上海市汇业（兰州）律师事务所 关于兰州长城电工股份有限公司控股股东 增持股份的 电话: (0931) 4524528 上海市汇业(兰州)律师事务所专项核查意见 上海市汇业(兰州) 律师事务所 关于兰州长城电工股份有限公司控股股东 增持股份的专项核查意见 (2024) 兰汇意字第 059 号 专项核查意见 (2024) 兰汇意字第 059 号 中国·甘肃 上海市汇业（兰州）律师事务所 兰州市城关区天水北路 828 号良志 = 兰州之窗写字楼 A 塔 13 层 致:兰州长城电工股份有限公司 上海市汇业(兰州)律师事务所(以下简称"本所")受贵公司的委托,指 派林靖阳、王文婷律师为贵公司控股股东本次增持公司股份(以下简称"本次增 持")提供专项法律服务。现本所律师就本次增持有关事宜依据我国现行有效的 法律、法规和规范性文件,本着律师行业公认的道德标准、业务规范和勤勉尽责 精神,出具《上海市汇业(兰州)律师事务所关于兰州长城电工股份有限公司控 股股东增持股份的专项核查意见》（以下简称"本专项核查意见"）。 第一部分 引言 一、出具本专项核查意见书的法律依据 在出具本专项核查意见之前,本所律师查阅了包括但不限于下列法律 ...

证券代码：600192 证券简称：长城电工 公告编号：2024-28 兰州长城电工股份有限公司 关于控股股东增持计划实施完毕暨增持结果的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●本次增持计划基本情况：兰州长城电工股份有限公司（以下 简称"公司"或"长城电工"）的控股股东甘肃电气装备集团有限公 司（以下简称"甘肃电气集团"）计划自 2023 年 12 月 26 日起 6 个 月内，以自有资金择机增持本公司 A 股股份，增持金额为人民币 1200 万元，本次增持不设价格区间，通过上海证券交易所交易系统 以集中竞价交易方式增持公司股份，并承诺在增持计划实施期间及 增持计划实施完毕后 6 个月内不减持所持有的长城电工股份。 ●本次增持计划结果：截至 2024 年 6 月 3 日，甘肃电气集团以 自有资金通过上海证券交易所系统以集中竞价交易方式累计增持公 司股份共计 3,334,521 股，占公司总股本的比例为 0.7548%，增持 金额 1200.1393 万元，本次增持计划实施完毕。 2024 年 6 ...

股票代码：600192 股票简称：长城电工 公告编号：2024-27 兰州长城电工股份有限公司 关于控股子公司接受控股股东财务资助的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●交易内容：兰州长城电工股份有限公司（以下简称"公司"） 控股股东甘肃电气装备集团有限公司（以下简称"甘肃电气集团"） 拟向公司的控股子公司天水电气传动研究所集团有限公司（以下简称： "天传所公司"）提供 6600 万元的财务资助，借款期限自出借之日起 5 年，借款利率为 5 年期贷款市场报价利率（LPR），本次财务资助事 项无需提供担保。 ●根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，本次交易 事项可免于按照关联交易方式进行审议和披露。本次交易已经公司第 八届董事会第十三次会议审议通过，无需提交股东大会审议。 一、交易概述 公司的控股股东甘肃电气集团为支持公司的控股子公司天传所 公司的"大型电气传动系统与装备技术国家重点实验室二期建设项 目"，拟向天传所公司提供项目建设专项借款 6000 万元，提供项目运 营流动资金借 ...

甘肃陇达律师事务所 关于兰州长城电工股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见 甘陇股字（2024）第 1 号 致：兰州长城电工股份有限公司 兰州长城电工股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年年度股东大会（以下 简称"本次股东大会"）采取现场投票与网络投票相结合的方式，现场会议于 2024 年 5 月 9 日（星期四）下午 15:00 在甘肃省兰州市七里河区瓜州路 4800 号甘肃国 投大厦 13 楼会议室召开。甘肃陇达律师事务所（以下简称"本所"）接受公司聘 任，指派本所律师参加本次股东大会现场会议，并根据《中华人民共和国公司法》、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规 则（2022 修订）》（以下简称"《股东大会规则》"）以及《兰州长城电工股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，就本次股东大会的召集、 召开程序、出席现场会议人员的资格、召集人资格、会议表决程序及表决结果等事 项出具本法律意见。 为出具本法律意见，本所律师审查了《兰州长城电工股份有限公司第八届董事 会第十一次会议决议公告》、《兰州长城电工股份有限公司第八届监事会第八次会 议 ...

证券代码：600192 证券简称：长城电工 公告编号：2024-26 兰州长城电工股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 6 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 173,325,984 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%） | 39.2363 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式召开及表决。会议由董事会 召集，由董事长刘万祥先生主持。会议的召集和召开程序符合《公司法》及《公 司章程》的规定。 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、公司在任董事 9 人，出席 9 人； (一) 股东大会召开的时间：2024 年 ...

兰州长城电工股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料 兰州长城电工股份有限公司 2023 年年度股东大会 会议资料 2024 年 5 月 9 日 1 兰州长城电工股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料 兰州长城电工股份有限公司 2023 年年度股东大会会议议程 会议时间： 现场会议召开时间为：2024 年 5 月 9 日 下午 15:00 网络投票时间为：2024 年 5 月 9 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票 时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30， 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 会议地点：本公司 14 楼会议室 会议方式：现场投票与网络投票相结合的方式 会议主持人：董事长刘万祥先生 会议议程： ★主持人报告出席现场会议的股东人数、代表股份总数 一、介绍出席会议人员 …………………………………………董事长刘万祥 二、推选大会监票人、计票人 …………………………………………董事长刘万祥 四、审议《公司 2023 年度董事会工作报告》 …………………………… ...

2024 年第一季度报告 证券代码：600192 证券简称：长城电工 兰州长城电工股份有限公司 2024 年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币 第一季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、 主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 | 项目 | 本报告期 | 本报告期比上年同期增减 变动幅度(%) | | | --- | --- | --- | --- | | 营业收入 | 386,603,846.90 | | -19.64 | | 归属于上市公司股东的净利润 | -27,869,538.55 | | -110.37 | | 归属于上市公司股东的扣除非经常 | -32 ...

第八届董事会第十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 兰州长城电工股份有限公司第八届董事会第十二次会议于 2024 年 4 月 26 日以通讯方式召开，应参会董事 9 人，实际参会 9 人。会 议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，审议并通过了 以下议案： 一、公司 2024 年第一季度报告 证券代码：600192 证券简称：长城电工 公告编号：2024-25 兰州长城电工股份有限公司 具体内容详见 2024 年 4 月 27 日上海证券交易所网站刊载的《长 城电工 2024 年第一季度报告》。公司 2024 年第一季度财务报告已经 公司董事会审计委员会 2024 年第四次会议审议通过，同意提交董事 会审议。 同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、公司 2024 年度工资总额预算 同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 特此公告。 兰州长城电工股份有限公司 董 事 会 2024 年 4 月 27 日 ...

证券代码：600192 证券简称：长城电工 公告编号：2024-24 兰州长城电工股份有限公司 关于对外担保进展的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●被担保人名称：公司的全资子公司天水长城开关厂集团有限公司（简称： 长开厂集团）、长城电工天水物流有限公司（简称：物流公司）、公司的控股 子公司天水长城控制电器有限责任公司（简称：长控公司）。 ●本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次为长开厂集团的融资 授信提供担保 7800.00 万元，为长控公司融资提供 1350.00 万元担保，为物流 公司融资提供 210.00 万元担保。截至本公告披露之日，公司实际已向长开厂 集团提供担保余额共计人民币 33800.00 万元，公司实际已向长控公司提供担 保余额共计人民币 5646.00 万元，公司实际已向物流公司提供担保余额共计人 民币 630.00 万元 ●上述担保无反担保。 ●公司不存在逾期担保情况。 ●特别风险提示：长开厂集团、长控公司、物流公司目前资产负债率超过 70%，长控公司的少 ...

Financial Performance - The net profit attributable to shareholders of the parent company for 2023 is -109,954,194.30 CNY, indicating a loss compared to the previous year's profit [5]. - The total revenue for 2023 is 2,120,576,405.46 CNY, a decrease of 1.87% from 2022 [22]. - The company reported a net loss of -153,809,274.81 CNY after deducting non-recurring gains and losses [22]. - The company achieved operating revenue of 2.121 billion yuan in 2023, a year-on-year decrease of 1.87% [25]. - The net profit attributable to shareholders was -110 million yuan, a reduction in losses by 9.77 million yuan compared to the previous year [31]. - The company reported a total profit of -113 million yuan for the year [25]. - The company's comprehensive gross profit margin was 15.32%, a decline of 2.81% compared to the same period last year [41]. - The total profit amounted to -11,347.88 CNY, a year-on-year improvement of 2,715.70 CNY [41]. - The company reported a net cash flow from operating activities of 15,515,502.05 CNY, an increase of 23,660.29 CNY compared to the previous year [46]. - The company reported a significant increase in engineering project costs, which rose by 88.16% year-on-year, amounting to CNY 148.40 million [49]. Cash Flow and Investments - The cash flow from operating activities for 2023 is 15,515,502.05 CNY, a significant improvement from -221,087,435.03 CNY in 2022 [22]. - The net cash flow from operating activities was positive at 94.8 million yuan in the first quarter but turned negative in subsequent quarters [26]. - The net cash flow from investment activities was a net outflow of CNY 75.13 million, an increase in net outflow of CNY 202.16 million compared to the previous period [61]. - Cash inflow from financing activities amounted to ¥1,593,012,032.51, up from ¥1,406,399,780.12 in the previous year [189]. - The ending cash and cash equivalents balance for 2023 was ¥136,762,909.57, down from ¥172,709,263.28 in 2022 [189]. Research and Development - The company invested a total of 85.48 million yuan in R&D, maintaining an R&D intensity of over 4% [32]. - Research and development expenses decreased by 9.30% to 85,480,865.21 CNY, mainly due to reduced material consumption [46]. - The company is focusing on product upgrades and expanding its industrial fields to improve management efficiency [31]. - The company is committed to enhancing its technological innovation capabilities and upgrading product technology to improve competitiveness [73]. Market and Competition - The company faced intensified market competition, making it more challenging to secure orders [25]. - The company is actively expanding its market presence, optimizing its marketing layout, and increasing order volumes in key sectors [33]. - The company plans to enhance marketing efforts, increase R&D investment, and optimize industrial layout as part of its "14th Five-Year" development plan [31]. - The high-voltage switch manufacturing industry is expected to maintain an annual compound growth rate of over 8%, with the market size projected to exceed 550 billion yuan by 2025 [69]. Governance and Compliance - The company held 5 shareholder meetings during the reporting period, ensuring compliance with governance regulations and protecting shareholder rights [78]. - The board of directors convened 9 meetings, enhancing decision-making through specialized committees and independent oversight [78]. - The company emphasizes transparency in information disclosure, adhering to legal requirements and enhancing communication with investors [80]. - The company has not faced any penalties from securities regulatory agencies in the past three years, reflecting compliance and regulatory adherence [94]. Environmental and Social Responsibility - The company invested 300,000 RMB in environmental protection during the reporting period [116]. - The company has conducted monthly monitoring of wastewater and noise emissions through qualified testing agencies to ensure compliance with discharge standards [121]. - The company has implemented two infrastructure support projects and two industrial support projects in the supported villages, including the installation of 35 solar street lights and road improvements [123]. - The company is committed to social responsibility, focusing on community welfare and environmental protection [81]. Shareholder and Equity Information - The total number of ordinary shareholders as of the end of the reporting period is 35,058, an increase from 32,919 at the end of the previous month [151]. - The largest shareholder, Gansu Electric Equipment Group Co., Ltd., holds 171,272,753 shares, accounting for 38.77% of total shares [153]. - The company has no major shareholders with pledged shares exceeding 80% of their holdings [160]. - The company guarantees the independence of its personnel, assets, finances, and operations post-transaction completion, ensuring no interference from the controlling entity [129]. Legal and Litigation Matters - The company has faced significant litigation matters during the year, with ongoing cases related to contract disputes amounting to approximately 733.06 million RMB [137]. - The company won a lawsuit against a related party, with a judgment amount of 423.67 million yuan, and the case is now concluded [141]. - The company has a total of 247 million yuan in ongoing enforcement actions related to another lawsuit [141]. - The company has reported a total of 50 million yuan in debts owed by a related party, which is currently under enforcement [141].