兰州长城电工股份有限公司 （一）独立董事基本情况 姬云香，女,汉族,1979 年 7 月出生,甘肃环县人,中共党员,副教 授。南京大学法学专业博士毕业。2006 年至今在甘肃政法大学经济法 教研室任教研室主任；兼任甘肃政法大学西部劳动与社会保障法研究 中心主任,兰州市仲裁中心仲裁员,兰州市城关区劳动人事仲裁中心 仲裁员,甘肃省律协涉外委员会会员,甘肃赛莱律师事务所兼职律师。 2023 年 1 月起任公司独立董事，同时任董事会提名委员会主任委员 和审计委员会委员。 （二）是否存在影响独立性的情况进行说明 作为公司董事会独立董事，我本人及直系亲属、主要社会关系均 没有在公司或其附属企业担任除独立董事以外的其他任何职务,没有 为公司或其附属企业提供财务、法律、咨询等服务。本人具有《上市 公司独立董事管理办法》所要求的独立性和担任公司独立董事的任职 （一）参加董事会及出席股东大会情况 2023 年度独立董事述职报告 作为兰州长城电工股份有限公司（以下简称"公司"或"长城电 工"）的独立董事，根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《公司独立董事 工作制度》的有关 ...

兰州长城电工股份有限公司 独立董事关于第八届董事会第十一次会议相关事项 的独立意见 根据《公司法》《证券法》及中国证监会《上市公司独立董事规 则》《公司章程》和公司《独立董事工作制度》的有关规定，我们作为 兰州长城电工股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，基于 独立判断的立场，对公司 2024 年 4 月 12 日召开的第八届董事会第十 一次会议审议的议案进行了审查，发表独立意见如下： 一、关于 2023 年度利润分配的独立意见 元信贷业务担保，并承担连带偿还责任。该事项符合根据中国证监会 《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管 要求》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号——规范运作》及《公司章程》的相关规定，符合 子公司经营发展对资金的需求，有利于保障公司稳定发展，提高公司 经营效率，公司对合并报表范围内的子公司具有充分的控制力，能对 其生产经营进行有效监控与管理，担保风险在可控范围内，不存在损 害公司以及投资者利益的情形。我们基于独立判断同意该议案，并同 意提交股东大会审议。 三、关于公司 2024 年度日常关联交易预计的独立意见 ...

兰州长城电工股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全公司董事（非独立董事）及高级管理人员的考核 和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《公司法》、《上市公司治理准则》、 《公司章程》、《公司董事会议事规则》及其他有关规定，公司特设立董事会薪酬 与考核委员会，并制定本议事规则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机 构，主要负责制定公司董事及高管人员的考核标准与方案并进行考核；负责制定、 审查董事及高管人员的薪酬政策与方案，并向董事会提出考核与奖惩建议，对董 事会负责。 第三条 本规则所称董事是指在本公司领取薪酬的董事长、董事，高管人员 是指董事会聘任的总经理、董事会秘书、副总经理及其他高级管理人员。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，含二名独立董事。 第五条 薪酬与考核委员会委员人选由董事长、二分之一以上独立董事或三 分之一以上全体董事提名，经董事会选举产生。 第六条 薪酬与考核委员会设主任委员一名，由独立董事担任，负责主持委 员会工作；主任委员在委员内选举，并报请董事会批准产生。 第七条 薪酬与考核委员会任期 ...

兰州长城电工股份有限公司 对会计师事务所 2023 年度履职情况评估报告 兰州长城电工股份有限公司第八届董事会第七次会议续聘大信 会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称："大信"）作为公司 2023 年度财务报告和内部控制审计机构。 根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘 会计师事务所管理办法》，公司对大信在近一年审计中的履职情况进 行了评估。经评估，公司认为，近一年大信资质等方面合规有效，履 职能够保持独立性，勤勉尽责，公允表达意见。具体情况如下： 一、资质条件 大信成立于1985年，2012年3月转制为特殊普通合伙制事务所， 总部位于北京，注册地址为北京市海淀区知春路 1 号 22 层 2206。大 信在全国设有 32 家分支机构，在香港设立了分所，并于 2017 年发起 设立了大信国际会计网络，目前拥有美国、加拿大、澳大利亚、德国、 法国、英国、新加坡等 36 家网络成员所。大信是我国最早从事证券 服务业务的会计师事务所之一，首批获得 H 股企业审计资格，拥有近 30 年的证券业务从业经验。 大信首席合伙人为谢泽敏先生。截至 2022 年 12 月 31 日，大信 从业人员总数 402 ...

证券代码：600192 证券简称：长城电工 公告编号：2024-13 兰州长城电工股份有限公司 第八届董事会第十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 兰州长城电工股份有限公司第八届董事会第十一次会议于 2024 年 4 月 12 日上午 9:00 在公司 13 楼会议室召开，应到董事 9 人，实 到 9 人，公司监事及高级管理人员列席会议。会议由董事长刘万祥先 生主持召开。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定， 审议并通过了以下议案： 一、公司 2023 年年度报告 公司 2023 年年度报告的正文及摘要经董事会审计委员会 2024 年第三次会议审议通过，同意提交董事会审议。 具体内容详见 2024 年 4 月 16 日上海证券报及上海证券交易所 网站披露的《长城电工 2022 年年度报告》。 同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 该议案需提交公司股东大会审议。 二、公司 2023 年度董事会工作报告 同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 该议案需提交公司股东大会审议。 ...

第一章 总则 第一条 为进一步完善兰州长城电工股份有限公司（以下简称"公司"）的 法人治理结构，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，提高公司质量，保护中 小股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上 市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— —规范运作》等有关法律、法规和规范性文件以及公司章程等相关规定，结合公 司实际情况，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主 要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立 客观判断关系的董事。独立董事专门会议指全部由公司独立董事参加，为履行独 立董事职责专门召开的会议。 兰州长城电工股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）规定、上海证券交 易所业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、 监督制衡、专业咨询作用，维护上市公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第四条 公司应当为独立董事履行职责提供必要的工作条 ...

兰州长城电工股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 因此不存在影响独立性的情况。 作为兰州长城电工股份有限公司（以下简称"公司"或"长城电 工"）的独立董事，根据《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治 理准则》《上海证券交易所股票上市规则》和《公司独立董事工作制 度》的有关规定，本人诚实、勤勉、独立的履行独立董事的职责，及 时了解公司各项运营情况，积极参加相关会议，认真审议各项议案， 独立客观地发表意见，审慎行使表决权。在促进公司规范运作，维护 公司及股东，尤其是中小股东合法权益等方面做出了积极努力。现就 2023 年度工作情况向董事会作如下报告： 一、独立董事情况 （一）独立董事基本情况 贾洪文：男，汉族，1971 年 6 月出生,中国民主建国会会员，教 授,硕士研究生学历。历任兰州大学经济学院教师、甘肃证券有限责 任公司投资银行部项目经理、甘肃莫高实业发展股份有限公司董事会 秘书、兰州黄河企业股份有限公司独立董事。现任兰州大学经济学院 教授,硕士生导师，兼任《西北人口》杂志社常务副主编,甘肃省人口 学会常务理事,劳动经济学会就业促进专业委员会理事,深圳市华创 生活股份有限公司董事。自 2019 年 ...

证券代码：600192 证券简称：长城电工 公告编号：2024-14 兰州长城电工股份有限公司 第八届监事会第八次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 兰州长城电工股份有限公司第八届监事会第八次会议于2024年4 月12日11:00时在公司十三楼会议室召开。会议应到监事3名，实到3 名。会议由监事会主席陈和平先生主持，符合《公司法》和《公司章 程》的有关规定。会议审议通过了以下议案： 一、公司2023年年度报告 监事会认为：公司2023年年度报告的编制和审议程序符合法律、 法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定，其内容和格式符合 中国证监会和上海证券交易所的有关规定，所包含的信息能从各个方 面真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况；在提出本意见前， 未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。 同意3票，反对0票，弃权0票。 监事会认为：董事会提出2023年度不进行利润分配的预案，充分 考虑了公司经营业绩现状及未来经营资金需求等各项因素，有利于促 进公司长远发展，也符合《公司章程》 ...

证券代码：600192 证券简称：长城电工 公告编号：2024-20 兰州长城电工股份有限公司 关于制定修订部分管理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 为充分发挥独立董事作用，根据《上市公司独立董事管理办法》， 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等规 章制度的要求，公司制定了《独立董事专门会议工作制度》，同时对 董事会审计、提名、薪酬与考核三个专门委员会的实施细则进行修订。 一、新制定制度情况 该事项经公司 2024 年 4 月 12 日第八届董事会第十一次会议审 议通过。 特此公告。 兰州长城电工股份有限公司 董 事 会 为进一步完善公司的法人治理结构，充分发挥独立董事在公司治 理中的作用，提高公司质量，保护中小股东的合法权益，根据《上市 公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律、法规和规范性文件以及公司章程等 相关规定，结合公司实际情况，公司制定了《独立董事专门会议工作 制度》。制度共分为总则、议事规则、职责权限和附 ...

兰州长城电工股份有限公司 董事会审计委员会实施细则 第一章 总则 第一条 为强化董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会 对经理层的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《公 司章程》《上市公司治理准则》《公司董事会议事规则》《上海证券交易所上市公 司监管自律指引第 1 号—规范运作》《上海证券交易所上市公司董事会审计委员 会运作指引》《上市公司独立董事管理办法》及其他有关规定，公司特设立董事 会审计委员会，并制定本实施细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机 构，主要负责公司内、外部审计的沟通；审核公司的财务信息及其披露；提出聘 请和更换外部审计机构的建议；审查公司的内控制度；审议公司内控评价报告， 提出专业建议等。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由四名董事组成，含三名独立董事，委员中至少有 一名独立董事为专业会计人士。 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事 的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 审计委员会设主任委员一名，由会计专业的独立董事担任，负责主 持委员会工作；主任委员在委员内选举，并报请董事会 ...