中银国际证券股份有限公司 关于大唐电信科技股份有限公司本次交易产业政策和交易 类型之专项核查意见 中银国际证券股份有限公司（以下简称"中银证券"或"本独立财务顾问"）作 为大唐电信科技股份有限公司（以下简称"大唐电信"或"上市公司"）重大资产重 组（以下简称"本次交易"）的独立财务顾问，根据中国证券监督管理委员会（以 下简称"中国证监会"）《监管规则适用指引—上市类第 1 号》《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 6 号——重大资产重组（2023 年修订）》等规范性文件的 要求，对本次交易涉及的产业政策和交易类型进行了核查，并发表如下核查意见： 一、本次交易涉及的行业或企业是否属于中国证监会《监管规则适用指引—— 上市类第 1 号》规定的"汽车、钢铁、水泥、船舶、电解铝、稀土、电子信息、 医药、农业产业化龙头企业、高档数控机床和机器人、航空航天装备、海洋工 程装备及高技术船舶、先进轨道交通装备、电力装备、新一代信息技术、新材 料、环保、新能源、生物产业;党中央、国务院要求的其他亟需加快整合、转型 升级的产业" 本次交易前，上市公司所从事的主营业务包括集成电路设计、终端设计、网 络与服务，根据中国证监会发布 ...

大唐电信科技股份有限公司董事会 关于公司股票价格波动未达到《上海证券交易所上市 公司自律监管指引第6号——重大资产重组》相关标准 的说明 大唐电信科技股份有限公司（以下简称"公司""上市公司"）拟购买大唐 微电子技术有限公司71.7862%股权，同时大唐半导体设计有限公司拟出售持有的 联芯科技有限公司100%股权，及公司拟出售持有的大唐半导体设计有限公司 56.3752%股权、大唐电信（成都）信息技术有限公司80%股权、江苏安防科技有 限公司30.8201%股权、大唐电信节能服务有限公司20%股权、北京大唐智能卡技 术有限公司14.3727%股权事项（以下简称"本次重组""本次交易"），根据上 海证券交易所上市公司自律监管指引第6号——重大资产重组的要求，本次重组首 次提示性公告前20个交易日内（即2023年8月30日至2023年9月27日之间）公司股 价、上证指数（000001.SH）以及申银万国通信设备指数（代码：801102.SI）波动 情况如下： | 项目 | 披露前 个交易日 21 | | | | 披露前 | 1 | 个交易日 | | 涨跌幅 | | --- | --- | --- | --- | ...

大唐半导体设计有限公司 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn 大唐半导体设计有限公司 (2021 年 1 月 1 日至 2023 年 5 月 31 日止 ) 模拟审计报告 大华审字[2023]0021011 号 大华会计师事务所(特殊普通合伙) Da Hua Certified Public Accountants (Special General Partnership ) 模拟审计报告及财务报表 | 目 录 | 页 次 | | --- | --- | | 模拟审计报告 | 1-4 | | 模拟财务报表 | | | 模拟资产负债表 | 1-2 | | 模拟利润表 | 3 | | 模拟现金流量表 | 4 | | 模拟所有者权益变动表 | 5-7 | | 模拟财务报表附注 | 1-65 | 86 (10) 5835 0011 传真: 86 (10) ( 模 拟 审 计 报 告 大华审字[2023]0021011 号 大唐电信科技股份有限公司: 一、审计意见 我们审计了大唐半导体设计有限公司(以下简称大唐半导体)按 照模拟财务报表附注二所述编制基础编 ...

江苏安防科技有限公司 审计报告 大华审字[2023]0020562 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Da Hua Certified Public Accountants (Special General Partnership) 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行查验 报告编码:京230J 江苏安防科技有限公司 审计报告及财务报表 (2021 年 1 月 1 日至 2023 年 5 月 31 日止 ) | 录 | 글 | 页 次 | | --- | --- | --- | | 审计报告 P | | 1-4 | | 已审财务报表 | | | | 合并资产负债表 | | 1-2 | | 合并利润表 | | 3 | | 合并现金流量表 | | 4 | | 合并所有者权益变动表 | | 5-7 | | 母公司资产负债表 | | 8-9 | | 母公司利润表 | | 10 | | 母公司现金流量表 | | 11 | | 母公司所有者权益变动表 | | 12-14 | | 财务报表附注 | | 1-102 | 区 ...

关于大唐电信科技股份有限公司 重组前业绩异常或拟置出资产之 专项核查意见 目 录 页 次 一、 专项核查意见 1-9 重组前业绩异常或拟置出资产之专项 核查意见 大华核字[2023]0015542 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) 关于大唐电信科技股份有限公司 Da Hua Certified PublicAccountants（Special General Partnership） 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话：86 (10) 5835 0011 传真：86 (10) 5835 0006 www.dahua-cpa.com 关于大唐电信科技股份有限公司 重组前业绩异常或拟置出资产之专项核查意见 大华核字[2023]0015542 号 中国证券监督管理委员会： 根据中国证券监督管理委员会于 2020 年 7 月 31 日发布的《监管 规则适用指引——上市类第 1 号》之"1-11 上市公司重组前业绩异 常或拟置出资产的核查要求"的相关规定，我们对大唐电信科技股份 有限公司（以下简称"大唐电信" ...

大唐电信科技股份有限公司董事会 关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》 第十一条规定的说明 5. 本次交易有利于上市公司增强持续经营能力，不存在可能导致上市公司 重组后主要资产为现金或者无具体经营业务的情形； 6. 本次交易有利于上市公司在业务、资产、财务、人员、机构等方面与实 际控制人及其关联方保持独立，符合中国证监会关于上市公司独立性的相关规定； 7. 本次交易有利于上市公司保持健全有效的法人治理结构。 特此说明。 大唐电信科技股份有限公司（以下简称"公司""上市公司"）拟购买大唐 微电子技术有限公司 71.7862%股权，同时大唐半导体设计有限公司拟出售持有 的联芯科技有限公司 100%股权，及公司拟出售持有的大唐半导体设计有限公司 56.3752%股权、大唐电信（成都）信息技术有限公司 80%股权、江苏安防科技 有限公司 30.8201%股权、大唐电信节能服务有限公司 20%股权、北京大唐智能 卡技术有限公司 14.3727%股权事项（以下简称"本次重组""本次交易"）， 经审慎分析，公司董事会认为本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》 第十一条规定，具体如下： 1. 本次交易符合国家 ...

大唐微电子技术有限公司 审计报告 大华审字[2023]0021012 号 大华会计师事务所(特殊普通合伙) DaHuaCertifiedPublicAccountants (SpecialGeneralPartnership) 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov. 报告编码:京230 大唐微电子技术有限公司 审计报告及财务报表 (2021 年 1 月 1 日至 2023 年 5 月 31 日止 ) | | 目录 | 页次 | | --- | --- | --- | | 审计报告 | | 1-3 | | 已审财务报表 | | | | 资产负债表 | | 1-2 | | 利润表 | | 3 | | 现金流量表 | | 4 | | 所有者权益变动表 | | 5-7 | | 财务报表附注 | | 1-80 | : 86(10) 58350011 传真 审计报告 大华审字[2023]0021012 号 大唐电信科技股份有限公司: 一、审计意见 我们审计了大唐微电子技术有限公司(以下简称大唐微电子)财 务报表,包括 2023年 5 月 31 日、2022 年 1 ...

本资产评估报告依据中国资产评估准则编制 大唐电信科技股份有限公司拟将持有的大唐电信节 能服务有限公司股权协议转让给大唐投资控股发展 (上海) 有限公司所涉及的大唐电信节能服务有限 公司股东全部权益价值 资产评估报告 东洲评报字【2023】第 1976 号 (报告书及附件) 共1册 第1册 上海东洲资产评估有限公司 2023 年 09 月 27 日 t and 中国资产评估协会 资产评估业务报告备案回执 | 报告编码: | 3131020001202302229 | | --- | --- | | 合同编号: | 东洲评委(202310003)号 | | 报告类型: | 法定评估业务资产评估报告 | | 报告文号: | 东洲评报字【2023】第1976号 | | 报告名称: | 大唐电信科技股份有限公司拟将持有的大唐电信节 能服务有限公司股权协议转让给大唐投资控股发展 (上海)有限公司所涉及的大唐电信节能服务有限 | | | 公司股东全部权益价值 | | 评估结论: | 30,149,088.60元 | | 评估报告日: | 2023年09月27日 | | 评估机构名称: | 上海东洲资产评估有限公司 | | ...

大唐电信节能服务有限公司 审计报告 大华审字[2023]0020628 号 大华会计师事务所(特殊普通合伙) Da Hua Certified Public Accountants (Special General Partnership) 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台"的一 大唐电信节能服务有限公司 审计报告及财务报表 (2021年1月1日至 2023年5月 31日止) | | 目 | 录 | 页 次 | | --- | --- | --- | --- | | 审计报告 | | | 1-4 | | 已审财务报表 | | | | | 资产负债表 | | | 1-2 | | 利润表 | | | 3 | | 现金流量表 | | | 4 | | 所有者权益变动表 | | | 5-7 | | 财务报表附注 | | | 1-44 | 大唐电信科技股份有限公司: 一、审计意见 我们审计了大唐电信节能服务有限公司(以下简称节能服务公 司)财务报表,包括2023年5月31日、2022年12月31日、2021 年 12月 31 日的资产负债表,2023年 1-5月、2022年度、2021年 度的利润 ...

大唐电信科技股份有限公司关于 本次交易前 12 个月内购买、出售资产情况的说明 大唐电信科技股份有限公司（以下简称"公司""上市公司"）拟购买大唐 微电子技术有限公司 71.7862%股权，同时大唐半导体设计有限公司拟出售持有 的联芯科技有限公司 100%股权，及公司拟出售持有的大唐半导体设计有限公司 56.3752%股权、大唐电信（成都）信息技术有限公司 80%股权、江苏安防科技有 限公司 30.8201%股权、大唐电信节能服务有限公司 20%股权、北京大唐智能卡 技术有限公司 14.3727%股权事项（以下简称"本次重组""本次交易"），在上 市公司审议本次交易的董事会召开日前 12 个月内，上市公司购买、出售资产情 况如下： （一）公司下属公司联芯科技转让所持瓴盛科技有限公司 3.4416%的股权 2022 年 11 月 10 日，公司第八届董事会第三十三次会议审议通过《关于转 让瓴盛科技有限公司部分股权的议案》，公司下属公司联芯科技将所持瓴盛科技 有限公司 3.4416%的股权（对应出资额为 10,460 万元）以非公开协议转让的方式 转让给公司控股股东的全资子公司电信科学技术研究院有限公司，转让价格 ...