证券代码：600202 证券简称：哈空调 编号：临2024-047 哈尔滨空调股份有限公司 九届二次监事会会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、 监事会会议召开情况 哈尔滨空调股份有限公司（以下简称"公司"）九届二次监事会会议通知于 2024 年 10 月 19 日以电话通知、书面直接送达、电子邮件等方式发出。会议于 2024 年 10 月 29 日在公司会议室召开。应出席会议监事 3 人，实际到会 3 人， 会议由监事会主席桑艳萍同志主持。会议的召集、召开程序符合法律、法规和《公 司章程》的规定。 同意公司 2024 年第三季度报告。 监事会认为：公司 2024 第三季度报告的编制和审议程序符合法律法规、中 国证监会、上海证券交易所及公司章程的各项规定，报告所包含的信息从各个方 面真实地反映了公司 2024 年第三季度的经营情况。参与 2024 年第三季度报告编 制和审议的人员没有违反保密规定的行为。 具体内容详见公司于上海证券交易所（www.sse.com.cn）披露的《哈尔滨空 调股份有 ...

一、董事会会议召开情况 证券代码：600202 证券简称：哈空调 编号：临2024-046 哈尔滨空调股份有限公司 九届一次董事会会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 哈尔滨空调股份有限公司（以下简称"公司"）九届一次董事会会议通知于 2024 年 10 月 19 日以电话通知、书面直接送达、电子邮件等方式发出。会议于 2024 年 10 月 29 日上午在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议应出席董 事 9 人，实际参加表决董事 9 人，其中董事张劲松女士因工作原因，未能现场出 席，以通讯方式参与表决。会议由董事长丁盛同志主持。会议的召集、召开程序 符合法律、法规和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会全体董事认真审议，会议表决情况如下： （一）公司 2024 年第三季度报告 同意公司 2024 年第三季度报告。 具体内容详见公司于上海证券交易所（www.sse.com.cn）披露的《哈尔滨空 调股份有限公司 2024 年第三季度报告》。 公司 2024 年第三季度报告已经董事会 ...

哈尔滨空调股份有限公司 选聘会计师事务所管理办法 第一章 总 则 第一条 为规范哈尔滨空调股份有限公司(以下简称"公司")选 聘会计师事务所的行为，提高财务信息和外部审计工作质量，切实维 护股东利益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国会计 法》《中华人民共和国注册会计师法》《国有企业、上市公司选聘会计 师事务所管理办法》等相关法律、法规、规范性文件及《哈尔滨空调 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定，结合公 司实际情况，制定本办法。 第二条 本办法所称选聘会计师事务所，是指公司根据相关法律 法规要求，聘任会计师事务所对公司财务会计报告及内部控制发表审 计意见、出具审计报告的行为。公司选聘会计师事务所从事其他专项 审计业务的，可以比照本办法执行。 第三条 公司聘用或解聘会计师事务所应当由董事会审计委员会 （以下简称"审计委员会"）审议同意后，提交董事会审议，并由股 东大会决定。公司不得在董事会、股东大会审议通过前聘请会计师事 务所开展审计业务。 第二章 会计师事务所执业质量要求 第四条 公司选聘的会计师事务所应当具备下列条件： （一）具有独立的法人资格，具备国家行业主管部门和中国证 ...

公司于 2024 年 10 月 29 日召开九届一次董事会会议，审议通过了《关于向 昆仑银行股份有限公司大庆分行申请综合授信业务的提案》。 公司向昆仑银行股份有限公司大庆分行申请综合授信业务是根据生产经营 需要，为满足流动资金需求，保证生产经营的顺利开展，对公司经营将产生积极 影响，不存在损害公司及中小股东利益的情形。 特此公告。 证券代码：600202 证券简称：哈空调 编号：临2024-048 哈尔滨空调股份有限公司 关于申请办理综合授信业务的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 哈尔滨空调股份有限公司（以下简称"公司"）根据生产经营需要，为降低 财务成本，拟向昆仑银行股份有限公司大庆分行申请人民币 0.30 亿元授信业务, 业务品种:流动资金贷款，期限 1 年，最终以银行批复为准，担保方式为保证担 保。 哈尔滨空调股份有限公司董事会 2024 年 10 月 30 日 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q3 2024 was ¥233,374,200.10, a decrease of 34.88% compared to the same period last year[2] - The net profit attributable to shareholders for Q3 2024 was a loss of ¥7,471,240.05, representing a decline of 194.64% year-on-year[2] - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses for Q3 2024 was a loss of ¥8,675,718.77, down 182.05% from the previous year[2] - The weighted average return on net assets for Q3 2024 was -0.90%, a decrease of 1.85 percentage points year-on-year[2] - The basic earnings per share for Q3 2024 was -¥0.0195, a decline of 194.66% compared to the same period last year[2] - The net profit attributable to shareholders for the year-to-date was ¥1,430,725.38, down 93.91% compared to the same period last year[2] - Total operating revenue for the first three quarters of 2024 was CNY 941,944,624.36, a decrease of 11.1% compared to CNY 1,059,791,589.25 in the same period of 2023[17] - Net profit for the first three quarters of 2024 was CNY 2,459,240.59, a significant decline of 89.9% from CNY 24,267,471.28 in the same period of 2023[19] - The company reported a basic earnings per share of CNY 0.0037 for the first three quarters of 2024, compared to CNY 0.0613 in 2023[20] - The company reported a total comprehensive income of -¥2.56 million for the third quarter of 2024, compared to ¥19.82 million in the same quarter of 2023[28] Assets and Liabilities - The total assets at the end of Q3 2024 amounted to ¥3,007,457,097.37, an increase of 2.41% compared to the end of the previous year[3] - The company's total assets as of September 30, 2024, amount to 3,007,457,097.37 RMB, an increase from 2,936,798,895.80 RMB at the end of 2023[15] - Current assets total 2,310,413,571.61 RMB, compared to 2,193,590,210.76 RMB in the previous year[14] - The total liabilities as of the end of the third quarter of 2024 were CNY 2,150,722,719.81, an increase from CNY 2,078,966,357.33 at the end of the same period in 2023[19] - The total current liabilities increased to 2,019,956,384.43 RMB from 1,702,125,446.86 RMB, indicating a rise in financial obligations[15] - The company's total liabilities rose to CNY 1,891,279,168.02, compared to CNY 1,815,944,088.08 in the previous year, indicating an increase of approximately 4.1%[26] - The company's total equity decreased to CNY 812,024,781.37 from CNY 818,416,596.05, representing a decline of about 0.5%[26] Cash Flow - The net cash flow from operating activities for the year-to-date was ¥64,700,701.54, an increase of 356.01% year-on-year[6] - The net cash flow from operating activities for Q3 2024 was CNY 64,700,701.54, a significant improvement compared to a net outflow of CNY 25,272,386.21 in Q3 2023[22] - Cash flow from operating activities increased to CNY 1,102,058,406.12 in the first three quarters of 2024, up from CNY 923,807,842.52 in 2023, representing a growth of 19.3%[21] - The total cash outflows from operating activities increased to CNY 1,110,363,111.90, compared to CNY 997,203,327.91 in Q3 2023, marking an increase of about 11.3%[22] - Cash and cash equivalents at the end of Q3 2024 stood at CNY 119,032,867.00, down from CNY 158,055,323.12 at the end of Q3 2023, indicating a decrease of approximately 24.7%[23] Inventory and Expenses - The company reported a significant increase in inventory, which rose to CNY 448,485,610.13 from CNY 291,198,054.35, reflecting a growth of approximately 54%[24] - The total operating costs for the first three quarters of 2024 were CNY 952,621,230.71, down from CNY 1,035,805,031.15 in 2023, reflecting a reduction of 8.0%[19] - The total operating costs decreased to ¥492.29 million in the first three quarters of 2024 from ¥697.15 million in 2023, reflecting a reduction of 29.4%[27] - Financial expenses increased significantly to ¥25.34 million in the first three quarters of 2024, compared to ¥12.68 million in the same period of 2023, primarily due to higher interest expenses[27] - Research and development expenses remained stable at approximately ¥17.26 million in the first three quarters of 2024, slightly down from ¥17.41 million in 2023[27] Shareholder Information - The total number of common shareholders at the end of the reporting period is 26,004[9] - The largest shareholder, Harbin Industrial Investment Group Co., Ltd., holds 130,449,385 shares, accounting for 34.03% of the total shares[12] - The company has no significant changes in the shareholding structure among the top shareholders, indicating stability in ownership[12]

证券代码：600202 证券简称：哈空调 公告编号：临 2024-045 哈尔滨空调股份有限公司 2024 年半年度权益分派实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例 A 股每股现金红利 0.01 元（含税） 相关日期 | 股份类别 | 股权登记日 | 最后交易日 | 除权（息）日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 2024/10/21 | － | 2024/10/22 | 2024/10/22 | 差异化分红送转： 否 一、 通过分配方案的股东大会届次和日期 本次利润分配方案经哈尔滨空调股份有限公司（以下简称"本公司"）2024 年 8 月 30 日 的 2024 年第三次临时股东大会审议通过。 二、 分配方案 1. 发放年度：2024 年半年度 2. 分派对象： 截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分 公司（以下简称"中国结算上海分公司"）登记在册的本公司全体股东。 3. 分 ...

证券代码：600202 证券简称：哈空调 编号：临2024-044 哈尔滨空调股份有限公司 关于董事会和监事会换届完成及聘任高级 管理人员的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 哈尔滨空调股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 30 日召开 2024 年第三次临时股东大会、2024 年第五次临时董事会、九届一次监事会，选 举产生了第九届董事会、监事会成员（职工监事由公司职工代表大会选举产生）， 聘任了高级管理人员，公司董事会和监事会换届及聘任高级管理人员工作已经完 成。具体情况公告如下： 一、公司第九届董事会组成情况 1.董事长：丁盛同志 2.第九届董事会成员 非独立董事：丁盛同志、展学峰同志、郭临战同志、田大鹏同志、张劲松女 士、徐金峰先生 独立董事：邓春杰女士、白云女士、王忠巍先生 提名委员会：邓春杰女士（主任委员）、丁盛同志、白云女士 二、公司第九届监事会组成情况 第九届监事会成员 桑艳萍同志（监事会主席）、尹继英同志、卜旭鑫同志（职工监事） 三、高级管理人员聘任情况 总经理：展学 ...

证券代码：600202 证券简称：哈空调 编号：临2024-043 选举桑艳萍同志为公司监事会主席。 同意票：3 票，反对票：0 票，弃权票：0 票，是否通过：通过。 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 哈尔滨空调股份有限公司监事会 2024 年 8 月 31 日 一、 监事会会议召开情况 哈尔滨空调股份有限公司（以下简称"公司"）九届一次监事会会议通知于 2024 年 8 月 25 日以电话通知、书面直接送达、电子邮件等方式发出。会议于 2024 年 8 月 30 日下午 15：30 召开，经当日召开的 2024 年第三次临时股东大会选举 产生的第九届监事会监事及公司职工代表大会推选的第九届监事会职工代表监 事共同推举，由桑艳萍同志召集召开并主持会议。应出席会议监事 3 人，实际到 会 3 人。会议的召集、召开程序符合法律、法规和《公司章程》的规定。 哈尔滨空调股份有限公司 九届一次监事会会议决议公告 二、监事会会议审议情况 ...

致：哈尔滨空调股份有限公司 黑龙江朗信银龙律师事务所接受哈尔滨空调股份有限公司 （以下简称"公司"）的委托，指派汪晓雪律师、康安琪律师（以 下简称本所律师）出席公司 2024 年第三次临时股东大会，并依据 《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国公司法》《上市公司 股东大会规则》和《哈尔滨空调股份有限公司章程》（以下简称《公 司章程》）的规定出具本法律意见书。 本所律师遵循审慎性及重要性原则，对出具本法律意见书所 涉及全部文件的真实性、有效性、合法性进行了独立、客观、公 正的查验，并出具以下法律意见： 一、本次股东大会的召集、召开程序 黑龙江朗信银龙律师事务所 关于哈尔滨空调股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的 法 律 意 见 书 2024 年 8 月 15 日，公司将召开本次股东大会的通知刊登于《上 海证券报》《中国证券报》，公告载明了会议召开的时间、地点、 提交会议审议的事项、会议出席对象、会议登记事项等相关内容。 2024 年 8 月 30 日，本次股东大会会议如期召开，会议由公司 董事长丁盛同志主持。 公司通过中国证券登记结算有限责任公司的网络投票系统向 未出席现场会议的股东提供网络投票平台 ...

证券代码：600202 证券简称：哈空调 编号：临2024-042 哈尔滨空调股份有限公司 2024 年第五次临时董事会会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 哈尔滨空调股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第五次临时董事会会 议通知于 2024 年 8 月 25 日以电话通知、书面直接送达、电子邮件等方式发出。 会议于 2024 年 8 月 30 日下午 15：30 以现场结合通讯表决方式在公司会议室召 开。会议应出席董事 9 人，实际参加表决董事 9 人，其中独立董事邓春杰女士因 工作原因，未能现场出席，以通讯方式参与表决。经当日召开的 2024 年第三次 临时股东大会选举产生的第九届董事会半数以上董事共同推举，由丁盛同志召集 召开并主持会议。会议的召集、召开程序符合法律、法规和《公司章程》的规定。 公司董事会提名委员会对展学峰同志的任职资格进行了审查，认为本次提名 充分了解了被提名人的教育背景、工作经历和专业素养等综合情况，未发现其中 有《公司法》及《公司章程》规 ...