福建福日电子股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 （李孟尧先生） 我作为福建福日电子股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在 2023 年的工作中，忠实履行职责，充分发挥经济管理专业专长的作用，严格按照《中 华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》、 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》、《上市公司独立 董事管理办法》、《公司独立董事工作制度》、《公司独立董事专门会议工作制度》 及《公司章程》等法律法规及有关的规定和要求，勤勉尽责，积极出席相关会议， 认真审议董事会各项议案并发表明确意见，积极参与公司重大事项的研究、讨论， 就企业经营发展提供专业、客观的建议，充分发挥了独立董事作用，切实维护了 全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人 2023 年度履行独立董事职责情 况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）本人工作履历、专业背景以及兼职情况 李孟尧，男，1963 年出生，研究生学历，经济学硕士学位。历任中国信达资 产管理公司、信达证券股份有限公司、信达期货有限公司高级经理等职；南华期 货有限公司总经理助理；棕榈园林股份有限公司董 ...

兴业证券股份有限公司 关于福建福日电子股份有限公司 2023 年年度募集资金存放与使用情况的核查意见 | 项目 | 金额（元） | | --- | --- | | 募集资金到账净额 | 1,032,244,997.82 | | 减：以募集资金置换预先投入自筹资金的金额 | 190,913,800.00 | | 减：超过募集资金净额部分的其他发行费用 | 2,020,047.72 | | 减：累计投入募投项目资金（不含以募集资金置换预先 投入自筹资金的金额） | 327,487,334.13 | | 其中：本期投入募投项目资金（不含以募集资金置 | | | 换预先投入自筹资金的金额） | 31,548,105.94 | | 减：永久补充流动资金 | 165,654,901.62 | | 加：累计利息收入扣除手续费金额 | 7,753,054.36 | | 其中：本期利息收入扣除手续费金额 | 1,436,246.05 | | 募集资金余额 | 353,921,968.71 | | 减：使用闲置募集资金临时补充流动资金金额 | 300,000,000.00 | | 募集资金专户余额 | 53,921,968.71 ...

证券代码：600203 证券简称：福日电子 公告编号：2024-011 福建福日电子股份有限公司 第八届监事会第四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。。 一、监事会会议召开情况 福建福日电子股份有限公司第八届监事会第四次会议通知及材料分别于 2024 年 4 月 1 日、2024 年 4 月 8 日以微信、邮件等方式送达，并于 2024 年 4 月 10 日在福州市鼓楼区五一北路 153 号正祥商务中心 2 号楼 13 层大会议室以现场 会议方式召开。会议由公司监事会主席温春旺先生召集并主持，会议应到监事 5 名，实到监事 5 名。本次会议的召集及召开符合《公司法》等有关法律、法规、 规章和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《公司 2023 年年度报告》全文及摘要；（5 票同意，0 票弃权， 0 票反对） 2、公司 2023 年年度报告全文及摘要的内容和格式符合中国证监会、上海证 券交易所的相关规定，报告的内容真实、准确、完整地反映出公司 2023 年度的 实际情况； 3 ...

福建福日电子股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 （林丰先生） 我作为福建福日电子股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在 2023 年的工作中，忠实履行职责，充分发挥电子技术专业专长的作用，严格按照《中 华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规 则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》、《上市 公司独立董事管理办法》、《公司独立董事工作制度》、《公司独立董事专门会 议工作制度》及《公司章程》等法律法规及有关的规定和要求，勤勉尽责，积极 出席相关会议，认真审议董事会各项议案并发表明确意见，积极参与公司重大事 项的研究、讨论，就企业经营发展提供专业、客观的建议，充分发挥了独立董事 作用，切实维护了全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人 2023 年度履 行独立董事职责情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）本人工作履历、专业背景以及兼职情况 林丰，男，1963 年出生，民革党员，研究生学历，工学硕士学位。历任福建 实达电脑股份有限公司高级项目经理；福建福日电子股份有限公司技术中心主任； 福建省信息产业专家委员会委员；福建省经济与信 ...

福建福日电子股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 （檀少雄先生） 我作为福建福日电子股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在 2023 年的工作中，忠实履行职责，充分发挥会计专业专长的作用，严格按照《中华人 民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》、 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》、《上市公司独 立董事管理办法》、《公司独立董事工作制度》、《公司独立董事专门会议工作 制度》及《公司章程》等法律法规及有关的规定和要求，勤勉尽责，积极出席相 关会议，认真审议董事会各项议案并发表明确意见，积极参与公司重大事项的研 究、讨论，就企业经营发展提供专业、客观的建议，充分发挥了独立董事作用， 切实维护了全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人 2023 年度履行独立 董事职责情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）本人工作履历、专业背景以及兼职情况 檀少雄，男，1963 年 2 月出生，硕士研究生学历。曾任职于福州永泰会计师 事务所、福州鼓楼会计师事务所。现任福建国龙有限责任会计师事务所、立鹏（福 建）法务会计有限责任公司、福建升任财税托管 ...

福建福日电子股份有限公司 2023 年度社会责任报告 一、报告编制说明 （一）重要提示 二、公司概况 （一）公司简介 福建福日电子股份有限公司是福建省电子信息产业的龙头企业， 1 1999 年 5 月在上海证券交易所挂牌上市（股票简称：福日电子，股票代 码：600203）。公司集研发、制造、销售、服务于一体，拥有深圳市中 诺通讯有限公司（以下简称： "中诺通讯"）、深圳市源磊科技有限公司、 深圳市迈锐光电有限公司等二十余家参控股企业。公司连续 3 年入围中 国制造业企业 500 强，被评为首批福建省龙头培育企业。 公司的主要产品和服务包括智能手机等智能终端产品 ODM/JDM/OEM； LED 封装、LED 应用产品及 LED 工程项目建设等，合作伙伴涵盖华为、 荣耀、联想、大疆、字节、HMD 等知名企业。2018 年，公司被国务院国 资委选为全国国企改革"双百行动"试点单位之一，2020 年，公司的改 革实践案例荣获国务院国资委《改革样本：国企改革"双百行动"案例 集》的收录，2024 年再度上榜最新"双百企业"名单。 多年来，公司坚持自主创新，聚焦前沿技术，截至 2023 年底累计 申请专利 1371 项 ...

一. 重要声明 公司代码：600203 公司简称：福日电子 福建福日电子股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 福建福日电子股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能 ...

福建福日电子股份有限公司 股东分红回报规划（2024—2026 年） 为进一步完善福建福日电子股份有限公司（以下简称"公司"） 科学、持续、稳定的分红决策和监督机制，切实保护投资者合法权益、 实现股东价值、积极回报投资者。根据中国证监会《关于进一步落实 上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发[2012]37 号）、《上 市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》(2023 年修订)等相关 文件规定，同时结合公司实际情况，进一步细化《公司章程》中有关 利润分配政策的条款，增加利润分配决策透明度和可操作性，便于股 东对公司经营和利润分配进行监督，特制定《福建福日电子股份有限 公司股东分红回报规划（2024—2026 年）》，内容如下： 第一条 股东分红回报规划制定考虑因素 公司着眼于长远和可持续、高质量发展，并充分重视对投资者的 合理回报，在综合考虑股东要求和意愿、社会资金成本、外部融资环 境、公司经营发展情况（包括盈利能力、现金流量、资产负债率、发 展战略）等因素的基础上，对利润分配作出制度性安排，从而建立对 投资者持续、稳定、科学的股东回报机制。 第二条 股东分红回报规划制定原则 公司股东分红回报规划的制 ...

关于福建福日电子股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：福建福日电子股份有限公司 审计单位：华兴会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：0591-87852574 福建福日电子股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用 及其他关联资金往来情况的 专项说明 华兴专字[2024]23013700035 号 华兴会计师事务所(特殊普通合伙) _ 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn） 计师事务所(特殊普通合 CERTIFIED PUBLIC ACC 福建福日电子股份有限公司2023年度非经营性资金占 用及其他关联资金往来情况的专项说明 华兴专字[2024]23013700035号 福建福日电子股份有限公司董事会: 一、审计意见 我们接受委托,依据《中国注册会计师审计准则》审计了福建福日电子 股份有限公司(以下简称福日电子公司)2023年12月31日合并及母公司资产 负债表,2023年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及 母公司所有者权益变动表以及财务 ...

福建福日电子股份有限公司 关于会计师事务所 2023 年度履职情况的评估报告 福建福日电子股份有限公司（以下简称"公司"）聘请华兴会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称"华兴所"）作为公司 2023 年度财务报告及内部控制 审计机构。根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计 师事务所管理办法》，公司对华兴所 2023 年审计过程中的履职情况进行评估。 经评估，公司认为华兴所资质等方面合规有效，履职保持独立性，勤勉尽责，公 允表达意见，具体情况如下： 一、资质条件 华兴会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"华兴所"）前身系福建华 兴会计师事务所，创立于 1981 年，隶属福建省财政厅。1998 年 12 月与原主管单 位福建省财政厅脱钩，改制为福建华兴有限责任会计师事务所，2009 年 1 月 1 日起更名为福建华兴会计师事务所有限公司，2013 年 12 月 9 日，转制为福建华 兴会计师事务所(特殊普通合伙)。2019 年 7 月，更名为华兴会计师事务所(特殊 普通合伙)。注册地址为福建省福州市鼓楼区湖东路152 号中山大厦 B 座7-9 楼， 首席合伙人为童益恭先生。 （一）诚信记 ...