证券代码：600192 证券简称：长城电工 公告编号：2023-43 兰州长城电工股份有限公司 一、本次担保情况概述 公司 2022 年年度股东大会审议通过了《公司 2023 年度拟向子公 司提供信贷业务担保额度的议案》，拟在 2023 年度为子公司提供不 超过人民币 7.69 亿元的信贷业务担保额度。其中为长开厂集团提供 最高额不超过 4 亿元人民币的银行信贷业务提供担保，为天传所集团 提供最高额不超过 1 亿元人民币的银行信贷业务提供担，为物流公司 提供最高额不超过 0.1 亿元人民币的银行信贷业务提供担保，担保额 度有效期自公司 2022 年年度股东大会审议通过之日起 12 个月。（具 体内容详见公司在上海证券交易所网站披露的 2023-27 号公告） 1 ●特别风险提示：长开厂集团、天传所集团目前资产负债率超过 70%；控股 子公司天传所集团的少数股东未提供同比例担保，敬请投资者注意相关风险。 关于对外担保进展的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●被担保人名称：公司的全资子公司 ...

甘肃陇达律师事务所 关于兰州长城电工股份有限公司 本所及经办律师依据《证券法》、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和 《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及本法律意见出具日以前已经 发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行 了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论 性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责 任。 本所及经办律师同意将本法律意见作为本次股东大会公告的法定文件，随同其他 公告文件一并提交上海证券交易所（以下简称"上交所"）予以审核公告，并依法对 出具的法律意见承担责任。 本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司提供 的文件和有关事实进行了核查和验证，现出具法律意见如下： 一、 本次股东大会的召集、召开程序 公司第八届董事会于 2023 年 8 月 31 日召开第五次会议做出决议召集本次股 东大会，并于 2023 年 9 月 1 日通过指定信息披露媒体发出了《召开股东大会通 知》。该《召开股东大会通知》中载明了召开本次股东大会的时间、地点、审议事 项、投票方 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 兰州长城电工股份有限公司第八届董事会第六次会议于 2023 年 9 月 18 日下午 16:00 在公司办公楼 13 楼会议室召开。应到董事 9 名， 实到 8 名，董事安亦宁因公出差未能参加会议，委托董事何建文代为 表决。公司监事、高管列席会议。会议由代理董事长何建文先生主持。 会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议以投票 表决方式进行了表决，逐项审议通过了以下议案： 证券代码：600192 证券简称：长城电工 公告编号：2023-41 兰州长城电工股份有限公司 第八届董事会第六次会议决议公告 同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、关于公司董事会专门委员会委员调整的议案 1 同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 特此公告。 一、关于选举公司董事长的议案 经与会全体董事认真讨论，选举刘万祥先生担任公司第八届董事 会董事长。任期与本届董事会一致。 公司原董事长张志明先生已经辞去董事长及董事会相关专门委 员会委员职务。根据董事会成员的变化，董事会 ...

证券代码：600192 证券简称：长城电工 公告编号：2023-40 兰州长城电工股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 9 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 177,677,953 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 40.2216 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式召开及表决。会议由董事会 召集，由代理董事长何建文主持会议。会议的召集和召开程序符合《公司法》及 《公司章程》的规定。 (一) 股东大会召开的时间：2023 年 9 月 18 日 (二) 股东大会召开的地点：公司十四楼会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： ...

会议资料 2023 年 9 月 18 日 1 兰州长城电工股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议资料 兰州长城电工股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会 兰州长城电工股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议资料 兰州长城电工股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议规则 一、会议组织方式 （一）本次临时股东大会由公司董事会依法召集。 （二）本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。 1、现场会议召开时间为：2023 年 9 月 18 日（星期一）下午 2:30； 2、采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间 为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00； 通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 3、涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者 的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关 规定执行。 （三）本次会议出席人员： 1、凡 2023 年 9 月 11 日(星期一)下午上海证券交易所收市后在中国证券登 记结算有限责任 ...

郑久瑞先生辞去上述职务后，仍在公司担任其他职务，截至本公 告披露日，郑久瑞先生未持有公司股份，其在任职期间内不存在应当 履行而未履行承诺的情况。 根据《公司法》及《公司章程》的规定，郑久瑞先生的辞职将导 致公司监事会人数低于法定最低人数，因此郑久瑞先生的辞职报告将 在公司股东大会选举产生新任监事后生效。公司将按法定程序尽快完 成监事的补选和相关后续工作。 郑久瑞先生担任公司监事会主席期间，恪尽职守，勤勉尽责，公 司及监事会对郑久瑞先生任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心 的感谢。 特此公告。 兰州长城电工股份有限公司 监 事 会 证券代码：600192 证券简称：长城电工 公告编号：2023-39 兰州长城电工股份有限公司 关于监事会主席辞职的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 兰州长城电工股份有限公司（以下简称"公司"）监事会于近日 收到监事会主席郑久瑞先生的书面辞职报告。郑久瑞先生因工作变动 的原因向公司监事会申请辞去监事会主席、监事的职务。 2023 年 9 月 6 日 ...

证券代码：600192 证券简称：长城电工 公告编号：2023-37 同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 三、关于召开公司 2023 年第二次临时股东大会的议案 详见公司于 2023 年 9 月 1 日刊载在《上海证券报》及上海证券 交易所网站（www.sse.com.cn）的《兰州长城电工股份有限公司关于 召开 2023 年第二次临时股东大会的通知》。 同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 兰州长城电工股份有限公司 第八届董事会第五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 兰州长城电工股份有限公司第八届董事会第五次会议于 2023 年 8 月 31 日以通讯方式召开，应参会董事 8 人，实际参会 8 人。会议 的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，审议并通过了以 下议案： 一、关于增补董事的议案 经控股股东提名，并经董事会提名委员会审核，同意提名刘万祥 先生增补为公司第八届董事会非独立董事候选人（简历附后），任期 与第八届董事会一致，公司独立董事对该事项发表了同意的意见。该 ...

贾洪文 霍宗杰 姬云香 根据《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司治理准则》《上 市公司独立董事规则》以及《上市公司自律监管指引第 1 号—规范运 作》等有关文件的规定，我们作为兰州长城电工股份有限公司（以下 简称"公司"）独立董事，基于独立判断，现对公司第八届董事会第 五次会议《关于增补董事的议案》发表以下独立意见： 经审阅刘万祥的履历等材料，认为该同志符合担任上市公司董事 的条件，能够胜任公司董事的职责要求，提名程序符合法律、法规和 《公司章程》的相关规定。 我们一致同意提名刘万祥为公司第八届董事会非独立董事候选 人，任期与公司第八届董事会一致，并同意提交公司股东大会审议。 独立董事： 兰州长城电工股份有限公司独立董事 关于增补董事的独立意见 2023 年 8 月 31 日 ...

证券代码：600192 证券简称：长城电工 公告编号：2023-38 兰州长城电工股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年第二次临时股东大会 召开的日期时间：2023 年 9 月 18 日 14 点 30 分 召开地点：公司 14 楼会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 9 月 18 日 至 2023 年 9 月 18 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for the first half of 2023 was approximately CNY 1.06 billion, representing a 4.45% increase compared to the same period last year[20]. - The net profit attributable to shareholders for the first half of 2023 was a loss of approximately CNY 33.47 million, an improvement of 14.74% from a loss of CNY 39.26 million in the previous year[20]. - The net cash flow from operating activities was approximately CNY 93.92 million, a significant recovery from a negative cash flow of CNY 13.06 million in the same period last year[20]. - The company reported a basic earnings per share of -CNY 0.0758, an improvement of 14.74% from -CNY 0.0889 in the same period last year[20]. - The weighted average return on net assets was -2.16%, an increase of 0.18 percentage points compared to -2.34% in the previous year[20]. - The company achieved operating revenue of CNY 1.06 billion, a year-on-year increase of 4.45%[29]. - The net profit attributable to shareholders was a loss of CNY 33.47 million, a reduction in loss of 14.74% compared to the previous year[29]. - The company reported a net cash flow from operating activities of CNY 939.23 million, a significant turnaround from a negative cash flow of CNY 130.58 million in the previous year[31]. - The company reported a total comprehensive loss of CNY 42,585,039.05 for the first half of 2023, compared to CNY 47,271,746.22 in the same period of 2022[95]. - The company’s cash flow management strategies are expected to focus on improving liquidity and reducing financial costs in the upcoming quarters[94]. Industry Overview - The electrical industry saw a total import and export value of USD 46.3 billion in the first half of 2023, with a year-on-year growth of 15%[23]. - The electrical industry’s operating income and total profit both grew by 15% and 13% respectively in the first half of 2023 compared to the previous year[23]. - Fixed asset investment in the electrical industry increased by 8% year-on-year in the first half of 2023[23]. Assets and Liabilities - The company's total assets increased by 1.53% to approximately CNY 5.00 billion compared to the end of the previous year[20]. - Cash and cash equivalents decreased by 17.88% to ¥311,546,097.58, primarily due to increased cash payments for investment and financing activities[38]. - Accounts receivable increased by 0.66% to ¥1,393,523,031.93, driven by higher revenue during the period[38]. - Inventory rose by 4.09% to ¥1,271,247,093.06, mainly due to an increase in work-in-progress products[38]. - Short-term borrowings decreased by 18.11% to ¥885,710,729.83, primarily due to the repayment of maturing bank loans[39]. - Long-term borrowings increased by 66.47% to ¥249,946,231.94, reflecting the addition of a new 18-month bank loan of ¥100 million[39]. - Total liabilities reached CNY 3,460,235,763.14, compared to CNY 3,341,680,444.10 at the end of 2022, representing an increase of approximately 3.5%[88]. Cash Flow and Investments - The company has received government subsidies of CNY 50 million related to urban relocation, contributing to improved cash flow[34]. - The company is investing in ongoing projects, including the "Industrial Park Power Transmission and Transformation Equipment Expansion and Upgrade Project," which has seen increased prepayments[38]. - The company raised CNY 870,000,000.00 through borrowings in the first half of 2023, compared to CNY 664,000,000.00 in the same period last year, reflecting an increase of approximately 30.96%[100]. Management and Governance - The company has undergone significant management changes, with the election of a new board and supervisory committee on January 16, 2023, including the appointment of He Jianwen as the new chairman[50]. - The company ensures the independence of its operations, including personnel, assets, and financial management, to avoid conflicts of interest with its controlling shareholder[66]. - The company has not disclosed any significant related party transactions or major contracts during the reporting period[76]. Environmental Compliance - Environmental monitoring is conducted monthly by qualified agencies to ensure compliance with pollution discharge standards[59]. - The company has established and maintained pollution prevention facilities, ensuring effective treatment of wastewater and solid waste generated during production[56]. - The company reported no administrative penalties related to environmental issues during the reporting period[60]. Shareholder Information - The total number of ordinary shareholders as of the end of the reporting period is 38,170[78]. - The largest shareholder, Gansu Electric Equipment Group Co., Ltd., holds 171,272,753 shares, representing 38.77% of the total shares[80]. - The company has not experienced any changes in its total share capital or share structure during the reporting period[77]. Future Commitments - The company has committed to invest 300,000 yuan in poverty alleviation and rural revitalization efforts in 2023, with 120,000 yuan already allocated to two projects by the end of June[60]. - The company plans to distribute cash dividends amounting to at least 30% of the average distributable profit over the years 2021-2023, contingent on positive net profit[67].