兰州长城电工股份有限公司 （一）独立董事基本情况 姬云香，女,汉族,1979 年 7 月出生,甘肃环县人,中共党员,副教 授。南京大学法学专业博士毕业。2006 年至今在甘肃政法大学经济法 教研室任教研室主任；兼任甘肃政法大学西部劳动与社会保障法研究 中心主任,兰州市仲裁中心仲裁员,兰州市城关区劳动人事仲裁中心 仲裁员,甘肃省律协涉外委员会会员,甘肃赛莱律师事务所兼职律师。 2023 年 1 月起任公司独立董事，同时任董事会提名委员会主任委员 和审计委员会委员。 （二）是否存在影响独立性的情况进行说明 作为公司董事会独立董事，我本人及直系亲属、主要社会关系均 没有在公司或其附属企业担任除独立董事以外的其他任何职务,没有 为公司或其附属企业提供财务、法律、咨询等服务。本人具有《上市 公司独立董事管理办法》所要求的独立性和担任公司独立董事的任职 （一）参加董事会及出席股东大会情况 2023 年度独立董事述职报告 作为兰州长城电工股份有限公司（以下简称"公司"或"长城电 工"）的独立董事，根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《公司独立董事 工作制度》的有关 ...

兰州长城电工股份有限公司 关于召开 2023 年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2024 年 4 月 23 日（星期二）下午 15:00-16:00 证券代码：600192 证券简称：长城电工 公告编号：2024-23 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： http://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2024 年 04 月 16 日(星期二) 至 04 月 22 日(星期一)16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 gwe@chinagwe.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行 回答。 兰州长城电工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 16 日发布公司 2023 年年度报告，为便于广大投资者更全面深入 地了解公司 2023 年度经营成果、财务状况，公司计划于 2024 年 4 月 23 日下午 15:00 ...

兰州长城电工股份有限公司 关于 2024 年度拟向子公司提供信贷业务 担保额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●被担保人：天水长城开关厂集团有限公司（简称：长开厂集团）、 天水二一三电器集团有限公司（简称：二一三集团）、天水电气传动 研究所集团有限公司（简称：天传所集团）、天水长城控制电器有限 责任公司（简称：长控公司）、长城电工天水物流有限公司（简称： 物流公司），上述被担保人均为公司的全资或控股子公司。 证券代码：600192 证券简称：长城电工 公告编号：2024-16 为保证子公司经营发展对资金需求，在未来一年期间，公司拟对 全资子公司长开厂集团、二一三集团、物流公司和控股子公司天传所 集团、长控公司提供总额不超过 7 亿元信贷业务担保，并承担连带偿 还责任。 ●年度担保额度：兰州长城电工股份有限公司（简称：长城电工 或公司）2024 年度拟向被担保人提供不超过人民币 7 亿元的信贷业 务担保额度，有效期自公司 2023 年年度股东大会审议通过之日起 12 个月。 ●本次担 ...

兰州长城电工股份有限公司 董事会审计委员会实施细则 第一章 总则 第一条 为强化董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会 对经理层的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《公 司章程》《上市公司治理准则》《公司董事会议事规则》《上海证券交易所上市公 司监管自律指引第 1 号—规范运作》《上海证券交易所上市公司董事会审计委员 会运作指引》《上市公司独立董事管理办法》及其他有关规定，公司特设立董事 会审计委员会，并制定本实施细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机 构，主要负责公司内、外部审计的沟通；审核公司的财务信息及其披露；提出聘 请和更换外部审计机构的建议；审查公司的内控制度；审议公司内控评价报告， 提出专业建议等。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由四名董事组成，含三名独立董事，委员中至少有 一名独立董事为专业会计人士。 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事 的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 审计委员会设主任委员一名，由会计专业的独立董事担任，负责主 持委员会工作；主任委员在委员内选举，并报请董事会 ...

证券代码：600192 证券简称：长城电工 公告编号：2024-14 兰州长城电工股份有限公司 第八届监事会第八次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 兰州长城电工股份有限公司第八届监事会第八次会议于2024年4 月12日11:00时在公司十三楼会议室召开。会议应到监事3名，实到3 名。会议由监事会主席陈和平先生主持，符合《公司法》和《公司章 程》的有关规定。会议审议通过了以下议案： 一、公司2023年年度报告 监事会认为：公司2023年年度报告的编制和审议程序符合法律、 法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定，其内容和格式符合 中国证监会和上海证券交易所的有关规定，所包含的信息能从各个方 面真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况；在提出本意见前， 未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。 同意3票，反对0票，弃权0票。 监事会认为：董事会提出2023年度不进行利润分配的预案，充分 考虑了公司经营业绩现状及未来经营资金需求等各项因素，有利于促 进公司长远发展，也符合《公司章程》 ...

兰州长城电工股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 因此不存在影响独立性的情况。 作为兰州长城电工股份有限公司（以下简称"公司"或"长城电 工"）的独立董事，根据《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治 理准则》《上海证券交易所股票上市规则》和《公司独立董事工作制 度》的有关规定，本人诚实、勤勉、独立的履行独立董事的职责，及 时了解公司各项运营情况，积极参加相关会议，认真审议各项议案， 独立客观地发表意见，审慎行使表决权。在促进公司规范运作，维护 公司及股东，尤其是中小股东合法权益等方面做出了积极努力。现就 2023 年度工作情况向董事会作如下报告： 一、独立董事情况 （一）独立董事基本情况 贾洪文：男，汉族，1971 年 6 月出生,中国民主建国会会员，教 授,硕士研究生学历。历任兰州大学经济学院教师、甘肃证券有限责 任公司投资银行部项目经理、甘肃莫高实业发展股份有限公司董事会 秘书、兰州黄河企业股份有限公司独立董事。现任兰州大学经济学院 教授,硕士生导师，兼任《西北人口》杂志社常务副主编,甘肃省人口 学会常务理事,劳动经济学会就业促进专业委员会理事,深圳市华创 生活股份有限公司董事。自 2019 年 ...

证券代码：600192 证券简称：长城电工 公告编号：2024-20 兰州长城电工股份有限公司 关于制定修订部分管理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 为充分发挥独立董事作用，根据《上市公司独立董事管理办法》， 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等规 章制度的要求，公司制定了《独立董事专门会议工作制度》，同时对 董事会审计、提名、薪酬与考核三个专门委员会的实施细则进行修订。 一、新制定制度情况 该事项经公司 2024 年 4 月 12 日第八届董事会第十一次会议审 议通过。 特此公告。 兰州长城电工股份有限公司 董 事 会 为进一步完善公司的法人治理结构，充分发挥独立董事在公司治 理中的作用，提高公司质量，保护中小股东的合法权益，根据《上市 公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律、法规和规范性文件以及公司章程等 相关规定，结合公司实际情况，公司制定了《独立董事专门会议工作 制度》。制度共分为总则、议事规则、职责权限和附 ...

证券代码：600192 证券简称：长城电工 公告编号：2024-21 兰州长城电工股份有限公司 关于续聘 2024 年度审计机构的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●拟续聘的会计师事务所名称：大信会计师事务所（特殊普通合伙） 兰州长城电工股份有限公司（以下简称："长城电工"或"公司"） 第八届董事会第十一次会议审议通过了《关于续聘 2024 年度审计机 构的议案》，拟续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称： "大信"）担任公司 2024 年度财务报告和内部控制审计机构，该议案 尚需提交公司 2023 年年股东大会审议。现将相关情况公告如下： 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1.基本信息 5.独立性和诚信记录 大信成立于1985年，2012年3月转制为特殊普通合伙制事务所， 总部位于北京，注册地址为北京市海淀区知春路 1 号 22 层 2206。大 信在全国设有 32 家分支机构，在香港设立了分所，并于 2017 年发起 设立了大信国际会计网络，目前拥有美国、加 ...

第一章 总则 第一条 为进一步完善兰州长城电工股份有限公司（以下简称"公司"）的 法人治理结构，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，提高公司质量，保护中 小股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上 市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— —规范运作》等有关法律、法规和规范性文件以及公司章程等相关规定，结合公 司实际情况，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主 要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立 客观判断关系的董事。独立董事专门会议指全部由公司独立董事参加，为履行独 立董事职责专门召开的会议。 兰州长城电工股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）规定、上海证券交 易所业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、 监督制衡、专业咨询作用，维护上市公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第四条 公司应当为独立董事履行职责提供必要的工作条 ...

证券代码：600192 证券简称：长城电工 公告编号：2024-11 兰州长城电工股份有限公司 关于对外担保进展的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●公司不存在逾期担保情况。 ●特别风险提示：长开厂集团目前资产负债率超过 70%，敬请投资者注意 相关风险。 一、本次担保情况概述 公司 2022 年年度股东大会审议通过了《公司 2023 年度拟向子 公司提供信贷业务担保额度的议案》，拟在 2023 年度为子公司提供 不超过人民币 7.69 亿元的信贷业务担保额度。其中为长开厂集团提 供最高额不超过 4 亿元人民币的银行信贷业务提供担保，为二一三 集团提供最高额不超过 1.8 亿元人民币的银行信贷业务提供担，为 物流公司提供最高额不超过0.10亿元人民币的银行信贷业务提供担 保，担保额度有效期自公司 2022 年年度股东大会审议通过之日起 12 个月。（具体内容详见公司在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的 2023-27 号公告） 1 二、为子公司提供担保事项进展情况 ...