证券代码：600202 证券简称：哈空调 公告编号：临 2024-045 哈尔滨空调股份有限公司 2024 年半年度权益分派实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例 A 股每股现金红利 0.01 元（含税） 相关日期 | 股份类别 | 股权登记日 | 最后交易日 | 除权（息）日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 2024/10/21 | － | 2024/10/22 | 2024/10/22 | 差异化分红送转： 否 一、 通过分配方案的股东大会届次和日期 本次利润分配方案经哈尔滨空调股份有限公司（以下简称"本公司"）2024 年 8 月 30 日 的 2024 年第三次临时股东大会审议通过。 二、 分配方案 1. 发放年度：2024 年半年度 2. 分派对象： 截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分 公司（以下简称"中国结算上海分公司"）登记在册的本公司全体股东。 3. 分 ...

证券代码：600202 证券简称：哈空调 编号：临2024-044 哈尔滨空调股份有限公司 关于董事会和监事会换届完成及聘任高级 管理人员的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 哈尔滨空调股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 30 日召开 2024 年第三次临时股东大会、2024 年第五次临时董事会、九届一次监事会，选 举产生了第九届董事会、监事会成员（职工监事由公司职工代表大会选举产生）， 聘任了高级管理人员，公司董事会和监事会换届及聘任高级管理人员工作已经完 成。具体情况公告如下： 一、公司第九届董事会组成情况 1.董事长：丁盛同志 2.第九届董事会成员 非独立董事：丁盛同志、展学峰同志、郭临战同志、田大鹏同志、张劲松女 士、徐金峰先生 独立董事：邓春杰女士、白云女士、王忠巍先生 提名委员会：邓春杰女士（主任委员）、丁盛同志、白云女士 二、公司第九届监事会组成情况 第九届监事会成员 桑艳萍同志（监事会主席）、尹继英同志、卜旭鑫同志（职工监事） 三、高级管理人员聘任情况 总经理：展学 ...

证券代码：600202 证券简称：哈空调 编号：临2024-043 选举桑艳萍同志为公司监事会主席。 同意票：3 票，反对票：0 票，弃权票：0 票，是否通过：通过。 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 哈尔滨空调股份有限公司监事会 2024 年 8 月 31 日 一、 监事会会议召开情况 哈尔滨空调股份有限公司（以下简称"公司"）九届一次监事会会议通知于 2024 年 8 月 25 日以电话通知、书面直接送达、电子邮件等方式发出。会议于 2024 年 8 月 30 日下午 15：30 召开，经当日召开的 2024 年第三次临时股东大会选举 产生的第九届监事会监事及公司职工代表大会推选的第九届监事会职工代表监 事共同推举，由桑艳萍同志召集召开并主持会议。应出席会议监事 3 人，实际到 会 3 人。会议的召集、召开程序符合法律、法规和《公司章程》的规定。 哈尔滨空调股份有限公司 九届一次监事会会议决议公告 二、监事会会议审议情况 ...

致：哈尔滨空调股份有限公司 黑龙江朗信银龙律师事务所接受哈尔滨空调股份有限公司 （以下简称"公司"）的委托，指派汪晓雪律师、康安琪律师（以 下简称本所律师）出席公司 2024 年第三次临时股东大会，并依据 《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国公司法》《上市公司 股东大会规则》和《哈尔滨空调股份有限公司章程》（以下简称《公 司章程》）的规定出具本法律意见书。 本所律师遵循审慎性及重要性原则，对出具本法律意见书所 涉及全部文件的真实性、有效性、合法性进行了独立、客观、公 正的查验，并出具以下法律意见： 一、本次股东大会的召集、召开程序 黑龙江朗信银龙律师事务所 关于哈尔滨空调股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的 法 律 意 见 书 2024 年 8 月 15 日，公司将召开本次股东大会的通知刊登于《上 海证券报》《中国证券报》，公告载明了会议召开的时间、地点、 提交会议审议的事项、会议出席对象、会议登记事项等相关内容。 2024 年 8 月 30 日，本次股东大会会议如期召开，会议由公司 董事长丁盛同志主持。 公司通过中国证券登记结算有限责任公司的网络投票系统向 未出席现场会议的股东提供网络投票平台 ...

证券代码：600202 证券简称：哈空调 编号：临2024-042 哈尔滨空调股份有限公司 2024 年第五次临时董事会会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 哈尔滨空调股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第五次临时董事会会 议通知于 2024 年 8 月 25 日以电话通知、书面直接送达、电子邮件等方式发出。 会议于 2024 年 8 月 30 日下午 15：30 以现场结合通讯表决方式在公司会议室召 开。会议应出席董事 9 人，实际参加表决董事 9 人，其中独立董事邓春杰女士因 工作原因，未能现场出席，以通讯方式参与表决。经当日召开的 2024 年第三次 临时股东大会选举产生的第九届董事会半数以上董事共同推举，由丁盛同志召集 召开并主持会议。会议的召集、召开程序符合法律、法规和《公司章程》的规定。 公司董事会提名委员会对展学峰同志的任职资格进行了审查，认为本次提名 充分了解了被提名人的教育背景、工作经历和专业素养等综合情况，未发现其中 有《公司法》及《公司章程》规 ...

证券代码：600202 证券简称：哈空调 公告编号：临 2024-041 哈尔滨空调股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 3 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 130,464,385 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 34.03 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，会议由董事长丁盛同志主持，会议采取现 场投票和网络投票相结合的表决方式。会议的召集、召开及表决方式均符合《中 华人民共和国公司法》及《公司章程》《上市公司股东大会规则》《上海证券交易 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 8 月 30 日 (二) 股东大会召开的地点：哈尔滨高新技术开发区迎宾路集中区滇池街 ...

哈 尔 滨 空 调 股 份 有 限 公 司 2024 年第三次临时股东大会会议资料 哈尔滨空调股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会会议资料 目 录 | 1. 哈尔滨空调股份有限公司2024年第三次临时股东大会会议议程……………………2 | | --- | | 2.哈尔滨空调股份有限公司 2024 年半年度利润分配预案………………………………3 | | 3.哈尔滨空调股份有限公司关于确定第九届董事会董事报酬政策的提案……………4 | | 4.哈尔滨空调股份有限公司关于确定第九届监事会监事报酬政策的提案……………5 | | 5.哈尔滨空调股份有限公司关于换届选举第九届董事会非独立董事的提案…………6 | | 6.哈尔滨空调股份有限公司关于换届选举第九届董事会独立董事的提案…………10 | | 7.哈尔滨空调股份有限公司关于换届选举第九届监事会监事的提案………………12 | 1 哈尔滨空调股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会会议资料 哈尔滨空调股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会会议议程 现场会议时间：2024 年 8 月 30 日 14:00 召开地点：哈尔滨高新技术开发区迎宾路集中区滇池 ...

公司代码：600202 公司简称：哈空调 哈尔滨空调股份有限公司 2024 年半年度报告 2024 年半年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 本半年度报告未经审计。 四、 公司负责人丁盛、主管会计工作负责人展学峰及会计机构负责人（会计主管人员）郭临战声 明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司 2024 年半年度实现归属于母公司股东的净利润 8,901,965.43 元，加上年初未分配利润 211,417,202.88 元，可供股东分配的利润 220,319,168.31 元。根据《上海证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号—规范运作》及《公司章程》中利润分配的相关规定，结合公司实际情况， 本次利润分配预案如下： 公司拟以2024年6月30日总股本38,334.0672万股为基数，按每10股派发现金股利0.10元（含 税），共计派发现金股利3 ...

（一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定（如适用）； 哈尔滨空调股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本人王忠巍，已充分了解并同意由提名人哈尔滨空调股份 有限公司董事会提名为哈尔滨空调股份有限公司第九届董事会 独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格， 保证不存在任何影响本人担任哈尔滨空调股份有限公司独立董 事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、 行政法规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、 经济、会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的 工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以 及公司规章的要求： （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干 部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独 立董事、独立监事的通知》的规定（如适用）； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在 企 ...

一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、 行政法规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、 经济、会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的 工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以 及公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定； 哈尔滨空调股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本人邓春杰，已充分了解并同意由提名人哈尔滨空调股份 有限公司董事会提名为哈尔滨空调股份有限公司第九届董事会 独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格， 保证不存在任何影响本人担任哈尔滨空调股份有限公司独立董 事独立性的关系，具体声明并承诺如下： （七）中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监 事制度指引》等的相关规定（如适用）； （八）中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级 ...