证券代码：600189 证券简称：泉阳泉 吉林泉阳泉股份有限公司 2023 年年度股东大会会议文件 二〇二四年五月十五日 吉林泉阳泉股份有限公司 2023 年年度股东大会会议文件 目录 | 会议规则 2 | | --- | | 会议议程 5 | | 议案一、2023 年度董事会工作报告 6 | | 议案二、2023 年度监事会工作报告 17 | | 议案三、2023 年度财务决算报告 21 | | 议案四、2023 年度利润分配方案 23 | | 议案五、《2023 年年度报告》及摘要 24 | | 议案六、《会计师事务所选聘制度》 25 | | 议案七、2024 年度财务预算报告 36 | | 议案八、关于 2024 年度预计日常关联交易的议案 37 | | 议案九、关于计提资产减值准备的议案 41 | | 议案十、关于会计估计变更的议案 48 | | 议案十一、关于会计政策变更的议案 55 | | 2023 年度独立董事述职报告 59 | 1 吉林泉阳泉股份有限公司 2023 年年度股东大会会议文件 会议规则 为保障全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序 和议事效率，保证股东大会的顺利进行，根据相关法 ...

证券代码：600189 证券简称：泉阳泉 公告编号：2024-022 吉林泉阳泉股份有限公司 关于持股 5%以上股东部分持有股份状态变更的公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2023 年 11 月 11 日，公司披露了《关于持股 5%以上股东所持股份被部分冻 结及标记的公告》，赵志华持有的 246,094 股股份被司法冻结，质押的 42,000,000 股股份被司法标记（详见公司公告临：2023-058 号）。 重要内容提示： ●截至本公告披露日，吉林泉阳泉股份有限公司（以下简称"公司"）持股 5%以上股东、董事赵志华持有公司 42,246,094 股股份，占公司总股本的 5.91%。 ●赵志华本次司法冻结 25,982,983 股股份，占其持有公司股份总数 61.50%， 占公司总股本的 3.63%；累计冻结股份 26,229,077 股股份，占其持有公司股份 总数 62.08%，占公司总股本的 3.67%。赵志华本次部分持有股份状态变化系解除 质押的股份变更为司法冻结状态所致。 ●赵志华不属于公司 ...

证券代码：600189 证券简称：泉阳泉 公告编号： 临 2024—020 吉林泉阳泉股份有限公司 关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理 的实施公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担法律责任。 重要内容提示： ●产品种类：单位结构性存款 ●委托理财受托方：中国建设银行股份有限公司长春西安大路支行 ●本次委托理财金额总计：16,000万元 ●履行的审议程序： 2023年5月31日，第九届董事会临时会议和第九届监事 会临时会议审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同 意对最高总额不超过27,500万元人民币的暂时闲置募集资金进行现金管理，授权 期限自2023年8月31日至2024年8月30日（详情见公司公告：临2023-033）。 一、本次现金管理情况概述 （一）现金管理目的 本次现金管理总金额为 16,000 万元人民币。 （三）资金来源 1、资金来源：暂时闲置募集资金。 2、募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准吉林森林工业股份有限公司向中国吉 林森林工业集团有限责任公司等发行股份购买资产并募集 ...

证券代码：600189 证券简称：泉阳泉 公告编号：临 2024—019 吉林泉阳泉股份有限公司 关于召开 2023 年度暨 2024 年第一季度 业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●会议召开时间：2024 年 5 月 14 日(星期二)上午 11:00-12:00 ●会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： http://roadshow.sseinfo.com/） 二、说明会召开的时间、地点 （一）召开时间：2024 年 5 月 14 日(星期二)上午 11:00-12:00 （ 二 ） 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： http://roadshow.sseinfo.com/）。 （三）会议召开方式：上证路演中心图文展示和网络文字互动 ●会议召开方式：图文展示和网络文字互动 ●投资者可于 2024 年 5 月 9 日(星期四) 至 5 月 13 日(星期一)16:00 前登 录上证路演中心网站首页点击"提问预征集 ...

关于 国金证券股份有限公司 吉林泉阳泉股份有限公司收购报告书 之 2023 年度及 2024 年第一季度持续督导意见 财务顾问 二〇二四年四月 1 财务顾问声明 国金证券股份有限公司（以下简称"国金证券"或"本财务顾问"）接受吉林长 白山森工集团有限公司（以下简称"长白山森工"或"收购人）的委托，担任长白 山森工收购吉林泉阳泉股份有限公司（以下简称"泉阳泉"或"上市公司"）的财务 顾问。 依照《上市公司收购管理办法》（以下简称"《收购管理办法》"）第六十九 条、第七十一条、《上市公司并购重组财务顾问业务管理办法》第三十一条等有 关规定，持续督导期从泉阳泉公告收购报告书至收购完成后的 12 个月止（即从 2023 年 12 月 15 日至收购完成后的 12 个月止）。本持续督导意见不构成对泉阳 泉的任何投资建议，对投资者根据本持续督导意见所作出的任何投资决策可能产 生的风险，本财务顾问不承担任何责任。 本持续督导意见所依据的文件、书面资料等由收购人与泉阳泉提供，收购人 与泉阳泉保证对其真实性、准确性和完整性承担全部及连带责任。本财务顾问对 所发表意见的真实性、准确性和完整性负责。 2024 年 4 月 15 日 ...

吉林泉阳泉股份有限公司 关于营业收入扣除事项的 专项核查意见 大华核字【2024】0011007592 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特殊普通合伙 ) Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership） 专项核查意见 （2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日止） | | | 一、 关于营业收入扣除事项的专项核查意见 1-2 二、 营业收入扣除情况明细表 1-2 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话：86 (10) 5835 0011 传真：86 (10) 5835 0006 www.dahua-cpa.com 吉林泉阳泉股份有限公司 关于营业收入扣除事项的 关于营业收入扣除事项的 专项核查意见 大华核字【2024】0011007592号 吉林泉阳泉股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对吉林泉阳泉股份有限公司（以下简称"泉阳泉公 司"）2023 年度财务报表进行审计，并出具了大华审字【2024】0011006271 号审计报 ...

本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●截至本公告披露日，吉林泉阳泉股份有限公司（以下简称"公司"）直接 控股股东中国吉林森林工业集团有限责任公司（以下简称"森工集团"）持有公 司 216,254,080 股股份，占公司总股本的 30.24%。 ●森工集团本次解除质押股份 84,500,000 股股份，占其持有公司股份总数 39.07%，占公司总股本的 11.81%。 证券代码：600189 证券简称：泉阳泉 公告编号：2024-018 吉林泉阳泉股份有限公司 关于直接控股股东部分质押股份解除质押的公告 近日，公司收到森工集团发来的《解除证券质押登记通知》，其部分质押股 份已办理了解除质押，现将具体情况公告如下： | 股东名称 | 中国吉林森林工业集团有限责任公司 | | --- | --- | | 本次解除质押股份（股） | 84,500,000 | | 占其所持股份比例（%） | 39.07 | | 占公司总股本比例（%） | 11.81 | | 解除质押时间 | 2024 年 4 月 1 ...

吉林泉阳泉股份有限公司 关于持股 5%以上股东集中竞价减持股份达到 1% 的提示性公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 证券代码：600189 证券简称：泉阳泉 公告编号：2024-017 注：本提示性公告中的百分比计算均四舍五入保留两位小数。 三、其他情况说明 1、本次权益变动为持股 5%以上股东减持，不触及要约收购。 2、本次权益变动为持股 5%以上非第一大股东减持，不存在公司控股股东及 实际控制人发生变化的情况。 ●本次权益变动为持股 5%以上股东减持，不触及要约收购。 ●本次权益变动后，信息披露义务人北京睿德嘉信商贸有限公司持有吉林泉 阳泉股份有限公司（以下简称"公司"）股份比例从 7.16%减少至 6.16%。 ●本次权益变动不存在公司控股股东及实际控制人发生变化的情况。 ●本次权益变动不涉及信息披露义务人披露权益变动报告书。 2024 年 4 月 15 日，公司收到持股 5%以上股东北京睿德嘉信商贸有限公司发 来的《关于减持吉林泉阳泉股份有限公司股票的减持结果告知函》，现将本 ...

证券代码：600189 证券简称：泉阳泉 公告编号：2024-016 吉林泉阳泉股份有限公司 持股 5%以上股东集中竞价减持股份结果公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●持股 5%以上股东持股的基本情况：截止本公告披露日，持股 5%以上股东 北京睿德嘉信商贸有限公司持有吉林泉阳泉股份有限公司（以下简称"公司"） 股份 44,041,631 股，全部为无限售条件流通股，且无质押和冻结情况。 ●持股 5%以上股东的减持计划情况：2023 年 12 月 26 日，公司披露了《关 于持股 5%以上股东集中竞价减持股份的计划公告》，股东北京睿德嘉信商贸有限 公司出于自身财务需求，计划自 2023 年 12 月 26 日起 15 个交易日之后的 3 个月 内，通过上海证券交易所交易系统以集中竞价方式减持公司股份不超过 7,151,978 股，即减持不超过公司股份总数的 1%。 ●集中竞价减持计划的实施结果情况：截止本公告披露日，公司持股 5%以 上股东北京睿德嘉信商贸有限公司在减持计划期间减持公司 ...

吉林泉阳泉股份有限公司 2023 年度独立董事沐职报告 独立董事 王冠群 本人王冠群,系吉林泉阳泉股份有限公司(简称公司、上市 公司)第九届董事会独立董事。本人历任天津顶益食品有限公司 销售代表、广州宝洁有限公司销售主管、郑州国华食品有限公司 大区经理、郑州雪洋绿色食品有限公司营销总监、河南斯美特食 品有限公司市场总监营销副总总经理、北京赢销力企业管理咨询 有限公司总裁,现任中原广告研究院执行院长、重庆市涪陵榨菜 集团股份有限公司独立董事、陈克明食品股份有限公司监事。本 人与公司之间保持充分独立,本人未在公司担任除独立董事以外 的任何职务,与公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者 间接利害关系,或者其他可能影响我进行独立客观判断的关系, 不存在影响独立性的情形。 现将本人 2023年度担任独立董事的履职情况报告如下: 本人为薪酬与考核委员会主任委员、审计委员会委员、战略 委员会委员和提名委员会委员,参加了公司全部5次薪酬与考核 委员会会议、全部5次审计委员会会议、全部1次战略委员会、 全部1次提名委员会会议,无一次缺席。在这些会议中,本人参 与了一些专题议案的事前研究与决策,本人在认真研究、负责任 表决的 ...