证券代码：600207 证券简称：安彩高科 编号：临 2024-011 河南安彩高科股份有限公司 关于股票交易的风险提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●河南安彩高科股份有限公司（以下简称"安彩高科""公司"）股票在2024 年3月5日、3月6日连续两个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计达到20%，属于 股票交易异常波动情形，公司已于2024年3月7日披露了《安彩高科股票交易异常 波动公告》（公告编号：临2024-010）。2024年3月7日，公司当日股票价格以涨 停价收盘，鉴于公司股票价格短期涨幅较大，敬请广大投资者理性决策，注意投 资风险。 ●公司于2024年1月31日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了 《安彩高科2023年年度业绩预亏公告》。 ●根据中证指数有限公司网站发布的数据，公司市盈率明显高于可比行业市 盈率水平。公司提醒广大投资者注意二级市场交易风险，理性决策，审慎投资。 一、股价涨幅较大风险提示 公司股票在2024年3月5日、3月6日连续两个交易日内 ...

证券代码：600207 证券简称：安彩高科 编号：临 2024-010 河南安彩高科股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●公司股票于2024年3月5日、3月6日连续两个交易日内收盘价格涨幅偏离值 累计超过20%。根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异 常波动情形。 ●公司近期日常经营情况及外部环境未发生重大变化。公司所处的市场环 境、行业政策目前未发生重大调整，生产成本目前没有出现大幅波动，内部生产 经营秩序正常。 ●经公司自查，并向公司控股股东核实，截至本公告披露日，公司及公司控 股股东均不存在应披露而未披露的重大信息。 一、股票交易异常波动的具体情况 河南安彩高科股份有限公司（以下简称"安彩高科""公司"）股票于2024 年3月5日、3月6日连续两个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，按照《上 海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动情形。 二、公司关注并核实的相关情况 针对公司股票交易异常波动的情况，公司对有关事项进行了 ...

河南安彩高科股份有限公司: 贵公司《关于股票交易异常波动的问询函》已收悉。经自查现 答复如下: 关于对河南安彩高科股份有限公司股票交 易异常波动问询函的复函 我公司作为贵公司控股股东，除了贵公司已经披露的事项外， 本公司不存在根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定涉 及贵公司应披露而未披露的重大事项，包括但不限于:重大资产重组、 发行股份、上市公司收购、债务重组、业务重组、资产剥离和资产 注入等重大事项。 河南投资集团有限公司 2024 年 3 月 6 日 (本页无正文，为《关于对河南安彩高科股份有限公司股票交易 异常波动问询函的复函》签章页) 特此回复。 ...

本次变更完成后，公司 2021 年非公开发行 A 股股票项目的持续督导保荐代 表人为吴杏辉先生和花宇先生。公司董事会对原保荐代表人丁相堃先生在持续 督导期间所作出的贡献表示衷心的感谢！ 特此公告。 河南安彩高科股份有限公司董事会 证券代码：600207 证券简称：安彩高科 编号：临 2024-009 河南安彩高科股份有限公司 关于变更持续督导保荐代表人的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 河南安彩高科股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到申万宏源证 券承销保荐有限责任公司（以下简称"申万宏源承销保荐"）出具的《关于更 换河南安彩高科股份有限公司 2021 年非公开发行股票持续督导保荐代表人的 函》。申万宏源承销保荐作为公司 2021 年非公开发行 A 股股票项目的保荐机构 与主承销商，原保荐代表人丁相堃先生因个人工作变动原因，不再继续担任公 司持续督导的保荐代表人。为保证持续督导工作的有序进行，申万宏源承销保 荐现指派吴杏辉先生（简历详见附件）接替丁相堃先生担任公司持续督导的保 荐代表人，履行对公司持续督 ...

河南兴邺律师事务所 Henan Xingve Law Firm 河南兴邺律师事务所 关于河南安彩高科股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的法律意见书 兴邺意字 [2024] 第 003 号 致:河南安彩高科股份有限公司 河南兴邺律师事务所(以下简称"本所")接受河南安 彩高科股份有限公司(以下简称"安彩高科")的委托,指派 李军雷、樊波律师(以下简称"本所律师")出席安彩高科 2024年第一次临时股东大会(以下简称"本次股东大会"), 并根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"公司法")、 《上市公司股东大会规则》 (以下简称"股东大会规则") 等法律、法规和其他规范性文件以及安彩高科《公司章程》 的有关规定,按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤 勉尽责精神,出具本法律意见书。 为出具本法律意见书,本所律师审查了安彩高科提供的 本次股东大会的相关文件和材料,并对有关问题进行了必要 的核查和验证。安彩高科已向本所保证和承诺,安彩高科向 本所律师提供的文件、所作的陈述和说明是完整的、真实的 和有效的,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,所有 副本材料与复印件均与原件一致。 河南兴邺律师事务所 Hen ...

证券代码：600207 证券简称：安彩高科 公告编号：临 2024-008 (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》以及有关法律、法规的规定。 会议由公司董事会召集，鉴于公司董事长何毅敏先生通过视频方式参会，由半数 以上董事共同推举董事、总经理张震先生主持现场会议。 河南安彩高科股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 20 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 653,230,864 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 59.9672 | (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、 公司在任董事 7 人，出席 7 人，董事长何毅敏先生、董事王靖宇先生、董事 张仁维先生 ...

证券代码：600207 证券简称：安彩高科 公告编号：临 2024-007 河南安彩高科股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 2 月 27 日 10 点 30 分 召开地点：河南省安阳市中州路南段河南安彩高科股份有限公司会议室 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 2 月 27 日 至 2024 年 2 月 27 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 股东大会 ...

河南安彩高科股份有限公司 HENAN ANCAI HI-TECH CO.,LTD. 2024年第一次临时股东大会会议材料 河南安彩高科股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议材料 目录 | 河南安彩高科股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议议程 2 | | --- | | 议案一、关于修订公司章程的议案 3 | | 议案二、关于修订公司董事会议事规则的议案 3 | | 议案三、关于修订公司独立董事工作制度的议案 9 | 1 河南安彩高科股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议材料 $$\Xi=0\,\Xi\,\rlap{\,/}\,\Xi\,\rlap{\,/}\,\Xi\,\rlap{\,/}\,\Xi$$ 河南安彩高科股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议议程 一、大会安排 1.召开时间：2024 年 2 月 27 日上午 10:30 2.召开地点：河南省安阳市中州路南段河南安彩高科股份有限公司会议室 3.召集人：河南安彩高科股份有限公司董事会 4.表决方式：现场投票和网络投票相结合的方式 5.股权登记日：2024 年 2 月 20 日 二、会议议程 1.大会主持人介绍 ...

证券代码：600207 证券简称：安彩高科 编号：临 2024-006 河南安彩高科股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●公司股票于2024年1月29日、1月30日、1月31日连续三个交易日内收盘价 格跌幅偏离值累计超过20%。根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属 于股票交易异常波动情形。 ●公司近期日常经营情况及外部环境未发生重大变化。公司所处的市场环 境、行业政策目前未发生重大调整，生产成本目前没有出现大幅波动，内部生产 经营秩序正常。 ●经公司自查，并向公司控股股东核实，截至本公告披露日，公司及公司控 股股东均不存在应披露而未披露的重大信息。 一、股票交易异常波动的具体情况 河南安彩高科股份有限公司（以下简称"安彩高科""公司"）股票于2024 年1月29日、1月30日、1月31日连续三个交易日内收盘价格跌幅偏离值累计超过 20%，按照《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动情 形。 二、公司关注并核实的相关情况 针对公司股票交易异 ...

河南安彩高科股份有限公司 总经理工作细则 第一章 总 则 第一条 为进一步完善河南安彩高科股份有限公司（以下简称"公司"）治 理结构，确保公司经营管理层工作的规范性、有效性，根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司治理准则》（以下简称《治理准则》） 等有关法律法规及《河南安彩高科股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》） 的规定，特制定本工作细则。 第二条 公司设总经理1名，由董事会聘任或解聘，董事可受聘兼任总经理、 副总经理或者其他高级管理人员，但兼任总经理、副总经理或者其他高级管理人 员职务的董事不得超过公司董事总数的1/2。 公司设副总经理若干名，由董事会聘任或解聘。 第三条 总经理负责公司的日常经营管理工作，行使《公司法》《公司章程》 和董事会赋予的职权，对董事会负责。 第四条 本细则适用范围为公司高级管理人员，包括公司总经理、副总经理、 财务负责人、董事会秘书等公司高级管理人员。 第二章 高级管理人员的职权和分工 第五条 总经理对董事会负责，行使下列职权： （九）提议召开董事会临时会议； （十）董事会授予总经理行使以下职权： 1、交易涉及的资产总额（同时存在账面值和评估值的， ...