河南安彩高科股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 第一条 为了促进河南安彩高科股份有限公司（以下简称"公司"）规范运 作，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，根据《中华人民共和国公司法》《上 市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规 则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规和 规范性文件及公司实际情况，制定本制度。 第二条 独立董事专门会议是指全部由独立董事参加的会议。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证监会规定、上海证券交易所业务规则和《公司章程》的规定， 认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司 整体利益，保护中小股东合法权益。 第四条 公司根据需要不定期召开独立董事专门会议，原则上于会议召开前 三天通知全体独立董事并提供相关资料和信息。经全体独立董事一致同意，可免 除前述通知期限要求。 公司应当为独立董事专门会议的召开提供便利和支持。 第五条 独立董事专门会议可以采取现场、通讯方式或现场与通讯相结合的 方式召开。半数以上独立董事可以提议召开临时会议。 第六条 独立 ...

河南安彩高科股份有限公司董事会 审计委员会实施细则 第一章 总 则 第一条 为强化河南安彩高科股份有限公司（以下简称"公司"）董事会决 策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对经理层的有效监督，完善公司 治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《公司章程》 及其他有关规定，公司特设立董事会审计委员会，并制定本实施细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会按照《公司章程》设立的专门工作机构， 主要负责公司内、外部审计的沟通、监督和核查工作。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由三名及以上不在公司担任高级管理人员的董事组 成，独立董事过半数，委员中至少有一名独立董事为专业会计人士。 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 审计委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事中会计专业人 士担任，负责主持委员会工作；主任委员在委员内选举，并报请董事会批准产生。 第六条 审计委员会任期与董事会一致，委员任期届满，连选可以连任。期 间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据本细则 有关规定补足委员人数。 第 ...

河南安彩高科股份有限公司 内部控制评价管理办法 第一章 总 则 第一条 为规范河南安彩高科股份有限公司（以下简称"公司"）内控制度 评价工作，及时发现公司内部控制缺陷，提出和实施改进方案，确保内部控制有 效运行，根据《公司法》《企业内部控制基本规范》等国家有关法律法规和公司 章程制定本办法。 第二条 本办法所称的内部控制评价，是指公司董事会和管理层对内部控制 的有效性进行全面评价、形成评价结论、出具评价报告的过程。 第三条 本办法适用于公司及控股子公司，参股公司可参照执行。 第四条 公司实施内部控制评价应当遵循下列原则： （一）全面性原则。评价工作应当包括内部控制的设计与运行，涵盖公司及 公司所属单位的各种业务和事项； （二）重要性原则。评价工作应当在全面评价的基础上，根据风险发生的可 能性及其对公司内控目标的影响程度，确定需要评价的重点业务单位、重大业务 事项、重要业务领域、重要流程环节和高风险领域； （三）客观性原则。评价工作应当准确地揭示经营管理的风险状况，如实反 映内部控制设计与运行的有效性； （四）独立性原则。内部控制评价机构的确定及评价工作的组织实施应当保 持相应的独立性。 第二章 职责分工 第五 ...

河南安彩高科股份有限公司董事会 风险管理委员会实施细则 第一章 总 则 第一条 为及时识别、评估河南安彩高科股份有限公司（以下简称"公司"） 经营活动及运作过程中的重大风险，提高公司控制风险的能力，完善公司治理结 构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《公司章程》及其他 有关规定，公司董事会设立风险管理委员会，并制定本实施细则。 第二条 董事会风险管理委员会是董事会按照相关法律法规及《公司章程》 设立的专门工作机构，主要负责对公司重大投资、融资决策进行研究并提出建议； 提出公司风险管理的策略；对公司经营方面需经董事会审议批准的重大事项进行 研究，提出建议。 第三条 企业风险是指企业未来的不确定性对企业实现经营目标的影响。按 照风险的来源分为外部风险和内部风险。 P A G E 第八条 公司风险管理部门为风险管理委员会的日常办事机构，负责日常工 作联络和会议组织等工作。 第三章 职责权限 第九条 风险管理委员会的主要职责： 第二章 人员组成 第四条 风险管理委员会由三名及以上董事组成，其中应至少包括一名独立 董事。 第五条 风险管理委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董 事的三分之一以 ...

证券代码：600207 证券简称：安彩高科 编号：临 2024—004 河南安彩高科股份有限公司 关于修订《公司章程》及制定、修订相关制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 河南安彩高科股份有限公司（以下简称"安彩高科"或"公司"）于 2024 年 1 月 17 日召开第八届董事会第十二次会议，会议审议通过了《关于修订公司 章程的议案》《关于修订公司董事会议事规则的议案》《关于修订公司独立董事工 作制度的议案》等十八项修订、制定管理制度的议案。具体情况如下： 一、《公司章程》及相关制度的修订原因及依据 为进一步提高公司治理水平，完善公司治理制度，根据《中华人民共和国公 司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《上市公司独立董事管理 办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——规范运作》等法律法规及规范性文件，同时结合公司的实际情况，对 《河南安彩高科股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及相关制度 进行了修订、制定。 二、《公司章程》具体修订情况 ...

河南安彩高科股份有限公司 投资管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范河南安彩高科股份有限公司（以下简称"公司"）的投资行 为，加强公司投资管理，防范投资风险，保障投资安全，提高投资效益，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）等法律法规和 规范性文件及《公司章程》的相关规定，结合公司的实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司及公司所属全资子公司、控股子公司及实际控制 的其他公司（以下统称子公司）的一切投资行为。 第三条 本制度所称的投资是指公司和子公司用货币资金、实物资产、股权、 有价证券、无形资产等在境内外实施投资的行为。主要包括： （一）固定资产投资。包括基本建设投资（含 BT、BOT、PPP 等模式开发 的项目）等。 （二）股权投资。包括出资设立子公司、合资设立企业、对企业增资、股权 置换，收购目标企业全部或部分股权等。 第五条 投资应遵循的基本原则 （三）公司及子公司其他投资活动，如另有规定的，从其规定。 第四条 本制度所称重大投资项目是指列入"三重一大"范围的投资项目。 （一）投资必须符合 ...

河南安彩高科股份有限公司董事会 提名委员会实施细则 第一章 总 则 第一条 为规范河南安彩高科股份有限公司（以下简称"公司"）董事、高 级管理人员的选择标准和程序，优化董事会和高级管理人员组成，完善公司治理 结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董 事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法规规定，以及《公司章 程》有关规定，公司设立董事会提名委员会，并制定本实施细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责拟定董 事、高级管理人员的选择标准和程序，对董事、高级管理人员人选及其任职资格 进行遴选、审核。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由三名及以上董事组成，独立董事过半数。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由成员中的独立董事担任， 提名委员会选举后报请董事会批准产生。 第六条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。 期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据上述 第三至第五条规定 ...

河南安彩高科股份有限公司 第八届监事会第十一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：600207 证券简称：安彩高科 编号：临 2024—003 二、监事会会议审议情况 1、审议并通过了《关于修订公司章程的议案》 3、审议并通过了《关于修订公司募集资金管理制度的议案》 监事会认为：公司系根据法律法规和规范性文件对公司章程进行修订，有利 于进一步提高公司的治理水平，符合公司实际发展的需要，监事会同意上述议案。 该议案尚需提交公司股东大会审议。 表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。 2、审议并通过了《关于修订公司财务管理办法的议案》 修 订 后 的 《 财 务 管 理 办 法 》 全 文 刊 登 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站 （www.sse.com.cn）。 表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。 一、监事会会议召开情况 河南安彩高科股份有限公司（以下简称"安彩高科""公司"）于 2024 年 1 月 17 日以通讯方式召开第八届监事会第十一次会议，会议通知于 202 ...

| 第一章 | 总 则 | 2 | | --- | --- | --- | | 第二章 经营宗旨和范围 | 3 | | | 第三章 股 | 份 | 4 | | 第一节 股份发行 | 4 | | | | 第二节 股份增减和回购 5 | | | 第三节 股份转让 | 6 | | | 第四章 股东和股东大会 | 7 | | | 第一节 | 股 东 7 | | | | 第二节 股东大会的一般规定 10 | | | | 第三节 股东大会的召集 12 | | | | 第四节 股东大会的提案与通知 13 | | | | 第五节 股东大会的召开 15 | | | | 第六节 股东大会的表决和决议 18 | | | 第五章 党委和党建工作 | 22 | | | 第六章 董事会 | | 23 | | 第一节 | 董 事 23 | | | 第二节 董事会 | 26 | | | 第七章 经理及其他高级管理人员 | 33 | | | 第八章 | 监事会 | 36 | | 第一节 监 事 | 36 | | | 第二节 监事会 | 37 | | | 财务会计制度、利润分配和审计 第九章 | 38 | | | 第一节 财务会计制度 | 38 ...

河南安彩高科股份有限公司 总经理工作细则 第一章 总 则 第一条 为进一步完善河南安彩高科股份有限公司（以下简称"公司"）治 理结构，确保公司经营管理层工作的规范性、有效性，根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司治理准则》（以下简称《治理准则》） 等有关法律法规及《河南安彩高科股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》） 的规定，特制定本工作细则。 第二条 公司设总经理1名，由董事会聘任或解聘，董事可受聘兼任总经理、 副总经理或者其他高级管理人员，但兼任总经理、副总经理或者其他高级管理人 员职务的董事不得超过公司董事总数的1/2。 公司设副总经理若干名，由董事会聘任或解聘。 第三条 总经理负责公司的日常经营管理工作，行使《公司法》《公司章程》 和董事会赋予的职权，对董事会负责。 第四条 本细则适用范围为公司高级管理人员，包括公司总经理、副总经理、 财务负责人、董事会秘书等公司高级管理人员。 第二章 高级管理人员的职权和分工 第五条 总经理对董事会负责，行使下列职权： （九）提议召开董事会临时会议； （十）董事会授予总经理行使以下职权： 1、交易涉及的资产总额（同时存在账面值和评估值的， ...