证券代码：600193 证券简称：*ST 创兴 公告编号：2025－080 上海创兴资源开发股份有限公司 关于终止公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票事项 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海创兴资源开发股份有限公司（以下简称公司）于 2025 年 12 月 1 日分 别召开第九届董事会第 27 次会议、第九届监事会第 14 次会议，审议通过了《关 于终止公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票事项的议案》，公司决定终止 2023 年度向特定对象发行 A 股股票事项，现将有关情况公告如下： 一、公司2023年度向特定对象发行A股股票的基本情况 公司于2023年4月24日召开的第八届董事会第15次会议及第八届监事会第12 次会议，审议通过了《关于向特定对象发行股票预案披露的提示性公告》等相关 议 案 。 具 体 内 容 详 见 公 司 于 2023 年 4 月 25 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站 （www.sse.com.cn）披露的相关公告。 公司于2024年1月31日召开 ...

关于2025年第四次临时股东大会增加临时提案的公告 证券代码：600193 证券简称：*ST 创兴 公告编号：2025-079 上海创兴资源开发股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2. 提案程序说明 公司已于2025 年 11 月 27 日公告了股东大会召开通知，单独或者合计持有 3.06%股份的股东温岭利新机械有限公司，在2025 年 12 月 1 日提出临时提案并 书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关 规定，现予以公告。 3. 临时提案的具体内容 2. 股东大会召开日期：2025 年 12 月 12 日 3. 股权登记日 一、 股东大会有关情况 1. 股东大会的类型和届次： 2025年第四次临时股东大会 | 股份类别 | 股票代码 | 股票简称 | 股权登记日 | | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 600193 | 创兴 *ST | 2025/12/9 | 二、 增加临时提案的情况说明 1. 提案人：温岭利新机械有限公司 根据《中华 ...

证券代码：600193 证券简称：*ST 创兴 公告编号：2025－078 上海创兴资源开发股份有限公司 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海创兴资源开发股份有限公司（以下简称公司）于 2025 年 11 月 30 日以 书面及电话通知方式向监事发出公司第九届监事会第 14 次会议通知，会议于 2025 年 12 月 1 日以通讯方式召开。本次会议由监事会主席汪华斌召集并主持， 会议应到监事 3 名，实到监事 3 名，董事会秘书列席本次会议。会议召开符合 有关法律、法规、规章和《上海创兴资源开发股份有限公司章程》（以下简称《公 司章程》）的规定。出席会议的监事审议并表决通过了以下议案： 一、审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>及相关制度的议案》 根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司章程指引》、《上海证券交易所股 票上市规则》等相关法律、行政法规、规范性文件的规定，结合公司的实际情况， 公司决定取消监事会，根据相关规定由董事会审计委员会承接原监事会的 ...

证券代码：600193 证券简称：*ST 创兴 公告编号：2025－077 上海创兴资源开发股份有限公司 第九届董事会第 27 次会议决议的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海创兴资源开发股份有限公司（以下简称公司）于 2025 年 11 月 30 日以 书面及电话通知方式向董事发出公司第九届董事会第 27 次会议通知，会议于 2025 年 12 月 1 日以通讯方式召开。本次会议由代行董事长杨喆主持，会议应到 董事 5 名，实到董事 4 名，董事刘鹏因个人原因无法出席本次会议。公司部分监 事及高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集和召开符合有关法律、法规、 规章和《上海创兴资源开发股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定。 全体与会董事审议并表决情况如下： 一、审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>及相关制度的议案》 根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司章程指引》、《上海证券交易所股 票上市规则》等相关法律、行政法规、规范性文件的规定，结合公司的实际情况， 公司决定取消监事会，根据相关 ...

2025年1至6月份，*ST创兴的营业收入构成为：软件和信息技术服务业占比100.0%。 每经AI快讯，*ST创兴（SH 600193，收盘价：4.14元）12月1日晚间发布公告称，公司第九届第27次董 事会会议于2025年12月1日以通讯方式召开。会议审议了《关于终止公司2023年度向特定对象发行A股 股票事项的议案》等文件。 （记者 曾健辉） 截至发稿，*ST创兴市值为18亿元。 每经头条（nbdtoutiao）——5年期大面积下线，3年期利率低至1.5%仍一单难求：要么"售罄"要么"额度 紧张"！中长期大额存单为何在消失？ ...

上海创兴资源开发股份有限公司 会计师事务所选聘制度 上海创兴资源开发股份有限公司 会计师事务所选聘制度 （2025 年 12 月修订） 第一章 总则 第一条 为了规范上海创兴资源开发股份有限公司（以下简称公司）选聘 （含续聘、改聘）会计师事务所的行为，切实维护股东利益，提高审计工作和 财务信息的质量，根据《中华人民共和国证券法》《国有企业、上市公司选聘会 计师事务所管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》以及《上海创兴资源开 发股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等相关的法律法规，结合公司 实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指公司根据有关法律法规要求， 聘任会计师事务所对本公司财务会计报告发表审计意见、出具审计报告的行为。 第三条 公司聘用或解聘会计师事务所，应当经董事会审计委员会（以下简 称审计委员会）审议同意后，提交董事会审议，并由股东会决定。 第四条 公司控股股东、实际控制人不得向公司指定会计师事务所，不得干 预公司审计委员会、董事会及股东会独立履行审核职责。 第二章 会计师事务所执业质量要求 第五条 公司选聘的会计师事务所应当具备下列条件： (一) 具有独立的主体资格 ...

上海创兴资源开发股份有限公司 独立董事制度 上海创兴资源开发股份有限公司 独立董事制度 （2025 年 12 月修订） 第一章 总则 第一条 为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，强化对内部董事 及经理层的约束和监督机制，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，促进提 高公司质量，切实保护中小股东权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称《公司法》）、中国证监会《上市公司独立董事管理办法》（以下简称《独立董 事管理办法》）、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》（以下 简称《股票上市规则》）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规 范运作》以及《上海创兴资源开发股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》） 的有关规定，结合本公司实际情况，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主 要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行 独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立董事应当按 照相关法律法规、中国证监会规定、上海证券交易所业务规则和《公司章程》 的要求，认真履行职责，在董事会 ...

上海创兴资源开发股份有限公司 投资者关系管理工作制度 第一条 为了加强上海创兴资源开发股份有限公司（以下简称公司）与投资 者和潜在投资者（以下统称投资者）之间的沟通，切实建立公司与投资者的良 好沟通平台，完善公司治理结构，保护投资者的合法权益，形成公司与投资者 之间长期、稳定、和谐的良性互动关系，根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司 投资者关系管理工作指引》及其他有关法律、法规、规范性文件和《上海创兴 资源开发股份有限公司公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，结合公司 实际情况，制定本制度。 第二条 投资者关系工作是指公司通过信息披露与交流，加强与投资者及潜 在投资者之间的沟通，增进投资者对公司的了解和认同，提升公司治理水平， 以实现公司整体利益最大化和保护投资者合法权益的重要工作。 第二章 投资者关系管理的目的和基本原则 第三条 投资者关系工作的目的是： (一) 促进公司与投资者之间的良性关系，增进投资者对公司的进一步了解 和熟悉； 上海创兴资源开发股份有限公司 投资者关系管理工作制度 （2025 年 12 月修订） 第一章 总 ...

上海创兴资源开发股份有限公司 股东会议事规则 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应 当勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东会应当在《公司法》、《证券法》和《公司章程》规定的范围内 行使职权。 第四条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次， 应当于上一会计年度结束后的六个月内举行。临时股东会不定期召开，出现 《公司法》第一百一十三条规定的应当召开临时股东会的情形时，临时股东会 应当在二个月内召开。 上海创兴资源开发股份有限公司 股东会议事规则 （2025 年 12 月修订） 第一章 总则 第一条 为规范公司行为，保证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券 法》）和《上海创兴资源开发股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规 定，制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及《公司章程》的相关 规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 第二章 股东会的召集 第六条 董事会应当在本规则第四条规定的期限内按时召集股东会。 公司在上述期限内不能召开股东会 ...

Group 1 - The decoration and renovation sector increased by 1.38% compared to the previous trading day, with Kexin Development leading the gains [1] - On the same day, the Shanghai Composite Index closed at 3888.6, up 0.34%, while the Shenzhen Component Index closed at 12984.08, up 0.85% [1] - Key stocks in the decoration and renovation sector showed significant price increases, with Kexin Development rising by 10.02% to a closing price of 12.74 [1] Group 2 - The main capital inflow in the decoration and renovation sector was 64.27 million yuan, while retail investors saw a net inflow of 36.58 million yuan [2] - The sector experienced a net outflow of 101 million yuan from speculative funds [2] - Individual stock capital flows indicated that ST Baoying had a net inflow of 25.23 million yuan from main funds, while Kexin Development had a net inflow of 13.32 million yuan [3]