（一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定（如适用）； 哈尔滨空调股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本人王忠巍，已充分了解并同意由提名人哈尔滨空调股份 有限公司董事会提名为哈尔滨空调股份有限公司第九届董事会 独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格， 保证不存在任何影响本人担任哈尔滨空调股份有限公司独立董 事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、 行政法规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、 经济、会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的 工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以 及公司规章的要求： （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干 部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独 立董事、独立监事的通知》的规定（如适用）； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在 企 ...

一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、 行政法规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、 经济、会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的 工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以 及公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定； 哈尔滨空调股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本人邓春杰，已充分了解并同意由提名人哈尔滨空调股份 有限公司董事会提名为哈尔滨空调股份有限公司第九届董事会 独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格， 保证不存在任何影响本人担任哈尔滨空调股份有限公司独立董 事独立性的关系，具体声明并承诺如下： （七）中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监 事制度指引》等的相关规定（如适用）； （八）中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级 ...

哈尔滨空调股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人哈尔滨空调股份有限公司董事会，现提名白云女士为哈 尔滨空调股份有限公司第九届董事会独立董事候选人，并已充分了 解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无 重大失信等不良记录等情况。被提名人白云女士已同意出任哈尔滨 空调股份第九届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声 明）。提名人认为，被提名人白云女士具备独立董事任职资格，与哈 尔滨空调股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体 声明并承诺如下： 一、被提名人白云女士具备上市公司运作的基本知识，熟悉相 关法律、行政法规、规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、 经济、会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作 经验。 被提名人白云女士已经参加培训并取得证券交易所认可的相关 培训证明材料。 二、被提名人白云女士任职资格符合下列法律、行政法规和部 门规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （八）中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理 人员及从业人员监督管理办法》等的相关规定（如适用）； （九）《银行业金融机构董事（理事）和高级 ...

证券代码：600202 证券简称：哈空调 公告编号：临 2024-040 哈尔滨空调股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第三次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 8 月 30 日 14 点 00 分 召开地点：哈尔滨高新技术开发区迎宾路集中区滇池街 7 号十二楼会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年8月30日 本次股东大会采用的网络投票系统：中国证券登记结算有限责任公司股 东大会网络投票系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：中国证券登记结算有限责任公司股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 8 月 29 日 至 2024 年 8 月 30 日 投票时间为：2024 年 8 ...

哈尔滨空调股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人哈尔滨空调股份有限公司董事会，现提名邓春杰女士为 哈尔滨空调股份有限公司第九届董事会独立董事候选人，并已充分 了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有 无重大失信等不良记录等情况。被提名人邓春杰女士已同意出任哈 尔滨空调股份有限公司第九届董事会独立董事候选人（参见该独立 董事候选人声明）。提名人认为，被提名人邓春杰女士具备独立董事 任职资格，与哈尔滨空调股份有限公司之间不存在任何影响其独立 性的关系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人邓春杰女士具备上市公司运作的基本知识，熟悉 相关法律、行政法规、规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、 经济、会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作 经验。 二、被提名人邓春杰女士任职资格符合下列法律、行政法规和 部门规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定 （如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相 关规定； （四 ...

证券代码：600202 证券简称：哈空调 编号：临2024-036 哈尔滨空调股份有限公司 八届十二次董事会会议决议公告 二、董事会会议审议情况 经与会全体董事认真审议，会议表决情况如下： （一）公司 2024 年半年度报告全文及摘要 同意公司 2024 年半年度报告全文及摘要。 公司 2024 年半年度报告已经第八届董事会审计委员会第四次会议审议通 过，并同意提交董事会审议。 具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《哈尔滨空调股份有 限公司 2024 年半年度报告》及《哈尔滨空调股份有限公司 2024 年半年度报告摘 要》。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 哈尔滨空调股份有限公司（以下简称"公司"）八届十二次董事会会议通知 于 2024 年 8 月 4 日以电话通知、书面直接送达、电子邮件等方式发出。会议于 2024 年 8 月 14 日上午在公司十二楼会议室以现场结合通讯方式召开。会议应出 席董事 9 人，实际参加表决董事 9 人，其中独立董事徐燕女士、 ...

哈尔滨空调股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人哈尔滨空调股份有限公司董事会，现提名王忠巍先生为 哈尔滨空调股份有限公司第九届董事会独立董事候选人，并已充分 了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有 无重大失信等不良记录等情况。被提名人王忠巍先生已同意出任哈 尔滨空调股份有限公司第九届董事会独立董事候选人（参见该独立 董事候选人声明）。提名人认为，被提名人王忠巍先生具备独立董事 任职资格，与哈尔滨空调股份有限公司之间不存在任何影响其独立 性的关系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人王忠巍先生具备上市公司运作的基本知识，熟悉 相关法律、行政法规、规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、 经济、会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作 经验。 二、被提名人王忠巍先生任职资格符合下列法律、行政法规和 部门规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定 （如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相 关规定； （四 ...

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、 监事会会议召开情况 哈尔滨空调股份有限公司（以下简称"公司"）八届十七次监事会会议通知 于 2024 年 8 月 4 日以电话通知、书面直接送达、电子邮件等方式发出。会议于 2024 年 8 月 14 日在公司会议室召开。应出席会议监事 3 人，实际到会 3 人，会 议由监事会主席桑艳萍同志主持。会议的召集、召开程序符合法律、法规和《公 司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 证券代码：600202 证券简称：哈空调 编号：临2024-037 哈尔滨空调股份有限公司 八届十七次监事会会议决议公告 2、其他监事按照其担任的行政职务或从事的岗位相应的薪酬政策领取薪酬， 同时领取监事津贴为每人每年人民币 1.5 万元（税前），监事津贴并入其薪酬后 计算应缴纳的个人所得税，由公司代扣代缴。 全体监事回避表决，本提案尚需提交股东大会审议。 股东大会审议通过后，由监事会按照公司股东大会决议和公司高级管理人员 的薪酬政策以及其他监事担任的行政职务或从事的岗位相应的薪酬政策等对公 ...

二、同意提名丁盛同志、展学峰同志、郭临战同志、田大鹏同志、张劲松 女士、徐金峰先生为公司第九届董事会非独立董事候选人，邓春杰女士、白云 女士、王忠巍先生为公司第九届董事会独立董事候选人，并提交公司董事会审 议。 哈尔滨空调股份有限公司 根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号—规范运作》等相关法律法规、规范性文件以及《公司章 程》《董事会提名委员会工作细则》等有关规定，哈尔滨空调股份有限公司（以 下简称"公司"）第八届董事会提名委员会对拟提交董事会审议的第九届董事 候选人履历等相关资料进行审查，发表意见如下： 一、公司第九届董事会董事候选人符合担任公司董事的任职条件，具备履 行董事职责的能力，不存在《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市 公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等有关规定不得担任公司董事的情形； 不存在中国证监会和上海证券交易所认定的不适合担任上市公司董事的情形； 独立董事候选人符合担任上市公司独立董事的任职条件，符合《上市公司独立 董事管理办法》中有关独立董事任职资格及独立性的相关要求。 董事会提名委员会 哈尔滨空调股份有限公司董事会提 ...

证券代码：600202 证券简称：哈空调 编号：临2024-039 哈尔滨空调股份有限公司 关于公司董事会和监事会换届的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 哈尔滨空调股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会和监事会任期 将届满，根据《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规和《公司 章程》的相关规定，公司按程序进行董事会、监事会的换届选举工作，现将本次 董事会、监事会换届选举情况公告如下： 公司于 2024 年 8 月 14 日召开八届十二次董事会，审议通过了董事会提名委 员会《关于换届选举第九届董事会非独立董事的提案》《关于换届选举第九届董 事会独立董事的提案》，经公司第八届董事会提名委员会对公司第九届董事会董 事候选人任职资格的审查，董事会同意提名丁盛同志、展学峰同志、郭临战同志、 田大鹏同志、张劲松女士、徐金峰先生为公司第九届董事会非独立董事候选人， 提名邓春杰女士、白云女士、王忠巍先生为公司第九届董事会独立董事候选人， 其中白云女士为会计专业人士。 公司将召开 2024 年第三次临时 ...