兰州长城电工股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总 则 第一条 为规范兰州长城电工股份有限公司（以下简称"公司"） 选聘（含续聘、改聘，下同）会计师事务所的行为，切实维护股东利 益，提高财务信息质量，保证财务信息的真实性、准确性和完整性， 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上海证券交易 所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— 规范运作》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》和《公 司章程》的规定，制定本制度。 第二条 公司选聘进行会计报表、内部控制审计业务的会计师事 务所，需遵照本制度的规定。选聘其他法定审计业务的会计师事务所， 可参照本制度执行。 第三条 公司选聘会计师事务所应经董事会审计委员会（以下简 称"审计委员会"）审核后，报经董事会和股东大会审议。公司不得 在董事会、股东大会审议前聘请会计师事务所开展审计业务。 第四条 公司控股股东、实际控制人不得在公司董事会、股东大 会审议前，向公司指定会计师事务所，也不得干预审计委员会独立履 行审核职责。 第二章 会计师事务所执业质量要求 第五条 公司选聘的会计师事务所应当具备下列条件： 1 （一）具有独 ...

兰州长城电工股份有限公司董事会审计委员会 关于续聘 2023 年度审计机构的专项意见 兰州长城电工股份有限公司董事会审计委员会于 2023 年 10 月 25 日召开会议，审计委员会全体成员参会，会议讨论了关于续聘公司 2023 年度审计机构的事项，董事会审计委员会对该事项发表如下意 见： 大信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2022 年度财务报告和 内部控制审计机构，遵循了独立、客观，公正的职业准则，实事求是 的发表了相关审计意见。根据其审计工作情况及职业操守、专业胜任 能力、投资者保护能力、独立性、诚信状况和履职能力，为保持公司 审计工作的连续性，建议继续聘用大信会计师事务所(特殊普通合伙) 担任本公司 2023 年度财务报告和内部控制审计机构。 董事会审计委员会 委员签字： 2023 年 10 月 25 日 霍宗杰 贾洪文 姬云香 魏永武 兰州长城电工股份有限公司 ...

兰州长城电工股份有限公司 董事会审计委员会实施细则 （2023 年 10 月修订） 第一章 总则 第一条 为强化董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会 对经理层的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《公 司章程》《上市公司治理准则》《公司董事会议事规则》《上海证券交易所上市公 司监管自律指引第 1 号—规范运作》及《上海证券交易所上市公司董事会审计 委员会运作指引》及其他有关规定，公司特设立董事会审计委员会，并制定本 实施细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机 构，主要负责公司内、外部审计的沟通；审核公司的财务信息及其披露；提出聘 请和更换外部审计机构的建议；审查公司的内控制度；审议公司内控评价报告， 提出专业建议等。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由四名董事组成，含三名独立董事，委员中至少有 一名独立董事为专业会计人士。 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事 的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 审计委员会设主任委员一名，由会计专业的独立董事担任，负责主 持委员会工作；主任委员在委员内选举，并报请 ...

| 第五条 | | 公司住所：甘肃省兰州市农民巷 | 公司住所：甘肃省兰州市七里河区瓜 | | --- | --- | --- | --- | | | 修订前 215 | 号，邮政编码：730000。 | 修订后 州路 4800 号，邮政编码：730050。 | 证券代码：600192 证券简称：长城电工 公告编号：2023-49 兰州长城电工股份有限公司 关于变更注册地址及修订《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 兰州长城电工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 27 日召开第八届董事会第七次会议，审议通过了《关于变更注册 地址及修订<公司章程>的议案》，根据公司经营地址发生变化的实际 情况，公司注册地址拟由"甘肃省兰州市城关区农民巷 215 号"变更 为"甘肃省兰州市七里河区瓜州路 4800 号"，并同步修订《公司章程》 相关内容。 《公司章程》相应条款修改情况如下： 本次《公司章程》修订尚需提交公司股东大会审议批准，同时提 请股东大会授权公司管理层办理上述变更注册 ...

兰州长城电工股份有限公司独立董事 关于公司续聘 2023 年度审计机构事项 的独立意见 兰州长城电工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 27 日召开第八届董事会第七次会议，作为公司的独立董事，我们 认真阅读了相关的会议资料，根据《上市公司独立董事管理办法》等 法律、法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定，现对第八届董 事会第七次会议关于公司续聘 2023 年度审计机构的事项发表如下独 立意见： 独立董事签名： 贾洪文 霍宗杰 姬云香 2023 年 10 月 27 日 公司本次聘任 2023 年度审计机构的决策程序符合《公司法》《证 券法》和《公司章程》等有关规定。大信会计师事务所（特殊普通合 伙）具备证券相关业务审计从业资格，具有多年为上市公司提供审计 服务的经验和能力，在审计工作中能够严格遵守职业道德，遵循独立、 客观、公正的执业准则，能够满足公司 2023 年度财务报告和内部控 制审计工作的要求，我们同意续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙） 担任公司 2023 年度财务审计机构和内部控制审计机构，并同意提交 公司股东大会审议。 ...

证券代码：600192 证券简称：长城电工 公告编号：2023-45 号 关于子公司诉讼进展的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●案件所处的诉讼阶段：一审判决。 ●控股子公司所处的当事人地位：原告 ●是否会对上市公司损益产生负面影响：对公司本期利润或期后 利润的影响目前尚存在不确定性，最终实际影响需以后续诉讼进展或 执行结果为准。 一、诉讼的基本情况 （一）案件概述 兰州长城电工股份有限公司 公司控股子公司天水电气传动研究所集团有限公司的全资子公 司天水天传自动化工程有限公司（以下简称：天传自动化）与甘肃第 一建设集团有限责任公司（以下简称：甘肃一建）于 2020 年 1 月签 订了《管桩设备买卖合同》，合同价格为 31,986,132.98 元。自动化 公司履行合同之后，甘肃一建未按合同约定支付相关款项，截至 2022 年 9 月 30 日甘肃一建已拖欠天传自动化合同款 8,929,560.53 元及 违约金 1,189,794.80 元，未支付的项目质保金 3,062,988.92 元。 ...

证券代码：600192 证券简称：长城电工 公告编号：2023-44 兰州长城电工股份有限公司 关于子公司诉讼进展的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、诉讼的基本情况 （一）案件概述 公司控股子公司天水电气传动研究所集团有限公司的全资子公 司天水天传电力工程有限责任公司（以下简称：天传电力）于 2021 年 3 月 8 日与上海电气国轩新能源科技有限公司（以下简称：国轩公司） 签订了《广东清远阳山县 300MW 风光互补项目 37.5MW/45.9MWh 储能 系统》（一期）、（二期）采购合同两份，合同总价款为 7370.10 万元。 天传电力在合同签订后，按双方合同约定履行了全部的合同义务，但 国轩公司一直拖欠货款，天传电力向天水市麦积区人民法院起诉国轩 公司追讨剩余欠款 4128.72 万元及相关违约金，天水市麦积区人民法 院经审理认为该案涉嫌合同诈骗，将其移交上海地区公安部门处理， 并出具了（2022）甘 0503 民初 2136 号之二号民事裁定书，驳回了天 传电力的诉讼请求。 上述内容见公司于 ...

证券代码：600192 证券简称：长城电工 公告编号：2023-43 兰州长城电工股份有限公司 一、本次担保情况概述 公司 2022 年年度股东大会审议通过了《公司 2023 年度拟向子公 司提供信贷业务担保额度的议案》，拟在 2023 年度为子公司提供不 超过人民币 7.69 亿元的信贷业务担保额度。其中为长开厂集团提供 最高额不超过 4 亿元人民币的银行信贷业务提供担保，为天传所集团 提供最高额不超过 1 亿元人民币的银行信贷业务提供担，为物流公司 提供最高额不超过 0.1 亿元人民币的银行信贷业务提供担保，担保额 度有效期自公司 2022 年年度股东大会审议通过之日起 12 个月。（具 体内容详见公司在上海证券交易所网站披露的 2023-27 号公告） 1 ●特别风险提示：长开厂集团、天传所集团目前资产负债率超过 70%；控股 子公司天传所集团的少数股东未提供同比例担保，敬请投资者注意相关风险。 关于对外担保进展的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●被担保人名称：公司的全资子公司 ...

甘肃陇达律师事务所 关于兰州长城电工股份有限公司 本所及经办律师依据《证券法》、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和 《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及本法律意见出具日以前已经 发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行 了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论 性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责 任。 本所及经办律师同意将本法律意见作为本次股东大会公告的法定文件，随同其他 公告文件一并提交上海证券交易所（以下简称"上交所"）予以审核公告，并依法对 出具的法律意见承担责任。 本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司提供 的文件和有关事实进行了核查和验证，现出具法律意见如下： 一、 本次股东大会的召集、召开程序 公司第八届董事会于 2023 年 8 月 31 日召开第五次会议做出决议召集本次股 东大会，并于 2023 年 9 月 1 日通过指定信息披露媒体发出了《召开股东大会通 知》。该《召开股东大会通知》中载明了召开本次股东大会的时间、地点、审议事 项、投票方 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 兰州长城电工股份有限公司第八届董事会第六次会议于 2023 年 9 月 18 日下午 16:00 在公司办公楼 13 楼会议室召开。应到董事 9 名， 实到 8 名，董事安亦宁因公出差未能参加会议，委托董事何建文代为 表决。公司监事、高管列席会议。会议由代理董事长何建文先生主持。 会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议以投票 表决方式进行了表决，逐项审议通过了以下议案： 证券代码：600192 证券简称：长城电工 公告编号：2023-41 兰州长城电工股份有限公司 第八届董事会第六次会议决议公告 同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、关于公司董事会专门委员会委员调整的议案 1 同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 特此公告。 一、关于选举公司董事长的议案 经与会全体董事认真讨论，选举刘万祥先生担任公司第八届董事 会董事长。任期与本届董事会一致。 公司原董事长张志明先生已经辞去董事长及董事会相关专门委 员会委员职务。根据董事会成员的变化，董事会 ...