大唐电信科技股份有限公司 关于调整募集资金投资项目内部结构的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、募集资金基本情况 2021 年 12 月 16 日，公司收到中国证券监督管理委员会出具的《关于核准 大唐电信科技股份有限公司向电信科学技术研究院有限公司等发行股份购买资 产并募集配套资金的批复》（证监许可〔2021〕3972 号），核准公司非公开发 行人民币普通股（A 股）190,839,694 股募集配套资金，发行价格为每股 5.24 元， 本次发行共募集资金人民币 999,999,996.56 元。 公司于 2021 年 12 月 22 日收到本次发行主承销商中银国际证券股份有限公 司扣减不含税额的承销费人民币 3,773,584.91 元后的资金总额计人民币 996,226,411.65 元汇入公司开立在中国民生银行股份有限公司北京新源里支行账 号为 634049068 的募集资金专项账户。 证券代码：600198 证券简称：大唐电信 公告编号：2024-020 上述募集资金到位情况已于 ...

证券代码：600198 证券简称：大唐电信 公告编号：2024-017 大唐电信科技股份有限公司 第八届董事会第四十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 （一）本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》 的规定。 （二）本次董事会会议通知于 2024 年 3 月 21 日以电子邮件方式向全体董事 发出。 （三）本次会议于 2024 年 3 月 27 日以通讯表决方式召开。 （四）会议应参会董事 7 人，实际参会董事 7 人。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司使用部分闲置募集资金临时用于补充流动资金 的议案》。 同意公司使用部分闲置募集资金不超过 22,000 万元（含）临时用于补充流 动资金，使用期限为自公司董事会审议批准后起的 12 个月内。具体内容详见上 海证券交易所网站同日披露的《大唐电信科技股份有限公司关于使用部分闲置募 集资金临时用于补充流动资金的公告》。 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果为通过。 （二 ...

中国信息通作 12019年 27 日 经查,中国信息通信科技集团有限公司作为你公司的控股股 东,不存在筹划涉及你公司的重大资产重组、股份发行、重大交 易类事项、业务重组、股份回购、股权激励、破产重整、重大业 务合作、引进战略投资者等重大事项;不存在其他可能对你公司 股价产生较大影响的重大事件;不存在控股股东及其一致行动人 买卖你公司股票的情况;不存在股权质押及质押风险;不存在应 披露而未披露的事项或与该等事项有关的筹划、商谈、意向、协 议等;不存在应披露而未披露的、对你公司股票及其衍生品种交 易价格可能产生较大影响的信息。 请你公司认真自查,按照证监会、交易所的要求,合法合规 履行信息披露义务。 特此复函。 关于大唐电信科技股份有限公司股票交易异常 波动问询函的复函 大唐电信科技股份有限公司: 你公司《关于大唐电信科技股份有限公司股票交易异常波动 的问询函》(司董办〔2024〕【35】号)已收悉。现就来函问询 事项复函如下: ...

证券代码：600198 证券简称：大唐电信 公告编号：2024-021 大唐电信科技股份有限公司 日常关联交易公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 2024年3月27日，大唐电信科技股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董 事会第四十七次会议审议通过了《关于公司追加2024年年度日常关联交易预算的 议案》，同意公司追加2024年年度日常关联交易预算2,000万元。 公司董事会在审议上述关联交易时，四名关联董事回避，有表决权三名非关 联董事一致同意该关联交易事项。此项交易不需要提交股东大会批准。 公司下属子公司根据业务开展需要调增日常关联交易预算2,000万元，具体 如下： 2.本次调整后年度日常关联交易预算情况 | | | | | 单位：人民币万元 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 关联交易 | 关联方 | 调整前批 | 调增预算 | 调整后全 | | 类别 | | 复预算 | | 年预算 | | ...

大唐电信科技股份有限公司 独立董事关于公司日常关联交易的意见 独立董事：杨放春、刘保钰、胡军统 2024 年 3 月 27 日 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定，作为大唐电信科技股份有限公 司（以下简称"公司"）的独立董事，我们对公司第八届董事会第四十七次会议 审议的《关于公司追加 2024 年年度日常关联交易预算的议案》发表意见如下： 我们认为，公司追加 2024 年年度日常关联交易属于公司正常的业务范围， 以市场公允价格作为交易原则，不存在损害公司及股东利益、特别是中小股东利 益的情形，公司决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。我们同意 该日常关联交易事项。 ...

证券代码：600198 证券简称：大唐电信 公告编号：2024-018 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 （一）本次监事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》 的规定。 （二）本次监事会会议通知于 2024 年 3 月 21 日以电子邮件方式向全体监事 发出。 （三）本次会议于 2024 年 3 月 27 日以通讯表决方式召开。 （四）会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司使用部分闲置募集资金临时用于补充流动资金 的议案》。 同意公司使用部分闲置募集资金不超过 22,000 万元（含）临时用于补充流 动资金，使用期限为自公司董事会审议批准后起的 12 个月内。具体内容详见上 海证券交易所网站同日披露的《大唐电信科技股份有限公司关于使用部分闲置募 集资金临时用于补充流动资金的公告》。 大唐电信科技股份有限公司 第八届监事会第十六次会议决议公告 （二）审议通过《关于公司调整募集资金投资项目内部结构的议案》。 同意公司在募投项目 ...

大唐电信科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 3 月 21 日召开 第八届董事会第三十五次会议和第八届监事会第十次会议，审议通过了《关于公 司使用部分闲置募集资金临时用于补充流动资金的议案》，同意公司使用"新型 高性能系列安全芯片研发及产业化项目、5G 特通行业专网产品研发和产业化项 目"的部分闲置募集资金不超过 30,000 万元（含）临时用于补充流动资金，使 用期限为自公司董事会审议批准后起的 12 个月内。具体内容详见公司于 2023 年 3 月 22 日在上海证券交易所网站披露的《大唐电信科技股份有限公司关于公司 使用部分闲置募集资金临时用于补充流动资金的公告》（公告编号：2023-006）。 2024 年 3 月 20 日，公司已将上述临时用于补充流动资金的募集资金全部归 还至公司募集资金账户，并已将上述募集资金的归还情况通知了独立财务顾问及 主办人。 证券代码：600198 证券简称：大唐电信 公告编号：2024-016 大唐电信科技股份有限公司 关于归还前次临时补充流动资金的募集资金的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内 ...

证券代码：600198 证券简称：大唐电信 公告编号：2024-015 大唐电信科技股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 大唐电信科技股份有限公司（下称"公司"）控股子公司大唐微电子技术有 限公司（下称"大唐微电子"）与上海华诚经贸集团有限公司（下称"上海华 诚"）签订了《2016 年度设备采购合同》和《采购订单》，订单总金额为 89,266,900 元。因上海华诚和其共同还款责任人广影电华诚（武汉）经贸有限 公司（下称"广影电华诚"）未依约履行付款义务，大唐微电子向北京市第一中 级人民法院提起诉讼，请求法院判令上海华诚支付合同款 89,266,900 元及利 息，广影电华诚承担连带支付责任。经北京市第一中级人民法院调解，上海华 诚、广影电华诚分两期支付大唐微电子货款 89,266,900 元及利息。由于上海 华诚和广影电华诚未按照民事调解书支付两期款项，大唐微电子分别向北京市 第一中级人民法院申请了强制执行。因上海华诚和广影电华诚无可供执行的财 产，北京市第一中级人民法院裁定终结两期款 ...

证券代码：600198 证券简称：大唐电信 公告编号：2024-014 大唐电信科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 35 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 44,836,264 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 3.4236 | | 份总数的比例（%） | | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式表决，现场会议由公司 董事长刘欣先生主持。表决方式符合《公司法》和《公司章程》的规定。 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 3 月 6 日 (二) 股东大会召开的地点：北京市海淀区永嘉北路 6 号公司 201 会议室 (三) 出席会议的普通 ...

/&T LAW FIRM 万商天勤律师事务所 北京市万商 事务所 大唐电信科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见书 北京市万商天勤律师事务所 关于 大唐电信科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见书 致:大唐电信科技股份有限公司 北京市万商天勤律师事务所(以下简称"本所")接受大唐电信科技股份有 限公司(以下简称"公司")委托,指派律师出席了公司召开的 2024年第二次 临时股东大会(以下简称"本次股东大会"),对本次股东大会进行见证。根据 《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、《中华人民共和国公 司法》(以下简称"《公司法》")和《上市公司股东大会规则》(以下简称"《股 东大会规则》")等有关法律、法规和规范性文件以及《大唐电信科技股份有限 公司章程》(以下简称"《公司章程》")的要求,就本次股东大会的相关事宜 出具本法律意见书。 本所律师声明: 1. 公司向本所律师提供的出具本法律意见书所必需的材料,所提供的原始材 料、电子版文件、复印件等材料、口头证言均符合真实、准确、完整的要求,有 关副本、复印件材料与正本原始材料一致。 2. 本所律师仅对本次股 ...