证券代码：600206 证券简称：有研新材 公告编号：2024-027 有研新材料股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈 述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带责任。 根据《公司法》、《公司章程》等规定，经公司董事会提名委员会进行资格审核 后，建议将该提名事项提交董事会审议，提名下列人士为公司第九届董事会非独立 董事候选人：杨海先生、江轩先生、汪礼敏先生、于敦波先生；提名下列人士为公 司第九届董事会独立董事候选人：吴玲女士、夏鹏先生、陈磊先生，三位独立董事 候选人全部取得独立董事任职资格证书。各位候选董事的简历详见附件。 经审议，公司董事会一致同意上述候选人为公司第九届董事会董事候选人，本 次董事会换届选举事项尚需提交股东大会审议，并采用累积投票制方式表决。为确 保董事会的正常运作,在新一届董事会董事就任前,公司第八届董事会仍将依照法律 法规和《公司章程》等相关规定,继续履行董事职责。 公司对第八届董事会全体董事在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感 谢! 特此公告。 有研新材料股份有限公司董事会 2024 ...

证券代码：600206 股票简称：有研新材 编号：2024-022 有研新材料股份有限公司 预计 2024 年度日常关联交易情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈 述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带责任。 重要内容提示： 一、2023 年度日常关联交易情况 公司第八届董事会第二十二次会议及 2022 年度股东大会审议通过了《2022 年度日常关联交易情况和预计 2023 年度日常关联交易情况的议案》，预计 2023 年公司与控股股东中国有研科技集团有限公司（以下简称"中国有研"）发生日 常关联交易 9,380 万元；2023 年 12 月 11 日，公司召开第八届董事会第二十九 次会议、第八届监事会第十七次会议，审议通过了《关于增加 2023 年度日常关 联交易预计额度的议案》，增加后 2023 年度日常关联交易预计金额合计为 16,080 万元。 2023 年度公司实际与关联方发生日常关联交易 5,602 万元，较预计的减少 10,478 万元。 2023 年度日常关联交易的预计和执行情况见下表： 2023 年度日常关联交易情况和 单 ...

2023 年度独立董事述职报告（夏鹏） 作为有研新材料股份有限公司（以下简称"有研新材"或"公司"）的独立 董事，我严格按照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《关 于在上市公司建立独立董事的指导意见》等法律、法规、规范性文件及《公司章 程》、《公司独立董事管理办法》的规定，在 2023 年度履职过程中做到勤勉尽责、 恪尽职守，积极履行独立董事职责，准时出席公司股东大会、董事会及各专门委 员会会议，认真审议各项议案，并就有关事项发表独立意见，充分发挥独立董事 的作用，切实维护了公司和全体股东的合法权益，积极促进公司规范运作和治理 水平的提升。现将在 2023 年度履行独立董事职责的情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 夏鹏，男，1965 年 4 月出生，研究生学历，管理学博士，正高级会计师、注 册会计师，毕业于中国人民大学管理学专业。近年曾任国家电投集团产融控股股 份有限公司独立董事。现任北京海鑫科金高科技股份有限公司独立董事，高伟达 软件股份有限公司独立董事，北京城建设计发展集团股份有限公司独立非执行董 事，有研新材独立董事。 有研新材料股份有限公司 作为公司的独立董事，任职符合《上市 ...

证券代码：600206 证券简称：有研新材 公告编号：2024-017 有研新材料股份有限公司 关于职工代表监事换届选举的公告 有研新材料股份有限公司监事会 2024 年 4 月 12 日 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈 述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带责任。 有研新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会任期届满，根据《公 司法》及《公司章程》等的有关规定，公司监事会需换届选举。公司于 2024 年 4 月 10 日召开 2024 年第一次职工代表大会，经投票选举，周斯雅女士当选公司第九届监 事会职工监事，行使监事权利，履行监事义务，任期至第九届监事会届满时止。 本次选举产生的职工代表监事将与公司股东大会选举产生的两位股东代表监事 共同组成公司第九届监事会。 第九届监事会职工代表监事简历如下： 周斯雅，女,1993 年 7 月出生，中共党员，研究生硕士，中级会计师，高级管理 会计师，本硕均就读于中央财经大学会计学院。曾任有研稀土财务部门主任，有研 稀土（荣成）财务总监、有研稀土（青岛）财务总监。现任有研新材资财管理部副 总经理， ...

有研新材料股份有限公司 2024年第一次临时股东大会会议资料 二〇二四年四月十七日 重要内容提示 股东大会召开日期：2024 年 4 月 17 日 股权登记日：2024 年 4 月 10 日 是否提供网络投票：是 本次股东大会审议的全部议案已经公司第八届董事会第三十一次临时会 议审议通过，会议决议及有关公告详见 2024 年 4 月 2 日的《上海证券报》、 《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 本次股东大会通知详见 2024 年 4 月 2 日的《上海证券报》、《证券日报》 和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 有研新材料股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议议程 现场会议时间：2024 年 4 月 17 日 上午 9:00 网络投票时间：2024 年 4 月 17 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联 网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 现场会议召开地点：北京市西城区新街口外大街 2 ...

2、本次权益变动不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化。 3、本次发行事项尚需满足多项条件方可完成，包括但不限于获得国家出资 企业中国有研的批复、公司股东大会审议通过本次发行方案并批准认购对象免于 发出要约，以及上海证券交易所审核通过及中国证监会同意注册等。 一、本次权益变动的基本情况 证券代码：600206 证券简称：有研新材 编号：2024-015 有研新材料股份有限公司 关于向特定对象发行 A 股股票导致股东权益变动的 提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 1、有研新材料股份有限公司（以下简称"公司"）拟向特定对象发行 A 股股 票导致公司股本结构将发生变化，且本次发行符合《上市公司收购管理办法》第 六十三条豁免要约收购义务的相关规定。 公司拟向特定对象中国有研科技集团有限公司（以下简称"中国有研"）发 行 35,823,069 股 A 股股票（以下简称"本次发行"），中国有研全部以现金参与 认购。中国有研为公司控股股东，根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关 规定，中国有 ...

有研新材料股份有限公司（以下简称"公司"）自上市以来，严格按照《中华 人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号-规范运作》及《有研新材料股份有 限公司章程》的相关规定和要求，不断完善公司法人治理结构，建立健全内部管 理及控制制度，规范公司运营，促进公司持续、稳定、健康发展，不断提高公司治 理水平。 鉴于公司拟申请向特定对象发行股票，根据相关法律法规要求，为保障投 资者知情权，维护投资者权益，公司对最近五年是否被证券监管部门和交易所 采取监管措施或处罚的情况进行了自查，自查结果如下： 一、公司最近五年被证券监管部门和交易所处罚的情况 公司最近五年不存在被证券监管部门和交易所处罚的情形。 证券代码：600206 证券简称：有研新材 编号：2024-006 有研新材料股份有限公司 关于最近五年不存在被证券监管部门和交易所采取 监管措施或处罚情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 2024年4月2日 二、公司最近五年被证券监管部门和交 ...

有研新材料股份有限公司监事会 关于公司向特定对象发行 A 股股票相关事项的 书面审核意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司证券发行注册管理办 法》（以下简称"《管理办法》"）等法律、法规和规范性文件及《有研新材料 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）有关规定，有研新材料股份 有限公司监事会在认真审阅相关材料的基础上，就有研新材料股份有限公司（以 下简称"公司"）向特定对象发行 A 股股票（以下简称"本次发行"或"本次向 特定对象发行"）相关事项发表书面审核意见如下： 一、公司符合《公司法》《证券法》《管理办法》等法律、法规和规范性文 件关于向特定对象发行 A 股股票的有关规定，具备向特定对象发行 A 股股票的 资格和条件。 二、本次发行方案、预案、论证分析报告、可行性分析报告符合《公司法》 《证券法》《管理办法》等相关法律、法规和规范性文件的有关规定，符合公司 和全体股东的利益，不存在损害公司和股东，特别是中小股东利益的情形。 三、本次发行募集资金的投向符合国家相关政策的规定以及公司的实际情况 和发展需求，符合公 ...

证券代码：600206 证券简称：有研新材 公告编号：2024-007 有研新材料股份有限公司 关于向特定对象发行股票摊薄即期回报的风险提 示、填补回报措施及相关主体承诺的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要风险提示： 关于有研新材料股份有限公司（以下简称"公司"、"有研新材"）2024 年度 向特定对象发行 A 股股票（以下简称"本次向特定对象发行"或"本次发行"） 摊薄即期回报测算，是以分析主要财务指标在本次向特定对象发行前后的变动为 主要目的，是基于特定假设前提的测算，不代表公司对未来经营情况及趋势的判 断，也不构成公司的盈利预测或承诺。公司经营业绩及财务数据以相应定期报告 等为准，敬请广大投资者注意投资风险。 根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作 的意见》（国办发［2013］110 号）、《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的 若干意见》（国发［2014］17 号）、中国证监会《关于首发及再融资、重大资产重 组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（中国证券监督管理 ...

证券代码：600206 证券简称：有研新材 公告编号：2024-014 有研新材料股份有限公司 第八届董事会独立董事第一次专门会议决议公告 一、独立董事专门会议召开情况 有研新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会独立董事第一 次专门会议通知和材料于 2024 年 3 月 26 日以书面方式发出，会议于 2024 年 4 月 1 日在公司会议室以通讯方式召开。会议应到独立董事 3 名，实到独立董事 3 名。本次会议由半数以上独立董事共同推举吴玲女士召集并主持。本次会议符合 《公司法》及《有研新材料股份有限公司章程》的规定，会议合法有效。 二、独立董事专门会议审议情况 1、审议通过关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案 表决情况：出席本次会议的独立董事以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议 通过本议案。 独立董事专门会议审核意见：根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和 国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等相关法律法规、规范性文件的 规定，对照上市公司向特定对象发行股份的资格、条件等，公司符合上市公司向 特定对象发行股份的规定，具备向特定对象发行股票的条件。 2、逐项审议通过关 ...