一、基本情况 中兴财光华所在本年度年审工作开始前，对公司及子公司进行了重大风险评 估，充分考虑公司重要性水平后，对内部控制执行了解程序和测试程序。审计小 组于 2024 年 12 月开始年报审计，经过约 4 个月的审计工作，基本完成了所有审 计程序，取得了充分适当的审计证据，对财务报表出具了带与持续经营相关的重 大不确定性段及强调事项段的无保留意见的审计报告，对财务报告内部控制的有 效性出具了标准意见的审计报告。 二、中兴财光华所执行年审的会计师遵守职业道德基本情况 中兴财光华所执行年审的会计师未在公司任职，未获取任何形式的经济利益， 中兴财光华所和公司之间不存在直接或者间接的相互投资情况，也不存在经营关 1 上海创兴资源开发股份有限公司 2024 年度会计师事务所履职情况评估报告 上海创兴资源开发股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）聘请中 兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中兴财光华所"）作为公 司 2024 年度财务报表及内部控制审计机构。根据《国有企业、上市公司选聘会 计师事务所管理办法》，公司对中兴财光华所 2024 年审计过程中的履职情况进行 评估。 中兴财光华所 2024 年 ...

上海创兴资源开发股份有限公司董事会 审计委员会 2024 年度对会计师事务所履行监督职责情况报告 上海创兴资源开发股份有限公司聘请中兴财光华会计师事务所（特殊普通合 伙）（以下简称"中兴财光华所"）作为公司 2024 年度财务报告审计机构及内部 控制审计机构。根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司 董事会审计委员会切实对中兴财光华所 2024 年度的审计工作情况履行了监督职 责。具体情况如下： 一、聘请会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 中兴财光华会计师事务所成立于 1999 年，2013 年 11 月转制为特殊普通合 伙。注册地：北京市西城区阜成门外大街 2 号万通金融中心 A 座 24 层，首席合 伙人：姚庚春。2023 年度末合伙人数量 183 人、注册会计师人数 824 人、签署 过证券服务业务审计报告的注册会计师人数 359 人，截至 2023 年底共有从业人 员 3091 人。2023 年度经审计的业务收入 110,263.59 万元，其中审计业务收入 96,155.70 万元，证券业务收入 41,152.94 万元；2023 年度上市公司年报审计 92 家，上市公 ...

公司代码：600193 公司简称：创兴资源 上海创兴资源开发股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 上海创兴资源开发股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变 ...

二、 审计委员会会议召开情况 | 序号 | 届次 | | | | 召开日期 | | | 审议议案及会议内容 | | 表决情况 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 第九届董事会审计 委员会第 | 4 | 次会议 | 2024 日 | 年 | 1 月 | 29 | 就公司 2023 行审议并出具审核意见。 | 年度业绩预告情况进 | 全票通过 | | 2 | 第九届董事会审计 | | | 2024 | 年 | 1 月 | 30 | 审议以下议案： 1.关于公司 | 2023 年度向特定对象 | 各议案全 | | | 委员会第 | 5 | 次会议 | 日 | | | | 发行股票涉及关联交易的审核意 | | 票通过 | 1 | 见； | 2.关于公司 | 2024 | 年度日常关联交 | | | | | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- ...

证券代码：600193 证券简称：创兴资源 编号：2025－022 上海创兴资源开发股份有限公司 关于 2025 年第一季度计提信用减值损失和资产减值损失的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 上海创兴资源开发股份有限公司（以下简称"创兴资源"或"公司"） 2025 年第一季度坏账准备转回 1,310,027.40 元。 一、本次计提信用减值损失和资产减值损失情况概述 （一） 本次计提减值准备的原因 根据《企业会计准则》和公司相关政策的规定，经管理层充分讨论，公司对 2025 年第一季度的各项资产进行了减值测试，计提了相应的坏账准备及资产减 值准备。 二、各项资产计提减值准备具体情况说明 （一）信用减值损失 根据《企业会计准则第 22 号金融工具的确认和计量》：公司考虑合理且有 依据的信息，包括前瞻性信息，以单项或组合的方式对应收账款、其他应收款、 合同资产的预期信用损失进行测试及确认损失准备。对于存在客观证据表明存在 减值，以及其他适用于单项评估的应收账款、其他应收款、合同资产等单独进行 减值 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 上海创兴资源开发股份有限公司（以下简称"创兴资源"或"公司"） 2024 年度计提坏账准备及资产减值准备合计 175,069,800.06 元。 一、本次计提信用减值损失和资产减值损失情况概述 证券代码：600193 证券简称：创兴资源 编号：2025－019 上海创兴资源开发股份有限公司 关于 2024 年度计提信用减值损失和资产减值损失的公告 （一） 本次计提减值准备的原因 根据《企业会计准则》和公司相关政策的规定，经管理层充分讨论，公司对 2024 年度的各项资产进行了减值测试，计提了相应的坏账准备及资产减值准备。 （二）本次计提减值准备的资产范围及金额 公司及合并报表范围内子公司对 2024 年度各项资产合计计提坏账准备及资 产减值准备 175,069,800.06 元，具体情况如下： 单位：元 | 项目 | 本期发生额 | | --- | --- | | 应收账款坏账准备 | 161,928,436.08 | | 其他应收款坏账准备 | -33,345. ...

上海创兴资源开发股份有限公司董事会 2024 年度对独立董事独立性自查情况的专项报告 上海创兴资源开发股份有限公司 董事会 2025 年 4 月 28 日 上海创兴资源开发股份有限公司（以下简称公司）第九届董事会由 5 名董事 组成，其中独立董事 2 名，分别为方友萍女士和张亮先生。根据《上市公司独立 董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 相关规定，公司董事会就在任独立董事的独立性情况进行了评估并出具如下专项 意见： 经核查，方友萍女士、张亮先生的任职情况及其个人签署的相关自查文件， 上述两位独立董事 2024 年度均未在公司担任除独立董事及董事会各相关专门委 员会委员以外的任何职务，也未在公司的主要股东公司担任任何职务，与公司及 主要股东之间不存在利害关系或其他可能影响其进行独立客观判断的关系，符合 《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等规定中对于独立董事独立性的相关要求。 ...

上海创兴资源开发股份有限公司董事会 关于对公司 2024 年度非标准审计意见涉及事项的专项说明 中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中兴财光华"）对上 海创兴资源开发股份有限公司（以下简称"公司"或"创兴资源"）2024 年度财务 报表出具了带与持续经营相关的重大不确定性段及强调事项段的无保留意见的 审计报告（审计报告编号：中兴财光华审会字(2025)第 223019 号），根据《公开 发行证券的公司信息披露编报规则第 14 号——非标准审计意见及其涉及事项 的处理》《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，公司就上述意见涉及事 项说明如下： 一、审计报告中与持续经营相关的重大不确定性段落的主要内容 中兴财光华在出具的公司 2024 年度审计报告中指出："我们提醒财务报表使 用者关注，如财务报表附注所述，创兴资源连续两年亏损且亏损金额增幅加大， 2024 年发生净亏损-193,384,912.44 元，2020-2024 年度经营活动产生的现金流量 净额连续 5 年为负，且于 2024 年 12 月 31 日，创兴资源现金及现金等价物仅 3,540,940.37 元，流动负债高于流动资产 88, ...

证券代码：600193 证券简称：创兴资源 公告编号：2025-018 上海创兴资源开发股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2024年年度股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 5 月 23 日 14 点 00 分 召开地点：浙江省杭州市上城区九和路 325 号物产天地中心 2 幢 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者 的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运 作》等有关规定执行。 (七)涉及公开征集股东投票权 无 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2025年5月23日 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 网络投票系统：上海证券交易所股东会 ...

证券代码：600193 证券简称：创兴资源 公告编号：2025－017 上海创兴资源开发股份有限公司 第九届监事会第 9 次会议决议的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海创兴资源开发股份有限公司于 2025 年 4 月 18 日以书面及电话通知方 式向监事发出公司第九届监事会第 9 次会议通知，会议于 2025 年 4 月 28 日在 浙江省杭州市上城区九和路 325 号物产天地中心 2 幢 10 楼公司会议室以现场形 式召开。本次会议由监事会主席汪华斌召集并主持，会议应到监事 3 名，实到 监事 3 名，董事会秘书列席本次会议。会议召开符合《公司法》、《证券法》 及《公司章程》的相关规定。出席会议的监事审议并表决通过了以下议案： 一、审议通过《2024 年度监事会工作报告》 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交 2024 年年度股东大会审议。 二、审议通过《2024 年年度报告》及摘要 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 根据《证券法》第 82 条和上海 ...