兰州长城电工股份有限公司 营业收入扣除情况 专项审核报告 大信专审字[2024]第 9-00056 号 兰州长城电工股份有限公司全体股东: 大信会计师事务所(特殊普通合伙) WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn） 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn） "班行 WUYIGE Certified Public Accountant & 1 号 15/F. Xuevuan International No. 1 Zhichun Road, Haidian Beijing, China, 100083 营业收入扣除情况 专项审核报告 大信专审字[2024]第 9-00056 号 我们接受委托,审计了兰州长城电工股份有限公司(以下简称"贵公司")的财务报表, 包括 2023 年 12 月 31 日合并及母公司资产负债表、2023 年度合并及母公司利润表、股东权 益表、现金流量表以及财务报表附注,并于 2024年4月 ...

兰州长城电工股份有限公司 1 董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告 根据《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》《公司 章程》以及《公司董事会审计委员会实施细则》等相关规定，公司董事会 审计委员会本着恪尽职守、勤勉尽责的原则，切实履行相应的职责和义务。 现就 2023 年度履职情况报告如下： 一、董事会审计委员会基本情况 公司第八届董事会审计委员会由独立董事霍宗杰、姬云香、贾洪文和 外部董事魏永武 4 名成员组成公司第八届董事会审计委员会，主任委员由 具有专业会计资格的独立董事霍宗杰担任。2023 年 12 月 13 日，公司第八 届董事会第九次会议审议通过了《关于调整董事会专门委员会委员调整的 议案》，将审计委员会成员外部董事魏永武变更为外部董事张黎君。 二、董事会审计委员会召开会议情况 报告期内，第八届董事会审计委员会共召开 5 次会议，分别是： （一）2023 年 1 月 16 日，董事会审计委员会召开了 2023 年第一次会 议，审计委员与会计师事务所对公司开展 2022 年年度内部控制审计和年 报审计事项进行沟通。 （二）2023 年 3 月 14 日，董事会审计委员会召开了 20 ...

证券代码：600192 证券简称：长城电工 公告编号：2024-17 兰州长城电工股份有限公司 关于计提资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要提示 ●本次计提资产减值准备共计 4,412.66 万元。 一、本次计提资产减值准备情况概述 为真实、公允地反映公司的财务状况和经营成果，本着谨慎性原 则，公司根据《企业会计准则》对截至 2023 年末资产进行全面清查， 对各类资产的可变现净值、可回收金额进行了充分评估和分析，对可 能发生减值损失的资产计提减值准备。公司 2023 年度各项资产计提 减值准备合计金额 4,412.66 万元，具体情况如下表： | 项目 | 金额（万元） | | | --- | --- | --- | | 信用减值损失： | | 4,135.54 | | 其中：应收账款 | | 4,133.10 | | 其他应收款 | | 2.44 | | 资产减值损失 | | 277.12 | | 其中：合同资产 | | -2,270.82 | | 其他非流动资产 | | -148 ...

公司代码：600192 公司简称：长城电工 兰州长城电工股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 兰州长城电工股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能 ...

证券代码：600192 证券简称：长城电工 公告编号：2024-13 兰州长城电工股份有限公司 第八届董事会第十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 兰州长城电工股份有限公司第八届董事会第十一次会议于 2024 年 4 月 12 日上午 9:00 在公司 13 楼会议室召开，应到董事 9 人，实 到 9 人，公司监事及高级管理人员列席会议。会议由董事长刘万祥先 生主持召开。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定， 审议并通过了以下议案： 一、公司 2023 年年度报告 公司 2023 年年度报告的正文及摘要经董事会审计委员会 2024 年第三次会议审议通过，同意提交董事会审议。 具体内容详见 2024 年 4 月 16 日上海证券报及上海证券交易所 网站披露的《长城电工 2022 年年度报告》。 同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 该议案需提交公司股东大会审议。 二、公司 2023 年度董事会工作报告 同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 该议案需提交公司股东大会审议。 ...

2024 年度日常关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●本次日常关联交易预计是基于公司正常生产经营所需，关联交 易定价公平、公正，交易公允，没有损害公司及中小投资者的利益， 不会对公司的独立性构成影响。 ●本议案无需股东大会审议。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易预计履行的审议程序 兰州长城电工股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年 4 月 12 日召开的第八届董事会第十一次会议审议通过了《公司 2024 年日常 关联交易预计的议案》。关联董事刘万祥、杨天峰、张黎君回避表决。 在董事会审议本次日常关联交易前，公司第八届董事会独立董事第一 次专门会议审议，全体独立董事一致通过了《公司 2024 年日常关联 交易预计的议案》，并同意将该议案提交董事会审议。 证券代码：600192 证券简称：长城电工 公告编号：2024-19 兰州长城电工股份有限公司 上述日常关联交易预计未达到公司经审计净资产的 5%，该议案 无需提交股东大会审议。 （二）2023 年日常关联 ...

兰州长城电工股份有限公司 对会计师事务所 2023 年度履职情况评估报告 兰州长城电工股份有限公司第八届董事会第七次会议续聘大信 会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称："大信"）作为公司 2023 年度财务报告和内部控制审计机构。 根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘 会计师事务所管理办法》，公司对大信在近一年审计中的履职情况进 行了评估。经评估，公司认为，近一年大信资质等方面合规有效，履 职能够保持独立性，勤勉尽责，公允表达意见。具体情况如下： 一、资质条件 大信成立于1985年，2012年3月转制为特殊普通合伙制事务所， 总部位于北京，注册地址为北京市海淀区知春路 1 号 22 层 2206。大 信在全国设有 32 家分支机构，在香港设立了分所，并于 2017 年发起 设立了大信国际会计网络，目前拥有美国、加拿大、澳大利亚、德国、 法国、英国、新加坡等 36 家网络成员所。大信是我国最早从事证券 服务业务的会计师事务所之一，首批获得 H 股企业审计资格，拥有近 30 年的证券业务从业经验。 大信首席合伙人为谢泽敏先生。截至 2022 年 12 月 31 日，大信 从业人员总数 402 ...

兰州长城电工股份有限公司 内控审计报告 大信审字[2024]第 9-00108 号 大信会计师事务所（特殊普通合伙） WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 标题 1 号 兰州长城电工股份有限公司 内部控制审计报告 大信审字[2024]第 9-00108 号 兰州长城电工股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了兰 州长城电工股份有限公司(以下简称长城电工)2023年12月31日的财务报告内部控制的有 效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》 的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是长城电工董事会的责任。 二、注册会计师的责任 WUYIGE Certified Public Accountants LLP 15/F.Xuevuan International Tower Zhichun Road.Haidian Dis Beijing, China, 100083 WUYIGE Certified Public Accounta ...

兰州长城电工股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 作为兰州长城电工股份有限公司(以下简称"公司")董事会的独 立董事，本人严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司独立董事管理办 法》和《公司章程》等相关法律法规、规章的规定和要求，在 2023 年 度工作中，勤勉、尽责、诚信、独立地履行独立董事的职责，促进公 司规范运作、健康发展，切实维护公司和公众股东的合法权益，现将 本人 2023 年度工作述职报告如下: 一、独立董事情况 （一）独立董事基本情况 2023 年度，我作为公司董事会审计委员会主任委员和薪酬与考 核委员会委员，本着客观公正、严谨务实的原则，积极参与并全部出 席报告期内召开的专门委员会会议及独立董事专门会议，对法律法规 赋予专门委员会职权范围内的事项进行审议并发表意见。在会议召开 前，认真审阅公司传递的会议资料，及时了解相关信息；会议召开时， 充分运用自身的专业知识为专门委员会提供合理化的建议，积极参与 各项议题的讨论并提出合理建议，为科学决策发挥了积极作用。 2023 年度，公司共召开了 5 次审计委员会会议、2 次薪酬与考核 委 ...

兰州长城电工股份有限公司 控股股东及其他关联方占用 资金情况审核报告 大信专审字[2024]第 9-00055 号 大信会计师事务所（特殊普通合伙） WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行查理 报告编码:京242WWSB9ZU WUYIGE Certified Public Accountants I 标签 1 号 15/F. Xueyuan International Tower No. 1 Zhichun Road, Haidian Dist. Beijing, China, 100083 86 (10) 82327668 治理层负责监督贵公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表编制过程。 二、注册会计师的责任 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号—历史财务信息审计或审阅以 外的鉴证业务》的规定执行了审核业务。该准则要求我们计划和实施审核工作,以对贵公司 编制的非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表是否不存在重大错报获取合 ...