哈尔滨空调股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本人白云，已充分了解并同意由提名人哈尔滨空调股份有 限公司董事会提名为哈尔滨空调股份有限公司第九届董事会独 立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格， 保证不存在任何影响本人担任哈尔滨空调股份有限公司独立董 事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、 行政法规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、 经济、会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的 工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以 及公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干 部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独 立董事、独立监事的通知》的规定（如适 ...

证券代码：600202 证券简称：哈空调 编号：临2024-035 哈尔滨空调股份有限公司 关于推选职工代表监事的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 卜旭鑫同志简历 哈尔滨空调股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会任期即将届满， 根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，经公司第二十三届职工（会员）代 表大会第三次会议选举通过，推选卜旭鑫同志为公司第九届监事会职工代表监 事，与经公司股东大会选举产生的两名监事共同组成公司第九届监事会，任期三 年，任职时间与股东大会选举产生的监事任职时间相同。 卜旭鑫同志简历附后。 特此公告。 哈尔滨空调股份有限公司监事会 2024 年 8 月 10 日 卜旭鑫，女，汉族，1983 年 1 月出生，中共党员，大学学历，牡丹江师范 学院计算机科学与技术专业毕业。曾任哈尔滨九洲集团股份有限公司数据中心经 理，哈尔滨空调股份有限公司信息中心主任、党群综合服务部副部长。现任哈尔 滨空调股份有限公司职工监事、党群综合服务部部长。 卜旭鑫同志与公司控股股东及实际控制人、其他董事、 ...

关于哈尔滨空调股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法 律 意 见 书 黑龙江朗信银龙律师事务所 2024 年 7 月 31 日，本次股东大会会议如期召开，会议由公司 董事长丁盛同志主持。 公司通过中国证券登记结算有限责任公司的网络投票系统向 未出席现场会议的股东提供网络投票平台。本次股东大会网络投 票的时间安排为 2024 年 7 月 30 日下午 15：00 至 2024 年 7 月 31 日下午 15：00。 1 经本所律师审查，本次股东大会召开的实际时间、审议的议 案与股东大会通知中所告知的时间、须提交股东大会审议的议案 一致。 综上，本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、《上 市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定。 致：哈尔滨空调股份有限公司 黑龙江朗信银龙律师事务所接受哈尔滨空调股份有限公司 （以下简称"公司"）的委托，指派崔丽晶、孟想律师（以下简称 本所律师）出席公司 2024 年第二次临时股东大会，并依据《中华 人民共和国证券法》《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大 会规则》和《哈尔滨空调股份有限公司章程》（以下简称《公司章 程》）的规定出具本法律意见书。 本所律师遵循 ...

证券代码：600202 证券简称：哈空调 公告编号：临 2024-034 哈尔滨空调股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 4 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 130,542,085 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份 | | | 总数的比例（%） | 34.05 | 本次会议是否有否决议案：无 (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，会议由董事长丁盛同志主持，会议采取现 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 7 月 31 日 (二) 股东大会召开的地点：哈尔滨高新技术开发区迎宾路集中区滇池街 7 号 十二楼会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 场投票和网络投票相结合的表决方式。会议的召集、召开 ...

证券代码：600202 证券简称：哈空调 编号：临2024-030 哈尔滨空调股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 哈尔滨空调股份有限公司（以下简称"公司"）为进一步完善公司治理，根 据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引（2023 年修订）》《上市公司独 立董事管理办法》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红（2023 年修 订）》等有关法律法规和规范性文件的相关要求，结合公司实际情况，公司拟对 现行《公司章程》及公司章程的附件《股东大会议事规则》部分条款进行修订补 充（详见后附《哈尔滨空调股份有限公司章程》修订对照表）。同时，提请授权 公司经营管理层办理本次公司章程部分条款变更的报备等事宜。 除本次修订条款外，原《公司章程》中其他条款内容不变。公司 2024 年第 四次临时董事会审议通过了《关于修订＜公司章程＞的提案》。上述修订《公司 章程》及其附件《股东大会议事规则》事项尚须提交公司股东大会审议。 特此公告。 附件：《哈尔滨空调股份有限公司章程》修 ...

哈尔滨空调股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议资料 哈尔滨空调股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议资料 目 录 | 哈尔滨空调股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议议程……………………2 | | | --- | --- | | 一、关于修订《公司章程》的提案…………………………………………………… | 3 | | 二、关于制定《股东回报规划（2024-2026 年）》的提案……………………………14 | | | 三、关于购买董监高责任险的提案……………………………………………………19 | | 1 哈尔滨空调股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议资料 哈尔滨空调股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议议程 现场会议时间：2024 年 7 月 31 日 下午 14:30 召开地点：哈尔滨高新技术开发区迎宾路集中区滇池街 7 号十二楼会议室 网络投票系统：中国证券登记结算有限责任公司股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 7 月 30 日至 2024 年 7 月 31 日 投票时间为：2024 年 7 月 30 日 15：00 至 2024 年 ...

第一章 总则 第一条 为进一步完善公司法人治理结构，规范公司经营管理 工作，明确总经理及其他高级管理人员的职责权限，保证总经理及 其他高级管理人员切实履行职责，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"公司法"）、《上市公司治理准则》等法律法规、部门规 章和《哈尔滨空调股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）制 定本细则。 第二条 公司总经理由董事会聘任和解聘。 第三条 本细则适用人员范围为总经理及其他高级管理人员， 其他高级管理人员包括副总经理、总会计师、总工程师、董事会秘 书及由总经理提请董事会认定的其他高级管理人员以及实际履行上 述职务的人员。 哈尔滨空调股份有限公司 总经理工作细则 第四条 总经理及其他高级管理人员应遵守有关的法律法规和 《公司章程》及本细则的规定，履行忠实和勤勉的义务，维护公司 利益，实践和弘扬公司的企业文化。 第二章 总经理职责 第五条 总经理对董事会负责，行使下列职权： （一）主持公司的生产经营管理工作，组织实施董事会决议， 并向董事会报告工作； （二）组织实施公司年度经营计划和投资方案； （三）拟订公司内部管理机构设置方案； （四）拟订公司的基本管理制度； （五）制定公司的具 ...

哈尔滨空调股份有限公司 章 程 （2024 年 7 月修订） 哈尔滨空调股份有限公司章程 （2024 年 7 月修订） 目 录 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第四章 股东和股东大会 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第五章 董事会 第一节 董事 第二节 董事会 第六章 总经理及其他高级管理人员 第七章 监事会 第一节 监事 第二节 监事会 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第九章 通知与公告 第一节 通知 第二节 公告 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十一章 修改章程 第十二章 附则 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券 法》）、《中国共产党章程 ...

证券代码：600202 证券简称：哈空调 编号：临2024-031 哈尔滨空调股份有限公司 关于购买董监高责任险的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 为进一步完善哈尔滨空调股份有限公司（以下简称"公司"）风险管理体系， 降低公司运营风险，促进公司董事、监事和高级管理人员在其职责范围内更充分 地发挥决策、监督和管理职能，根据《上市公司治理准则》的相关规定，公司拟 为公司及公司全体董事、监事和高级管理人员购买责任险（以下简称"董监高责 任险"）。 公司 2024 年第四次临时董事会、八届十六次监事会会议审议了《关于购买 董监高责任险的提案》，因公司全体董事、监事及高级管理人员作为被保险对象， 基于谨慎性原则，在审议本事项时需回避表决，该提案将直接提交公司股东大会 审议。 一、董监高责任险投保方案 1、投保人：哈尔滨空调股份有限公司 2、被保险人：公司及公司全体董事、监事、高级管理人员（以最终签订的 保险合同为准）； 4、保险费用：不超过人民币 25 万元/年（以最终签订的保险合同为准）； 5、保险期限：12 ...