公司不存在向发行对象作出保底保收益或变相保底保收益承诺，或者直接或 通过利益相关方向发行对象提供财务资助或者补偿的情形。 特此公告。 证券代码：600206 证券简称：有研新材 编号：2024-009 有研新材料股份有限公司 关于本次向特定对象发行股票不存在直接或通过 利益相关方向参与认购的投资者提供财务资助或 补偿的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 有研新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 1 日召开了第 八届董事会第三十一次临时会议，审议通过了关于公司向特定对象发行股票的相 关议案。公司就本次向特定对象发行股票不存在直接或通过利益相关方向参与认 购的投资者提供财务资助或补偿事宜承诺如下： 有研新材料股份有限公司董事会 2024 年 4 月 2 日 ...

证券代码：600206 证券简称：有研新材 有研新材料股份有限公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票预案 二零二四年四月 有研新材料股份有限公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票预案 发行人声明 1、公司及董事会全体成员保证本预案内容真实、准确、完整，并确认不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别 及连带的法律责任。 2、本次发行完成后，本公司经营与收益的变化由公司自行负责；因本次发 行引致的投资风险由投资者自行负责。投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票 经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。 3、本预案是公司董事会对本次发行的说明，任何与之不一致的声明均属于 不实陈述。 4．本预案所述事项并不代表审批机关对于本次向特定对象发行 A 股股票相 关事项的实质性判断、确认或批准，本预案所述本次向特定对象发行 A 股股票 发行相关事项的生效和完成尚待公司股东大会审议通过、上海证券交易所审核通 过并经中国证券监督管理委员会同意注册。 1 有研新材料股份有限公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票预案 重大事项提示 本部分所述的词语或简称与本预案"释义"中所定 ...

证券代码：600206 证券简称：有研新材 编号：2024-005 有研新材料股份有限公司 2024年度向特定对象发行A股股票 募集资金使用的可行性分析报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、本次募集资金使用计划 本次向特定对象发行募集资金总额不超过319,900,007.18元（含本数），在 扣除发行费用后实际募集资金净额将全部用于偿还由于国有资本性质的拨款 （以下简称"国拨资金"）形成的有研新材料股份有限公司对中国有研科技集团 有限公司委托贷款债务，具体情况如下： | 项目名称 | 拟投入募集资金金额（元） | | --- | --- | | 偿还国拨资金专项债务 | 319,900,007.18 | | 合计 | 319,900,007.18 | 二、本次发行募集资金投资项目涉及报批事项情况 本次发行募集资金拟全部用于偿还由于国有资本性质的拨款形成的委托贷 款，不涉及募投项目审批、核准或备案、环境影响评价等相关报批事项，亦不涉 及使用建设用地的情况。 三、本次募集资金使用的必要性分析 （一）满足国 ...

有研新材料股份有限公司 2024年度向特定对象发行A股股票 募集资金使用的可行性分析报告 证券代码：600206 证券简称：有研新材 编号：2024-005 本次发行募集资金拟全部用于偿还由于国有资本性质的拨款形成的委托贷 款，不涉及募投项目审批、核准或备案、环境影响评价等相关报批事项，亦不涉 及使用建设用地的情况。 三、本次募集资金使用的必要性分析 （一）满足国有资本经营预算资金的相关规定 本次向特定对象发行的目的是将中国有研以委托贷款方式拨付有研新材的 国拨资金按照规定转为中国有研对有研新材的直接投资（股权投资）。相关规定 如下： 1、财政部印发的《关于企业取得国家直接投资和投资补助财务处理问题的 意见》（财办企[2009]121 号）规定，"集团公司取得属于国家直接投资和投资补 助性质的财政资金，根据《企业财务通则》第二十条规定处理后，将财政资金再 拨付子、孙公司使用的，应当作为对外投资处理；子、孙公司收到的财政资金， 应当作为集团公司投入的资本或者资本公积处理，不得作为内部往来款项挂账或 作其他账务处理"。 2、财政部印发的《加强企业财务信息管理暂行规定》（财企[2012]23 号）规 定，"企业集团 ...

证券代码：600206 证券简称：有研新材 有研新材料股份有限公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票方案 论证分析报告 二零二四年四月 有研新材料股份有限公司（以下简称"有研新材"或"公司"）是上海证券 交易所主板上市公司。为满足公司业务发展的资金需求，增强公司资本实力，提 升盈利能力，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司证券发行注册管理办法》 （以下简称"《注册管理办法》"）等有关法律、法规和规范性文件的规定，公司 编制了向特定对象发行股票方案的论证分析报告。 本报告中如无特别说明，相关用语具有与《有研新材料股份有限公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票预案》中相同的含义。 一、本次向特定对象发行的背景及目的 公司在日常经营过程中，需要使用一定规模的资金用于采购各种原材料，对 资金需求量较大，近些年来，原材料价格受市场需求、供给等因素影响，价格呈 现一定的波动。公司本次向特定对象发行股票，将进一步增强公司资本实力，优 化资产负债结构，提升公司的盈利能力和抗风险能力，从而实现股东价值的最大 化。 本次向特定对象发行 ...

证券代码：600206 证券简称：有研新材 公告编号：2024-016 有研新材料股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 4 月 17 日 9 点 00 分 召开地点：北京市西城区新街口外大街 2 号 D 座中国有研大厦 18 层 有研新 材大会议室 股东大会召开日期：2024年4月17日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 4 月 17 日 至 2024 年 4 月 17 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过 ...

证券代码：600206 证券简称：有研新材 公告编号：2024-012 有研新材料股份有限公司 第八届董事会第三十一次临时会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 有研新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第三十一次临 时会议通知和材料于 2024 年 3 月 26 日以书面方式发出。会议于 2024 年 4 月 1 日在公司会议室以通讯方式召开。会议应到董事 7 名，实到董事 7 名。会议由公 司董事长杨海先生主持。公司监事、部分高级管理人员列席本次会议。本次会议 符合《公司法》及《有研新材料股份有限公司章程》的规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案 经审核，董事会认为：根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等法律、法规和规范性文件的规定， 公司董事会对公司实际情况进行了认真分析、逐项核查，认为公司符合相关法律、 法规和规范性文件关于上市公司向特定对 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 有研新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月1日召开了 第八届董事会第三十一次临时会议，审议通过了关于公司向特定对象发行股 票的相关议案。《有研新材料股份有限公司2024年度向特定对象发行A股股 票预案》（以下简称"预案"）已于2024年4月2日在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）上披露，敬请广大投资者及时查阅。 本次公司向特定对象发行股票预案披露事项不代表审批机关对于本次 向特定对象发行股票事项的实质性判断、确认或批准。预案所述本次向特定 对象发行股票相关事项的生效和完成尚需上市公司股东大会审议通过、上海 证券交易所审核及中国证监会同意注册后方可实施。敬请广大投资者注意投 资风险。 证券代码：600206 证券简称：有研新材 编号：2024-004 有研新材料股份有限公司 关于向特定对象发行股票预案披露的提示性公告 特此公告。 有研新材料股份有限公司董事会 2024年4月2日 ...

证券代码：600206 证券简称：有研新材 编号：2024-010 二、公司前次募集资金不存在变更用途未经审批的情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准有研半导体材料股份有限公司非公开 发行股票的批复》（证监许可[2013]279 号）核准，有研新材料股份有限公司（原 名"有研半导体材料股份有限公司"）于 2013 年 4 月向中国有研科技集团有限公 司（曾用名"北京有色金属研究总院"）以非公开方式发行人民币普通股（A 股） 股票 60,349,434 股，实际募集资金净额人民币 572,049,992.82 元，募集资金计划 全部用于"8 英寸硅单晶抛光片"项目。 因公司将硅材料板块整体出售给公司控股股东中国有研科技集团有限公司 （曾用名：有研科技集团有限公司），为了避免同业竞争，2014 年 9 月，经公司 第五届董事会第六十六次会议和 2014 年第三次临时股东大会审议通过，同意公 司终止实施募集资金投资项目"8 英寸硅单晶抛光片"。 2015 年 12 月，公司第六届董事会第十九次会议和 2016 年第一次临时股东 大会审议通过《关于变更 2013 年非公开发行股份募集资金投资项目及将剩余募 集资金和 ...

证券代码：600206 证券简称：有研新材 公告编号：2024-013 有研新材料股份有限公司 第八届监事会第十八次临时会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 有研新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第十八次临时 会议通知和材料于 2024 年 3 月 26 日以书面方式发出。会议于 2024 年 4 月 1 日 在公司会议室以通讯方式召开。会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。会议由公司 监事会主席刘慧舟主持。公司董事、部分高级管理人员列席本次会议。本次会议 符合《中华人民共和国公司法》及《有研新材料股份有限公司章程》的规定，会 议合法有效。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案 经审核，监事会认为：公司符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和 国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等法律、法规和规范性文件关于 向特定对象发行 A 股股票条件的有关规定，具备向特定对象发行 A 股股票的条 件和资格。 此议 ...