江苏吴中医药发展股份有限公司 (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 (离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定(如 适用); (五)中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职(任职) 问题的意见》的相关规定(如适用); (六)中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的 意见》的相关规定(如适用)； 独立董事提名人声明与承诺 提名人江苏吴中医药发展股份有限公司(简称"江苏吴中"或"公司")董 事会,现提名 盛辉先生 为江苏吴中医药发展股份有限公司第十一届董事会 独立董事候选人,并已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、 全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任江苏吴中医药 发展股份有限公司第十一届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声 明)。提名人认为,被提名人具备独立董事任职资格,与江苏吴中医药发展股份 有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明并承诺如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、部 门规章及其他规范性文件,具有5年以上法律、经济、财务、管理 ...

独立董事候选人声明与承诺 ,已充分了解并同意由提名人江苏吴中医药发展股份有限公 本人 司董事会提名为江苏吴中医药发展股份有限公司第十一届董事会独立董事候选 人。本人公开声明,本人具备独立董事任职资格,保证不存在任何影响本人担任 江苏吴中医药发展股份有限公司独立董事独立性的关系,具体声明并承诺如下: 江苏吴中医药发展股份有限公司 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件,具有 5年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立 董事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要求: (一) 《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定(如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 (离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定（如 适用); (五)中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部 ...

(四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 (离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定〈如 适用): 江苏吴中医药发展股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人江苏吴中医药发展股份有限公司(简称"江苏吴中"或"公司")董 事会,现提名 潘晓林女生 为江苏吴中医药发展股份有限公司第十一届董事 会独立董事候选人,并已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、 全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任江苏吴中医药 发展股份有限公司第十一届董事会独立董事候选人(参见该独立董事候选人声 明)。提名人认为,被提名人具备独立董事任职资格,与江苏吴中医药发展股份 有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系,具体声明并承诺如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、部 门规章及其他规范性文件,具有 5年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行 独立董事职责所必需的工作经验。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的 要求: (一) 《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共 ...

证券代码：600200 证券简称：*ST 苏吴 公告编号：临 2025-057 江苏吴中医药发展股份有限公司关于部分 募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告 本公司董事会及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 重要内容提示： 注 1：募投项目"药品自动化立体仓库项目"变更为"原料药二期项目"。（具体 见公司于 2017 年 4 月 28 日及 5 月 19 日在《中国证券报》《上海证券报》及上海证券 交易所网站上披露的相关公告） 注 2：募投项目"国家一类生物抗癌新药重组人血管内皮抑素注射液研发项目"变 更为"抗肿瘤 1 类新药 YS001 的研发、西洛他唑等上市化学仿制药的一致性评价、利奈 唑胺与沃诺拉赞的仿制"。（具体见公司于 2019 年 8 月 23 日、2019 年 9 月 11 日在《中 国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网站上披露的相关公告） 二、本次部分募投项目结项及节余资金的具体情况 为进一步提高募集资金使用效率，优化资源配置，降低公司财务成本，公司 于 2021 年 4 月 26 日及 202 ...

重要内容提示： 募集资金临时补充流动资金的金额：不超过 1200 万元人民币。 证券代码：600200 证券简称：*ST 苏吴 公告编号：临 2025-056 江苏吴中医药发展股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的公告 本公司董事会及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担法律责任。 项目 是否 变更 承诺投资 总额 调整后投资 总额 已累计投 资金额 募集资金 账户余额 国家一类生物抗癌新药重 组人血管内皮抑素注射液 研发项目 是 15610 3493.63 4515.88 0 原料药（河东）、制剂（河 西）调整改建项目 否 4600 4600 4649.68 0 原料药二期项目 是 2867.45 2691.33 198.94 药品自动化立体仓库项目 是 3679.68 812.23 874.7 0 医药营销网络建设项目 否 6900 6900 6981.05 0 医药研发中心项目 否 10600 10600 11100.62 0 补充医药业务营运资金 否 10000 8848.05 8890.7 0 抗肿瘤 1 类新药 YS0 ...

江苏吴中医药发展股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2025 年 6 月 17 日分别收到公司独立董事陈亮先生、孙文基先生的书面辞职报告。陈亮先 生因个人原因申请辞去公司第十一届董事会独立董事职务，同时一并辞去董事会 审计委员会委员、薪酬与考核委员会委员的职务；孙文基先生因个人原因申请辞 去公司第十一届董事会独立董事职务，同时一并辞去董事会审计委员会委员、提 名委员会委员的职务。辞职申请生效后，陈亮先生、孙文基先生将不再担任公司 的任何职务。具体内容详见公司于 2025 年 6 月 18 日在上海证券交易所网站披露 的《江苏吴中医药发展股份有限公司关于独立董事辞职的公告》（公告编号：临 2025-050）。 二、独立董事补选情况 为保障公司董事会的正常运行，经公司董事会提名，董事会提名委员会对独 立董事候选人的任职资格进行了审核，并征求独立董事候选人本人意见后，公司 于 2025 年 6 月 25 日召开第十一届董事会 2025 年第一次临时会议（通讯表决）， 审议通过了《江苏吴中医药发展股份有限公司关于补选第十一届董事会独立董事 的议案》，同意提名盛辉先生（简历附后）、潘晓林女士（简历附后）为公司第 ...

证券代码：600200 证券简称：*ST 苏吴 公告编号：临 2025-058 江苏吴中医药发展股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2025年第一次临时股东大会 召开的日期时间：2025 年 7 月 14 日 14 点 30 分 召开地点：江苏省苏州市吴中区东方大道 988 号，公司会议室。 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2025年7月14日 本次股东大会采用的网络投票系统：中国证券登记结算有限责任公司股 东大会网络投票系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 | 序号 | 议案名称 | 投票股东类型 | | --- | --- | --- | | | | A 股股东 | | 非累积投票议案 | | | | 1 | 江苏吴中医药发展股份有限 ...

监事会认为：鉴于募投项目"利奈唑胺与沃诺拉赞的仿制项目"已达到预定 可使用状态，公司拟对"利奈唑胺与沃诺拉赞的仿制项目"进行结项，并将节余 募集资金 942.41 万元及利息收入（实际金额以资金转出当日专户余额为准）永 久补充流动资金，用于公司日常经营及业务发展。本次募投项目结项符合公司募 集资金投资项目建设的实际情况，有利于提高募集资金的使用效率，提升公司的 经营效益，符合公司和全体股东的利益。 表决结果：3 票同意， 0 票弃权， 0 票反对。 本议案尚需提交公司股东大会审议通过。 江苏吴中医药发展股份有限公司第十一届监事会 2025 年第一次临时会议（通讯表决）决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 江苏吴中医药发展股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届监事会 2025 年第一次临时会议（通讯表决）通知于 2025 年 6 月 23 日以书面或电子邮件等形 式发出，会议于 2025 年 6 月 25 日在公司会议室举行。会议应到监事 3 人，实到 监事 3 人。会议的召开符合《公司法》和相关法律法规以 ...

证券代码：600200 证券简称：*ST 苏吴 公告编号：临 2025-053 江苏吴中医药发展股份有限公司第十一届董事会 2025 年第一次临时会议（通讯表决）决议公告 二、审议通过了江苏吴中医药发展股份有限公司关于调整董事会审计委员 会成员的议案 根据中国证监会颁布的《上市公司独立董事管理办法》规定，审计委员会成 员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事。为完善公司治理结构，充分发 挥专门委员会在上市公司治理中的作用，公司董事会决定调整第十一届董事会审 计委员会成员，公司董事、总裁蒋中先生将不再担任公司董事会审计委员会委员 职务，其他职务不变。选举公司董事长钱群山先生担任第十一届董事会审计委员 会委员，任期自董事会审议通过之日起至第十一届董事会任期届满为止。 表决结果：7 票同意， 0 票弃权， 0 票反对。 三、审议通过了江苏吴中医药发展股份有限公司关于使用部分闲置募集资 金临时补充流动资金的议案 具体见公司于 2025 年 6 月 27 日在《中国证券报》《上海证券报》及上海证 券交易所网站上披露的《江苏吴中医药发展股份有限公司关于使用部分闲置募集 资金临时补充流动资金的公告》。 表决结果：7 票同 ...

中山证券有限责任公司（以下简称"中山证券"或"保荐机构"）作为江苏 吴中医药发展股份有限公司（以下简称" *ST 苏吴"或"公司"）2023 年向特 定对象发行股票的保荐机构，自 2023 年 7 月 25 日起承接东吴证券股份有限公司 （以下简称"东吴证券"）对*ST 苏吴尚未使用完毕的 2015 年非公开发行股票募 集资金的持续督导义务，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所上市公司自 律监管指引第 11 号——持续督导》《上市公司募集资金监管规则》以及《上海证 券交易所股票上市规则》等相关规定等相关法律、法规和规范性文件的要求，对 *ST 苏吴 2015 年非公开发行股票募集资金使用部分闲置募集资金临时补充流动 资金事项进行了认真、审慎地核查，核查的具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏吴中实业股份有限公司非公开发 行股票的批复》(证监许可[2015]2084 号)核准，江苏吴中医药发展股份有限公司 （以下简称"公司"）获准非公开发行不超过 4,538 万股新股（以下简称"本次 发行"）。本 ...