上海创兴资源开发股份有限公司监事会 对董事会关于公司 2024 年度非标准审计意见涉及事项的专项说明 的意见 中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中兴财光华"）对上 海创兴资源开发股份有限公司（以下简称"公司"或"创兴资源"）2024 年度财务 报表出具了带与持续经营相关的重大不确定性段及强调事项段的无保留意见的 审计报告（审计报告编号：中兴财光华审会字(2025)第 223019 号），根据《公开 发行证券的公司信息披露编报规则第 14 号——非标准审计意见及其涉及事项 的处理》《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，公司董事会就上述意见 涉及事项出具了《董事会关于公司 2024 年度非标准审计意见涉及事项的专项说 明》，监事会对上述专项说明发表意见如下： 监事会同意《董事会关于公司 2024 年度非标准审计意见涉及事项的专项说 明》，公司应持续推进相关应对措施，切实维护公司及全体股东，特别是中小股 东的合法权益。 上海创兴资源开发股份有限公司 监事会 2025 年 4 月 28 日 ...

证券代码：600193 证券简称：创兴资源 公告编号：2025－016 上海创兴资源开发股份有限公司 第九届董事会第 17 次会议决议的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海创兴资源开发股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 18 日以书面及电话通知方式向董事发出公司第九届董事会第 17 次会议通知，会议 于 2025 年 4 月 28 日在浙江省杭州市上城区九和路 325 号物产天地中心 2 幢 10 楼公司会议室以现场结合通讯的形式召开。本次会议由董事长刘鹏召集并主持， 会议应到董事 5 名，实到董事 5 名，公司监事和其他高级管理人员列席本次会 议。本次会议的召集和召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。 全体与会董事审议并表决情况如下： 一、审议通过《2024 年度总裁工作报告》 表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、审议通过《2024 年度董事会工作报告》 表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交 2024 年度股东大会审 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、利润分配方案内容 根据中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年度实现 归属于母公司所有者的净利润为-193,384,912.44 元，加上年初未分配利润为 -318,097,483.31 元，扣除提取的法定盈余公积金 0 元、2024 年分配普通股现金股 利 0 元、2024 年转作股本的普通股股利 0 元后，本公司 2024 年末可供分配的利 润为-511,482,395.75 元。 鉴于公司 2024 年末可供股东分配的利润为负数，根据《公司章程》的有关 规定，为保障公司未来发展的现金需要，公司董事会拟定 2024 年度利润分配及 资本公积金转增股本的预案如下：本公司 2024 年度不进行利润分配，不进行资 本公积金转增股本。 证券代码：600193 证券简称：创兴资源 编号：2025－020 上海创兴资源开发股份有限公司 关于 2024 年度拟不进行利润分配的公告 本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。 二、2024 年度不进行利润 ...

证券代码：600193 证券简称：创兴资源 公告编号：2025-021 上海创兴资源开发股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 证券停复牌情况：适用 因公司 2024 年度经审计的扣除非经常性损益前后的净利润均为负值，且扣除与主 营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入后的营业收入低于 3 亿元，公司 股票将被实施退市风险警示,本公司的相关证券停复牌情况如下： | | | 第一节 股票种类简称、证券代码以及实施退市风险警示的起始日 第二节 实施风险警示的适用情形 停牌日期为2025 年 4 月 30 日。 实施起始日为2025 年 5 月 6 日。 实施后 A 股简称为*ST 创兴。 （一）证券种类：人民币普通股 A 股 （二）证券简称：由"创兴资源"变更为"*ST 创兴" （三）证券代码仍为："600193"； （四）实施风险警示的起始日：2025 年 5 月 6 日。 经中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年度实现归属 于母公司所有者的净利润为-193,384 ...

上海创兴资源开发股份有限公司 中兴财光华审会字（2025）第 223019 号 _ 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进 报告编码:京25VCD | . | | | --- | --- | | F | B | | 1 œ | | 审计报告 | 合并及公司资产负债表 | 1-2 | | --- | --- | | 合并及公司利润表 | 3 | | 合并及公司现金流量表 | 4 | | 合并及公司股东权益变动表 | 5-8 | | 财务报表附注 | 9-86 | 中 兴财 光华审会字(2025)第 223019 号 上海创兴资源开发股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了上海创兴资源开发股份有限公司（以下简称"创兴资源"或 "公司")财务报表,包括 2024年 12月 31日的合并及公司资产负债表,2024 年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动 表以及财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制, 公允反映了创兴资源 2024年 12月 31日的合并及公司财务状况以及 ...

上海创兴资源开发股份有限公司 中兴财光华审专字（2025）第 223013 号 内部控制审计报告 中兴财光华审专字(2025)第223013号 上海创兴资源开发股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求, 我们审计了上海创兴资源开发股份有限公司(以下简称"创兴资源"或"公 司"）2024年12月 31日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业 内部控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效 性是创兴资源董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降 低,根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为,创兴资源于2024年12月31日按照《企 ...

关于上海创兴资源开发股份有限公司 2024 年度营业收入 扣除事项的专项核查意见 中兴财光华审专字(2025)第 223011 号 .您可使用手机"扫一扣"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mpf.gos.go.）"进行个 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ace.mof.gov.co）"进行个行业 。 " 目 录 关于上海创兴资源开发股份有限公司 2024 年 度营业收入扣除事项的专项核查意见 === 上海创兴资源开发股份有限公司 2024 年度营 业收入扣除情况表 一、管理层的责任 创兴资源管理层负责按照《上海证券交易所股票上市规则(2024年4月 修订)》和《上海证券交易所上市公司自律监管指南第2号 -- 业务办理(2024 年 5月修订)》的规定编制营业收入扣除情况表,并设计、执行和维护必要的 内部控制,以使营业收入扣除情况表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在执行核查工作的基础上对营业收入扣除情况表发表专项 核查意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行核查工作。中国注 册会计师审计准则要求我们遵守 ...

关于上海创兴资源开发股份有限公司 2024年度财务报表无保留意见审计报告中与持续 经营相关的重大不确定性段及强调事项段涉及事 项的专项说明 中兴财光华审专字（2025）第 223014 号 >< 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mo.gov.org/_ 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.or）" 【 关于上海创兴资源开发股份有限公司 2024年度财务报表无保留意见审计报告中与持续经营相关的 重大不确定性段及强调事项段涉及事项的专项说明 一、关于与持续经营相关的重大不确定性 (一)与持续经营相关的重大不确定性段涉及的事项 我们提醒财务报表使用者关注,如财务报表附注二、2所述,创兴资源连续 两年亏损且亏损金额增幅加大,2024年发生净亏损 193,884,912.44元,2020-2024 年度经营活动产生的现金流量净额连续 5年为负,且于 2024年 12月 31日,创 兴资源现金及现金等价物仅 3,540,940.37元,流动负债高于流动资产 88,725,715.54 元。这些事项或情况,连同财务报表附 ...

关于上海创兴资源开发股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：上海创兴资源开发股份有限公司 审计单位：中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙） 关于上海创兴资源开发股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及 其他关联资金往来情况的专项说明 中兴财光华审专字(2025) 第 223010 号 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行查验 报告编码:京25WXFOW 目 录 关于上海创兴资源开发股份有限公司 2024 年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项说明 上海创兴资源开发股份有限公司 2024年度非经 营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 关于上海创兴资源开发股份有限公司 2024年度非经营性资金占用及 其他关联资金往来情况的专项说明 中兴财光华审专字(2025)第 223010 号 上海创兴资源开发股份有限公司全体股东: 我们接受上海创兴资源开发股份有限公司(以下简称"创兴资源"或"公司") 委托,根据中国注册会计师执业准则审计了上海创 ...

Financial Performance - The company reported a net profit attributable to shareholders of -193,384,912.44 yuan for 2024, a significant decline compared to -21,135,186.75 yuan in 2023[6]. - Total revenue for 2024 was 84,012,991.91 yuan, representing a decrease of 35.53% from 130,309,402.01 yuan in 2023[22]. - The net profit excluding non-recurring gains and losses was -193,236,774.66 yuan, compared to -20,538,270.83 yuan in the previous year[22]. - The company will not distribute profits or increase capital reserves for the year 2024 due to negative distributable profits of -511,482,395.75 yuan[6]. - The company’s total revenue for 2024 was significantly lower than the 263,654,573.63 yuan reported in 2022, indicating a downward trend[22]. - The net cash flow from operating activities for the period was -6,782,924.04 RMB, a decrease from -34,139,029.12 RMB in the previous year[23]. - The net assets attributable to shareholders decreased by 65.11% to 103,564,231.14 RMB compared to 296,796,236.00 RMB in the previous year[23]. - Total assets decreased by 20.64% to 572,427,808.91 RMB from 721,267,115.37 RMB in the previous year[23]. - Basic earnings per share for 2024 was -0.455 RMB, compared to -0.050 RMB in 2023[24]. - The weighted average return on equity dropped to -96.61%, a decrease of 89.73 percentage points from -6.88% in the previous year[24]. Business Operations - Revenue from the construction decoration business was 64,588,600 RMB, down 46.97% year-on-year[34]. - The mobile information service business generated revenue of 19,424,400 RMB during the reporting period[34]. - The company reported a total of 169,982,700 RMB in credit impairment losses related to the construction decoration business, which was a major factor in the overall loss for the period[34]. - The company has not yet realized revenue from its computing power service business, despite increased R&D investment[34]. - The construction decoration industry continues to face challenges due to changes in the real estate market and stricter environmental policies[35]. - The company achieved an operating revenue of 84.01 million RMB, representing a year-on-year decline of 35.53%[41]. - Operating costs decreased by 43.53% year-on-year, totaling 61.91 million RMB, primarily due to reduced engineering volume in the construction decoration business[41]. - The construction decoration business generated revenue of 64.59 million RMB, down 46.97% year-on-year, with a gross margin of 11.61%[45]. - The software and information technology services segment reported revenue of 19.42 million RMB, an increase of 128% year-on-year, with a gross margin of 75.19%[45]. Financial Management - The company has emphasized the existence of significant uncertainties regarding its ability to continue as a going concern, as noted in the audit report[5]. - The company has detailed risk factors in the management discussion and analysis section of the report[9]. - The company is focusing on expanding its capabilities in mobile information services, including smart messaging and intelligent voice calling, to drive future growth[38]. - The company will continue to strengthen accounts receivable collection and risk management measures[74]. - The company has a total of CNY 667,833.36 in bank deposits that are subject to judicial freeze[59]. - The company has provided guarantees totaling RMB 40 million, which accounts for 38.62% of the company's net assets[155]. - The company has a total guarantee amount of RMB 40 million, including guarantees to subsidiaries[155]. - The company has reported a significant reduction in cash reserves, indicating potential liquidity challenges moving forward[192]. Corporate Governance - The company has not engaged in any non-operating fund occupation by controlling shareholders or related parties[8]. - There are no violations of decision-making procedures regarding external guarantees[9]. - The company maintains independence from its controlling shareholders in terms of assets, personnel, finance, and business operations[84]. - The company completed 1 project during the reporting period, with a total value of RMB 18,186.27 million[64]. - The company is preparing to hold its first extraordinary general meeting of 2024, with a board vote of 4 in favor and 1 against, indicating some dissent regarding the timing or necessity of the meeting[104]. - The board's resolutions included a proposal to revise the management system for subsidiaries, which faced opposition from non-independent director Tong Xin due to inconsistencies with previous agreements[105]. - The company has not faced any penalties from securities regulatory authorities in the past three years[96]. - The company has not reported any major changes in business, products, or services during the reporting period[48]. Shareholder Information - The controlling shareholder holds 101,664,147 shares, accounting for 23.90% of the total share capital, which are all judicially frozen[75]. - A judicial auction of 67,000,000 shares, representing 15.75% of the total share capital, is scheduled for May 27-28, 2025[75]. - The company has a total of 31,556 ordinary shareholders as of the end of the reporting period, an increase from 30,598 at the end of the previous month[160]. - The largest shareholder plans to transfer 34,664,147 shares, which is 8.15% of the total share capital, under a share transfer agreement[164]. - The company has not experienced any significant non-compliance issues or penalties against its directors and senior management[149]. Legal and Regulatory Matters - The actual controller of the company, Yu Zengyun, is under criminal investigation for suspected fundraising fraud, which may impact the company's operations[148]. - The company has not received further updates regarding the legal matters involving the actual controller as of the annual report disclosure date[150]. - The company has no major litigation or arbitration matters reported during the year[147]. - The company has not disclosed any environmental protection investments during the reporting period[129]. - No measures were taken to reduce carbon emissions during the reporting period[130]. Future Outlook - The company plans to enhance risk control and market assessment while exploring new business development channels[73]. - The company aims to improve cost management and enhance profitability in its operational strategy[74]. - The digital economy is driving the growth of the software and information technology service industry, supported by national policies[72]. - The company is exploring potential acquisitions to bolster its product offerings and market reach, with a budget of $200 million allocated for this purpose[88].