公司董事会同意提请股东大会批准：公司控股股东中国有研免于发出收购 要约，并同意按照中国证监会、上海证券交易所关于豁免要约收购的最新政策 安排或变化相应调整并执行。本次交易事项涉及关联交易，关联董事已回避表 决。控股股东中国有研免于发出收购要约事宜尚需公司股东大会审议通过。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 有研新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月1日召开第八 届董事会第三十一次临时会议和第八届监事会第十八次临时会议，审议通过了 《关于提请股东大会审议同意特定对象免于发出收购要约的议案》，具体如下： 公司本次向特定对象发行A股股票的发行对象为中国有研科技集团有限 公司（以下简称"中国有研"）。本次发行前，中国有研直接持有公司280,098,368 股股份，占公司总股本的比例为33.09%，按照本次向特定对象发行股票数量 35,823,069股计算，本次发行后，中国有研直接持有公司315,921,437股股份， 占公司总股本的比例为35.80%。根据《上市公司收购管理办法（2020修正）》 的 ...

证券代码：600206 证券简称：有研新材 编号：2024-010 有研新材料股份有限公司 经中国证券监督管理委员会《关于核准有研半导体材料股份有限公司非公开 发行股票的批复》（证监许可[2013]279 号）核准，有研新材料股份有限公司（原 名"有研半导体材料股份有限公司"）于 2013 年 4 月向中国有研科技集团有限公 司（曾用名"北京有色金属研究总院"）以非公开方式发行人民币普通股（A 股） 股票 60,349,434 股，实际募集资金净额人民币 572,049,992.82 元，募集资金计划 全部用于"8 英寸硅单晶抛光片"项目。 因公司将硅材料板块整体出售给公司控股股东中国有研科技集团有限公司 （曾用名：有研科技集团有限公司），为了避免同业竞争，2014 年 9 月，经公司 第五届董事会第六十六次会议和 2014 年第三次临时股东大会审议通过，同意公 司终止实施募集资金投资项目"8 英寸硅单晶抛光片"。 2015 年 12 月，公司第六届董事会第十九次会议和 2016 年第一次临时股东 大会审议通过《关于变更 2013 年非公开发行股份募集资金投资项目及将剩余募 集资金和利息用于永久补充流动资金的 ...

北京德恒律师事务所 关于 中国有研科技集团有限公司 免于发出要约的 法律意见 北京市西城区金融街 19 号富凯大厦 B 座 12 层 电话:010-52682888 传真:010-52682999 邮编:100033 北京德恒律师事务所 关于中国有研科技集团有限公司免于发出要约的法律意见 北京德恒律师事务所 关于 北京德恒律师事务所 关于中国有研科技集团有限公司免于发出要约的法律意见 中国有研科技集团有限公司 免于发出要约的 法律意见 德恒 01F20231775 号 致：中国有研科技集团有限公司 北京德恒律师事务所（以下简称"本所"）接受中国有研科技集团有限公司 （以下简称"中国有研"或"认购人"）的委托，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券 法》"）、《上市公司收购管理办法》（以下简称"《收购管理办法》"）、《律 师事务所从事证券法律业务管理办法》及《律师事务所证券法律业务执业规则（试 行）》等有关法律、法规及规范性文件的规定，按照律师行业公认的业务标准、 道德规范和勤勉尽责精神，就中国有研认购有研新材料股份有限公司（以下简称 "有研新材"或 ...

证券代码：600206 证券简称：有研新材 公告编号：2024-002 有研新材料股份有限公司 第八届董事会第三十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 有研新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第三十次会议 通知和材料于 2024 年 2 月 26 日以书面方式发出。会议于 2024 年 3 月 7 日在公 司会议室以通讯方式召开。会议应到董事 7 名，实到董事 7 名。会议由公司董事 长杨海先生主持。公司监事、高级管理人员列席本次会议。本次会议符合《公司 法》及《有研新材料股份有限公司章程》的规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于有研新材向子公司提供内部贷款的议案》 （三）审议通过《关于修订<有研新材料股份有限公司独立董事管理办法> 的议案》 同意按照《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规 及《公司章程》的有关规定，修订《有研新材料股份 ...

证券代码：600206 证券简称：有研新材 编号：2024-003 有研新材料股份有限公司 关于获得政府补助的公告 本公司董事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 | 序 号 | 获得补助单位 | 补助原因 | 本年收到的政府补 助金额 | 补助类 别 | 补助依据 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 有研亿金新材料 （山东）有限公 | 高端创新资源项目 | 23,000,000.00 | 与收益 相关 | 到款通知单 | | | 司 | 支持奖励补贴 | | | | | 2 | 有研国晶辉新材 料有限公司 | 科研项目补助资金 | 2,436,000.00 | 与资产 相关 | 到款通知单 | | 3 | 有研国晶辉新材 | 第三批国家级专精 特新小巨人奖补资 | 1,100,000.00 | 与收益 | 到款通知单 | | | 料有限公司 | 金 | | 相关 | | 除上述补助外，公司及下属子公司还收到"知识产权专项资金补助"、"2023 年技术创新引导专项资 ...

证券代码：600206 证券简称：有研新材 公告编号：2024-001 有研新材料股份有限公司关于出售控股子公司有研稀土部 分股权事项交割完成的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 有研新材料股份有限公司（以下简称"有研新材"或"公司"）第八届董事 会第二十三次临时会议审议通过了《关于公司出售控股子公司有研稀土部分股权 的议案》，公司同意向中国稀土集团转让其持有的有研稀土 51,515,120 股股份 （占有研稀土总股本的 38.7244%），向中国有研转让其持有的有研稀土 6,651,512 股股份（占有研稀土总股本的 5%）。转让完成后有研稀土股权结构如 下： | 序号 | 股东名称 | 持股数量（股） | 持股比例 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 有研新材料股份有限公司 | 59,863,609 | 45.0000% | | 2 | 中国有研科技集团有限公司 | 6,651,512 | 5.0000% | | 3 | 中国稀有稀土股份有限公司 | 15,000,0 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 21 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 5,963,332 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 1.0528 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次临时股东大会因公司董事长杨海先生在外出差，以腾讯会议方式参会， 由半数以上董事推举董事于敦波先生主持本次现场会议，会议表决方式符合《公 证券代码：600206 证券简称：有研新材 公告编号：2023-046 有研新材料股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议公告 (一) 非累积投票议案 1、 议案名称：关于控股股东中国有研对公司委托贷款暨关联交易的议案 (一) 股东大会召开的时间：2023 年 12 月 27 日 (二) 股东大会召开的地点：北京市西城区新街口外 ...

北京市汉达律师事务所关于 有研新材料股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会的 法律意见书 致：有研新材料股份有限公司 北京市汉达律师事务所（以下简称"本所"）接受有研新材料股份有限公司 （以下简称"公司"）的委托，指派本所林光明律师、李欣律师出席公司于 2023 年 12 月 27 日下午 14：00 在公司大会议室（北京市西城区新街口外大街 2 号 D 座中国有研大厦 18 层）召开的有研新材料股份有限公司 2023 年第三次临时股东 大会（以下简称"本次股东大会"）。现依据《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）、《上 海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》（以下简称"《网络投票细 则》"）等法律、行政法规、其他规范性文件及《有研新材料股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的规定，按照律师行业公认的业务标准、道德规范 和勤勉尽责的精神，对公司本次股东大会的召集召开程序、出席会议人员与主持 会议人员的资格、表决程序与表决结果等重要事项出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的有关本次股东大会的 ...

有研新材料股份有限公司 2023年第三次临时股东大会会议资料 二〇二三年十二月二十七日 重要内容提示 本次股东大会审议的议案已经公司第八届董事会第二十九次会议审议通过， 会议决议及有关公告详见 2023 年 12 月 12 日的《上海证券报》、《证券日报》 和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 本次股东大会通知详见 2023 年 12 月 12 日的《上海证券报》、《证券日报》和 上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 有研新材料股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会会议议程 股东大会召开日期：2023 年 12 月 27 日 股权登记日：2023 年 12 月 20 日 是否提供网络投票：是 现场会议时间：2023 年 12 月 27 日 下午 14:00 网络投票时间：2023 年 12 月 27 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东 大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联 网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 现场会议召开地点：北京市西城区新 ...

重要内容提示： 一、本次交易概述 公司拟与控股股东中国有研科技集团签署《中国有研科技集团有限公司资金 中心贷款协议书》，中国有研在 2023 年底前以委托贷款的方式向有研新材拨付 资金 2.8 亿元，贷款利率为年利率 2%，贷款期限为一年（双方未提出异议，贷 证券代码：600206 证券简称：有研新材 公告编号：2023-045 有研新材料股份有限公司 关于控股股东对公司委托贷款暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 本次交易经公司第八届董事会第二十九次会议审议通过，关联董事江轩先 生、汪礼敏先生回避了本议案的表决；公司独立董事事前认可该事项并对上述关 联交易发表了独立意见；因本次交易上市公司与关联人之间的交易金额达到 3000 万元以上，且达到了上市公司最近一期经审计净资产绝对值的 5%以上，故 本次关联交易尚需提请公司 2023 年第三次临时股东大会审议。 截至本次关联交易为止，过去 12 个月内，除日常关联交易及已披露的其他 关联交易外，公司及子公司与同一关联人发生的关联交易 0 次，累计 ...