上海紫江企业集团股份有限公司 第九届董事会第七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海紫江企业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会于 2024 年 3 月18日以传真和E-MAIL方式向公司董事发出召开第七次董事会会议的通知，于2024 年 3 月 28 日以现场结合通讯方式在公司会议室召开。公司共有 9 名董事，9 名董事出 席了会议。会议由董事长沈雯先生主持，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。 会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议并通过了如下议案： 1、公司 2023 年度总经理业务报告 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权 2、公司 2023 年度董事会工作报告 本议案需提交股东大会审议。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权 证券代码：600210 证券简称：紫江企业 编号：临 2024-006 3 、 公 司 独 立 董 事 2023 年 度 述 职 报 告 （ 详 见 上 海 证 券 交 易 所 网 站 http://www.sse.com.c ...

证券代码：600210 证券简称：紫江企业 公告编号：2024-013 上海紫江企业集团股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 2023 年年度股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 召开的日期时间：2024 年 5 月 8 日 14 点 00 分 召开地点：上海市莘庄工业区申富路 618 号公司会议室 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 一、 召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 8 日 至 2024 年 5 月 8 日 股东大会召开日期：2024年5月8日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段， ...

上海紫江企业集团股份有限公司章程 上海紫江企业集团股份有限公司 章 程 （2024 年 3 月修订） 1 上海紫江企业集团股份有限公司章程 上海紫江企业集团股份有限公司章程 目 录 2 第一章 总 则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股 份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第四章 股东和股东大会 第一节 股 东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第五章 董事会 第一节 董 事 第二节 董事会 第六章 经理及其他高级管理人员 第七章 监事会 第一节 监 事 第二节 监事会 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第九章 通知与公告 第一节 通 知 第二节 公 告 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十一章 修改章程 第十二章 附 则 上海紫江企业集团股份有限公司章程 第一章 总 则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益,规范公司的组织和行为， 根据《中 ...

公司代码：600210 公司简称：紫江企业 上海紫江企业集团股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 上海紫江企业集团股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的 ...

上海紫江企业集团股份有限公司 对外担保管理制度 第三条 本制度所称控股子公司是指公司出资设立的全资子公司、公司的股 权比例超过50%的子公司和公司持有股权比例虽未超过50%但能够决定其董事会 半数以上成员的当选，或者通过协议或其他安排能够实际控制的公司。公司控 股子公司的对外担保，视同公司行为，其对外担保应执行本制度。 第四条 公司对外担保实行统一管理，非经公司董事会或股东大会批准、授 权，任何人无权以公司名义签署对外担保的合同、协议或其他类似的法律文件。 对外担保管理制度 第一章 总则 第一条 为了维护投资者的利益，规范上海紫江企业集团股份有限公司（以 下简称"公司"或"本公司"）的对外担保行为，有效防范公司对外担保风险， 确保公司资产安全，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国民法典》、 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1 号——规范运作》、《上市公司监管指引 第 8 号—上市公司资金往来、对外担保的监管要求》、《上海证券交易所股票上市 规则》（以下简称"《上市规则》"）等法律、法规、规范型文件以及《上海紫 江企业集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结 合公司实际情 ...

上海紫江企业集团股份有限公司 独立董事专门会议制度 上海紫江企业集团股份有限公司 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。应当按照法律、 行政法规、中国证监会规定、上海证券交易所业务规则和《公司章程》的规定， 认真履行职责，在独立董事专门会议中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用， 维护公司整体利益，保护中小股东的合法权益不受损害。 第四条 公司应当至少每年召开一次独立董事专门会议，于会议召开前三天 发出会议通知并提供相关会议资料。 第五条 独立董事专门会议可以采用通讯、电子邮件或其他方式发出会议通 知。 第六条 独立董事专门会议由过半数独立董事共同推举一名独立董事召集和 主持；召集人不履职或者不能履职时，两名及以上独立董事可以自行召集并推举 一名代表主持。 第七条 独立董事专门会议应由半数及以上独立董事出席方可举行。每一名 独立董事有一票表决权；会议做出的决议，必须经全体独立董事过半数通过。 第八条 独立董事应当亲自出席独立董事专门会议，因故不能亲自出席会议 的，应当实现审阅会议材料，形成明确意见，并书面委托其他独立董事代为出席。 在保障各独立董事充分表达意见的前提下，独立董事专门会议可以通过现 ...

证券代码：600210 证券简称：紫江企业 编号：临 2024-005 上海紫江企业集团股份有限公司 关于总经理辞职及聘任总经理、 提名董事候选人的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 上海紫江企业集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 27 日 以书面形式和电子邮件等方式向董事会发出召开第九届董事会第六次会议的通 知，会议于 2024 年 3 月 5 日以通讯表决的方式召开。会议应出席董事 9 人，实 际出席董事 9 人。会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。 经与会董事审议，以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了以下两个议案： 1、《关于聘任公司总经理的议案》；2、《关于提名公司第九届董事会董事候选人 的议案》。具体情况如下： 干规定》等相关规定及其他相关承诺。 二、关于聘任公司总经理的情况 一、关于公司总经理辞职的情况 公司董事会于 2024 年 3 月 5 日收到郭峰先生提交的书面辞职报告。因退休 原因，郭峰先生申请辞去公司总经理职务，辞职后郭峰 ...

上海紫江企业集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 27 日以书 面形式和电子邮件等方式向董事会发出召开第九届董事会第六次会议的通知，会议于 2024 年 3 月 5 日以通讯表决的方式召开。会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。 会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了如 下议案： 一、关于聘任公司总经理的议案 鉴于郭峰先生辞去公司总经理职务，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定， 经公司董事长提名，公司董事会提名委员会资格审查通过，公司董事会同意聘任程岩 女士为公司总经理（简历附后），任期自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会 任期届满之日止。具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《上 海紫江企业集团股份有限公司关于总经理辞职及聘任总经理、提名董事候选人的公 告》（公告编号：2024-005）。本议案已经公司第九届董事会提名委员会第一次会议审 议通过。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权 证券代码：600210 证券简称：紫江企业 编号：临 2024-004 上海紫江企业集团股份有限公司 第 ...

（一）提供担保的基本情况 1、截至 2024 年 2 月 28 日，公司及下属子公司相互提供担保实际余额如下： 证券代码：600210 证券简称：紫江企业 公告编号：临 2024-003 上海紫江企业集团股份有限公司 关于对外提供担保的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 被担保人名称： 2024 年 1 月 31 日-2024 年 2 月 28 日期间（以下简称"本次期间"），上海紫江企 业集团股份有限公司（以下简称"公司"）为下属全资子公司上海紫江彩印包装有限 公司（以下简称"紫江彩印"）、上海紫泉标签有限公司（以下简称"紫泉标签"）、 上海紫丹印务有限公司（以下简称"紫丹印务"）、上海紫丹食品包装印刷有限公司 （以下简称"紫丹食品"）提供担保。 一、担保情况概述 | 担保人 | 被担保人 | 董事会/股东大会批准的 | 截至2月28日的实际 | | --- | --- | --- | --- | | | | 最高担保金额（万元） | 担保余额（万元） | | 公司 | 下属资产负 ...

证券代码：600210 证券简称：紫江企业 公告编号：临 2024-002 上海紫江企业集团股份有限公司 关于公司实际控制人、董事长增持公司股份 暨公司"提质增效重回报"行动方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 为践行"以投资者为本"的上市公司发展理念，维护公司全体股东利益，基 于对公司未来发展前景的信心及对公司价值的认可，上海紫江企业集团股份有限公司 （以下简称"公司"或"紫江企业"）将持续采取措施，切实落实"提质增效重回报" 行动方案，履行上市公司的责任和义务，回馈投资者的信任，树立公司良好的资本市 场形象。 本次增持公司股份情况：2024 年 2 月 7 日，公司实际控制人、董事长沈雯先 生通过上海证券交易所交易系统集中竞价交易方式增持公司股份 3,999,600 股，占公 司当前总股本的 0.2637%，增持金额为 18,013,943.00 元。 一、关于"提质增效重回报"的行动方案 为践行"以投资者为本"的上市公司发展理念，维护公司全体股东利益，紫江企 业将积极采取措施， ...