证券时报e公司讯，南山铝业(600219)1月19日晚间发布业绩预告，预计2024年度实现归属于母公司所有 者净利润45.16亿元到48.64亿元，同比增长30%到40%。 报告期内，公司印尼200万吨氧化铝项目产能全部释放，产量较去年同期增加。 ...

证券代码：600219 证券简称：南山铝业 公告编号：2025-002 山东南山铝业股份有限公司 关于以集中竞价交易方式首次回购公司股份的公告 站（www.sse.com.cn）上披露的《山东南山铝业股份有限公司关于以集中竞价交易 方式回购股份方案公告》（公告编号：2024-070）和《山东南山铝业股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书》（公告编号：2025-001）。 二、 回购股份的进展情况 根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等相关规定，现将公司首次回购股份的情况公告如下： 2025 年 1 月 15 日，公司通过集中竞价交易方式首次回购股份数量为 2,787,300 股，占公司总股本的比例为 0.02%，回购成交的最高价为 4.01 元/股，最低价为 3.99 元/股，支付的资金总额为人民币 11,142,237 元（不含交易费用）。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2024/12/12 | ...

证券代码：600219 证券简称：南山铝业 公告编号：2025-001 ● 回购股份用途：用于注销并减少公司注册资本。 ● 回购股份价格：公司本次回购股份的最高价不超过人民币 6.24 元/股。本 次回购股份最高价上限未超过董事会通过回购股份决议前 30 个交易日公司股票交 易均价的 150%，具体回购价格将综合公司二级市场股票价格、公司财务状况和经 营状况确定。 ● 回购股份方式：集中竞价交易方式 山东南山铝业股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： ● 回购股份金额：不低于人民币 3 亿元（含），不超过人民币 6 亿元（含）， 具体的回购金额以回购期满时实际回购股份使用的资金总额为准。 ● 回购股份资金来源：公司自有资金。 ● 回购股份期限：自股东大会审议通过最终回购股份方案之日起不超过十二 个月。 ● 相关股东是否存在减持计划：经公司问询，截至本公告披露日，公司董事、 监事、高级管理人员、实际控制人、控股股东及一致行动人，在未来 3 个月 ...

证券代码:600219 证券简称:南山铝业 公告编号:2024-082 山东南山铝业股份有限公司 关于回购股份通知债权人的公告 二、需债权人知晓的相关信息 根据《公司法》等相关法律、法规的规定，公司债权人自接到公司通知起 30 日内、未接到通知者自本公告披露之日起 45 日内，均有权凭有效债权文件及 相关凭证要求公司清偿债务或者提供相应担保。债权人如逾期未向公司申报上述 要求，不会因此影响其债权的有效性，相关债务（义务）将由公司根据原债权文 件的约定继续履行，本次回购股份的注销将按法定程序继续实施。 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 一、通知债权人的原由 山东南山铝业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 27 日召 开 2024 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公 司股份方案的议案》，具体内容详见于 2024 年 12 月 28 日在上海证券交易所网 站（www.sse.com.cn）上披露的《山东南山铝业股份有限公司 2024 年第三次临 时股东大会决议公告》（公告编 ...

北京浩天律师事务所 HYLANDS LAW FIRM 100020 北京市朝阳区东三环中路 5 号财富金融中心 12 层 12F, Fortune Financial Center, No.5,Dongsanhuan Road, Chaoyang District, Beijing 100020, China Tel: +8610 6502.8888 Fax: +8610 6502.8866 6502.8877 http://www.hylandslaw.com 北京浩天律师事务所 关于山东南山铝业股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会之法律意见书 致:山东南山铝业股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共和国 证券法》(以下简称"《证券法》")、中国证券监督管理委员会《上市公司股东大 会规则(2022 修订)》(以下简称"《股东大会规则》")等法律、法规和规范性文 件及《山东南山铝业股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")等有关规定, 北京浩天律师事务所接受山东南山铝业股份有限公司(以下简称"公司")的委 托,指派本所凌浩律师、段君僖律师出席并见证公司 2 ...

证券代码：600219 证券简称：南山铝业 公告编号：2024-081 山东南山铝业股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 1,419 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 5,387,700,859 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 46.3910 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 是 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1.01 议案名称：本次回购股份的目的 审议结果：通过 表决情况： | 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例 | 票数 ...

证券代码:600219 证券简称:南山铝业 公告编号:2024-080 山东南山铝业股份有限公司 山东南山铝业股份有限公司 关于回购股份事项前十名股东和前十名无限售条件 股东持股情况的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 二、前十名无限售条件股东持股情况 | 序号 | 股东名称 | 持股数量（股） | 持股比例（%） | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 山东怡力电业有限公司 | 2,581,044,590 | 22.22 | | 2 | 南山集团有限公司 | 1,282,933,290 | 11.05 | | 3 | 南山集团有限公司－南山集团有限公司 2023年非公开发行可交换公司债券（第一 | 863,780,000 | 7.44 | | | 期）（品种二）质押专户 | | | | 4 | 香港中央结算有限公司 | 851,687,843 | 7.33 | | 5 | 中国证券金融股份有限公司 | 589,263,806 | 5.07 | | 6 | 南山集团有限公司－南山集团有限 ...

2024 年第三次临时股东大会会议资料 股票代码：600219 股票简称：南山铝业 山东南山铝业股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会 会议资料 二〇二四年十二月 2024 年第三次临时股东大会会议资料 目 录 | 一、2024 | 年第三次临时股东大会会议须知 1 | | --- | --- | | 二、2024 | 年第三次临时股东大会会议议程 3 | | 三、2024 | 年第三次临时股东大会议案 | | 1、议案一：关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案 4 | | | 2、议案二：关于减少注册资本、变更经营范围及修订《公司章程》部分条款的 | | | 议案 7 | | | 3、议案三：山东南山铝业股份有限公司为全资子公司南山美国有限公司提供担 | | | 保展期的议案 10 | | | 4、议案四：关于公司与南山集团有限公司签订"2025 年度综合服务协议附表" | | | 并预计 2025 年日常关联交易额度的议案 11 | | | 5、议案五：关于公司与新南山国际投资有限公司签订"2025 年度综合服务协议 | | | 附表"并预计 2025 年度日常关联交易额度的议案 13 | | ...

证券代码:600219 证券简称:南山铝业 公告编号:2024-079 山东南山铝业股份有限公司 关于第一期员工持股计划减持完毕的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 山东南山铝业股份有限公司(以下简称"公司")第一期员工持股计划(以下 简称"本员工持股计划")所持有的公司股票已全部减持完毕，根据《关于上市 公司实施员工持股计划试点的指导意见》《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号--规范运作》等有关规定的要求，现将相关事项公告如下： 一、员工持股计划基本情况 公司于 2020 年 8 月 3 日召开的第十届董事会第二次会议、第十届监事会第 二次会议及 2020 年 8 月 19 日召开的 2020 年第二次临时股东大会审议通过了关 于《山东南山铝业股份有限公司第一期员工持股计划(草案)及其摘要》、《山东 南山铝业股份有限公司第一期员工持股计划管理办法的议案》等相关议案。具体 内容详见公司于 2020 年 8 月 4 日、8 月 20 日在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）上披露的《山东南 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 山东南山铝业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 11 日召 开第十一届董事会第十五次会议审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司 股份方案的议案》，拟使用不低于人民币 3 亿元（含），不超过人民币 6 亿元（含） 的自有资金，通过集中竞价交易方式回购公司股份，用于减少公司注册资本，该 回购方案尚需提交公司 2024 年第三次临时股东大会审议，具体回购方案详见公 司于 2024 年 12 月 12 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《山 东南山铝业股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购股份方案公告》（公告编 号：2024-070）。 根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等相关规定，现将回购股份董事会会议决议公告前一个交易 日（即 2024 年 12 月 11 日）登记在册的前十名股东和前十名无限售条件股东的 名称、持股数量及持股比例公告如下： 序号 股东名称 持股数量（股） 持股比例（ ...