本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：600189 证券简称：泉阳泉 编号：临 2023-047 吉林泉阳泉股份有限公司 第九届监事会临时会议决议公告 特此公告。 吉林泉阳泉股份有限公司监事会 二〇二三年十月十日 吉林泉阳泉股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 28 日以通讯 式向公司监事发出召开第九届监事会临时会议通知，会议于 2023 年 10 月 9 日以 通讯审议表决方式召开。应参加会议的监事5人，实际参加会议表决的监事5人。 本次会议召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 会议由监事会主席陈贵海召集并主持，经全体与会监事表决，审议通过了《关 于修订<公司章程>的议案》。 本议案尚需提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议通过。 表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。 ...

1、关于修订《公司章程》的议案 具体内容详见公司同日披露的临 2023-048 号《关于修订<公司章程>的公 告》。 本议案尚需提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议通过。 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 2、关于召开 2023 年第一次临时股东大会的议案 证券代码：600189 证券简称：泉阳泉 公告编号： 临 2023—046 吉林泉阳泉股份有限公司 第九届董事会临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担法律责任。 吉林泉阳泉股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 28 日以通讯 方式向公司董事发出召开第九届董事会临时会议通知，会议于 2023 年 10 月 9 日 以通讯表决方式召开。应参加会议的董事 7 人，实际参加会议的董事 7 人。本次 董事会的召开符合有关法律、法规和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。 会议审议并通过了如下议案： 公司 2023 年第一次临时股东大会定于 2023 年 10 月 25 日召开，具体内容详 见公司临 2023-049 号《关于召开 20 ...

证券代码：600189 证券简称：泉阳泉 公告编号：临 2023-045 吉林泉阳泉股份有限公司 关于 2023 年半年度业绩说明会召开情况的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担法律责任。 2023 年 9 月 12 日，公司在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn） 及指定信息披露媒体披露了《关于召开 2023 年半年度业绩说明会的公告》（详 请参阅公告：临 2023-042）。 2023 年 9 月 22 日，公司董事长姜长龙先生、总经理王尽晖先生、独立董事 何建军先生、财务总监白刚先生、董事会秘书金明女士出席了本次业绩说明会， 与投资者进行了互动交流，就投资者关注的问题进行了回答。 二、投资者提出的问题及公司回答情况 1、公司有储备大量的林业用地下一步有合理利用规划吗？ 2、公司大股东的林业可用于林业碳灰项目吗？ 答：尊敬的投资者，感谢您的提问，公司控股股东森工集团所属 8 户林业公 司拥有大量林业用地的使用权，与公司无直接关联。谢谢！ 吉林泉阳泉股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 ...

证券代码：600189 证券简称：泉阳泉 公告编号： 临 2023—043 ●吉林泉阳泉股份有限公司（以下简称"公司"）股票于 2023 年 9 月 13 日、 9 月 14 日、9 月 15 日连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到 20%，根 据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，属于股票交易异常波动情况。 ●经公司自查并向控股股东书面发函询证，截至本公告披露日，不存在应披 露而未披露的重大事项或重大信息。 ●公司生产经营未发生重大变化，敬请广大投资者注意投资风险。 一、股票交易异常波动的具体情况 公司股票于 2023 年 9 月 13 日、 9 月 14 日、9 月 15 日连续三个交易日内收 盘价格涨幅偏离值累计达到 20%，根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关 规定，属于股票交易异常波动情况。 二、公司关注并核实的相关情况 （一）生产经营情况 经公司自查，公司目前生产经营活动正常，日常经营情况及外部环境未发生 重大变化。 吉林泉阳泉股份有限公司 关于股票交易异常波动的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担法 ...

中国吉林森林工业集团有限责任公司 关于吉林泉阳泉股份有限公司 2、在贵公司本次股票异常波动的期间,我司及其一致 行动人不存在买卖贵公司股票的情况。 特此复函。 中国吉林森 吉林泉阳泉股份有限公司: 我司已收悉贵公司于 2023年9月15日发送的《吉林泉 阳泉股份有限公司关于股票异常波动的询证函》。我司作为 贵司的控股股东,经自查后,现就相关事项函复如下: 1、截至本回函日,我司及其一致行动人生产经营情况 正常,不存在影响贵公司股票交易价格异常波动的重大事项, 不存在其他应披露而未披露的重大信息,包括不限于重大资 产重组、股份发行、重大交易类事项、业务重组、股份回购、 股权激励、破产重整、重大业务合作、引进战略投资者等重 大事项: 股票异常波动问询函的复函 ...

证券代码：600189 证券简称：泉阳泉 公告编号：2023—042 吉林泉阳泉股份有限公司 关于召开 2023 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●会议召开时间：2023 年 09 月 22 日(星期五)上午 10:00-11:00 ●会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： http://roadshow.sseinfo.com/） ●会议召开方式：网络文字互动 ●投资者可于 2023 年 09 月 18 日(星期一) 至 09 月 21 日(星期四)登录上 证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目进行提问。公司将在说明会上对 投资者普遍关注的问题进行回答。 吉林泉阳泉股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 8 月 22 日披露 公司 2023 年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年半 年度经营成果和财务状况，公司计划于 2023 年 09 月 22 日上午 10:00-11:00 举 行 2023 年半年度业绩说明会，就 ...

中信证券股份有限公司 关于吉林省吉盛资产管理有限公司免于发出要约 收购吉林泉阳泉股份有限公司的 2023 年半年度持续督导意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"财务顾问"）接受委 托，担任吉林省吉盛资产管理有限公司（以下简称"吉盛公司"或"收购人"） 免于发出要约间接取得吉林泉阳泉股份有限公司（以下简称"泉阳泉"或"上 市公司"）控制权之收购人财务顾问。依照《中华人民共和国证券法》、《上市公 司收购管理办法》、《上市公司并购重组财务顾问业务管理办法》等有关规定， 中信证券作为本次收购的财务顾问，持续督导期自吉盛公司公告收购报告书之 日起至收购完成后的 12 个月止。 2020 年 12 月 31 日，长春市中级人民法院（以下简称"长春中院"）以 （2020）吉 01 破 5 号之一民事裁定书裁定批准中国吉林森林工业集团有限公司 （以下简称"森工集团"）、吉林森林工业集团财务有限公司（以下简称"财务公 司"）合并重整计划（以下简称"重整计划"）。根据《重整计划》安排，吉盛公 司作为重整投资人参与本次重整，重整完成后将持有森工集团 60%的股权，成 为森工集团控股股东，从而间接取得森工集团及其一致行 ...

吉林泉阳泉股份有限公司 关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理 到期收回的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担法律责任。 吉林泉阳泉股份有限公司（以下简称"公司"）于 2022 年 6 月 14 日召开了 第八届董事会临时会议，审议通过了《关于延长使用暂时闲置募集资金进行现金 管理授权期限的议案》，将 2021 年 8 月 30 日董事会临时会议对最高总额不超过 29,529 万元人民币（在此额度范围内资金可滚动使用）的暂时闲置募集资金以 通知存款、保本型结构性存款等方式进行现金管理的授权期限延长至 2023 年 8 月 30 日，投资产品的期限不超过 12 个月（公司公告刊登于 2022 年 6 月 15 日在 《上海证券报》《中国证券报》和上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn）。 公司于 2023 年 2 月 20 日利用中国建设银行股份有限公司长春西安大路支 行募集资金专户资金 5,000 万元购买的"单位结构性存款"已到期，现将到期收 回本金及收益情况公告如下： 一、公司使用闲置募集资金进行现金管 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for the first half of 2023 was approximately ¥635.33 million, representing a 2.26% increase compared to ¥621.26 million in the same period last year[23]. - The net profit attributable to shareholders for the first half of 2023 decreased by 46.78% to approximately ¥36.29 million, down from ¥68.18 million in the previous year[23]. - The basic earnings per share for the first half of 2023 was ¥0.05, a decrease of 50.00% compared to ¥0.10 in the same period last year[22]. - The net cash flow from operating activities for the first half of 2023 was approximately ¥121.50 million, a decline of 44.95% from ¥220.71 million in the previous year[23]. - Overall revenue for the reporting period increased by 2.26% to approximately ¥635.33 million, compared to a decline of 13.73% in the previous year[40][43]. - The company's main business segment, natural mineral water, achieved a revenue growth of 16.25% and a net profit growth of 20.87%, significantly outperforming the industry averages of 6.9% and -16.7% respectively[39]. - The landscaping and wooden door segments experienced revenue declines of 9.97% and 12.60% respectively, attributed to the overall real estate market conditions[39]. - The company reported a net profit of -32,739,845.03 RMB for the first half of 2023, compared to -6,114,707.51 RMB in the same period of 2022, indicating a significant decline in profitability[134]. Assets and Liabilities - The total assets as of June 30, 2023, were approximately ¥4.93 billion, reflecting a slight increase of 0.60% from ¥4.90 billion at the end of the previous year[23]. - The total liabilities of the company as of June 30, 2023, were not disclosed in the provided documents, but the company continues to manage its financial obligations effectively[120]. - The company's total liabilities increased to ¥1,902,183,334.63 from ¥1,864,326,160.27, representing a rise of 2.0%[127]. - The company's equity attributable to shareholders increased to CNY 1,686,107,577.97 from CNY 1,649,818,656.94, reflecting a growth of about 2.2%[123]. - Current liabilities decreased significantly from CNY 2,590,837,680.97 to CNY 1,976,985,344.27, a reduction of about 23.6%[123]. - Long-term borrowings rose sharply from CNY 191,000,000.00 to CNY 779,131,000.00, marking an increase of approximately 307.3%[126]. Cash Flow - The net cash flow from operating activities fell by 44.95% to approximately ¥121.50 million, mainly due to increased cash payments for goods and services[44]. - Cash flow from financing activities showed a net outflow of -99,097,171.50 RMB, compared to -206,141,024.16 RMB in the first half of 2022, indicating an improvement in cash flow management[137]. - The total cash inflow from operating activities was 789,398,927.37 RMB, slightly higher than 786,148,793.99 RMB in the previous year, indicating stable operational performance[136]. - The total cash and cash equivalents at the end of the period increased to ¥322,231,494.95, up 58.7% from ¥203,214,877.84 at the end of the first half of 2022[140]. Business Operations - The main business remains focused on the production and sales of natural mineral water, with no significant changes in operations or market position during the reporting period[28]. - The company operates four major production facilities and 18 production lines, utilizing advanced international equipment to ensure high production efficiency and quality stability[36]. - The newly established beverage base in 2022 has begun trial production in the first half of 2023, featuring advanced bottling technology[36]. - The company emphasizes an "ecological priority, green development" philosophy, aiming to enhance its image as a leader in green products and human environment[28]. - The mineral water source is located in the Changbai Mountain area, recognized for its high-quality water, which meets EU and German mineral water standards[34]. Risk Management - There were no significant risk events reported during the period, and the company has outlined potential risks in the management discussion section[8]. - The company faces macroeconomic risks that could affect its operations, particularly in the mineral water and home furnishing sectors, which are closely tied to national economic development and consumer spending[62]. - The company is exposed to risks from rising energy and raw material prices, which could increase operational difficulties due to their correlation with international market fluctuations[62]. Corporate Governance - The company did not distribute profits or increase capital reserves during the reporting period[6]. - The company has not engaged in any non-operational fund occupation by controlling shareholders or related parties[8]. - The company has fulfilled its commitments related to major asset restructuring and has no violations of guarantees[82]. - The company maintains a commitment to not engage in competitive businesses with its subsidiaries, ensuring fair practices in related transactions[81]. Shareholder Information - The total number of shares increased to 715,197,812 after the release of 15,380,387 restricted shares[100]. - The company’s total share capital of the company is 715,197,812 shares, with the controlling shareholder, Forest Industry Group, holding 216,254,080 shares, accounting for 30.24% of the total[110]. - The top ten shareholders collectively hold 30.93% of the company's shares, including Forest Industry Group and its wholly-owned subsidiary, Qianyuan Forestry Company[108]. Environmental Initiatives - The company continues to promote environmentally friendly natural mineral water production and actively participates in ecological economic transformation in forest areas[72]. - The Holz Door Industry segment established an energy management system and completed provincial-level green factory certification, focusing on automation and digital technology upgrades to reduce carbon emissions[73]. - The company emphasizes green technology innovation, adopting advanced processes and equipment to minimize pollutant emissions during production[73]. Accounting Policies - The company has specific accounting policies and estimates related to inventory valuation, receivables, and revenue recognition, which may significantly impact future financial results[165]. - The company uses the expected credit loss model for financial instruments, which requires significant judgment and estimation based on various factors[166]. - The company recognizes deferred tax assets based on the likelihood of sufficient taxable profits to offset unused tax losses[169].

证券代码：600189 证券简称：泉阳泉 编号：临 2023-040 吉林泉阳泉股份有限公司 第九届监事会第三次会议决议公告 （2）半年报内容和格式完全符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定， 所包含的信息能够从各个方面真实地反映出公司 2023 年半年度的经营管理和财 务状况； （3）在提出本书面审核意见前，未发现参与公司半年度报告编制和审议的 人员有违反保密规定的行为。 表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。 2、董事会关于 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。 特此公告。 吉林泉阳泉股份有限公司监事会 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 吉林泉阳泉股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 10 日以通讯 方式向公司监事发出召开第九届监事会第三次会议通知，会议于 2023 年 8 月 21 日上午在公司会议室召开。应参加会议监事 5 人，实际参加会议监事 5 人。本次 监事会的召开符合有关法律、法规和《公司章程》的有关规 ...