董事充分讨论、认真审议，会议审议并通过了以下议案： 证券代码：600187 证券简称：国中水务 编号：临 2024-016 黑龙江国中水务股份有限公司 第八届董事会第三十次会议决议公告 2024 年 5 月 31 日 本议案尚需提交2023年年度股东大会进行审议。 表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。 特此公告。 黑龙江国中水务股份有限公司董事会 表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。 二、审议通过《关于修订〈公司章程〉部 ...

| 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第五章 董事会 | 第五章 董事会 | | 第二节 董事会 | 第二节 董事会 | | 第一百〇九条 董事会由7名董事组成，设董事长1 | 第一百〇九条 董事会由7名董事组成，设董事长1 | | 人。公司独立董事应不少于公司董事总数的三分之 | 人，副董事长1人。公司独立董事应不少于公司董 | | 一，公司聘任适当人员担任独立董事，其中至少包 | 事总数的三分之一，公司聘任适当人员担任独立董 | | 括一名会计专业人士。 | 事，其中至少包括一名会计专业人士。 | 黑龙江国中水务股份有限公司 章程修订对照表 ...

独立董事提名人声明与承诺 提名人上海鹏欣(集团)有限公司,现提名贺建芬女士为黑龙江 国中水务股份有限公司第九届董事会独立董事候选人,并已充分了解 被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大 失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任黑龙江国中水务服份有 限公司股份有限公司第九届董事会独立董事候选人。提名人认为,被 提名人具备独立董事任职资格,与黑龙江国中水务股份有限公司股份 有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系,具体声明并承诺如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行 政法规、规章及其他规范性文件,具有5年以上法律、经济、会计、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明 材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要 求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相 关规定: (三)其他法律法规、部门规章、规范性文件和上海证券交易所 规定的情形。 (六) ...

黑龙江国中水务股份有限公司 第八届监事会第十七次会议决议公告 证券代码：600187 证券简称：国中水务 编号：临 2024-017 具体内容详见公司于 2024 年 5 月 31 日在上海证券交易所网站披露的《关于公司董事会、监事会换届 选举的公告》。 黑龙江国中水务股份有限公司监事会 2024 年 5 月 31 日 本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 黑龙江国中水务股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第十七次会议的会议通知及相关资料于 2024 年 5 月 24 日以电子邮件或专人送达的方式向全体监事发出。会议于 2024 年 5 月 29 日以现场结合通讯 方式召开。会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。会议由监事会主席王冰先生主持，公司董事会秘书和其他 高级管理人员列席了本次会议。 本议案尚需提交 2023 年年度股东大会进行审议。 表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。 特此公告。 本次会议符合《中华人民共和国公司法》和《黑龙江国中水务股份有限公司公司章程》的有关规定， 所作决议合法 ...

独立董事候选人声明与承诺 本人陈相奉,已充分了解并同意由提名人上海鹏欣(集团)有限 公司提名为黑龙江国中水务股份有限公司第九届董事会独立董事候 选人。本人公开声明,本人具备独立董事任职资格,保证不存在任何 影响本人担任黑龙江国中水务股份有限公司独立董事独立性的关系, 具体声明并承诺如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法 规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司 规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相 关规定; (三)其他法律法规、部门规章、规范性文件和上海证券交易所 规定的情形。 三、本人具备独立性，不属于下列情形: (一)在上市公司或者其附属企业任职的人员及其配偶、父母、 子女、主要社会关系（主要社会关系是指兄弟姐妹、兄弟姐妹的配偶、 配偶的父母 ...

(三)其他法律法规、部门规章、规范性文件和上海证券交易所 独立董事提名人声明与承诺 提名人上海鹏欣(集团)有限公司,现提名陈相奉先生为黑龙江 国中水务股份有限公司第九届董事会独立董事候选人,并已充分了解 被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大 失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任黑龙江国中水务股份有 限公司股份有限公司第九届董事会独立董事候选人。提名人认为,被 提名人具备独立董事任职资格,与黑龙江国中水务股份有限公司股份 有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系,具体声明并承诺如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行 政法规、规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明 材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要 求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相 关规定; 规定的情形。 三、 ...

被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明 材料。 独立董事提名人声明与承诺 提名人上海鹏欣(集团)有限公司,现提名王建伟先生为黑龙江 国中水务股份有限公司第九届董事会独立董事候选人,并已充分了解 被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大 失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任黑龙江国中水务股份有 限公司股份有限公司第九届董事会独立董事候选人。提名人认为,被 提名人具备独立董事任职资格,与黑龙江国中水务股份有限公司股份 有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系,具体声明并承诺如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行 政法规、规章及其他规范性文件,具有5年以上法律、经济、会计、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要 求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定: (二)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相 关规定; (三)其他法律法规、部门规章、规范性文件和上海证券交易所 规定的情形。 三、被提 ...