大唐电信科技股份有限公司 独立董事2023年度述职报告 作为大唐电信科技股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，本人严格 按照《公司法》、《证券法》、中国证监会《上市公司独立董事管理办法》等法律 法规和《公司章程》等有关规定，忠实履行职责，充分发挥独立董事的作用， 勤勉尽责，维护公司整体尤其是中小股东的合法权益。现将本人 2023 年度独 立董事工作情况报告如下： 一、基本情况 杨放春，男，1957 年 3 月生，中共党员，工学博士。曾获得国家级有突出 贡献的中青年专家称号，作为第一完成人曾获得国家科技进步二等奖。曾任北 京邮电大学网络与交换技术国家重点实验室副主任、计算机学院常务副院长、 院长、副校长，中国人工智能学会第六、七届理事会常务副理事长和第七、八 届北京通信信息协会理事会理事长，北京邮电大学教授，亿阳信通股份有限公 司独立董事等职务。现任北京正方兴通信技术有限公司董事长、总经理，大唐 电信科技股份有限公司独立董事，不存在影响本人独立性的情况。 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》等法律法规有关规定，2023 年度，参加公司召开的 2 次独立董事专门会议。经过半数独立董事共同推举， 本人召集 ...

中银国际证券股份有限公司 关于 大唐电信科技股份有限公司 发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易 之 独立财务顾问 上海市浦东新区银城中路 200 号中银大厦 39 层 二〇二四年四月 2023年度业绩承诺实现情况及补偿事项的核查 意见 中银国际证券股份有限公司（以下简称"本独立财务顾问"）受大唐电信科技 股份有限公司（以下简称"大唐电信"、"上市公司"或"公司"）委托，担任本次发 行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易（以下简称"本次交易"）的独立财务 顾问。根据《上市公司重大资产重组管理办法》《上市公司并购重组财务顾问业 务管理办法》相关规定的要求，对业绩补偿义务人做出的关于大唐联诚信息系统 技术有限公司（以下简称"标的公司"、"大唐联诚"）2023 年度业绩承诺实现情 况进行了核查，并发表意见如下： 一、业绩承诺及补偿安排 本次交易由交易对方电信科学技术研究院有限公司、大唐电信科技产业控股 有限公司作为业绩承诺人，上市公司与上述业绩承诺人签署了《业绩承诺与补偿 协议》及《业绩承诺与补偿协议之补充协议》，对业绩承诺及补偿的具体事宜进 行了如下安排： 1、补偿原则 （一）业绩承诺期 本次交易的业绩承诺期为 ...

大唐电信科技股份有限公司 大唐联诚业绩承诺实现情况说明的审核 报告 大华核字[2024]0011003339 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Da Hua Certified Public Accountants (Special General Partnership ) 十年会计师事法所 大华会计师事务所 (特殊普通合伙 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话:86(10) 5835 0011 传真: 86 (10) 5835 0006 www.dahua-cpa.com 您可使用手机"打一打广 或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mol.gov 大唐电信科技股份有限公司 大唐联诚业绩承诺实现情况说明的审核报告 | | 目 录 | 页 次 | | --- | --- | --- | | | 业绩承诺实现情况说明的审核报告 | 1-2 | | 1 | 大唐电信科技股份有限公司关于大唐联诚信 | 1-3 | | | 息系统技术有限公司业绩承诺实现情况说明 | | 15 E Xr p Will 1928 42 y 大 ...

证券代码：600198 证券简称：大唐电信 公告编号：2024-024 大唐电信科技股份有限公司 第八届董事会第四十八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 （三）本次会议于 2024 年 4 月 15 日以通讯表决方式召开。 （一）本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》 的规定。 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果为通过。 特此公告。 （二）本次董事会会议通知于 2024 年 4 月 9 日以电子邮件方式向全体董事 发出。 （四）会议应参会董事 7 人，实际参会董事 7 人。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于修订<董事会授权决策方案>的议案》。 同意公司修订《董事会授权决策方案》的相关条款。修订后的具体内容详见 上海证券交易所网站同日披露的《大唐电信科技股份有限公司董事会授权决策方 案》。 一、董事会会议召开情况 大唐电信科技股份有限公司董事会 2024 年 4 月 16 日 1 ...

大唐电信科技股份有限公司 董事会授权决策方案 第一条 为规范大唐电信科技股份有限公司（以下简称公司）董事会授权管 理行为，提高经营决策效率，增强公司改革发展活力，根据《公司章程》《大唐 电信科技股份有限公司董事会授权管理办法(试行)》《大唐电信科技股份有限公 司董事会授权事项负面清单（试行）》等有关规定，制定本授权决策方案。 第二条 董事会根据有关规定和公司经营决策的实际需要，将部分职权授予 董事长、总经理等治理主体行使。公司中非由董事组成的综合性议事机构、有关 职能部门等，不属于法定的公司治理主体，不得承接决策授权。 第三条 董事会建立审慎、科学、制衡与效率兼顾的授权机制，在遵守有关 法律、行政法规的前提下，对董事长、总经理分别授权如下： （一）董事长 1.批准单项或连续 12 个月内累计的交易成交金额或交易标的涉及的资产净 额占公司最近一期经审计净资产的 10%以下（交易产生的利润或交易标的在最近 一个会计年度相关的净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的 10%以上 且绝对金额超过 100 万元的除外）的收购出售资产事项； 2.批准单项或连续 12 个月内累计的交易成交金额或交易标的涉及的资产净 额占 ...

2023年10月10日，公司第八届董事会第四十一次会议审议通过了《关于本次 重大资产购买及重大资产出售暨关联交易方案的议案》等与该重组事项有关的议 案。具体内容详见公司于2023年10月12日披露的《大唐电信科技股份有限公司第 八届董事会第四十一次会议决议公告》（公告编号：2023-038）及《大唐电信科 技股份有限公司重大资产购买及重大资产出售暨关联交易报告书（草案）》（以 下简称"重组报告书"）及其摘要等公告。 2023年10月23日，公司收到上海证券交易所《关于对大唐电信科技股份有限 公司重大资产重组草案信息披露的问询函》（上证公函【2023】3333号）（以下 简称"《问询函》"）。根据《问询函》的相关要求，公司及中介机构对有关问 题进行了认真分析，就相关问题做出了回复，并按照《问询函》的要求对重组报 告书及其摘要的部分内容进行了修订。具体内容详见公司于2023年11月7日披露 的《大唐电信科技股份有限公司关于上海证券交易所〈关于对大唐电信科技股份 有限公司重大资产重组草案信息披露的问询函〉的回复公告》（公告编号： 2023-046）、《大唐电信科技股份有限公司重大资产购买及重大资产出售暨关联 交易报 ...

证券代码：600198 证券简称：大唐电信 公告编号：2024-019 大唐电信科技股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金临时用于补充 2021年12月16日，公司收到中国证券监督管理委员会出具的《关于核准大 唐电信科技股份有限公司向电信科学技术研究院有限公司等发行股份购买资产 并募集配套资金的批复》（证监许可〔2021〕3972号），核准公司非公开发行 人民币普通股（A股）190,839,694股募集配套资金，发行价格为每股5.24元， 本次发行共募集资金人民币999,999,996.56元。 公司于2021年12月22日收到本次发行主承销商中银国际证券股份有限公司 扣 减 不 含 税 额 的 承 销 费 人 民 币 3,773,584.91 元 后 的 资 金 总 额 计 人 民 币 996,226,411.65元汇入公司开立在中国民生银行股份有限公司北京新源里支行 账号为634049068的募集资金专项账户。 上述募集资金到位情况已于2021年12月22日经立信会计师事务所（特殊普 1 通合伙）验证，并出具信会师报字[2021]第ZG11982号《验资报告》。 为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者权 ...

证券代码：600198 证券简称：大唐电信 公告编号：2024-022 大唐电信科技股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 大唐电信科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年 3 月 27 日股票 价格涨停，股票交易连续 3 个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计达到 20%。 经本公司自查并向公司控股股东发函询问，截至本公告披露日，不存在 应披露而未披露的重大事项。 一、股票交易异常波动的具体情况 公司股票交易在 2024 年 3 月 25 日、26 日和 27 日连续 3 个交易日内日收盘 价格涨幅偏离值累计达到 20%，根据《上海证券交易所交易规则》有关规定，属 于股票交易价格异常波动的情形。 二、公司关注并核实的相关情况 针对公司股票交易异常波动，公司对有关事项进行了自查，并向公司控股股 东中国信息通信科技集团有限公司发函询问，具体情况核实如下： （一）生产经营情况 整、重大业务合作、引进战略投资者等重大事项。 （三）媒体报道、市场传闻、热点概念情况 经公司 ...

中银国际证券股份有限公司 关于大唐电信科技股份有限公司 调整募集资金投资项目内部结构的核查意见 独立财务顾问 上海市浦东新区银城中路 200 号中银大厦 39 层 二、募集资金使用情况 截至 2024 年 2 月 29 日，公司募集资金投向项目及使用情况如下： 二〇二四年三月 中银国际证券股份有限公司（以下简称"本独立财务顾问"）作为大唐电信 科技股份有限公司（以下简称"大唐电信"、"上市公司"或"公司"）发行股份 购买资产并募集配套资金暨关联交易（以下简称"本次交易"）的独立财务顾问， 根据《上市公司重大资产重组管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公 司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》及《上海证券交易所股票上 市规则（2023 年 8 月修订）》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— —规范运作（2023 年 12 月修订）》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对公 司调整募集资金投资项目内部结构的事项进行了核查，具体核查情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准大唐电信科技股份有限公司向电信科 学技术研究院有限公司等发行股份购买资产并募集配套 ...

关于大唐电信科技股份有限公司 使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的核查意见 中银国际证券股份有限公司（以下简称"本独立财务顾问"）受大唐电信科 技股份有限公司（以下简称"大唐电信"、"上市公司"或"公司"）委托，担任 本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易（以下简称"本次交易"）的 独立财务顾问。根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使 用的监管要求（2022 年修订）》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——规范运作》相关规定的要求，对大唐电信使用部分暂时闲置募集资金临时补 充流动资金事项进行了核查，核查情况及核查意见如下： 中银国际证券股份有限公司 一、募集资金基本情况 公司与本独立财务顾问、中国民生银行股份有限公司北京分行签署了《募集资金 专户存储三方监管协议》。 （二）前次用于临时补充流动资金的募集资金归还情况 2023 年 3 月 21 日公司召开第八届董事会第三十五次会议和第八届监事会第 十次会议，分别审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金临时用于补充流动 资金的议案》，同意公司使用部分闲置募集资金不超过 30,000 万元（含）临时用 于补充流动资金，使 ...