上海紫江企业集团股份有限公司 董事会提名委员会工作制度 上海紫江企业集团股份有限公司 董事会提名委员会工作制度 第一章 总则 第一条 为规范公司董事及高级管理人员的产生，优化董事会组成，提升公 司高级管理人员队伍素质，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、 《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》、《上海紫江企业集团股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司特设立董事 会提名委员会（以下简称"提名委员会"），并制定本工作制度。 第二条 提名委员会是董事会下属的专门机构，对董事会负责。提名委员会 负责拟定董事、高级管理人员的选择标准和程序，对董事、高级管理人员人选及 其任职资格进行遴选、审核，并形成明确的审查意见。 第三条 本制度所称高级管理人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、董 事会秘书、财务总监以及董事会认定的其他管理人员。 第二章 人员组成 第四条 提名委员会成员共 3 人，其中独立董事占多数。委员会委员由董事 长或者全体董事的三分之一提名，并由董事会选举并任命。 第五条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任；主 任委员由董事会任命。 第六 ...

上海紫江企业集团股份有限公司董事会 2024 年 3 月 28 日 根据《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等要求，上海紫江企 业集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司在任独立董事张晖明先生、 文学国先生、徐宗宇先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事张晖明先生、文学国先生、徐宗宇先生的任职经历以及签署 的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公 司主要股东公司担任任务职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他 可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合 《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《公司章程》中对独立董事独立性 的相关要求。 上海紫江企业集团股份有限公司董事会 关于独立董事独立性情况的专项报告 ...

上海紫江企业集团股份有限公司 专项审计说明 2023 年度 关于上海紫江企业集团股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 信会师报字[2024]第 ZA10536 号 上海紫江企业集团股份有限公司全体股东： 我们审计了后附的上海紫江企业集团股份有限公司(以下简称 "紫江企业")2023 年度的财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并 及母公司资产负债表、2023 年度合并及母公司利润表、合并及母公 司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附 注，并于 2024 年 3 月 28 日出具了报告号为信会师报字(2024)第 ZA10534 号的无保留意见审计报告。 紫江企业管理层根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指 引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（证监会公 告〔2022〕26 号）和《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号——业务办理》的相关规定编制了后附的 2023 年度非经营性资金 占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称"汇总表"）。 编制汇总表并确保其真实、准确、完整是紫江企业管理层的责任。 我们将汇总表所载信息与 ...

上海紫江企业集团股份有限公司 独立董事工作制度 上海紫江企业集团股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善上海紫江企业集团股份有限公司（以下简称"公司"） 法人治理机制，规范独立董事行为，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，促 进提高公司质量，维护公司整体利益及中小投资者的利益。根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司独立董事管理办法》（以下简称 "《独立董事管理办法》"）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 规范运作》等相关法律法规、规范性文件和《上海紫江企业集团股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，结合公司实际情况，特制定本 工作制度。 第二章 独立董事的任职条件 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与其所受聘的 公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影 响其进行独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或 者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立董事须按照 相关法律法规、监管规定、《公司章 ...

证券代码：600210 证券简称：紫江企业 编号：临 2024-009 上海紫江企业集团股份有限公司 关于公司2023年度日常关联交易执行情况和 2024年度日常关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司 2023 年度实际及预计 2024 年度与控股股东及其关联方日常关联交易额 未达到股东大会审议标准，故不需提交股东大会审议。 该项日常关联交易为公司正常生产经营行为，以市场公允价格为定价标准， 未对关联方形成较大的依赖，不会对公司的持续经营能力产生不良影响。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 1、上海紫江企业集团股份有限公司（以下简称"紫江企业"或"公司") 于2024年3月27日召开第九届独立董事第一次专门会议审议通过了《关于公司与 控股股东及其关联方2023年度日常关联交易执行情况和2024年度日常关联交易 预计的议案》，并同意提交公司董事会审议，表决结果：3票同意、0票反对、0 票弃权。 2、公司于2024年3月28日召开第九届董事会第七次会议，审 ...

（一）会计师事务所基本情况 立信由我国会计泰斗潘序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市， 首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券 服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有 H 股审计资格，并 已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。 截至 2023 年度末，立信合伙人数量为 278 人，注册会计师人数为 2,533 人， 其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数为 693 人。立信 2022 年度 业务总收入（经审计）为人民币 461,400 万元，其中审计业务收入（经审计）为 人民币 340,800 万元，证券业务收入（经审计）为人民币 151,600 万元。2022 年 度上市公司审计客户为 671 家。 上海紫江企业集团股份有限公司 审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理 准则》、《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等相关规定，上海紫 江企业集团股份有限公 ...

证券代码：600210 证券简称：紫江企业 公告编号：临 2024-011 上海紫江企业集团股份有限公司 关于修订《公司章程》、制订及修订部分制度 的公告 需求情况下，公司将积极采取现金方式分配 利润。 …… （二）利润分配的决策机制和程序 利润分配预案由经营管理层根据公司当 年的经营业绩、未来经营计划及资金需求状 况提出，经董事会审议以及独立董事对利润 分配预案发表独立意见后提交股东大会审议 批准。 董事会在制订利润分配政策过程中，应 当充分考虑公司正常生产经营的资金需求、 投资安排、公司的实际盈利状况、现金流量 情况、股本规模、公司发展的持续性等因 素，并认真研究和论证公司现金分红的时 机、条件和最低比例、调整的条件及其决策 程序要求等事宜，独立董事应当发表明确意 见。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海紫江企业集团股份有限公司（以下简称"紫江企业"）根据《国务院办公厅 关于上市公司独立董事制度改革的意见》、《上市公司独立董事管理办法》、《上市公司 章程指引》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交 ...

第一条 为规范上海紫江企业集团股份有限公司（以下简称"公司"）对外 提供财务资助行为，防范财务风险，提高公司信息披露质量，确保公司稳健经 营，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证 券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第1号——规范运作》以及《上海紫江企业集团股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司实际情况， 制订本制度。 第二条 本制度所称"对外提供财务资助"是指公司及控股子公司有偿或者 无偿对外提供借款、委托贷款等行为，但下列情况除外： 上海紫江企业集团股份有限公司 对外提供财务资助管理制度 上海紫江企业集团股份有限公司 对外提供财务资助管理制度 第一章 总则 （一）公司是以对外提供借款、贷款等融资业务为其主营业务的持有金融 牌照的主体； （二）资助对象为公司合并报表范围内，且该控股子公司其他股东中不包 含公司的控股股东、实际控制人及其关联人； （三）中国证监会或者上海证券交易所认定的其他情形。 第三条 公司应当充分保护股东的合法权益，对外提供财务资助应当遵循平 等、自愿、公平的原则。 第二章 对外 ...

上海紫江企业集团股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作制度 上海紫江企业集团股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作制度 第一章 总则 第一条 为建立健全公司董事（非独立董事）及高级管理人员的薪酬和业绩 考核制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理 准则》、《上市公司独立董事管理办法》、《上海紫江企业集团股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司特设立董事会薪酬与考核委 员会（以下简称"薪酬与考核委员会"），并制定本工作制度。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会下属的专门机构，对董事会负责。薪酬 与考核委员会主要负责制定公司董事、高级管理人员的考核标准并进行考核，负 责制定、审查董事、高级管理人员的薪酬政策与方案，并提交董事会或股东大会 审议。 第三条 本制度所称高级管理人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、董 事会秘书、财务总监以及董事会认定的其他管理人员。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员共 5 人，其中独立董事占多数。委员会委员 由董事长或者全体董事三分之一提名，并由董事会选举并任命。 第五条 薪酬与考核委员会设主任委员（召集人）一名， ...

上海紫江企业集团股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 本人及本人直系亲属、主要社会关系不在公司或其附属企业担任除独立董事以外 的其他职务，本人及本人直系亲属没有直接或间接持有公司股份。本人没有为公司及 其附属企业财务、法律、咨询等服务，与公司实际控制人及主要股东之间不存在可能 妨碍本人进行独立客观判断的关系；本人没有从公司及公司主要股东或有利害关系的 机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益，其他兼职单位与公司无任何关系，不 存在任何影响独立董事独立性的情形。 二、独立董事年度履职概况 （一）2023年度出席会议情况 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景及兼职情况 本人徐宗宇，男，1962 年 12 月生，管理学博士，上海大学管理学院会计系教授、 会计系主任，博士生导师。曾任中国矿业大学经贸学院讲师、副教授、系副主任；国 泰证券有限公司、国泰基金管理公司、国泰君安证券股份有限公司研究部经理；上海 大学国际工商与管理学院副教授，教授；上海大学管理学院会计系主任，上海开开实 业股份有限公司（证券代码：600272）、上海安诺其集团股份有限公司（证券代码： 300067）、湖北均瑶大健康饮 ...