证券代码：600192 证券简称：长城电工 公告编号：2024-15 2023 年度利润分配的预案 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 2023 年年度利润分配预案为：不进行现金股利分配，亦不进行 资本公积金转增股本。 本预案已经公司第八届董事会第十一次会议和第八届监事会 第八次会议审议通过，尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 一、利润分配预案内容 经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，兰州长城电工股份 有限公司（以下简称"公司"）2023 年度归属于母公司股东的净利润 为-109,954,194.30 元，截至 2023 年 12 月 31 日，期末可供股东分 配的利润为-33,382,876.78 元。因公司 2023 年度亏损，为保证公司 2024年度生产经营资金需求及新产品研发、项目建设等方面的投入， 公司董事会基于当前业务开展与未来发展的资金需求，提出 2023 年 度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。 兰州长城电工股份有限公司 2024 年,公司在生产经营环节 ...

1.2024 年预计的日常关联交易事项系公司开展正常生产经营所 需，属于正常的商业行为。 兰州长城电工股份有限公司 第八届董事会独立董事专门会议 第一次会议决议 兰州长城电工股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会 独立董事专门会议第一次会议于 2024 年 4 月 11 日在公司 13 楼会议 室现场召开。会议通知于 2024 年 4 月 7 日以电子邮件的方式送达各 位独立董事。本次会议应出席独立董事3人，实际出席独立董事3人， 本次会议由过半数独立董事推选的独立董事贾洪文先生主持，会议的 召集、召开和表决程序符合《公司章程》和《公司独立董事工作制度》 的有关规定。本次会议审议并通过了《关于公司 2024 年度日常关联 交易预计的议案》。 根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》《公司章程》及《公司 关联交易管理办法》等的有关规定，公司独立董事对公司 2023 年度 预计的日常关联交易进行了事前审查，认真审阅了关联交易相关资料， 并且与公司相关人员进行了沟通，发表意见如下： 独立董事签字： 贾洪文 霍宗杰 姬云香 2024 年 4 月 11 ...

关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 召开的日期时间：2024 年 5 月 9 日 15 点 00 分 召开地点：公司 13 楼会议室 证券代码：600192 证券简称：长城电工 公告编号：2024-22 兰州长城电工股份有限公司 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年5月9日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 9 日 至 2024 年 5 月 9 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:2 ...

大信会计师事务所（特殊普通合伙） WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行查理 报告编码:京24H5V8VVCN 兰州长城电工股份有限公司 审计报告 大信审字[2024]第 9-00107 号 大信审字[2024]第 9-00107 号 兰州长城电工股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了兰州长城电工股份有限公司(以下简称"贵公司")的财务报表,包括 2023 年 12 月 31 目的合并及母公司资产负债表,2023年度的合并及母公司利润表、合并及母公司 现金流量表、合并及母公司股东权益变动表,以及财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了、 贵公司 2023年 12月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2023 年度的合并及母公司经营成果 和现金流量。 二、形成审计意见的基础 路1号 WUYIGE Certified Public Accountan Room 2206 22/F.Xuevuan In ...

"大信"）2023 年度履职情况进行了监督，现将监督职责情况汇报 如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 兰州长城电工股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履行 监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》和兰州 长城电工股份有限公司（以下简称"公司"）的《公司章程》《董事 会审计委员会实施细则》《会计师事务所选聘制度》等规定和要求， 董事会审计委员会对大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称： （一）会计师事务所基本情况 大信成立于1985年，2012年3月转制为特殊普通合伙制事务所， 总部位于北京，注册地址为北京市海淀区知春路 1 号 22 层 2206。大 信在全国设有 32 家分支机构，在香港设立了分所，并于 2017 年发起 设立了大信国际会计网络，目前拥有美国、加拿大、澳大利亚、德国、 法国、英国、新加坡等 36 家网络成员所。大信是我国最早从事证券 服务业务的会计师事务所之一，首批获得 H 股企业审计资格，拥有 ...

证券代码：600192 证券简称：长城电工 公告编号：2024-18 兰州长城电工股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、概述 财政部于 2022 年 11 月 30 日发布的《关于印发<企业会计准则解 释第 16 号>的通知》（财会〔2022〕31 号），其中"关于单项交易产生 的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理"的 规定，公司于 2023 年 1 月 1 日起施行。 财政部于 2023 年 10 月 25 日发布的《关于印发<企业会计准则解 释第 17 号>的通知》（财会〔2023〕21 号），其中"关于流动负债与非 流动负债的划分"、"关于供应商融资安排的披露"、"关于售后租回交 易的会计处理"的规定，公司于 2024 年 1 月 1 日起施行。 根据财政部的上述规定，公司将对原会计政策进行相应变更，并 从规定的起始日开始执行。 1 根据财政部分别于2022年11月30日和2023年10月25日发布的《企业会计准则 解释第16号 ...

兰州长城电工股份有限公司 独立董事关于第八届董事会第十一次会议相关事项 的独立意见 根据《公司法》《证券法》及中国证监会《上市公司独立董事规 则》《公司章程》和公司《独立董事工作制度》的有关规定，我们作为 兰州长城电工股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，基于 独立判断的立场，对公司 2024 年 4 月 12 日召开的第八届董事会第十 一次会议审议的议案进行了审查，发表独立意见如下： 一、关于 2023 年度利润分配的独立意见 元信贷业务担保，并承担连带偿还责任。该事项符合根据中国证监会 《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管 要求》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号——规范运作》及《公司章程》的相关规定，符合 子公司经营发展对资金的需求，有利于保障公司稳定发展，提高公司 经营效率，公司对合并报表范围内的子公司具有充分的控制力，能对 其生产经营进行有效监控与管理，担保风险在可控范围内，不存在损 害公司以及投资者利益的情形。我们基于独立判断同意该议案，并同 意提交股东大会审议。 三、关于公司 2024 年度日常关联交易预计的独立意见 ...

兰州长城电工股份有限公司 董事会提名委员会议事规则 第一章 总则 第三条 提名委员会成员由三名董事组成，含两名独立董事。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员一名，由独立董事委员担任，负责主持委员 会工作；主任委员在委员内选举，并报请董事会批准产生。 第六条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。 期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据上述 第三至第五条规定补足委员人数。 第七条 提名委员会下设的日常办事机构为公司人力资源部（党委组织部）， 专门负责公司相关人员资料和会议准备。 第一条 为规范公司领导人员的产生，优化董事会组成，完善公司治理结构， 根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》、《公司董事 会议事规则》及其他有关规定，公司特设立董事会提名委员会，并制定本议事规 则。 第二条 董事会提名委员会（以下简称"提名委员会"）是董事会设立的专 门工作机构，主要负责对公司董事和高级管理人员的人选、选择标准和程序进行 选择并提出建议。 第二章 人 ...

兰州长城电工股份有限公司董事会 关于独立董事独立性自查情况的专项意见 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《上 海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——规范运作》等要求，兰州长城电工股份有限公司(以下 简称"公司")董事会，就公司在任独立董事贾洪文、霍宗杰、姬云香 的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事贾洪文、霍宗杰、姬云香的任职经历以及签署的 相关文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未 在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在 利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独 立董事独立性的情况，符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等规 定中对独立董事独立性的相关要求。 兰州长城电工股份有限公司 董 事 会 2024 年 4 月 12 日 ...

兰州长城电工股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全公司董事（非独立董事）及高级管理人员的考核 和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《公司法》、《上市公司治理准则》、 《公司章程》、《公司董事会议事规则》及其他有关规定，公司特设立董事会薪酬 与考核委员会，并制定本议事规则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机 构，主要负责制定公司董事及高管人员的考核标准与方案并进行考核；负责制定、 审查董事及高管人员的薪酬政策与方案，并向董事会提出考核与奖惩建议，对董 事会负责。 第三条 本规则所称董事是指在本公司领取薪酬的董事长、董事，高管人员 是指董事会聘任的总经理、董事会秘书、副总经理及其他高级管理人员。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，含二名独立董事。 第五条 薪酬与考核委员会委员人选由董事长、二分之一以上独立董事或三 分之一以上全体董事提名，经董事会选举产生。 第六条 薪酬与考核委员会设主任委员一名，由独立董事担任，负责主持委 员会工作；主任委员在委员内选举，并报请董事会批准产生。 第七条 薪酬与考核委员会任期 ...