045 证券代码：600206 证券简称：有研新材 编号：2024- 有研新材料股份有限公司 关于向特定对象发行股票预案披露的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 有研新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年9月20日召开 了第九届董事会第三次会议，审议通过了关于公司向特定对象发行股票的相 关议案。《有研新材料股份有限公司2024年度向特定对象发行A股股票预案》 （以下简称"预案"）已于 2024 年 9 月 21 日在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）上披露，敬请广大投资者及时查阅。 本次公司向特定对象发行股票预案披露事项不代表审批机关对于本次 向特定对象发行股票事项的实质性判断、确认或批准。预案所述本次向特定 对象发行股票相关事项的生效和完成尚需上市公司股东大会审议通过、上海 证券交易所审核及中国证监会同意注册后方可实施。敬请广大投资者注意投 资风险。 2024年9月21日 特此公告。 有研新材料股份有限公司董事会 ...

证券代码：600206 证券简称：有研新材 编号：2024-052 有研新材料股份有限公司 关于与特定对象签署附条件生效的股份认购 协议暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 1、有研新材料股份有限公司（以下简称"公司"）本次向特定对象发行 A 股 股票（以下简称"本次发行"）方案尚需获得公司股东大会审议通过本次发行方 案并批准认购对象免于发出要约，以及上海证券交易所（以下简称"上交所"） 审核通过及中国证监会同意注册。本次向特定对象发行 A 股股票方案能否获得 相关批准，以及获得相关批准的时间存在不确定性。 2、本次向特定对象发行 A 股股票的发行对象为中国有研科技集团有限公司 （以下简称"中国有研"），中国有研为公司控股股东，认购本次发行的 A 股股票 为公司与关联方之间的交易，构成关联交易。 3、公司于 2024 年 9 月 20 日召开第九届董事会第三次会议，审议通过了《关 于公司签署〈有研新材料股份有限公司与中国有研科技集团有限公司之附条件生 效的股份认购协议〉的议案》 ...

证券代码：600206 证券简称：有研新材 公告编号：2024-056 有研新材料股份有限公司 基于公司总体工作安排，公司董事会将在本次董事会会后择期召开股东大会 审议《关于公司向特定对象发行 A 股股票方案的议案》等议案，并发布召开股东 大会的通知，会议时间以届时通知的内容为准。 特此公告。 有研新材料股份有限公司董事会 2024 年 9 月 21 日 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 2024 年 9 月 20 日，有研新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第九届 董事会第三次会议审议通过了《关于公司向特定对象发行 A 股股票方案的议案》 等议案，具体内容详见公司发布的《有研新材料股份有限公司第九届董事会第三 次会议决议公告》（公告编号：2024-053）。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发 行注册管理办法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》等相关规定，本 次董事会审议通过的部分议案尚需提交股东大会审议表决。 关于择期召开临时股东大会的公告 ...

证券代码：600206 证券简称：有研新材 公告编号：2024-054 有研新材料股份有限公司 有研新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第九届监事会第三次会议通 知和材料于 2024 年 9 月 10 日以书面方式发出。会议于 2024 年 9 月 20 日在公司 会议室以现场会议方式召开。会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。会议由公司监 事会主席刘慧舟主持。公司董事、部分高级管理人员列席本次会议。本次会议符 合《中华人民共和国公司法》及《有研新材料股份有限公司章程》的规定，会议 合法有效。 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 第九届监事会第三次会议决议公告 一、监事会会议召开情况 1、审议通过关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案 经审核，监事会认为：公司符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和 国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等法律、法规和规范性文件关于 向特定对象发行 A 股股票条件的有关规定，具备向特定对象发行 A 股股票的条 件和资格。 此议案需提交公司 2024 年第二 ...

因公司将硅材料板块整体出售给公司控股股东中国有研科技集团有限公司 （曾用名：有研科技集团有限公司），为了避免同业竞争，2014 年 9 月，经公司 第五届董事会第六十六次会议和 2014 年第三次临时股东大会审议通过，同意公 司终止实施募集资金投资项目"8 英寸硅单晶抛光片"。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、公司最近五年不存在募集资金的情况 有研新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 20 日召开了第 九届董事会第三次会议，审议通过了关于公司向特定对象发行股票的相关议案。 根据中国证监会发布的《监管规则适用指引——发行类第 7 号》有关规定："前 次募集资金使用情况报告对前次募集资金到账时间距今未满五个会计年度的历 次募集资金实际使用情况进行说明，一般以年度末作为报告出具基准日,如截止 最近一期末募集资金使用发生实质性变化，发行人也可提供截止最近一期末经鉴 证的前募报告。" 公司最近五个会计年度不存在通过配股、增发、发行可转换公司债券等方式 募集资金的情况，公司前次募集资金到 ...

关于最近五年不存在被证券监管部门和交易所采取 监管措施或处罚情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 有研新材料股份有限公司（以下简称"公司"）自上市以来，严格按照《中华 人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号-规范运作》及《有研新材料股份 有限公司章程》的相关规定和要求，不断完善公司法人治理结构，建立健全内部 管理及控制制度，规范公司运营，促进公司持续、稳定、健康发展，不断提高公司 治理水平。 047 证券代码：600206 证券简称：有研新材 编号：2024- 有研新材料股份有限公司 有研新材料股份有限公司董事会 2024年9月21日 鉴于公司拟申请向特定对象发行股票，根据相关法律法规要求，为保障投 资者知情权，维护投资者权益，公司对最近五年是否被证券监管部门和交易所 采取监管措施或处罚的情况进行了自查，自查结果如下： 一、公司最近五年被证券监管部门和交易所处罚的情况 公司最近五年不存在被证券监管部门和交易所处罚的情形。 ...

有研新材料股份有限公司监事会 关于公司向特定对象发行 A 股股票相关事项的 书面审核意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司证券发行注册管理办 法》（以下简称"《管理办法》"）等法律、法规和规范性文件及《有研新材料 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）有关规定，有研新材料股份 有限公司监事会在认真审阅相关材料的基础上，就有研新材料股份有限公司（以 下简称"公司"）向特定对象发行 A 股股票（以下简称"本次发行"或"本次向 特定对象发行"）相关事项发表书面审核意见如下： 一、公司符合《公司法》《证券法》《管理办法》等法律、法规和规范性文 件关于向特定对象发行 A 股股票的有关规定，具备向特定对象发行 A 股股票的 资格和条件。 二、本次发行方案、预案、论证分析报告、可行性分析报告符合《公司法》 《证券法》《管理办法》等相关法律、法规和规范性文件的有关规定，符合公司 和全体股东的利益，不存在损害公司和股东，特别是中小股东利益的情形。 五、公司就本次发行事宜对即期回报摊薄的影响进行了认真分析并提出了具 体的填补回报措施， ...

046 证券代码：600206 证券简称：有研新材 编号：2024- 有研新材料股份有限公司 2024年度向特定对象发行A股股票 募集资金使用的可行性分析报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、本次募集资金使用计划 本次向特定对象发行募集资金总额不超过319,900,007.18元（含本数），在 扣除发行费用后实际募集资金净额将全部用于偿还由于国有资本性质的拨款 （一）满足国有资本经营预算资金的相关规定 （以下简称"国拨资金"）形成的有研新材料股份有限公司对中国有研科技集团 有限公司委托贷款债务，具体情况如下： | 项目名称 | 拟投入募集资金金额（元） | | --- | --- | | 偿还国拨资金专项债务 | 319,900,007.18 | | 合计 | 319,900,007.18 | 上述国拨资金所涉及的具体债务资金（本金）情况如下： 单位：元 | 序 号 | 承担公司 | 具体项目 | 专项债务批复文件 | 专项债务金额 | 资金 到账 | | --- | --- | --- | --- ...

证券代码：600206 证券简称：有研新材 公告编号：2024-053 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 有研新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第三次会议通 知和材料于 2024 年 9 月 10 日以书面方式发出。会议于 2024 年 9 月 20 日在公司 会议室以现场会议方式召开。会议应到董事 7 名，实到董事 7 名，其中独立董事 吴玲女士和陈磊先生以腾讯会议方式参会。会议由公司董事长杨海先生主持。公 司监事、高级管理人员列席本次会议。本次会议符合《公司法》及《有研新材料 股份有限公司章程》的规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案 经审核，董事会认为：根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等法律、法规和规范性文件的规定， 公司董事会对公司实际情况进行了认真分析、逐项核查，认为公司符合相关法律、 法规和规范性文件关于上市公司向特定对象发行股票的规定 ...

证券代码：600206 证券简称：有研新材 公告编号：2024-044 有研新材料股份有限公司 关于召开 2024 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 投资者可于 2024 年 9 月 3 日(星期二)至 9 月 9 日(星期一)16:00 前登录上 证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 stock@griam.cn 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 二、说明会召开的时间、地点 （一）会议召开时间：2024 年 9 月 10 日上午 9:00-10:00 会议召开时间：2024 年 9 月 10 日(星期二)上午 9:00-10:00 会 议 召 开 地 点 ： 上海证券 交易所上证路演中心（ 网 址 ： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络文字互动 （二）会议召开地点：上证路演中心 （三）会议召开方式：上证路演中心网络文字互动 三、参加人员 公司董事长杨海先生，独立董事夏鹏 ...