本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 兰州长城电工股份有限公司第八届董事会第十九次会议于 2024 年 12 月 30 日以通讯方式召开，应参会董事 8 人，实际参会 8 人。会 议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，审议并通过了 以下议案： 一、关于全资子公司接受控股股东财务资助的议案 相关事项的具体内容详见 2024 年 12 月 31 日《上海证券报》及 上海证券交易所网站刊载的《长城电工关于全资子公司接受控股股东 财务资助的公告》。 证券代码：600192 证券简称：长城电工 公告编号：2024-50 兰州长城电工股份有限公司 第八届董事会第十九次会议决议公告 本议案经公司第八届董事会独立董事专门会议 2024 年第四次会 议审议通过并同意将此项议案提交公司董事会审议。 2024 年 12 月 31 日 同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 特此公告。 兰州长城电工股份有限公司董事会 本议案关联董事刘万祥、杨天峰回避表决。 同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、关于全资子公司土 ...

证券代码：600192 证券简称：长城电工 公告编号：2024-49 兰州长城电工股份有限公司 关于对外担保进展的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●被担保人名称：公司的全资子公司天水二一三电器集团有限公司（简称： 二一三集团）。 ●本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次为二一三集团的融资 授信提供担保 1000.00 万元。截至本公告披露之日，公司实际已向二一三集团 提供担保余额共计人民币 16400.00 万元。 ●上述担保无反担保。 ●公司不存在逾期担保情况。 近期，公司为二一三集团提供 1000 万元的担保，上述担保金额 在公司股东大会批准的额度范围之内。 具体情况如下： 1.被担保人名称：天水二一三电器集团有限公司 1 2.债权人名称：兴业银行股份有限公司兰州分行 3.担保金额：1000.00 万元 一、担保情况概述 2024 年 5 月 9 日召开的公司 2023 年年度股东大会审议通过了 《公司 2024 年度拟向子公司提供信贷业务担保额度的议案》，拟在 2024 ...

一、拟发生的关联交易概述 证券代码：600192 证券简称：长城电工 公告编号：2024-48 兰州长城电工股份有限公司 关于控股子公司债权转让暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 1.交易概述：公司的控股子公司——天水电气传动研究所集团有限公司 （以下简称：天传所集团）与兰州电机股份有限公司（以下简称：兰电股份） 及其他相关方协商，拟签署四方抵顶资产债权转让协议，债权金额为人民币 6248211.84 元。 2、兰电股份为公司控股股东——甘肃电气装备集团有限公司的控股子公 司，因此本次交易构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办 法》规定的重大资产重组。 3.该事项经公司第八届董事会独立董事 2024 年第三次会议审议同意提交 董事会审议，并经第八届董事会第十八次会议审议通过，该事项无需提交股东 大会审议。 4.自董事会审批通过本次拟发生交易之日起的过去 12 个月内，公司与兰 电股份共发生关联交易 1 笔，金额 14.21 万元。 公司的控股子公司天传所集团及所属子公司就 ...

关于对外担保进展的公告 证券代码：600192 证券简称：长城电工 公告编号：2024-47 兰州长城电工股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●被担保人名称：公司的全资子公司天水长城开关厂集团有限公司（简称： 长开厂集团） ●本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次为长开厂集团的融资 提供担保 3000.00 万元。截至本公告披露之日，公司已向长开厂集团提供担保 余额共计人民币 40000.00 万元。 ●上述担保无反担保。 ●公司不存在逾期担保情况。 ●特别风险提示：长开厂集团目前资产负债率超过 70%，敬请投资者注意 相关风险。 一、担保情况概述 2024 年 5 月 9 日召开的公司 2023 年年度股东大会审议通过了 《公司 2024 年度拟向子公司提供信贷业务担保额度的议案》，拟在 2024 年度为子公司提供不超过人民币 7 亿元的信贷业务担保额度。 其中为长开厂集团提供最高额不超过 4 亿元人民币的银行信贷业务 提供担保。担保额度有效期自公司 2023 年年度股东 ...

证券代码：600192 证券简称：长城电工 公告编号：2024-46 兰州长城电工股份有限公司 具体内容详见 2024 年 11 月 30 日上海证券交易所网站刊载的《兰 州长城电工股份有限公司舆情管理制度》。 同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 特此公告。 兰州长城电工股份有限公司董事会 2024 年 11 月 30 日 第八届董事会第十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 兰州长城电工股份有限公司第八届董事会第十七次会议于 2024 年 11 月 29 日以通讯方式召开，应参会董事 8 人，实际参会 8 人。会 议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，审议并通过了 《关于公司制定"舆情管理制度"的议案》。 为提高公司应对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制， 及时、妥善处理各类舆情对公司股价、公司商业信誉及正常生产经营 活动造成的影响，切实保护投资者合法权益，根据相关法律、法规和 规范性文件的规定及《公司章程》，结合公司实际情况，公司制定了 《长城电工舆情管理制度》。 ...

（一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道； （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； 兰州长城电工股份有限公司 舆情管理制度 第一章 总 则 第一条 为提高兰州长城电工股份有限公司应对各类舆情的能力，建立快速 反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公司股价、公司商业信誉及 正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者合法权益，根据相关法律、法 规和规范性文件的规定及《公司章程》，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称舆情包括： （三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成股价异常波动的 信息； （四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易价格产生 较大影响的事件信息。 第二章 舆情管理的组织体系及工作职责 第三条 公司应对各类舆情实行统一领导、统一组织、快速反应、协同应 对。 第四条 公司成立应对舆情处理工作领导小组，由公司董事长任组长、董事 会秘书担任副组长，小组成员由公司其他高级管理人员及相关职能部门负责人 组成。 第五条 舆情处理工作领导小组是公司应对各类舆情处理工作的领导机构， 统一领导公司应对各类舆情的处理工作，就相关工作做出决策和部署，根 ...

证券代码：600192 证券简称：长城电工 公告编号：2024-45 兰州长城电工股份有限公司 关于召开 2024 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 投资者可于 2024 年 11 月 22 日(星期五) 至 11 月 27 日(星期三)16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 gwe@chinagwe.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题 进行回答。 季度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟 通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 二、 说明会召开的时间、地点 兰州长城电工股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 10 月 30 日发布公司 2024 年第三季度报告，为便于广大投资者更全 面深入地了解公司 2024 年三季度经营成果、财务状况，公司计划于 2024 年 11 月 28 日上午 09:00-10:00 举行 2024 年第三季度业绩说 明会，就投资者关心 ...

证券代码：600192 证券简称：长城电工 公告编号：2024-44 兰州长城电工股份有限公司 关于对外担保进展的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●被担保人名称：公司的全资子公司天水长城开关厂集团有限公司（简称： 长开厂集团）、长城电工天水物流有限公司（简称：物流公司） ●本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次为长开厂集团的融资 授信提供担保 1000.00 万元，为物流公司融资提供担保 70.00 万元。截至本公 告披露之日，公司已向长开厂集团提供担保余额共计人民币 37000.00 万元， 向物流公司提供担保余额共计人民币 700.00 万元。 ●上述担保无反担保。 ●公司不存在逾期担保情况。 ●特别风险提示：长开厂集团、物流公司目前资产负债率超过 70%，敬请 投资者注意相关风险。 （二）物流公司 2 金额在公司股东大会批准的额度范围之内。具体情况如下： 被担保人名 称 债权人名称 担保金额 （万元） 累计担保余 额（万元） 累计担保余额 占公司最近一 期经审计净资 产的 ...

证券代码：600192 证券简称：长城电工 公告编号：2024-42 兰州长城电工股份有限公司 第八届监事会第十一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 兰州长城电工股份有限公司第八届监事会第十一次会议于2024 年10月29日(星期二)以通讯方式召开，应参会监事3名，实参会3名。 会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议审议通 过以下议案。 二、关于全资子公司处置闲置房产的议案 监事会认为：全资子公司闲置房产有利于盘活公司现有资产，提 高资产运营效率，对公司的生产经营、财务状况和经营成果将产生正 面影响，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。符合公 司"三重一大"事项决策程序，程序合法合规。 同意3票，反对0票,弃权0票。 特此公告。 兰州长城电工股份有限公司监事会 2024年10月30日 一、公司2024年度三季度报告 监事会认为：公司2024年三季度报告的编制和审议程序符合法律、 法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定，其内容和格式符合 中国证监会和上海证券交易所的 ...

证券代码：600192 证券简称：长城电工 公告编号：2024-43 兰州长城电工股份有限公司 关于全资子公司处置部分闲置房产的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任 。 重要内容提示： ●兰州长城电工股份有限公司的全资子公司——天水长城开关厂集团有限公司 拟对部分闲置房产进行处置，以评估值 620.79 万元为依据通过抵账的方式进 行处置，抵账价格不低于评估值。 ●本次交易不构成关联交易，不涉及重大资产重组。 为进一步盘活公司现有资产，优化资产结构，提高资产运营效率，兰州长 城电工股份有限公司（以下简称："长城电工"或"公司"）的全资子公司—— 天水长城开关厂集团有限公司（以下简称：长开厂集团）拟对部分闲置的房产 进行处置，现将具体情况公告如下： 一、交易概述 长开厂集团现拥有位于贵阳市 1 套、武汉市 1 套、成都市 2 套、西安市 2 套住宅房屋的所有权，目前该部分资产主要处于闲置或租赁状态，为进一步聚 集主业发展，盘活公司低效无效资产，提高资产使用效率，实现公司利益最大 化，长开厂集团拟将上述资产进行 ...