有研新材料股份有限公司 关于 2025 半年度业绩说明会暨投资者走进上市公司活动召 开情况的公告 证券代码：600206 股票简称：有研新材 编号：2025-053 国家集成电路产业投资基金二期的 3 亿元资金支持。另一方面，有研亿金德州基 地的建成投产有效缓解了有研亿金产能不足的问题，对靶材业务的发展起到非常 大的支撑作用。未来，公司将进一步优化产品结构，加大海外市场开拓，扩大高 端制程靶材的份额，提高公司盈利能力和经营质量。 2、目前山东德州基地的产能释放情况怎么样？靶材行业的竞争是否会对公 司的产品价格产生影响？ 答：目前山东德州基地的产能释放率约 70%。公司持续加大自动化设备的投 入，进一步提高产能，产能持续增长。海外市场空间大，多款产品通过了客户验 证，推动山东德州基地产能继续释放。目前的市场竞争格局，对靶材产品价格没 有产生特别明显的影响。 3、请问公司定向增发的进展情况如何？ 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、本次说明会召开情况 有研新材料股份有限公司（以下简称"有研新材"或"公司"）于 ...

Core Insights - The announcement of a 15.7% equity transfer in ChipLink Innovation Integrated Circuit Industry Development (Beijing) Co., Ltd. has garnered significant attention in the semiconductor industry, with a total transfer price of approximately 17.85 million yuan [1][2] - ChipLink Innovation was established in August 2020 as a high-tech platform company funded by 26 domestic semiconductor enterprises, aimed at promoting the development, design, and services of integrated circuits and semiconductor technologies [1] - The company has been active in industry collaboration, notably leading a 100 million yuan investment in the North Integrated Circuit Technology Innovation Center, becoming the largest shareholder [1] Financial Overview - ChipLink Innovation has not generated any revenue in recent years, with projected revenue for 2024 expected to be zero, while reporting an operating profit and net profit of 4.6825 million yuan [2] - As of June 30, 2025, the company still reported no revenue, with a profit of only 0.01 yuan and zero liabilities, maintaining total equity at approximately 100 million yuan [2] Strategic Implications - The simultaneous exit of the four companies may indicate a strategic refocus or adjustment in capital allocation, raising questions about the changing role of this collaborative platform in the semiconductor industry [2] - The semiconductor industry is currently at a critical development stage, with industry collaboration and ecosystem construction being essential for overcoming overseas technology blockades [2] - The potential impact of changes in shareholder structure on future business operations and resource integration within the industry is under close observation [2]

股票简称：有研新材 股票代码：600206 有研新材料股份有限公司 （深圳市前海深港合作区南山街道桂湾五路128号前海深港基金小镇B7栋401） 二〇二五年九月 （Grinm Advanced Materials CO., LTD.） （北京市海淀区北三环中路 43 号） 2024 年度向特定对象发行 A 股股票 并在主板上市募集说明书 （修订稿） 保荐机构（主承销商） 发行人声明 发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺募集说明书及其他信息披露资 料不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性及完整 性承担相应的法律责任。 发行人负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人保证募集说明书中财 务会计资料真实、完整。 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对申请 文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的 盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反 的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，证券依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发 行人自行负责。投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承 担证 ...

7-2-1 联系申话: +86(010) 6554 2288 言永中和会计师事务所 | 北京市东城区朝阳门北大街 telephone: +86 (010) 6554 2288 8 号富华大厦 A 座 9 层 ShineWi certified public accountants 9/F, Block A, Fu Hua Mansion No.8, Chaoyangmen Beidajie Dongcheng District, Beijing 100027. P.R.China 86 (010) 6554 7190 86 (010) 6554 7190 关于有研新材料股份有限公司 向特定对象发行股票申请文件的审核问询函的回复 XYZH/2025BJAA16F0402 有研新材料股份有限公司 上海证券交易所: 有研新材料股份有限公司(以下简称"有研新材"、"公司"、"发行人")申请 向特定对象发行股票,并于 2025年 8 月 15 日收悉贵所下发的《关于有研新材料股份有 限公司向特定对象发行股票申请文件的审核问询函》(上证上审(再融资)(2025)248 号,以下简称"问询函")。 根据问询函的要求,信永中 ...

北京市嘉源律师事务所 关于有研新材料股份有限公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票并在主板上市的 补充法律意见书(一) 西城区复兴门内大街 158 号远洋大厦 4 楼 中国·北京 二〇二五年九月 有研新材料股份有限公司 嘉源 · 补充法律意见书 需源律师事务所 IA YUAN LAW OFFICES 北京 BEIJING · 上海 SHANGHAI·深圳 SHENZHEN·香港 HONGKONG·广州 GUANGZHOU·西安 XI AN 致:有研新材料股份有限公司 北京市嘉源律师事务所 关于有研新材料股份有限公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票并在主板上市的 补充法律意见书(一) 嘉源(2025)-01-451 敬启者: 根据公司与本所签订的《专项法律顾问协议》,本所担任公司 2024年度向 特定对象发行 A 股股票并在主板上市的专项法律顾问,并获授权为本次发行出 具了"嘉源(2025)-01-371"号《北京市嘉源律师事务所关于有研新材料股份有 限公司 2024年度向特定对象发行 A 股股票并在主板上市的律师工作报告》、 "嘉源(2025)-01-372"号《北京市嘉源律师事务所关于有研 ...

有研新材料股份有限公司 2024 年度 审计报告 审计报告 XYZH/2025BJAA16B0741 有研新材料股份有限公司 | 索引 | | 页码 | | --- | --- | --- | | 审计报告 | | 1-4 | | 公司财务报表 | | | | — | 合并资产负债表 | 1-2 | | — | 母公司资产负债表 | 3-4 | | — | 合并利润表 | 5 | | — | 母公司利润表 | 6 | | — | 合并现金流量表 | 7 | | — | 母公司现金流量表 | 8 | | — | 合并股东权益变动表 | 9-10 | | — | 母公司股东权益变动表 | 11-12 | | — | 财务报表附注 | 13-114 | 6-1-1 1 6-1-2 有研新材料股份有限公司全体股东： 一、 审计意见 我们审计了有研新材料股份有限公司（以下简称"有研新材公司"）财务报表， 包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度的合并及母公司利润表、 合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照 ...

华泰联合证券有限责任公司 关于有研新材料股份有限公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票 并在主板上市 之 发行保荐书 保荐人（主承销商） （深圳市前海深港合作区南山街道桂湾五路128号前海深港基金小镇B7栋401） 发行保荐书 华泰联合证券有限责任公司 关于有研新材料股份有限公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票并在主板上市 之发行保荐书 有研新材料股份有限公司（以下简称"发行人"、"公司"、"有研新材"）申 请向特定对象发行 A 股股票并在主板上市，依据《公司法》《证券法》《上市公 司证券发行注册管理办法》（以下简称《再融资注册办法》）《上海证券交易所上 市公司证券发行上市审核规则（以下简称《审核规则》）等相关的法律、法规的 有关规定，提交发行申请文件。华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联 合证券""保荐人"）作为其本次发行的保荐人，温贝贝和甄清作为具体负责推荐 的保荐代表人，特为其出具本发行保荐书。 保荐人华泰联合证券、保荐代表人温贝贝和甄清承诺：本保荐人和保荐代表 人根据《公司法》《证券法》等有关法律、法规和中国证监会、上海证券交易所 的有关规定，诚实守信、勤勉尽责，严格按照依法制 ...

上市保荐书 华泰联合证券有限责任公司 关于有研新材料股份有限公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票并在主板上市之 上市保荐书 上海证券交易所： 作为有研新材料股份有限公司（以下简称发行人、公司）2024 年度向特定 对象发行 A 股股票并在主板上市的保荐人，华泰联合证券有限责任公司及其保 荐代表人已根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共 和国证券法》（以下简称《证券法》）等法律法规和中国证券监督管理委员会（以 下简称中国证监会）及贵所的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制 定的业务规则和行业自律规范出具上市保荐书，并保证所出具文件真实、准确、 完整。 现将有关情况报告如下： 一、发行人基本情况 （一）发行人概况 发行人名称：有研新材料股份有限公司 注册地址：北京市海淀区北三环中路 43 号 注册时间：1999 年 3 月 12 日 （二）发行人的主营业务 发行人主营业务划分为"电、磁、光、医"四个板块，业务覆盖高纯金属靶 材、先进稀土材料、特种红外光学及光电材料、生物医用材料等战略性新材料领 域，其中电板块主要包括集成电路用薄膜材料、贵金属等业务，磁板块包括稀土 金属 ...

有研新材料股份有限公司 与 华泰联合证券有限责任公司 关于有研新材料股份有限公司 向特定对象发行股票申请文件的审核问询函的 回复报告 说明： 1、如无特别说明，本回复报告中使用的简称或名词释义与《有研新材料股 份有限公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票并在主板上市募集说明书》（以 下简称"募集说明书"）一致。涉及募集说明书补充披露或修改的内容已在募集 说明书及本回复报告中以楷体加粗方式列示。 2、本回复部分表格中单项数据加总数与表格合计数可能存在微小差异，均 因计算过程中的四舍五入所形成。 3、本回复报告的字体说明如下： | 问询函所列问题 | 黑体（不加粗） | | --- | --- | | 对问询函所列问题的回复 | 宋体（不加粗） | | 涉及对募集说明书等申请文件的修改内容 | 楷体（加粗） | 保荐机构（主承销商） （深圳市前海深港合作区南山街道桂湾五路 128 号 前海深港基金小镇 B7 栋 401） 上海证券交易所： 根据贵所于 2025 年 8 月 15 日出具的《关于有研新材料股份有限公司向特定 对象发行股票申请文件的审核问询函》（上证上审（再融资）〔2025〕248 号） （以 ...

证券代码：600206 证券简称：有研新材 公告编号：2025-052 有研新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 15 日收到上 海证券交易所（以下简称"上交所"）出具的《关于有研新材料股份有限公司向 特定对象发行股票申请文件的审核问询函》（上证上审（再融资）〔2025〕248 号，以下简称"《问询函》"）。上交所审核机构对公司向特定对象发行 A 股 股票申请文件进行了审核，并形成了审核问询问题。公司与相关中介机构按照上 述《问询函》的要求，对《问询函》中的相关问题进行了认真研究和逐项落实， 并对有关问题进行了说明、论证分析和逐项回复，具体内容详见公司于同日在上 海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/)披露的相关公告文件。 公司本次向特定对象发行 A 股股票事项尚需经上交所审核通过，并获得中 国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）作出同意注册的决定后方可 实施，最终能否通过上交所审核，并获得中国证监会同意注册的决定及其时间尚 存在不确定性。公司将根据该事项的进展情况，严格按照上市公司向特定对象发 行 A 股股票相关法律法规的要求及时履行信息披露义务，敬 ...